オーストラリア当局、1億9000万ドルの巨大な暗号通貨マネーロンダリング事件に関与した4人を起訴

オーストラリア連邦警察（AFP）は、32歳、48歳、58歳の男性3人と35歳の女性1人が、1億9000万ドルの暗号通貨を含む複数のマネーロンダリング犯罪で起訴されたと発表しました。2人の起訴された容疑者（夫婦）が所有しているとされるセキュリティ会社は、何百万ドルもの犯罪収益をマネーロンダリングする際、装甲輸送サービスを使用して現金を国中で密輸しました。

資金の流れを追跡する調査官は 特定されたと報告しています セキュリティ会社の装甲輸送ユニットを通じて運営され、1億9000万ドルの現金を暗号通貨に変換した、洗練されたマネーロンダリング組織を告発しました。セキュリティ会社が暗号通貨に変換した1億9000万ドルの源泉に関する調査は現在も進行中です。

Briesは、4人がマネーロンダリングを使用して彼らの利益を合法化したと述べています 

調査官は、マネーロンダリング組織がセキュリティ会社の装甲輸送を通じて運営され、1億9000万ドルの現金を暗号通貨に変換したと告発しました。

— (Bluey Fan Account) K9 News (@SausageAnchor) 2025年6月9日

クイーンズランド警察サービス犯罪・インテリジェンスコマンドのDavid Briese刑事 Acting Superintendentは、4人が マネーロンダリング を合法化し、合法なビジネスを悪用して地域社会と経済に害を与えた犯罪ネットワークの一部であると述べました。彼はまた、彼らの行動は薬物密売や搾取から詐欺や暴力に至るまで、あらゆる深刻な組織犯罪を可能にし、促進したと付け加えました。

ヒースウッド出身の32歳のブリスベン男性は、マネーロンダリング組織の主要な顧客であり、15ヶ月間で950万ドルを洗浄したと告発されています。彼は木曜日（6月5日）にマネーロンダリングおよび携帯電話のパスワードを提供しなかった罪で起訴されました。彼は勾留され、本日（6月9日）にブリスベン地方裁判所で裁判に臨む予定です。

ゴールドコースト出身の48歳の男性と35歳の女性は、それぞれセキュリティ企業の取締役および総支配官であり、金曜日（6月6日）にそれぞれマネーロンダリング違反で起訴されました。マウズランド出身の夫婦は、ウォッチハウス保釈を許可され、2025年7月21日にサウスポート地方裁判所で裁判に臨む予定です。

ウェストエンド出身の58歳のブリスベン男性は、ビジネスアカウントからヒースウッド男性が管理する別のビジネスアカウントへ資金を流したと告発されています。彼もまた金曜日に2つのマネーロンダリング違反で起訴されました。彼はウォッチハウス保釈を許可され、2025年8月1日にブリスベン地方裁判所で裁判に臨む予定です。

オーストラリアのタスクフォースがブリスベンとゴールドコーストで14件の標的型捜索を実施

クイーンズランド合同組織犯罪タスクフォース（QJOCTF）の70名以上のメンバーが、2025年6月5日から6日にかけて、ブリスベンとゴールドコーストの家庭や事業所に対して14件の捜索令状を実行しました。QJOCTFは、AFP、クイーンズランド警察サービス、オーストラリア国境警備隊、オーストラリア犯罪インテリジェンス委員会、AUSTRAC、およびオーストラリア国税庁で構成されていました。

AUSTRACとATOも、東南クイーンズランドを中心に、オーストラリア中の複数の都市で現金のデッドドロップを監視した調査中に、分析専門知識と支援を提供しました。

AFP主導の犯罪資産没収タスクフォース（CACT）は、犯罪収益であると疑われる資産をクイーンズランドとNSWにわたって拘束しました。没収されたすべての資産の合計価値は約2100万ドルで、17件の不動産、銀行口座、および車両が含まれていました。薬物・深刻犯罪グループのBriese Acting Superintendent刑事は、この事件がマネーロンダリング組織の複雑さと、犯罪者が不正な収益を隠すためにどれほどの極端なことをする意志があるかを示していると述べました。

「マネーロンダリングの調査は、犯罪者が使用する複雑な欺瞞の網のために非常に困難であり、この犯罪は単一の機関だけでは対処できません。」

– Adrian Telfer, AFP 刑事 Superintendent

Telferは、プロットが緻密で計算されたものであり、犯罪者が金銭を得るためにどれほどのことをする意志があるかを示していると指摘しました。しかし、彼はまた、襲撃の結果が、QJOCTFのCACT、およびTaskforce Avarusのパートナーである調査官、 forensic accountants によって行われた、深刻で組織化された犯罪からの公衆保護のための素晴らしい仕事の証であると付け加えました。

ABF Acting Commander Troy Sokoloffは、QJOCTFのパートナー機関と共に活動するABF隊員の努力を称賛しました。彼はまた、その結果は犯罪マネーロンダリングに関与しようとする者に対して強いメッセージを送ったと付け加えました。 

AUSTRAC Law EnforcementのNational Coordinator、Markus Eriksonも、AUSTRACのインテリジェンスがこれらの犯罪を阻止する上で重要であったと述べました。彼は、AUSTRACが法執行機関に提供したインテリジェンスが、異なる個人によって行われている犯罪活動の「鮮明な足跡」を描き出したと主張しました。