La police fédérale australienne a déclaré que trois hommes âgés de 32 ans, 48 ans et 58 et une femme de 35 ans avaient été accusés de crimes de blanchiment d'argent impliquant 190 millions de dollars de crypto. Une société de sécurité, détenue par deux des suspects accusés (un couple), a utilisé un service de transport blindé pour faire passer cash à travers le pays alors qu'il blanchissait des millions de dollars de produits pénaux.
Les enquêteurs qui suivent la piste monétaire auraient dû être dent opération sophistiquée de blanchiment d'argent traversé par l'unité de transport blindé d'une société de sécurité qui a transféré 190 millions de dollars cash en crypto. Les enquêtes sur la source des 190 millions de dollars convertis en crypto par la société de sécurité restent en cours.
Bries dit que les quatre ont utilisé le blanchiment d'argent pour légitimer leurs bénéfices
Les enquêteurs ont déclaré que l'opération de blanchiment d'argent aurait été gérée par le transport blindé d'une société de sécurité qui a converti 190 millions de dollars en cash en crypto-monnaie.
- (Bluey Fan Account) K9 News (@sausageanchor) 9 juin 2025
Commandement de la criminalité et du renseignement du service de police du Queensland, le détective agissant Superinten dent David Briese a déclaré que les quatre faisaient partie d'un réseau criminel qui utilisait le blanchiment d'argent pour légitimer leurs bénéfices et exploiter les entreprises légitimes, nuire aux communautés et aux économies. Il a ajouté que leurs actions alimentaient le crime organisé grave, permettant tout, du trafic de drogue et de l'exploitation à la fraude et à la violence.
Un homme de Brisbane de 32 ans de Heathwood était un client majeur de l'opération de blanchiment d'argent et lancé 9,5 millions de dollars en 15 mois. Il a été inculpé jeudi 5 juin de blanchiment d'argent et de ne pas fournir le mot de passe à un téléphone mobile. Il a été placé en détention provisoire et devrait affronter aujourd'hui le tribunal de magistrats de Brisbane (9 juin).
Un homme de Gold Coast, 48 ans, et une femme, 35 ans, qui étaient respectivement le directeur et directeur général de l'entreprise de sécurité, ont chacun été accusés vendredi 6 juin d'une infraction de blanchiment d'argent. Le couple, de Maudsland, a obtenu une caution Watchhouse et devrait affronter le tribunal de première instance de Southport le 21 juillet 2025.
Brisbane Man, 58 ans, de West End, aurait canalisé de l'argent par le biais d'un compte d'entreprise à un compte d'entreprise distinct contrôlé par l'homme de Heathwood. Il a également été inculpé vendredi de deux infractions à blanchiment d'argent. On lui a accordé une caution Watchhouse et devrait affronter le tribunal de première instance de Brisbane le 1er août 2025.
Le groupe de travail australien exécute 14 raids ciblés à travers Brisbane et la Gold Coast
Plus de 70 membres du Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) ont exécuté 14 mandats de perquisition dans les maisons et les entreprises de Brisbane et de la Gold Coast entre le 5 et le 6 juin 2025. La QJOCTF comprenait l'AFP, le Queensland Police Service, Australian Border Force, l'Austalian Criminal Intelligence Commission, AusTRACet l'Australian Taxation Office.
AUSTRAC et l'ATO ont également fourni une expertise analytique et un soutien au cours de l'enquête, qui était centrée sur le sud-est du Queensland, et a surveillé des trop de cash dans plusieurs villes de l'Australie.
L'actif criminel dirigé par l'AFP (CACT) a retenu les actifs à travers le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud qui étaient soupçonnés d'être le produit du crime. Tous les actifs confisqués avaient une valeur combinée d'environ 21 millions de dollars, dont 17 propriétés, comptes bancaires et véhicules. Le détective agissant Superintendent Briese du groupe de drogue et de crime grave a déclaré que cette affaire avait démontré la complexité des opérations de blanchiment d'argent et que les criminels extrêmes étaient disposés à cacher leurs gains illicites.
«Les enquêtes sur le blanchiment d'argent sont incroyablement difficiles en raison du réseau complexe de tromperie utilisé par les criminels, et ce crime ne peut pas être abordé par une seule agence.»
- Adrian Telfer , détective AFP Superinten dent
Telfer a souligné que l'intrigue était élaborée et calculée, démontrant les durées que les criminels étaient prêts à aller pour gagner de l'argent. Cependant, il a ajouté que le résultat du raid témoignait du grand travail pour protéger le public contre le préjudice du crime grave et organisé par les enquêteurs, les comptables médico-légaux dans le QJOCTF, le CACT et les partenaires de travail Avarus.
Le commandant par intérim de l'ABF, Troy Sokoloff, a salué les efforts des officiers ABF travaillant aux côtés des agences partenaires du QJOCTF. Il a ajouté que le résultat envoyait le message detronG à ceux qui ont cherché à s'engager dans un blanchiment d'argent criminel.
de l'AUS TRAC , les forces de l'ordre, Markus Erikson, a également déclaré que le renseignement AUS TRAC était essentiel pour arrêter ces crimes. Il a affirmé que le renseignement AUS TRAC avait fourni aux forces de l'ordre «peintes une piste vivante» d'activités criminelles entrepris par différents individus.
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