Autoridades australianas acusam quatro pessoas envolvidas em um mega esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliado em US$ 190 milhões

A Polícia Federal Australiana informou que três homens, de 32, 48 e 58 anos, e uma mulher de 35 anos foram acusados ​​de múltiplos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 190 milhões em criptomoedas. Uma empresa de segurança, supostamente pertencente a dois dos suspeitos (um casal), utilizava um serviço de transporte blindado para contrabandear cash pelo país enquanto lavava milhões de dólares provenientes de atividades criminosas.

Investigadores que seguiam o rastro do dinheiro supostamente identificaramdentem uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro realizada através da unidade de transporte blindado de uma empresa de segurança, que transferiu US$ 190 milhões cash para criptomoedas. As investigações sobre a origem dos US$ 190 milhões convertidos em criptomoedas pela empresa de segurança continuam em andamento.

Bries afirma que os quatro usaram lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros 

Investigadores afirmaram que a operação de lavagem de dinheiro teria sido realizada por meio de um veículo blindado de uma empresa de segurança, que converteu US$ 190 milhões em cash em criptomoedas.

— (Conta de fã da Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junho de 2025

, do Comando de Crime e Inteligência da Polícia de Queensland,dent afirmou que os quatro faziam parte de uma rede criminosa que utilizava lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros e explorar negócios legítimos, prejudicando comunidades e economias. Ele acrescentou que suas ações alimentavam o crime organizado, possibilitando desde o tráfico de drogas e exploração até fraudes e violência.

Um homem de 32 anos, morador de Heathwood, Brisbane, era supostamente um dos principais clientes da operação de lavagem de dinheiro e teria lavado 9,5 milhões de dólares em 15 meses. Ele foi indiciado na quinta-feira (5 de junho) por lavagem de dinheiro e por não fornecer a senha de um telefone celular. Ele foi mantido sob custódia e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane hoje (9 de junho).

Um homem de 48 anos e uma mulher de 35 anos, ambos residentes em Gold Coast e diretores, respectivamente, da empresa de segurança, foram indiciados na sexta-feira (6 de junho) por lavagem de dinheiro. O casal, de Maudsland, recebeu liberdade sob fiança e deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Southport em 21 de julho de 2025.

Outro homem de 58 anos, morador de West End, Brisbane, é acusado de desviar dinheiro de uma conta comercial para outra conta comercial controlada pelo homem de Heathwood. Ele também foi indiciado na sexta-feira por dois crimes de lavagem de dinheiro. Foi liberado sob fiança e deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane em 1º de agosto de 2025.

Força-tarefa australiana executa 14 operações direcionadas em Brisbane e na Gold Coast

Mais de 70 membros da Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca e apreensão em residências e empresas em Brisbane e na Gold Coast entre os dias 5 e 6 de junho de 2025. A QJOCTF era composta pela Polícia Federal Australiana (AFP), Polícia de Queensland, Força de Fronteira Australiana, Comissão Australiana de Inteligência Criminal, AUSTRACe Receita Federal Australiana.

A AUSTRAC e a ATO também forneceram conhecimento especializado e apoio analítico durante a investigação, que se concentrou no sudeste de Queensland, e monitoraram pontos de entrega cash em várias cidades da Austrália.

A Força-Tarefa de Confisco de Ativos Criminais (CACT), liderada pela Polícia Federal Australiana (AFP), apreendeu bens em Queensland e Nova Gales do Sul suspeitos de serem provenientes de atividades criminosas. Todos os bens confiscados tinham um valor combinado de cerca de 21 milhões de dólares australianos, incluindo 17 imóveis, contas bancárias e veículos. O Superintendente Interinodent Polícia Briese, do Grupo de Drogas e Crimes Graves, afirmou que este caso demonstra a complexidade das operações de lavagem de dinheiro e os extremos a que os criminosos estão dispostos a chegar para ocultar seus ganhos ilícitos.

“As investigações de lavagem de dinheiro são extremamente desafiadoras devido à complexa rede de enganos utilizada pelos criminosos, e esse crime não pode ser combatido por uma única agência.”

– Adrian Telfer, Superintendente Detetive dadent

Telfer destacou que o plano era elaborado e calculado, demonstrando até onde os criminosos estavam dispostos a ir para ganhar dinheiro. No entanto, acrescentou que o resultado da operação foi uma prova do excelente trabalho realizado pelos investigadores, peritos contábeis da QJOCTF, da CACT e dos parceiros da Força-Tarefa Avarus para proteger o público dos danos causados ​​pelo crime organizado.

O comandante interino da ABF, Troy Sokoloff, elogiou os esforços dos agentes da ABF que trabalharam em conjunto com as agências parceiras na QJOCTF. Ele acrescentou que o resultado enviou uma mensagemtronàqueles que buscam se envolver em lavagem de dinheiro criminosa. 

da AUSTRAC para aplicação da lei, Markus Erikson, também afirmou que as informações da AUSTRAC foram cruciais para impedir esses crimes. Ele alegou que as informações fornecidas pela AUSTRAC às autoridades policiais "deixaram um rastro nítido" de atividades criminosas praticadas por diferentes indivíduos.