L'échange de devises numériques japonais, Fisco, a accusé Binance Holdings d'avoir permis le blanchiment d'argent via sa plateforme d'échange. Fisco a affirmé que l'échange Binance fonctionnait avec des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent inadéquates, ce qui en faisait une plateforme idéale pour les acteurs malveillants pour encaisser. L'échange japonais demande une réparation auprès de Binance.
Fisco blame l'échange Binance pour des mesures de sécurité laxistes
Lundi, Fisco a déposé la plainte contre Binance auprès du tribunal fédéral des États-Unis pour le district nord de la Californie. L'échange japonais a expliqué dans la plainte que l'argent blanchi via l'échange Binance faisait partie des devises numériques volées à Zaif, un autre échange de cryptomonnaies basé au Japon.
Selon le document, environ 63 millions de dollars de cryptomonnaies ont été volés à Zaif par des pirates en 2018. Les fonds volés ont été tracés vers une adresse via la blockchain Bitcoin, à partir de laquelle les pirates ont blanchi 1 451,7 BTC après les avoir envoyés à l'échange Binance. À l'époque, l'argent blanchi s'élevait à 9,4 millions de dollars.
Fisco a affirmé que c'était délibéré
Fisco a fait valoir que l'échange Binance avait des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent de faible qualité, ce qui a permis aux pirates d'encaisser facilement. La plainte se lit précisément comme suit :
Il y a une raison simple pour laquelle les voleurs ont blanchi le butin numérique qu'ils ont volé via Binance : bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands échanges de cryptomonnaies au monde, les protocoles « Know Your Customer » (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent de Binance sont choquamment laxistes et ne répondent pas aux normes de l'industrie.
De plus, Fisco a accusé Binance d'avoir délibérément permis le retrait des fonds, sachant que ces fonds avaient été volés à Zaif. Fisco a déclaré que Binance avait la capacité de geler les fonds, mais a négligé de le faire. Par conséquent, Zaif et ses clients ont dû subir la perte.
Fisco a racheté l'échange Zaif après qu'il ait été compromis. Suite au document de plainte, Fisco demande une indemnisation à Binance, ainsi que le remboursement des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs et compensatoires, sur la base de la décision du tribunal.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
