Autoridades australianas acusan a cuatro personas involucradas en un esquema masivo de lavado de dinero cripto por $190M

La Policía Federal Australiana (AFP) dijo que tres hombres de 32, 48 y 58 años, y una mujer de 35 años fueron acusados de múltiples delitos de lavado de dinero que involucraban $190M en criptomonedas. Una empresa de seguridad, supuestamente propiedad de dos de los sospechosos acusados (una pareja), utilizó un servicio de transporte blindado para contrabandear dinero en efectivo por todo el país mientras lavaba millones de dólares de productos del crimen.

Los investigadores siguieron el rastro del dinero supuestamente identificada una sofisticada operación de lavado de dinero dirigida a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad que transfirió $190M en efectivo a criptomonedas. Las investigaciones sobre el origen de los $190M convertidos en criptomonedas por la empresa de seguridad continúan en curso.

Bries dice que los cuatro utilizaron el lavado de dinero para legitimar sus ganancias 

Los investigadores dijeron que la operación de lavado de dinero se ejecutaba supuestamente a través del transporte blindado de una empresa de seguridad que convertía $190 millones en efectivo en criptomonedas.

— (Cuenta de fan de Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junio de 2025

El Detective Acting Superintendent David Briese del Comando de Crimen e Inteligencia del Servicio de Policía de Queensland dijo que los cuatro formaban parte de una red criminal que utilizaba que el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, dañando a las comunidades y economías. Añadió que sus acciones alimentaron el crimen organizado grave, permitiendo desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia.

Un hombre de 32 años de Brisbane, de Heathwood, fue supuestamente un cliente importante de la operación de lavado de dinero y lavó $9.5 millones en 15 meses. Fue acusado el jueves (5 de junio) de lavado de dinero y de no proporcionar la contraseña de un teléfono móvil. Fue retenido en custodia y está programado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane hoy (9 de junio).

Un hombre de Gold Coast, de 48 años, y una mujer de 35 años, que eran respectivamente el director y el gerente general del negocio de seguridad, fueron acusados cada uno el viernes (6 de junio) de un delito de lavado de dinero. La pareja, de Maudsland, obtuvo libertad bajo fianza en la comisaría y está programada para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Southport el 21 de julio de 2025.

Otro hombre de 58 años de Brisbane, de West End, supuestamente canalizó dinero a través de una cuenta comercial a una cuenta comercial separada controlada por el hombre de Heathwood. También fue acusado el viernes de dos delitos de lavado de dinero. Se le concedió libertad bajo fianza en la comisaría y está programado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 1 de agosto de 2025.

La fuerza tarea australiana ejecuta 14 allanamientos dirigidos en Brisbane y Gold Coast

Más de 70 miembros de la Fuerza Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) ejecutaron 14 órdenes de registro en hogares y negocios en Brisbane y Gold Coast entre el 5 y el 6 de junio de 2025. El QJOCTF comprendía la AFP, el Servicio de Policía de Queensland, la Fuerza de Fronteras Australiana, la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, AUSTRAC y la Oficina de Impuestos Australiana.

AUSTRAC y la ATO también proporcionaron experiencia analítica y apoyo durante la investigación, que se centró en el sureste de Queensland y monitoreó puntos de entrega de efectivo en múltiples ciudades de Australia.

La Fuerza Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderada por la AFP restringió activos en Queensland y NSW que se sospechaba eran producto del crimen. Todos los activos confiscados tenían un valor combinado de aproximadamente $21 millones, incluyendo 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos. El Detective Acting Superintendent Briese del Grupo de Drogas y Crimen Grave dijo que este caso demostró la complejidad de las operaciones de lavado de dinero y las medidas extremas a las que los criminales estaban dispuestos a llegar para ocultar sus ganancias ilícitas.

“Las investigaciones de lavado de dinero son increíblemente desafiantes debido a la compleja red de engaño utilizada por los criminales, y este delito no puede ser abordado por una sola agencia.”

– Adrian Telfer, Detective Superintendent de la AFP

Telfer señaló que el plan era elaborado y calculado, demostrando las medidas a las que estaban dispuestos a llegar los criminales para ganar dinero. Sin embargo, añadió que el resultado del allanamiento fue un testimonio del gran trabajo realizado para proteger al público del daño del crimen grave y organizado, llevado a cabo por los investigadores, contables forenses del QJOCTF, el CACT y los socios de la Fuerza Tarea Avarus.

El Comandante Interino de la ABF, Troy Sokoloff, elogió los esfuerzos de los oficiales de la ABF que trabajaban junto con las agencias asociadas en el QJOCTF. Añadió que el resultado envió un fuerte mensaje a aquellos que buscaban participar en lavado de dinero criminal. 

AUSTRAC El Coordinador Nacional de Aplicación de la Ley, Markus Erikson, también dijo que la inteligencia de AUSTRAC fue crítica para detener estos delitos. Afirmó que la inteligencia que AUSTRAC proporcionó a las fuerzas del orden “pintó un rastro vívido” de actividad criminal realizada por diferentes individuos.