Les autorités australiennes ont inculpé quatre personnes impliquées dans un vaste système de blanchiment d'argent en cryptomonnaies de 190 millions de dollars

La police fédérale australienne a annoncé l'inculpation de trois hommes âgés de 32, 48 et 58 ans, ainsi que d'une femme de 35 ans, pour de multiples affaires de blanchiment d'argent portant sur 190 millions de dollars en cryptomonnaies. Une société de sécurité, appartenant vraisemblablement à deux des suspects (un couple), aurait utilisé un service de transport de fonds pour acheminer clandestinement de l' cash à travers le pays, blanchissant ainsi des millions de dollars provenant d'activités criminelles.

Les enquêteurs, suivant la piste de l'argent, auraient opérationdentdémantelé sophistiquée de blanchiment d'argent via la division de transport de fonds d'une société de sécurité. Cette opération aurait transféré 190 millions de dollars cash vers des cryptomonnaies. L'enquête sur la provenance de ces 190 millions de dollars convertis par la société de sécurité se poursuit.

Bries affirme que les quatre individus ont eu recours au blanchiment d'argent pour légitimer leurs profits 

Les enquêteurs ont déclaré que l'opération de blanchiment d'argent aurait été menée via le transport blindé d'une société de sécurité, qui aurait converti 190 millions de dollars en cash en cryptomonnaie.

— (Compte fan de Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 juin 2025

, du service de police du Queensland chargé de la lutte contre la criminalité et du renseignement,dent David Briese blanchissait de l'argent pour légitimer ses profits et exploiter des entreprises légitimes, nuisant ainsi aux communautés et aux économies. Il a ajouté que leurs agissements alimentaient le crime organisé, facilitant des activités allant du trafic et de l'exploitation de stupéfiants à la fraude et à la violence.

Un homme de 32 ans, originaire de Heathwood à Brisbane, aurait été un client important d'un réseau de blanchiment d'argent et aurait blanchi 9,5 millions de dollars en 15 mois. Il a été inculpé jeudi 5 juin pour blanchiment d'argent et refus de communiquer le mot de passe de son téléphone portable. Placé en détention provisoire, il doit comparaître aujourd'hui, 9 juin, devant le tribunal de première instance de Brisbane.

Un homme de 48 ans et une femme de 35 ans, résidant sur la Gold Coast et respectivement directeur et directrice générale d'une entreprise de sécurité, ont été inculpés vendredi 6 juin pour blanchiment d'argent. Le couple, originaire de Maudsland, a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Southport le 21 juillet 2025.

Un autre homme de 58 ans, habitant West End à Brisbane, est accusé d'avoir transféré de l'argent via un compte professionnel vers un autre compte professionnel contrôlé par l'homme de Heathwood. Il a également été inculpé vendredi de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Libéré sous caution, il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Brisbane le 1er août 2025.

Une force d'intervention australienne a mené 14 raids ciblés à Brisbane et sur la Gold Coast

Entre le 5 et le 6 juin 2025, plus de 70 membres de la Force opérationnelle conjointe contre le crime organisé du Queensland (QJOCTF) ont exécuté 14 mandats de perquisition dans des domiciles et des entreprises de Brisbane et de la Gold Coast. La QJOCTF était composée de la Police fédérale australienne (AFP), du Service de police du Queensland, de la Force frontalière australienne, de la Commission australienne du renseignement criminel, d'AUSTRACet du Bureau australien des impôts.

AUSTRAC et l'ATO ont également fourni une expertise et un soutien analytiques au cours de l'enquête, qui s'est concentrée sur le sud-est du Queensland et a surveillé les points de dépôt cash dans plusieurs villes d'Australie.

Le Groupe de travail sur la confiscation des avoirs criminels (CACT), dirigé par la Police fédérale australienne (AFP), a saisi des avoirs dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud, soupçonnés de provenir d'activités criminelles. La valeur totale des biens confisqués s'élève à environ 21 millions de dollars et comprend 17 propriétés, des comptes bancaires et des véhicules. Le commissaire divisionnaire par intérimdent Briese, du Groupe des stupéfiants et des crimes graves, a déclaré que cette affaire illustrait la complexité des opérations de blanchiment d'argent et les méthodes extrêmes employées par les criminels pour dissimuler leurs gains illicites.

« Les enquêtes sur le blanchiment d’argent sont extrêmement difficiles en raison du réseau complexe de tromperies utilisé par les criminels, et ce crime ne peut être combattu par une seule agence. »

– Adrian Telfer, commissaire divisionnaire de la police fédérale australienne (AFPdent

Telfer a souligné que le complot était élaboré et prémédité, démontrant jusqu'où les criminels sont prêts à aller pour s'enrichir. Il a toutefois ajouté que le succès de l'opération témoignait de l'excellent travail accompli par les enquêteurs, les experts-comptables judiciaires du QJOCTF, du CACT et leurs partenaires du Groupe de travail Avarus pour protéger le public contre les méfaits du crime organisé et des infractions graves.

Le commandant par intérim de l'ABF, Troy Sokoloff, a salué les efforts des agents de l'ABF travaillant aux côtés des agences partenaires au sein de la QJOCTF. Il a ajouté que ce résultat envoyait un messagetronà ceux qui cherchaient à se livrer au blanchiment d'argent. 

d'AUSTRAC Markus Erikson, coordinateur nationalTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC aux forces de l'ordre « ont permis de dresser un tableau précis » des activités criminelles menées par différents individus.