オーストラリア当局、1億9000万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング計画に関与した4人を起訴

オーストラリア連邦警察は、32歳、48歳、58歳の男性3人と35歳の女性1人が、1億9000万ドル相当の仮想通貨をめぐる複数のマネーロンダリング罪で起訴されたと発表した。起訴された容疑者のうち2人（夫婦）が所有するとされる警備会社は、装甲車輸送サービスを利用して、数百万ドル相当の犯罪収益をマネーロンダリングし、国内各地で cash 密輸していた。.

資金の流れを追っていた捜査官たちは、 特定dentしたと 送金した、高度なマネーロンダリング工作を cash ている。警備会社が仮想通貨に換金した1億9000万ドルの出所に関する捜査は現在も継続中である。

ブリーズ氏は、4人がマネーロンダリングを利用して利益を正当化したと述べている。 

捜査官らによると、マネーロンダリングは警備会社の装甲車を通じて行われ、 cash 1億9000万ドルが暗号通貨に変換された疑いがあるという。.

— (ブルーイファンアカウント) K9ニュース (@SausageAnchor) 2025年6月9日

クイーンズランド州警察犯罪情報本部の刑事代理警視、dent ・ブリーズ氏は、4人は マネーロンダリングを悪用 して利益を正当化し、合法的な事業を搾取し、地域社会と経済に損害を与えた犯罪ネットワークの一員であると述べた。ブリーズ氏はさらに、彼らの行動が深刻な組織犯罪を助長し、麻薬密売や搾取から詐欺や暴力に至るまで、あらゆる犯罪を可能にしたと付け加えた。

ブリスベン在住の32歳のヒースウッド在住男性は、マネーロンダリング事業の主要顧客とされ、15ヶ月で950万ドルを洗浄したとされています。彼は木曜日（6月5日）、マネーロンダリングと携帯電話のパスワード提供義務違反の罪で起訴されました。彼は勾留され、本日（6月9日）ブリスベン治安判事裁判所に出廷する予定です。.

ゴールドコースト在住の48歳の男性と35歳の女性は、それぞれ警備会社の取締役とゼネラルマネージャーを務めており、6月6日（金）にマネーロンダリングの罪で起訴された。モーズランド出身のこの夫婦は保釈され、2025年7月21日にサウスポート治安判事裁判所に出廷する予定となっている。.

ブリスベン在住のウェストエンド在住の58歳の男性も、ヒースウッドの男性が管理する別の事業口座に、事業用口座から資金を流用した疑いが持たれています。彼は金曜日にマネーロンダリングに関する2件の罪で起訴されました。保釈が認められ、2025年8月1日にブリスベン治安判事裁判所に出廷する予定です。.

オーストラリアの特別部隊がブリスベンとゴールドコースト全域で14件の標的襲撃を実行

クイーンズランド州合同組織犯罪タスクフォース（QJOCTF）の70名を超えるメンバーが、2025年6月5日から6日の間にブリスベンとゴールドコースト全域の住宅や企業に対して14件の捜索令状を執行した。QJOCTFは、オーストラリア警察、クイーンズランド州警察、オーストラリア国境警備隊、オーストラリア犯罪情報委員会、AUSTRAC、オーストラリア税務署で構成されていた。.

AUSTRAC とATOは、南東クイーンズランド州を中心とした調査中に分析の専門知識とサポートも提供し、オーストラリア各地の複数の都市で cash 滞留を監視しました。.

オーストラリア連邦警察（AFP）主導の犯罪資産没収タスクフォース（CACT）は、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州全域で、犯罪収益の疑いのある資産を差し押さえました。押収された資産は総額約2,100万ドルに上り、17件の不動産、銀行口座、車両などが含まれます。麻薬・重大犯罪グループのブリーズdent 正代理は、この事件はマネーロンダリングの複雑さと、犯罪者が不正な利益を隠すためにどれほどの手段を講じるかを浮き彫りにしたと述べました。.

「マネーロンダリングの捜査は、犯罪者が用いる複雑な欺瞞の網の目のために極めて困難であり、この犯罪は一つの機関だけで対処することはできない。」

– エイドリアン・テルファー、オーストラリア連邦警察dent

テルファー氏は、この計画は綿密かつ計画的で、犯罪者が金儲けのためにどれほどのことをするかを示していると指摘した。しかし、今回の襲撃の結果は、QJOCTF、CACT、そしてタスクフォース・アヴァルスのパートナーである捜査官、法廷会計士らが、深刻な組織犯罪の被害から市民を守るために尽力してきたことの証であると付け加えた。.

ABFのトロイ・ソコロフ代理司令官は、QJOCTFのパートナー機関と協力して活動するABF職員の努力を称賛した。また、今回の成果は、犯罪的なマネーロンダリングに関与しようとする者たちにとってtronなメッセージとなるだろうと付け加えた。. 

AUSTRAC 法執行担当全国コーディネーター、マルクス・エリクソン氏も、AUSTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC 、様々な個人によって行われている犯罪行為の「鮮明な痕跡」を描き出したと主張した。