Intercambio Binance acusado de facilitar el lavado de dinero

Fisco, la plataforma japonesa de intercambio de criptomonedas, acusó a Binance Holdings de permitir el lavado de dinero a través de su plataforma. Fisco alegó que Binance operaba con medidas antilavado inadecuadas, lo que la convertía en una plataforma ideal para que los delincuentes cash . La plataforma japonesa busca la ayuda de Binance.

Fisco culpa a Binance por medidas de seguridad laxas

El lunes, Fisco presentó una demanda contra Binance ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Norte de California. La plataforma japonesa explicó en la demanda que el dinero blanqueado a través de Binance formaba parte de las criptomonedas robadas de Zaif, otra plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Japón.

Según el documento, hackers trachasta una dirección a través de la Bitcoin , desde donde blanquearon 1451,7 BTC tras enviarlos a la Binance . En ese momento, el dinero blanqueado ascendía a 9,4 millones de dólares. robaron criptomonedas por valor de aproximadamente 63 millones de dólares de Zaif en 2018. Los fondos robados se blockchain plataforma de intercambio

Fisco afirmó que fue deliberado

Fisco argumentó que la Binance de baja calidad medidas antilavado de dinero, lo que permitió a los hackers retirar cash fácilmente. La denuncia dice con precisión:

Hay una razón simple por la cual los ladrones lavaron el botín digital que robaron a través de Binance: a pesar de ser uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, los protocolos de "conozca a su cliente" y contra el lavado de dinero de Binanceson sorprendentemente laxos y no están a la altura de los estándares de la industria.

Además, Fisco acusó Binance de permitir deliberadamente el retiro de los fondos, a pesar de saber que habían sido robados de Zaif. Fisco afirmó que Binance tenía la facultad de congelar los fondos, pero no lo hizo. En consecuencia, Zaif y sus clientes tuvieron que asumir la pérdida.

Fisco adquirió la plataforma de intercambio Zaif tras su vulneración. Tras la denuncia, Fisco exige una compensación a Binancey que también cubra la restitución, incluyendo daños por expectativas y daños compensatorios, según la decisión del tribunal.