Австралийские власти предъявляют обвинения четверым участникам схемы отмывания криптовалюты на сумму $190 млн

Австралийское федеральное полицейское управление заявило, что трое мужчин в возрасте 32, 48 и 58 лет, а также 35-летняя женщина были обвинены в нескольких преступлениях, связанных с отмыванием денег, на сумму $190 млн в криптовалюте. Компания по обеспечению безопасности, предположительно принадлежащая двум из обвиняемых подозреваемых (паре), использовала службу бронетранспортеров для контрабандного перемещения наличных денег по стране, отмывая миллионы долларов преступных доходов.

Следователи, идущие по следу денег, предположительно выявили сложная операция по отмыванию денег, осуществляемая через бронетранспортерное подразделение компании по обеспечению безопасности, которая перевела $190 млн наличными в криптовалюту. Расследование источников $190 млн, конвертированных в криптовалюту компанией по обеспечению безопасности, продолжается.

Брис говорит, что четверо использовали отмывание денег для легализации своей прибыли 

Следователи заявили, что операция по отмыванию денег предположительно осуществлялась через бронетранспортер компании по обеспечению безопасности, которая конвертировала $190 млн наличными в криптовалюту.

— (Аккаунт фанатов «Синей собаки») K9 News (@SausageAnchor) 9 июня 2025 г.

Детектив-инспектор Дэвид Брисе из Команды по борьбе с преступностью и разведке Квинслендской полицейской службы сказал, что четверо были частью преступной сети, которая использовала отмывание денег для легализации своей прибыли и эксплуатации законного бизнеса, нанося вред сообществам и экономикам. Он добавил, что их действия подпитывали серьезную организованную преступность, позволяя все, от торговли наркотиками и эксплуатации до мошенничества и насилия.

32-летний житель Брисбена из Хитвуда предположительно был крупным клиентом операции по отмыванию денег и отмыл $9,5 млн за 15 месяцев. В четверг (5 июня) он был обвинен в отмывании денег и непредоставлении пароля от мобильного телефона. Он был взят под стражу и должен предстать перед судом магистратов Брисбена сегодня (9 июня).

48-летний житель Голд-Коста и 35-летняя женщина, которые были директором и генеральным менеджером бизнеса по обеспечению безопасности соответственно, были обвинены в пятницу (6 июня) в преступлении, связанном с отмыванием денег. Пара из Маудсленда была выпущена под залог и должна предстать перед судом магистратов Саутпорта 21 июля 2025 года.

Еще один 58-летний житель Брисбена из Вест-Энда предположительно перенаправлял деньги через счет бизнеса на отдельный счет бизнеса, контролируемый жителем Хитвуда. В пятницу он также был обвинен в двух преступлениях, связанных с отмыванием денег. Он был выпущен под залог и должен предстать перед судом магистратов Брисбена 1 августа 2025 года.

Австралийское спецподразление проводит 14 целевых рейдов в Брисбене и на Голд-Косте

Более 70 сотрудников Объединенной целевой группы Квинсленда по борьбе с организованной преступностью (QJOCTF) выполнили 14 ордеров на обыск в домах и бизнесах в Брисбене и на Голд-Косте между 5 и 6 июня 2025 года. В состав QJOCTF входят AFP, Квинслендская полицейская служба, Австралийская пограничная служба, Австралийская комиссия по уголовной разведке, AUSTRAC и Австралийское налоговое управление.

AUSTRAC и ATO также предоставили аналитическую экспертизу и поддержку во время расследования, которое было сосредоточено на юго-восточном Квинсленде и отслеживало тайники с наличными деньгами в нескольких городах по всей Австралии.

Ведущая AFP Целевая группа по конфискации преступных активов (CACT) наложила арест на активы по всему Квинсленду и Новому Южному Уэльсу, которые подозревались в качестве доходов от преступлений. Все конфискованные активы имели совокупную стоимость около $21 млн, включая 17 объектов недвижимости, банковские счета и транспортные средства. Детектив-инспектор Брисе из Группы по борьбе с наркотиками и серьезными преступлениями сказал, что этот случай продемонстрировал сложность операций по отмыванию денег и крайние меры, на которые готовы пойти преступники, чтобы скрыть свои незаконные доходы.

«Расследования по делам об отмывании денег невероятно сложны из-за сложной сети обмана, используемой преступниками, и эту преступность нельзя решить силами одной только одной организации».

– Адриан Телфер, детектив-суперинтендант AFP

Телфер отметил, что заговор был сложным и продуманным, демонстрируя, на какие меры готовы пойти преступники ради денег. Однако он добавил, что результат рейда является свидетельством великой работы по защите общественности от вреда, наносимого серьезной и организованной преступностью, проделанной следователями, судебными бухгалтерами в QJOCTF, CACT и партнерами Taskforce Avarus.

Временно исполняющий обязанности командира ABF Трой Сокофф высоко оценил усилия сотрудников ABF, работающих в партнерстве с другими ведомствами в рамках QJOCTF. Он добавил, что результат отправил сильный сигнал тем, кто стремился заниматься отмыванием преступных денег. 

AUSTRAC Национальный координатор правоохранительных органов Маркус Эриксон также заявил, что разведданные AUSTRAC имели решающее значение для предотвращения этих преступлений. По его словам, информация, предоставленная AUSTRAC правоохранительным органам, «нарисовала яркую картину» преступной деятельности, осуществляемой различными лицами.