Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам, причастным к масштабной схеме отмывания криптовалютных денег на сумму 190 миллионов долларов

Федеральная полиция Австралии сообщила, что троим мужчинам в возрасте 32, 48 и 58 лет, а также 35-летней женщине предъявлены обвинения в многочисленных преступлениях, связанных с отмыванием денег в криптовалюте на сумму 190 миллионов долларов. Охранная компания, предположительно принадлежащая двум из обвиняемых (супружеской паре), использовала услуги бронированного транспорта для контрабанды cash по стране, отмывая миллионы долларов, полученных преступным путем.

Следователи, отслеживающие денежные потоки, предположительно сложнуюdent, осуществляемую через подразделение бронированных транспортных средств охранной компании, которая перевела 190 миллионов долларов cash в криптовалюту. Расследование источника этих 190 миллионов долларов, конвертированных в криптовалюту охранной компанией, продолжается.

Брис утверждает, что четверо использовали отмывание денег для легализации своей прибыли 

Следователи заявили, что операция по отмыванию денег предположительно проводилась с использованием бронированного транспорта охранной компании, которая конвертировала 190 миллионов долларов cash в криптовалюту.

— (Аккаунт фаната Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 июня 2025 г.

отдела по борьбе с преступностью и разведке полиции Квинслендаdent Дэвид Бризе заявил, что эти четверо были частью преступной сети, которая использовала отмывание денег для легализации своей прибыли и эксплуатации законного бизнеса, нанося вред местным сообществам и экономике. Он добавил, что их действия подпитывали серьезную организованную преступность, способствуя всему, от торговли наркотиками и эксплуатации до мошенничества и насилия.

32-летний житель Хитвуда, Брисбен, предположительно был крупным клиентом организации по отмыванию денег и за 15 месяцев отмыл 9,5 миллионов долларов. В четверг (5 июня) ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и непредоставлении пароля от мобильного телефона. Он был заключен под стражу и сегодня (9 июня) должен предстать перед судом магистратов Брисбена.

В пятницу (6 июня) 48-летнему мужчине и 35-летней женщине, занимавшим должности директора и генерального директора охранной компании соответственно, были предъявлены обвинения в отмывании денег. Супружеская пара из Модсленда была отпущена под залог и должна предстать перед судом магистратов Саутпорта 21 июля 2025 года.

Еще один 58-летний житель Брисбена из Вест-Энда, предположительно, переводил деньги через бизнес-счет на отдельный бизнес-счет, контролируемый жителем Хитвуда. В пятницу ему также были предъявлены обвинения в двух случаях отмывания денег. Он был отпущен под залог и должен предстать перед судом магистратов Брисбена 1 августа 2025 года.

Австралийская оперативная группа провела 14 целенаправленных рейдов в Брисбене и на Золотом побережье

Более 70 сотрудников Объединенной целевой группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 обысков в домах и предприятиях Брисбена и Голд-Коста в период с 5 по 6 июня 2025 года. В состав QJOCTF входили Федеральная полиция Австралии, Полицейская служба Квинсленда, Австралийская пограничная служба, Австралийская комиссия по уголовной разведке, AUSTRACи Австралийская налоговая служба.

AUSTRAC и Налоговое управление Австралии также предоставили аналитическую экспертизу и поддержку в ходе расследования, которое было сосредоточено на юго-восточном Квинсленде, и осуществляли мониторинг тайников cash в нескольких городах по всей Австралии.

Под руководством Федеральной полиции Австралии (AFP) оперативная группа по конфискации криминальных активов (CACT) арестовала активы в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, которые, как предполагалось, были получены преступным путем. Общая стоимость всех конфискованных активов составила около 21 миллиона долларов, включая 17 объектов недвижимости, банковские счета и транспортные средства. Исполняющий обязанности детектива-dent Бризе из отдела по борьбе с наркотиками и тяжкими преступлениями заявил, что этот случай демонстрирует сложность операций по отмыванию денег и крайние меры, на которые готовы пойти преступники, чтобы скрыть свои незаконные доходы.

«Расследования по делам об отмывании денег невероятно сложны из-за запутанной сети обмана, используемой преступниками, и с этим преступлением не может бороться одно ведомство в одиночку»

– Адриан Телфер, старший инспектор полиции Федеральной полиции Австралииdent

Телфер отметил, что план был тщательно продуман и спланирован, демонстрируя, на что готовы пойти преступники ради денег. Однако он добавил, что результат рейда стал свидетельством большой работы по защите населения от вреда, причиняемого серьезной и организованной преступностью, которую проводят следователи, эксперты-бухгалтеры из QJOCTF, CACT и партнеры из Taskforce Avarus.

Исполняющий обязанности командующего Австралийской пограничной службой (ABF) Трой Соколофф высоко оценил усилия сотрудников ABF, работавших совместно с партнерскими ведомствами в рамках Объединенной оперативной группы по борьбе с отмыванием денег (QJOCTF). Он добавил, что достигнутый результат послужилtronсигналом для тех, кто пытался заниматься отмыванием денег в преступных целях. 

AUSTRAC по правоохранительной деятельности Маркус Эриксон также заявил, что разведывательная информация AUSTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC «нарисовала четкий след» преступной деятельности, совершаемой различными лицами.