Les autorités australiennes inculpent quatre personnes impliquées dans un méga-schéma de blanchiment d'argent crypto de 190 M$

La Police fédérale australienne (AFP) a annoncé que trois hommes âgés de 32, 48 et 58 ans, ainsi qu'une femme de 35 ans, ont été inculpés de multiples crimes de blanchiment d'argent impliquant 190 M$ en crypto. Une société de sécurité, prétendument détenue par deux des suspects inculpés (un couple), a utilisé un service de transport blindé pour faire passer du cash à travers le pays alors qu'elle blanchissait des millions de dollars de produits criminels.

Les enquêteurs suivant la piste de l'argent auraient identifié une opération sophistiquée de blanchiment d'argent gérée via l'unité de transport blindé d'une société de sécurité qui a transféré 190 M$ en espèces en crypto. Les enquêtes sur l'origine des 190 M$ convertis en crypto par la société de sécurité sont toujours en cours.

Bries affirme que les quatre ont utilisé le blanchiment d'argent pour légitimer leurs profits 

Les enquêteurs ont déclaré que l'opération de blanchiment d'argent aurait été gérée via le transport blindé d'une société de sécurité qui a converti 190 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie.

— (Compte fan de Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 juin 2025

Le détective agissant superintendant David Briese du Commandement du crime et du renseignement du Queensland Police Service a déclaré que les quatre faisaient partie d'un réseau criminel qui utilisait le blanchiment d'argent pour légitimer leurs profits et exploiter des entreprises légitimes, nuisant aux communautés et aux économies. Il a ajouté que leurs actions alimentaient la criminalité organisée grave, permettant tout, du trafic de drogue et de l'exploitation à la fraude et à la violence.

Un homme de 32 ans de Brisbane, originaire de Heathwood, aurait été un client majeur de l'opération de blanchiment d'argent et aurait blanchi 9,5 millions de dollars en 15 mois. Il a été inculpé jeudi (5 juin) de blanchiment d'argent et de refus de fournir le mot de passe d'un téléphone portable. Il a été maintenu en détention et doit comparaître devant le tribunal des magistrats de Brisbane aujourd'hui (9 juin).

Un homme de Gold Coast, 48 ans, et une femme, 35 ans, qui étaient respectivement le directeur et le directeur général de l'entreprise de sécurité, ont chacun été inculpés vendredi (6 juin) d'une infraction de blanchiment d'argent. Le couple, originaire de Maudsland, a obtenu une caution de la maison de garde et doit comparaître devant le tribunal des magistrats de Southport le 21 juillet 2025.

Un autre homme de 58 ans de Brisbane, originaire de West End, aurait acheminé de l'argent via un compte d'entreprise vers un compte d'entreprise distinct contrôlé par l'homme de Heathwood. Il a également été inculpé vendredi de deux infractions de blanchiment d'argent. Il a obtenu une caution de la maison de garde et doit comparaître devant le tribunal des magistrats de Brisbane le 1er août 2025.

La taskforce australienne exécute 14 raids ciblés à travers Brisbane et Gold Coast

Plus de 70 membres de la Taskforce conjointe du Queensland contre la criminalité organisée (QJOCTF) ont exécuté 14 mandats de perquisition dans des maisons et des entreprises à travers Brisbane et Gold Coast entre le 5 et le 6 juin 2025. Le QJOCTF comprenait l'AFP, le Queensland Police Service, l'Australian Border Force, l'Australian Criminal Intelligence Commission, l'AUSTRAC et l'Australian Taxation Office.

L'AUSTRAC et l'ATO ont également fourni une expertise analytique et un soutien pendant l'enquête, qui était centrée sur le sud-est du Queensland, et ont surveillé les dépôts d'espèces morts dans plusieurs villes à travers l'Australie.

La Taskforce de confiscation des actifs criminels (CACT) dirigée par l'AFP a gelé des actifs à travers le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud qui étaient soupçonnés d'être le produit du crime. Tous les actifs confisqués avaient une valeur combinée d'environ 21 millions de dollars, y compris 17 propriétés, des comptes bancaires et des véhicules. Le détective agissant superintendant Briese du groupe Crime et Criminalité Grave a déclaré que cette affaire démontrait la complexité des opérations de blanchiment d'argent et les extrêmes auxquels les criminels étaient prêts à aller pour dissimuler leurs gains illicites.

« Les enquêtes sur le blanchiment d'argent sont incroyablement difficiles en raison du réseau complexe de tromperie utilisé par les criminels, et ce crime ne peut pas être combattu par une seule agence. »

– Adrian Telfer, Détective Superintendant de l'AFP

Telfer a souligné que l'intrigue était élaborée et calculée, démontrant les extrêmes auxquels les criminels étaient prêts à aller pour gagner de l'argent. Cependant, il a ajouté que le résultat de la perquisition témoignait du grand travail accompli pour protéger le public des dommages causés par la criminalité grave et organisée, réalisé par les enquêteurs, les experts-comptables judiciaires du QJOCTF, du CACT et des partenaires de la Taskforce Avarus.

Le commandant par intérim de l'ABF, Troy Sokoloff, a salué les efforts des agents de l'ABF travaillant aux côtés des agences partenaires du QJOCTF. Il a ajouté que le résultat envoyait un message fort à ceux qui cherchaient à s'engager dans le blanchiment d'argent criminel. 

AUSTRAC Le coordinateur national, Application de la loi, Markus Erikson, a également déclaré que les renseignements de l'AUSTRAC étaient essentiels pour arrêter ces crimes. Il a affirmé que les renseignements fournis par l'AUSTRAC aux forces de l'ordre « ont tracé une piste vivide » de l'activité criminelle entreprise par différents individus.