Биржу Binance обвиняют в содействии отмыванию денег

Японская биржа цифровых валют Fisco обвинила Binance Binance в том, что та допускает отмывание денег через свою биржевую платформу. Fisco утверждает, что Binance злоумышленниками cash . Японская биржа требует от Binance.

Фиско обвиняет биржу Binance в недостаточной безопасности

В понедельник компания Fisco подала иск против Binance в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Японская биржа пояснила в иске, что деньги, отмытые через биржу Binance были частью цифровой валюты, украденной у Zaif, другой криптовалютной биржи, базирующейся в Японии.

Согласно документу, в 2018 году хакеры tracдо одного адреса в Bitcoin , с которого хакеры отмыли 1451,7 BTC, отправив их на Binance . На тот момент отмытая сумма составляла 9,4 миллиона долларов. украли у Заифа криптовалюту на сумму около 63 миллионов долларов. Украденные средства были блокчейне биржу

Фиско заявил, что это было сделано преднамеренно

Компания Fisco утверждала, что Binance применяла неэффективные меры по борьбе с отмыванием денег, что позволило хакерам cash средства. В жалобе точно говорится:

Причина, по которой воры отмывали украденные цифровые средства через Binance, проста: несмотря на то, что это одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, протоколы Binanceпо проверке «знай своего клиента» и борьбе с отмыванием денег поразительно слабы и не соответствуют отраслевым стандартам.

Кроме того, Фиско обвинил Binance в преднамеренном разрешении вывода средств, несмотря на то, что компания знала о краже этих средств у Заифа. Фиско заявил, что Binance имела возможность заморозить средства, но не сделала этого. В результате Заиф и его клиенты понесли убытки.

Компания Fisco приобрела биржу Zaif после того, как она была взломана. В соответствии с исковым заявлением, Fisco требует от Binanceкомпенсации, включая возмещение убытков, связанных с ожидаемой прибылью, и компенсационные выплаты в зависимости от решения суда.