Японская биржа цифровых валют Fisco обвинила Binance Binance в том, что та допускает отмывание денег через свою биржевую платформу. Fisco утверждает, что Binance cash злоумышленниками . Японская биржа требует от Binance .
Фиско обвиняет биржу Binance в недостаточной безопасности
В понедельник компания Fisco подала иск против Binance в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Японская биржа пояснила в иске, что деньги, отмытые через биржу Binance были частью цифровой валюты, украденной у Zaif, другой криптовалютной биржи, базирующейся в Японии.
Согласно документу, в 2018 году хакеры украли trac до одного адреса в Bitcoin , с которого хакеры отмыли 1451,7 BTC, отправив их на Binance . На тот момент отмытая сумма составляла 9,4 миллиона долларов.
Фиско заявил, что это было сделано преднамеренно
Компания Fisco утверждала, что Binance применяла неэффективные меры по борьбе с отмыванием денег , что позволило хакерам cash средства. В жалобе точно говорится:
Причина, по которой воры отмывали украденные цифровые средства через Binance, проста: несмотря на то, что это одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, протоколы Binanceпо проверке «знай своего клиента» и борьбе с отмыванием денег поразительно слабы и не соответствуют отраслевым стандартам.
Кроме того, Фиско обвинил Binance в преднамеренном разрешении вывода средств, несмотря на то, что компания знала о краже этих средств у Заифа. Фиско заявил, что Binance имела возможность заморозить средства, но не сделала этого. В результате Заиф и его клиенты понесли убытки.
Компания Fisco приобрела биржу Zaif после того, как она была взломана. В соответствии с исковым заявлением, Fisco требует от Binanceкомпенсации, включая возмещение убытков, связанных с ожидаемой прибылью, и компенсационные выплаты в зависимости от решения суда.
