Las autoridades australianas acusan a cuatro personas involucradas en un mega plan de lavado de dinero criptográfico por valor de 190 millones de dólares

La Policía Federal Australiana declaró que tres hombres de 32, 48 y 58 años, y una mujer de 35, fueron acusados ​​de múltiples delitos de lavado de dinero relacionados con 190 millones de dólares en criptomonedas. Una empresa de seguridad, presuntamente propiedad de dos de los acusados ​​(una pareja), utilizó un servicio de transporte blindado para contrabandear cash por todo el país y blanquear millones de dólares de ganancias ilícitas.

Los investigadores que siguen el rastro del dinero presuntamente identificarondentefectivo una sofisticada operación de lavado de dinero realizada a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad, que transfirió 190 millones de dólares cash criptomonedas. Las investigaciones sobre el origen de los 190 millones de dólares convertidos a criptomonedas por la empresa de seguridad continúan.

Bries dice que los cuatro utilizaron el lavado de dinero para legitimar sus ganancias 

Los investigadores dijeron que la operación de lavado de dinero supuestamente se llevó a cabo a través del transporte blindado de una empresa de seguridad que convirtió 190 millones de dólares en cash en criptomonedas.

— (Cuenta de fans de Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junio de 2025

El Comando de Inteligencia y Delitos del Servicio de Policía de Queensland, el detective superintendente interinodent Briese, afirmó que los cuatro formaban parte de una red criminal que utilizaba el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, perjudicando a las comunidades y las economías. Añadió que sus acciones impulsaban la delincuencia organizada, facilitando todo tipo de actividades, desde el narcotráfico y la explotación hasta el fraude y la violencia.

Un hombre de 32 años de Brisbane, residente de Heathwood, fue presuntamente un cliente importante de la operación de lavado de dinero y lavó 9,5 millones de dólares en 15 meses. El jueves 5 de junio fue acusado de lavado de dinero y de no proporcionar la contraseña de un teléfono móvil. Se le ordenó prisión preventiva y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane hoy 9 de junio.

Un hombre de Gold Coast, de 48 años, y una mujer de 35, directores y gerentes generales de la empresa de seguridad, respectivamente, fueron acusados ​​el viernes 6 de junio de un delito de lavado de dinero. La pareja, de Maudsland, obtuvo libertad bajo fianza y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Southport el 21 de julio de 2025.

Otro hombre de 58 años de Brisbane, residente del West End, presuntamente canalizó dinero de una cuenta comercial a otra cuenta comercial separada, controlada por el hombre de Heathwood. El viernes también fue acusado de dos delitos de lavado de dinero. Se le concedió la libertad bajo fianza y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 1 de agosto de 2025.

Un grupo de trabajo australiano realiza 14 redadas selectivas en Brisbane y Gold Coast

Más de 70 miembros del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) ejecutaron 14 órdenes de allanamiento en hogares y negocios en Brisbane y Gold Coast entre el 5 y el 6 de junio de 2025. El QJOCTF estaba compuesto por la AFP, el Servicio de Policía de Queensland, la Fuerza Fronteriza Australiana, la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, AUSTRACy la Oficina de Impuestos de Australia.

AUSTRAC y la ATO también brindaron experiencia analítica y apoyo durante la investigación, que se centró en el sudeste de Queensland y monitorearon los depósitos cash en varias ciudades de Australia.

El Grupo de Trabajo para la Confiscación de Activos Delictivos (CACT), dirigido por la AFP, incautó activos en Queensland y Nueva Gales del Sur que se sospechaba que eran producto de delitos. Todos los activos confiscados tenían un valor total de aproximadamente 21 millones de dólares, incluyendo 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos. El superintendente interino,dent Briese, del Grupo de Drogas y Delitos Graves, afirmó que este caso demuestra la complejidad de las operaciones de lavado de dinero y los extremos a los que están dispuestos a llegar los delincuentes para ocultar sus ganancias ilícitas.

“Las investigaciones de lavado de dinero son increíblemente difíciles debido a la compleja red de engaños que utilizan los delincuentes, y este delito no puede ser abordado por una sola agencia”

– Adrian Telfer, Superintendente Detective de la Policía Federaldent

Telfer señaló que la trama fue elaborada y calculada, demostrando hasta dónde estaban dispuestos a llegar los delincuentes para lucrarse. Sin embargo, añadió que el resultado de la redada fue un testimonio de la gran labor realizada por los investigadores, los contadores forenses del QJOCTF, el CACT y los socios del Taskforce Avarus para proteger al público de los daños causados ​​por la delincuencia grave y organizada.

El comandante interino de la ABF, Troy Sokoloff, elogió los esfuerzos de los oficiales de la ABF que trabajan junto con las agencias asociadas en el QJOCTF. Añadió que el resultado envió un mensajetrona quienes intentaban participar en el lavado de dinero delictivo. 

de AUSTRAC para las fuerzas del orden, también afirmó que la inteligencia de AUSTRAC fue fundamental para detener estos delitos. Aseguró que la información proporcionada por AUSTRAC a las fuerzas del orden "trazó un rastro vívido" de la actividad delictiva llevada a cabo por diferentes individuos.