Australische Behörden verhaften vier Personen in einem Mega-190-Mio.-$-Krypto-Geldwäsche-Skandal

Das Australian Federal Police (AFP) gab bekannt, dass drei Männer im Alter von 32, 48 und 58 Jahren sowie eine 35-jährige Frau wegen mehrerer Geldwäscheverbrechen in Höhe von 190 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen angeklagt wurden. Ein Sicherheitsunternehmen, das angeblich zwei der angeklagten Verdächtigen (ein Paar) gehört, nutzte einen gepanzerten Transportdienst, um Bargeld im ganzen Land zu schmuggeln, während es Millionen von Dollar an kriminellen Erlösen wusch.

Ermittler, die der Geldspur folgten, allegedly identifizierte eine ausgeklügelte Geldwäscheoperation, die über die gepanzerte Transporteinheit eines Sicherheitsunternehmens geführt wurde, das 190 Millionen US-Dollar Bargeld in Kryptowährung umwandelte. Die Ermittlungen zur Herkunft der 190 Millionen US-Dollar, die vom Sicherheitsunternehmen in Kryptowährung umgewandelt wurden, laufen weiterhin.

Bries sagt, die vier hätten Geldwäsche genutzt, um ihre Gewinne zu legalisieren 

Ermittler sagten, die Geldwäscheoperation wurde angeblich über den gepanzerten Transport eines Sicherheitsunternehmens geführt, das 190 Millionen US-Dollar Bargeld in Kryptowährung umwandelte.

— (Bluey Fan Account) K9 News (@SausageAnchor) 9. Juni 2025

Der Detective Acting Superintendent David Briese vom Queensland Police Service Crime and Intelligence Command sagte, die vier seien Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen, das Geldwäsche nutzte, um ihre Gewinne zu legalisieren und legale Unternehmen auszunutzen, was Gemeinden und Volkswirtschaften schadet. Er fügte hinzu, dass ihre Handlungen schwere organisierte Kriminalität befeuert hätten, was alles von Drogenhandel und Ausbeutung bis hin zu Betrug und Gewalt ermöglichte.

Ein 32-jähriger Mann aus Brisbane aus Heathwood war angeblich ein wichtiger Kunde der Geldwäscheoperation und wusch 9,5 Millionen US-Dollar in 15 Monaten. Er wurde am Donnerstag (5. Juni) wegen Geldwäsche und des Versäumnisses, das Passwort für ein Mobiltelefon preiszugeben, angeklagt. Er wurde in Gewahrsam genommen und soll heute (9. Juni) vor dem Brisbane Magistrates’ Court erscheinen.

Ein Mann aus Gold Coast, 48 Jahre alt, und eine Frau, 35 Jahre alt, die jeweils Direktorin und Geschäftsführerin des Sicherheitsgeschäfts waren, wurden am Freitag (6. Juni) jeweils wegen eines Geldwäschevergehens angeklagt. Das Paar aus Maudsland wurde gegen Kaution freigelassen und soll am 21. Juli 2025 vor dem Southport Magistrates Court erscheinen.

Ein weiterer 58-jähriger Mann aus Brisbane aus West End soll angeblich Geld über ein Geschäftskonto auf ein separates Geschäftskonto geleitet haben, das vom Mann aus Heathwood kontrolliert wurde. Er wurde ebenfalls am Freitag wegen zweier Geldwäschevergehen angeklagt. Er wurde gegen Kaution freigelassen und soll am 1. August 2025 vor dem Brisbane Magistrates Court erscheinen.

Australische Taskforce führt 14 gezielte Razzien in Brisbane und an der Gold Coast durch

Über 70 Mitglieder der Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) führten zwischen dem 5. und 6. Juni 2025 14 Durchsuchungsbefehle in Häusern und Unternehmen in Brisbane und an der Gold Coast aus. Die QJOCTF bestand aus der AFP, dem Queensland Police Service, der Australian Border Force, der Australian Criminal Intelligence Commission, AUSTRAC und dem Australian Taxation Office.

AUSTRAC und das ATO stellten auch analytische Expertise und Unterstützung während der Untersuchung bereit, die auf Südost-Queensland konzentriert war und Bargeld-Dead-Drops in mehreren Städten in ganz Australien überwachte.

Die von der AFP geleitete Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) sicherte Vermögenswerte in ganz Queensland und NSW, von denen angenommen wurde, dass sie die Erlöse aus Straftaten sind. Alle beschlagnahmten Vermögenswerte hatten einen kombinierten Wert von etwa 21 Millionen US-Dollar, darunter 17 Immobilien, Bankkonten und Fahrzeuge. Detective Acting Superintendent Briese von der Drug and Serious Crime Group sagte, dieser Fall habe die Komplexität von Geldwäscheoperationen und die extremen Längen gezeigt, die Kriminelle bereit waren, zu gehen, um ihre illegalen Gewinne zu verschleiern.

„Geldwäscheermittlungen sind aufgrund des komplexen Netzes der Täuschung, das von Kriminellen verwendet wird, unglaublich herausfordernd, und dieses Verbrechen kann nicht von einer einzigen Agentur allein bekämpft werden.“

– Adrian Telfer, AFP Detective Superintendent

Telfer wies darauf hin, dass die Handlung ausgeklügelt und kalkuliert war und zeigte, welche Extremen Kriminelle bereit waren, für Geld zu gehen. Er fügte jedoch hinzu, dass das Ergebnis der Razzia ein Zeugnis für die großartige Arbeit zum Schutz der Öffentlichkeit vor den Schäden schwerer und organisierter Kriminalität ist, die von den Ermittlern, forensischen Buchhaltern im QJOCTF, der CACT und den Taskforce Avarus-Partnern geleistet wurde.

Der kommissarische Kommandeur der ABF, Troy Sokoloff, lobte die Bemühungen der ABF-Beamten, die zusammen mit Partneragenturen in der QJOCTF arbeiteten. Er fügte hinzu, dass das Ergebnis eine starke Botschaft an diejenigen sendete, die versuchten, sich an krimineller Geldwäsche zu beteiligen. 

AUSTRAC Der nationale Koordinator für Strafverfolgung, Markus Erikson, sagte ebenfalls, dass die AUSTRAC-Intelligenz entscheidend war, um diese Verbrechen zu stoppen. Er behauptete, dass die Intelligenz, die AUSTRAC der Strafverfolgung zur Verfügung stellte, „einen lebhaften Pfad“ der von verschiedenen Personen begangenen kriminellen Aktivitäten zeichnete.