澳大利亚当局起诉四名参与1.9亿美元加密货币洗钱大案的人员

澳大利亚联邦警察表示，三名分别32岁、48岁和58岁的男子以及一名35岁的女子被指控犯有多项涉及1.9亿美元加密货币的洗钱罪行。据称，一家由两名被起诉嫌疑人（一对夫妇）拥有的安保公司，利用装甲运输服务在全国范围内走私现金，从而洗钱数百万美元犯罪所得。

据称，调查人员追踪资金流向 确定 发现了一个通过安保公司装甲运输部门运营的复杂洗钱行动，该部门将1.9亿美元现金转换为加密货币。针对该安保公司将1.9亿美元转换为加密货币的资金来源的调查仍在进行中。

Bries 表示，这四人利用洗钱来使其利润合法化 

调查人员称，据称该洗钱行动是通过一家安保公司的装甲运输部门运营的，该公司将1.9亿美元现金转换为加密货币。

— (Bluey 粉丝账号) K9 News (@SausageAnchor) 2025年6月9日

昆士兰警察局犯罪与情报指挥部，代理警司 David Briese 表示，这四人是一个犯罪网络的一部分，该网络使用 洗钱 来使其利润合法化并剥削合法企业，损害社区和经济。他补充说，他们的行为助长了严重的有组织犯罪，使毒品贩运、剥削、欺诈和暴力等行为得以进行。

一名来自希斯伍德的32岁布里斯班男子据称是该洗钱行动的主要客户，在15个月内清洗了950万美元。他于周四（6月5日）被指控洗钱罪以及未能提供手机密码。他被羁押候审，并定于今天（6月9日）在布里斯班地方法院出庭受审。

一名来自黄金海岸的48岁男子和一名35岁女子，分别是该安保公司的董事和总经理，于周五（6月6日）被指控犯有洗钱罪。这对来自莫兹兰的夫妇获准在看守所保释，并定于2025年7月21日在南波特地方法院出庭。

另一名来自布里斯班西区（West End）的58岁男子据称将资金通过一个商业账户转入由希斯伍德男子控制的另一个独立商业账户。他也在周五被指控两项洗钱罪。他获准在看守所保释，并定于2025年8月1日在布里斯班地方法院出庭。

澳大利亚特遣队执行14次针对布里斯班和黄金海岸的定点突袭

2025年6月5日至6日期间，昆士兰联合有组织犯罪特遣队（QJOCTF）的70多名成员在布里斯班和黄金海岸的住宅和商业场所执行了14份搜查令。QJOCTF 由澳大利亚联邦警察（AFP）、昆士兰警察局、澳大利亚边境部队、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）、澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）和澳大利亚税务局（ATO）组成。

AUSTRAC 和 ATO 也在以昆士兰州东南部为中心的调查中提供了分析专业知识和支持，并监控了澳大利亚多个城市的现金死投点。

由澳大利亚联邦警察领导的犯罪资产没收特遣队（CACT）扣押了昆士兰州和新南威尔士州涉嫌为犯罪所得的资产。所有没收资产的总价值约为2100万美元，包括17处房产、银行账户和车辆。来自毒品和严重犯罪组的代理警司 Briese 表示，此案展示了洗钱行动的复杂性以及犯罪分子为隐瞒非法收益所愿意采取的极端手段。

“洗钱调查极具挑战性，因为犯罪分子使用了错综复杂的欺骗网络，而且仅靠一个机构无法解决此类犯罪。”

– Adrian Telfer，澳大利亚联邦警察警司

Telfer 指出，该阴谋诡计错综复杂且经过精心策划，展示了犯罪分子为了赚钱愿意付出的代价。然而，他补充说，突袭行动的结果证明了调查人员、QJOCTF 的法医会计师以及 Taskforce Avarus 合作伙伴在保护公众免受严重和有组织犯罪危害方面所做的出色工作。

ABF 代理指挥官 Troy Sokoloff 赞扬了 ABF 官员在 QJOCTF 中与伙伴机构合作所做的努力。他补充说，这一结果向那些试图从事犯罪洗钱活动的人发出了强烈的信号。 

AUSTRAC 国家执法协调员 Markus Erikson 也表示，AUSTRAC 的情报对于阻止这些犯罪至关重要。他声称，AUSTRAC 向执法部门提供的情报“描绘了一幅生动的犯罪活动图景”，显示了不同个人所从事的犯罪行为。