Australische Behörden erheben Anklage gegen vier Beteiligte an einem Mega-Geldwäschebetrug mit Kryptowährungen im Wert von 190 Millionen Dollar

Die australische Bundespolizei gab bekannt, dass drei Männer im Alter von 32, 48 und 58 Jahren sowie eine 35-jährige Frau wegen mehrfacher Geldwäsche im Zusammenhang mit 190 Millionen US-Dollar in Kryptowährung angeklagt wurden. Ein Sicherheitsunternehmen, das mutmaßlich zwei der Angeklagten (einem Ehepaar) gehört, nutzte einen gepanzerten Transportdienst, um cash durch das Land zu schmuggeln und so Millionen von Dollar aus kriminellen Machenschaften zu waschen.

Ermittler, die den Geldspuren nachgingen, identifizierten angeblich einedentGeldwäscheoperation , die über die Geldtransportabteilung eines Sicherheitsunternehmens abgewickelt wurde und bei der 190 Millionen US-Dollar cash in Kryptowährung umgetauscht wurden. Die Ermittlungen zur Herkunft der von dem Sicherheitsunternehmen in Kryptowährung umgewandelten 190 Millionen US-Dollar dauern an.

Bries zufolge nutzten die vier Geldwäsche, um ihre Gewinne zu legitimieren 

Die Ermittler gaben an, dass die Geldwäscheoperation mutmaßlich über einen gepanzerten Transporter eines Sicherheitsunternehmens abgewickelt wurde, der 190 Millionen Dollar in cash in Kryptowährung umwandelte.

— (Bluey-Fan-Account) K9 News (@SausageAnchor) 9. Juni 2025

Der Leiter der Kriminal- und Nachrichtendienstabteilung der Polizei von Queensland, Detective Acting Superintendentdent Briese, erklärte, die vier seien Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen, das Geldwäsche , um seine Gewinne zu legalisieren und legale Unternehmen auszubeuten, wodurch Gemeinschaften und Volkswirtschaften geschädigt wurden. Er fügte hinzu, ihre Handlungen hätten die organisierte Kriminalität angeheizt und alles von Drogenhandel und Ausbeutung bis hin zu Betrug und Gewalt ermöglicht.

Ein 32-jähriger Mann aus Brisbane, genauer gesagt aus Heathwood, soll ein wichtiger Kunde einer Geldwäscheoperation gewesen sein und innerhalb von 15 Monaten 9,5 Millionen Dollar gewaschen haben. Er wurde am Donnerstag (5. Juni) wegen Geldwäsche und der Nichtherausgabe des Passworts für ein Mobiltelefon angeklagt. Er befindet sich in Untersuchungshaft und soll heute (9. Juni) vor dem Amtsgericht Brisbane erscheinen.

Ein 48-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau von der Gold Coast, die als Direktor bzw. Geschäftsführerin eines Sicherheitsunternehmens tätig waren, wurden am Freitag (6. Juni) wegen Geldwäsche angeklagt. Das Paar aus Maudsland wurde gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt und muss sich am 21. Juli 2025 vor dem Amtsgericht Southport verantworten.

Ein weiterer 58-jähriger Mann aus Brisbane (West End) soll Geld über ein Geschäftskonto auf ein anderes, von dem Mann aus Heathwood kontrolliertes Geschäftskonto transferiert haben. Auch er wurde am Freitag wegen zweifacher Geldwäsche angeklagt. Er wurde gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt und muss sich am 1. August 2025 vor dem Amtsgericht Brisbane verantworten.

Australische Taskforce führt 14 gezielte Razzien in Brisbane und an der Gold Coast durch

Über 70 Mitglieder der Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) vollstreckten zwischen dem 5. und 6. Juni 2025 14 Durchsuchungsbefehle in Wohnhäusern und Geschäftsräumen in Brisbane und an der Gold Coast. Die QJOCTF setzte sich aus der AFP, dem Queensland Police Service, der Australian Border Force, der Australian Criminal Intelligence Commission, AUSTRACund dem Australian Taxation Office zusammen.

AUSTRAC und die ATO leisteten während der Untersuchung, die sich auf Südost-Queensland konzentrierte, auch analytische Expertise und Unterstützung und überwachten cash in mehreren Städten in ganz Australien.

Die von der australischen Bundespolizei (AFP) geleitete Taskforce zur Einziehung krimineller Vermögenswerte (CACT) beschlagnahmte in Queensland und New South Wales Vermögenswerte, die mutmaßlich aus Straftaten stammten. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Vermögenswerte belief sich auf rund 21 Millionen Dollar und umfasste 17 Immobilien, Bankkonten und Fahrzeuge.dent Briese von der Abteilung für Drogen- und Schwerverbrechen erklärte, dieser Fall verdeutliche die Komplexität von Geldwäscheoperationen und die extremen Maßnahmen, zu denen Kriminelle bereit seien, um ihre illegalen Gewinne zu verschleiern.

„Geldwäscheermittlungen sind aufgrund des komplexen Netzes von Täuschungen, das von Kriminellen verwendet wird, unglaublich schwierig, und dieses Verbrechen kann nicht von einer einzelnen Behörde bekämpft werden.“

– Adrian Telfer, Kriminaloberkommissar derdent

Telfer betonte, dass die Aktion ausgeklügelter und kalkulierter Natur war und verdeutlichte, zu welchen Mitteln Kriminelle bereit sind, um Geld zu verdienen. Er fügte jedoch hinzu, dass der Erfolg der Razzia ein Beweis für die hervorragende Arbeit der Ermittler, Wirtschaftsprüfer der QJOCTF, des CACT und der Partner der Taskforce Avarus sei, die die Öffentlichkeit vor den Gefahren schwerer und organisierter Kriminalität schützen.

Der amtierende Kommandant der ABF, Troy Sokoloff, lobte die Bemühungen der ABF-Beamten in Zusammenarbeit mit Partnerbehörden im Rahmen der QJOCTF. Er fügte hinzu, dass das Ergebnis eintronSignal an alle sende, die sich an krimineller Geldwäsche beteiligen wollten. 

von AUSTRAC für Strafverfolgungsbehörden, erklärte ebenfalls, dass die von AUSTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC an die Strafverfolgungsbehörden übermittelten Informationen hätten eine „deutliche Spur“ krimineller Aktivitäten verschiedener Personen gezeichnet.