La plateforme d'échange Binance accusée de faciliter le blanchiment d'argent

La plateforme japonaise d'échange de cryptomonnaies Fisco accuse Binance Holdings de faciliter le blanchiment d'argent via sa plateforme. Fisco affirme que Binance applique des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent insuffisantes, ce qui en fait une plateforme idéale pour les fraudeurs cash La plateforme japonaise demande des mesures correctives à Binance.

Fisco reproche à la plateforme d'échange Binance son laxisme en matière de sécurité.

Lundi, Fisco a déposé plainte contre Binance auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie. La plateforme d'échange japonaise explique dans sa plainte que l'argent blanchi via Binance provenait de cryptomonnaies volées à Zaif, une autre plateforme d'échange de cryptomonnaies basée au Japon.

D'après le document, des pirates informatiques tracjusqu'à une adresse sur la Bitcoin , à partir de laquelle les pirates ont blanchi 1 451,7 BTC après les avoir transférés sur la Binance . À l'époque, le montant blanchi s'élevait à 9,4 millions de dollars. ont dérobé à Zaif l'équivalent de 63 millions de dollars en cryptomonnaies en 2018. Les fonds volés ont été blockchain plateforme d'échange

Fisco a affirmé que c'était délibéré

Fisco a fait valoir que la Binance insuffisantes des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui a permis aux pirates de cash facilement leurs gains. La plainte stipule précisément :

Il existe une raison simple pour laquelle les voleurs ont blanchi le butin numérique qu'ils ont volé via Binance: bien qu'étant l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, les protocoles de « connaissance du client » et de lutte contre le blanchiment d'argent Binancesont étonnamment laxistes et ne sont pas à la hauteur des normes du secteur.

Par ailleurs, Fisco a accusé Binance d'avoir délibérément autorisé le retrait des fonds, tout en sachant qu'ils provenaient d'un vol commis chez Zaif. Fisco a affirmé que Binance avait la possibilité de bloquer les fonds, mais avait omis de le faire. De ce fait, Zaif et ses clients ont subi des pertes.

Fisco a racheté la plateforme Zaif après son piratage. Suite au dépôt de sa plainte, Fisco demande réparation à Binanceet réclame la prise en charge des frais de restitution, y compris les dommages-intérêts compensatoires et les dommages-intérêts différés, conformément à la décision du tribunal.