- 路透社发布调查报告，揭露 CZ 及其员工如何策划规避美国与英国监管。
- 据称 Binance 设立美国子公司以逃避监管审查。
- 据报道，该交易所也在英国通过欺骗 FCA 采取了相同做法。
路透社对Binance及其首席执行官赵长鹏（“CZ”）进行了调查，似乎他们发现了首席执行官及其员工如何合谋规避美国和英国监管机构。
美国司法部于2018年开始调查该交易所的洗钱行为。CZ允许副手建立一家新的美国交易所，以保护Binance免受监管审查。
据路透社报道，这是故意这样做以保持与当局的距离。在首席执行官于2022年年中任命新经理后，超过一半的美国合规员工辞职。
尽管美国对伊朗实施制裁，但至少有2900万美元通过该交易所在这两家伊朗加密货币交易所之间转移。然而，赵在公开场合表示他不微观管理下属。
路透社认为，他围绕自己建立了公司，作为一名致力于保密、专注于市场主导地位并对细微运营事项敏感的 formidable 领导者。
随着公司扩张，CZ专注于两个国家——首先是中国的，然后是日本的——尽管在这两个国家都没有合法经营权。Binance老板指示员工对其工作场所和办公地点保持沉默。
据路透社称，随着时间的推移，该交易所通过禁止员工在社交媒体上发布他们的行踪、在公共场合讨论他们的工作，甚至佩戴任何带有Binance标志的服装或配饰，收紧了对匿名性的控制。通过对其物理位置含糊其辞，这家全球最大的交易所保护了自己免受国际当局的追究。
Binance据称在英国策划了同样的事情
Binance还试图避免英国的监管监督。据路透社称，2020年，Binance的一位高管提议将一份公司文件倒签日期，以逃避在非法融资新法规下对Binance英国子公司的检查，赵批准了该提案。
2020年第一季度，应伦敦支付合作伙伴Checkout.com的要求，Binance的一家英国子公司将负责法币交易。
一名员工表示担忧，这一行动可能会留下将英国分支机构与Binance主要交易所联系起来的书面记录，而Binance通过不披露其位置向全球当局隐藏了这一点。
Binance策略官Zoe Wei表示，可以在不公开披露英国部门与主要交易所联系的情况下采取这一行动。Wei表示，Binance以后可以删除该功能，为他们提供合规操作的余地。
在没有金融行为监管局（FCA）正式批准的情况下，Binance无法开展受监管的活动。监管机构去年在得出另一个英国单位无法得到充分监控的结论后实施了这些限制，因为该单位拒绝分享有关交易所运营和支撑主要交易所的法律实体的详细信息。
FCA已对加密货币行业实施了严格的法规，以打击洗钱和恐怖主义。然而，能够证明他们在2020年1月10日之前开业的企业，将不需要在另外12个月内注册。
Wei表示，Binance直到1月10日才有机会说服监管机构，其英国业务实际上开始运营的时间早于其实际时间。
在该日期之前已经在英国从事加密货币相关业务的公司在2021年1月10日之前将免于向FCA注册。路透社称，赵批准了倒签计划，在此过程中欺骗了FCA。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
