La Policía Federal de Australia dijo que tres hombres de 32, 48 y 58 años, y una mujer de 35 años fueron acusadas de múltiples delitos de lavado de dinero que involucraban $ 190 millones en criptografía. Una compañía de seguridad, supuestamente propiedad de dos de los sospechosos cargados (una pareja), utilizó un servicio de transporte blindado para contrabandear cash en todo el país, ya que lavaba millones de dólares en ingresos penales.
Los investigadores que siguieron el sendero de dinero supuestamente me dent si una operación sofisticada de lavado de dinero atravesara la unidad de transporte blindado de una compañía de seguridad que transfirió $ 190 millones cash a criptografía. Las investigaciones sobre la fuente de los $ 190 millones convertidas en criptografía por parte de la compañía de seguridad siguen en curso.
Bries dice que los cuatro usaron el lavado de dinero para legitimar sus ganancias
Los investigadores dijeron que la operación de lavado de dinero supuestamente se atravesó a través del transporte blindado de una compañía de seguridad que convirtió $ 190 millones en cash en criptomonedas.
- (Cuenta de fanáticos de Bluey) K9 News (@SausageEnchor) 9 de junio de 2025
El Comando de Crimen e Inteligencia del Servicio de Policía de Queensland, el detective del Superinten en funciones dent David Briese, dijo que los cuatro eran parte de una red criminal que utilizaba el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, dañando a las comunidades y economías. Agregó que sus acciones alimentaron un crimen organizado grave, permitiendo todo, desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia.
Un hombre de Brisbane de 32 años de Heathwood supuestamente era un cliente importante de la operación de lavado de dinero y lavó $ 9.5 millones en 15 meses. Se le cobraron el jueves (5 de junio) de lavar dinero y no proporcionar la contraseña a un teléfono móvil. Fue enviado bajo custodia y está programado para enfrentar el Tribunal de Magistrados de Brisbane hoy (9 de junio).
Un hombre de Gold Coast, de 48 años, y una mujer, de 35 años, que eran directores de la empresa de seguridad y gerente general, respectivamente, fueron acusados el viernes (6 de junio) de un delito de lavado de dinero. La pareja, de Maudsland, recibió la fianza de Watchhouse y está programada para enfrentar el Tribunal de Magistrados de Southport el 21 de julio de 2025.
Otro hombre de Brisbane de 58 años de West End supuestamente canalizó dinero a través de una cuenta comercial a una cuenta comercial separada controlada por The Heathwood Man. También fue acusado el viernes de dos delitos de lavado de dinero. Se le concedió Watchhouse Bail y está programado para enfrentar el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 1 de agosto de 2025.
El grupo de trabajo australiano ejecuta 14 redadas dirigidas en Brisbane y Gold Coast
Más de 70 miembros del Grupo de Tarea de Crimen Organizado Conjunto de Queensland (QJOCTF) ejecutaron 14 órdenes de allanamiento en hogares y empresas en Brisbane y la Costa de Oro entre el 5 y 6 de junio de 2025. El QJOCTF comprendió la AFP, el Servicio de Policía de Queensland, la Fuerza de la Borde Australiana, la Comisión de Inteligencia Australiana, AUSTRACy la Oficina de Impuestos Australianos.
AUSTRAC y la ATO también brindaron experiencia analítica y apoyo durante la investigación, que se centró en el sureste de Queensland, y monitoreó las gotas muertas cash en múltiples ciudades de Australia.
El Grupo de Tarea de Confiscación de Activos Penales Liderados por AFP (CACT) restringió los activos en Queensland y NSW que se sospechaba que era el producto del delito. Todos los activos confiscados tenían un valor combinado de aproximadamente $ 21 millones, incluidas 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos. El detective en funciones Superintendent Briese del grupo de drogas y delitos graves dijo que este caso demostró la complejidad de las operaciones de lavado de dinero y los delincuentes extremos estaban dispuestos a ocultar sus ganancias ilícitas.
"Las investigaciones de lavado de dinero son increíblemente desafiantes debido a la compleja red de engaño utilizada por los delincuentes, y este crimen no puede ser abordado por una sola agencia".
- Adrian Telfer , AFP Detective Superinten dent
Telfer señaló que la trama era elaborada y calculada, lo que demuestra que los delincuentes estaban dispuestos a ganar dinero. Sin embargo, agregó que el resultado de la redada fue un testimonio del gran trabajo para proteger al público del daño del crimen grave y organizado realizado por los investigadores, contadores forenses en el QJOCTF, el CACT y el grupo de trabajo Avarus Partners.
El comandante interino de ABF, Troy Sokoloff, elogió los esfuerzos de los oficiales de ABF que trabajan junto a las agencias asociadas en el QJOCTF. Agregó que el resultado enviado como mensajetronG a aquellos que intentaron participar en el lavado de dinero criminal.
de AUS TRAC , la aplicación de la ley, Markus Erikson, también dijo que la inteligencia de Aus TRAC fue crítica para detener estos crímenes. Afirmó que la inteligencia AUS TRAC proporcionó a la policía "pintaba un sendero vívido" de actividad criminal realizada por diferentes individuos.
Tus noticias de criptografía merecen atención: Key Difference Wire te pone en más de 250 sitios superiores
