Exchange Binance acusado de facilitar el lavado de dinero

El exchange de moneda digital japonés, Fisco, ha acusado a Binance Holdings de permitir el lavado de dinero a través de su plataforma de intercambio. Fisco afirmó que el exchange Binance operaba con medidas inadecuadas de lucha contra el lavado de dinero, lo que lo convertía en una plataforma ideal para que los actores maliciosos retiraran efectivo. El exchange japonés busca una solución de Binance.

Fisco culpa al exchange Binance por medidas de seguridad laxas

El lunes, Fisco presentó la denuncia contra Binance ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. El exchange japonés explicó en la denuncia que el dinero lavado a través del exchange Binance formaba parte de las monedas digitales robadas de Zaif, otro exchange de criptomonedas con sede en Japón.

Según el documento, alrededor de $63 millones en valor de criptomonedas fueron robadas de Zaif por hackers en 2018. Los fondos robados fueron rastreados a una dirección a través de la blockchain de Bitcoin, desde la cual los hackers lavaron 1,451.7 BTC después de enviarlos al exchange Binance. En ese momento, el dinero lavado ascendía a $9.4 millones.

Fisco afirmó que fue deliberado

Fisco argumentó que el exchange Binance tenía medidas antilavado de dinero de bajo estándar, lo que permitió a los hackers retirar efectivo fácilmente. La denuncia lee exactamente:

Hay una razón simple por la que los ladrones lavaron el botín digital que robaron a través de Binance: a pesar de ser uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, los protocolos de "conozca a su cliente" y antilavado de dinero de Binance son sorprendentemente laxos y no cumplen con los estándares de la industria.

Además, Fisco acusó a Binance de permitir deliberadamente la retirada de los fondos, a pesar de saber que esos fondos fueron robados de Zaif. Fisco dijo que Binance tenía la capacidad de congelar los fondos, pero no lo hizo. En consecuencia, Zaif y sus clientes tuvieron que sufrir la pérdida.

Fisco compró el exchange Zaif después de que fuera comprometido. Siguiendo el documento de la denuncia, Fisco busca una solución de Binance, y también cubrir la restitución, incluyendo daños emergentes y daños compensatorios, basándose en la decisión del tribunal.