澳大利亚当局指控四人参与一起涉案金额高达1.9亿美元的加密货币洗钱案

澳大利亚联邦警察表示，三名年龄分别为32岁、48岁和58岁的男子以及一名35岁的女子被控多项洗钱罪名，涉及价值1.9亿美元的加密货币。据称，两名被控嫌疑人（一对夫妇）拥有一家安保公司，该公司利用装甲运输服务在全国范围内走私 cash ，洗钱金额高达数百万美元。.

调查人员追踪资金流向后，据称 发现dent一起 复杂的洗钱行动，该行动通过一家安保公司的装甲运输部门进行，将1.9亿美元 cash 成了加密货币。目前，对该安保公司兑换成加密货币的1.9亿美元资金来源的调查仍在进行中。

布里斯称，这四人利用洗钱手段使他们的利润合法化。 

调查人员称，这起洗钱行动据称是通过一家安保公司的装甲运输车进行的，该公司将 1.9 亿美元 cash 兑换成了加密货币。.

— (Bluey粉丝账号) K9新闻 (@SausageAnchor) 2025年6月9日

昆士兰州警察局犯罪与情报指挥部代理警司大卫·布里斯表示，dent 四人隶属于一个犯罪网络，该网络利用 洗钱手段 使其非法所得合法化，并剥削合法企业，损害社区和经济。他还补充说，他们的行为助长了严重的有组织犯罪，使毒品走私、剥削、欺诈和暴力等各种犯罪活动得以滋生。

一名来自布里斯班希斯伍德的32岁男子被指控为洗钱团伙的主要客户，在15个月内洗钱950万澳元。他于周四（6月5日）被控洗钱和拒不提供手机密码。他已被还押候审，并将于今日（6月9日）在布里斯班地方法院出庭。.

一名48岁的黄金海岸男子和一名35岁的女子分别担任一家保安公司的董事和总经理，两人于周五（6月6日）被控洗钱罪。这对来自莫兹兰的夫妇获准保释，将于2025年7月21日在绍斯波特地方法院出庭。.

另一名来自布里斯班西区、现年58岁的男子涉嫌通过一个商业账户将资金转移到由希思伍德男子控制的另一个商业账户。他于周五被控两项洗钱罪名。他获准保释，将于2025年8月1日在布里斯班地方法院出庭。.

澳大利亚特遣部队在布里斯班和黄金海岸执行了14次有针对性的突袭行动

2025年6月5日至6日，昆士兰联合有组织犯罪工作组（QJOCTF）的70多名成员在布里斯班和黄金海岸的住宅和商业场所执行了14项搜查令。QJOCTF由澳大利亚联邦警察、昆士兰警察局、澳大利亚边防部队、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚税务和犯罪调查局（AUSTRAC）以及澳大利亚税务局组成。.

澳大利亚税务和交易调查局 (AUSTRAC 和澳大利亚税务局 (ATO) 在调查期间也提供了分析专业知识和支持，调查以昆士兰州东南部为中心，并监控了澳大利亚多个城市的 cash 秘密存放点。.

由澳大利亚联邦警察牵头的犯罪资产没收特别行动组（CACT）在昆士兰州和新南威尔士州查封了涉嫌犯罪所得的资产。所有被没收的资产总价值约2100万澳元，包括17处房产、银行账户和车辆。毒品和重案组的代理警司dent 表示，此案表明洗钱活动的复杂性以及犯罪分子为掩盖非法所得而不择手段。.

“由于犯罪分子使用的欺骗手段错综复杂，洗钱调查极具挑战性，仅靠一个机构无法单独应对这种犯罪。”

—— 阿德里安·特尔弗，澳大利亚联邦警察侦缉dent

特尔弗指出，这起犯罪阴谋精心策划，表明犯罪分子为了牟利不择手段。但他补充说，此次突袭行动的成功证明了昆士兰联合有组织犯罪工作组（QJOCTF）、反有组织犯罪小组（CACT）以及阿瓦鲁斯专案组合作伙伴的调查人员、法务会计师为保护公众免受严重有组织犯罪侵害所做出的巨大努力。.

澳大利亚边防部队代理指挥官特洛伊·索科洛夫赞扬了边防部队官员与昆士兰联合有组织犯罪工作组（QJOCTF）伙伴机构的合作努力。他补充说，此次行动的结果向那些企图从事洗钱犯罪活动的人发出了tron的警告。. 

（AUSTRAC 国家执法协调员马库斯·埃里克森也表示，AUSTRAC 情报TRAC “清晰地描绘了”不同人员实施的犯罪活动。