Autoridades australianas acusam quatro pessoas envolvidas num esquema massivo de branqueamento de capitais em criptomoedas de 190 milhões de dólares

A Polícia Federal Australiana (AFP) anunciou que três homens, com idades entre 32, 48 e 58 anos, e uma mulher de 35 anos foram acusados de múltiplos crimes de branqueamento de capitais envolvendo 190 milhões de dólares em criptomoedas. Uma empresa de segurança, alegadamente detida por dois dos suspeitos acusados (um casal), utilizou um serviço de transporte blindado para contrabandear dinheiro em numerário pelo país enquanto branqueava milhões de dólares de produtos do crime.

Os investigadores que seguiram o rasto do dinheiro alegadamente identificou uma sofisticada operação de branqueamento de capitais gerida através da unidade de transporte blindado de uma empresa de segurança que converteu 190 milhões de dólares em numerário em criptomoeda. As investigações sobre a origem dos 190 milhões de dólares convertidos em criptomoeda pela empresa de segurança continuam em curso.

Bries afirma que os quatro utilizaram o branqueamento de capitais para legitimar os seus lucros 

Os investigadores afirmaram que a operação de branqueamento de capitais foi alegadamente gerida através do transporte blindado de uma empresa de segurança que converteu 190 milhões de dólares em numerário em criptomoeda.

— (Conta de Fãs de Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junho de 2025

O Comandante de Crime e Inteligência do Serviço de Polícia de Queensland, o Detective Acting Superintendent David Briese, afirmou que os quatro faziam parte de uma rede criminal que utilizou branqueamento de capitais para legitimar os seus lucros e explorar empresas legítimas, prejudicando as comunidades e as economias. Acrescentou que as suas ações alimentaram o crime organizado grave, permitindo tudo, desde o tráfico de drogas e exploração a fraude e violência.

Um homem de 32 anos de Brisbane, de Heathwood, era alegadamente um cliente importante da operação de branqueamento de capitais e lavou 9,5 milhões de dólares em 15 meses. Foi acusado na quinta-feira (5 de junho) de branqueamento de capitais e de não fornecer a palavra-passe de um telemóvel. Foi mantido em custódia e está agendado para comparecer no Tribunal de Magistrados de Brisbane hoje (9 de junho).

Um homem de Gold Coast, de 48 anos, e uma mulher de 35 anos, que eram respetivamente o diretor e a diretora-geral do negócio de segurança, foram acusados na sexta-feira (6 de junho) de uma ofensa de branqueamento de capitais. O casal, de Maudsland, recebeu liberdade condicional na casa de detenção e está agendado para comparecer no Tribunal de Magistrados de Southport em 21 de julho de 2025.

Outro homem de 58 anos de Brisbane, de West End, alegadamente canalizou dinheiro através de uma conta empresarial para uma conta empresarial separada controlada pelo homem de Heathwood. Foi também acusado na sexta-feira de duas ofensas de branqueamento de capitais. Recebeu liberdade condicional na casa de detenção e está agendado para comparecer no Tribunal de Magistrados de Brisbane em 1 de agosto de 2025.

Taskforce australiana executa 14 operações de busca direcionadas em Brisbane e Gold Coast

Mais de 70 membros da Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca em casas e empresas em Brisbane e Gold Coast entre os dias 5 e 6 de junho de 2025. A QJOCTF era composta pela AFP, pelo Serviço de Polícia de Queensland, pela Força de Fronteira Australiana, pela Comissão Australiana de Inteligência Criminal, pela AUSTRAC e pela Autoridade Australiana de Impostos.

A AUSTRAC e a ATO também forneceram experiência analítica e apoio durante a investigação, centrada no sudeste de Queensland, e monitorizaram quedas de dinheiro em numerário em várias cidades em toda a Austrália.

A Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT), liderada pela AFP, restringiu ativos em Queensland e NSW que eram suspeitos de ser produto do crime. Todos os ativos confiscados tinham um valor combinado de cerca de 21 milhões de dólares, incluindo 17 propriedades, contas bancárias e veículos. O Detective Acting Superintendent Briese, do Grupo de Drogas e Crime Grave, afirmou que este caso demonstrou a complexidade das operações de branqueamento de capitais e os extremos a que os criminosos estavam dispostos a ir para ocultar os seus ganhos ilícitos.

“As investigações de branqueamento de capitais são incrivelmente desafiadoras devido à complexa teia de engano utilizada pelos criminosos, e este crime não pode ser combatido por uma única agência.”

– Adrian Telfer, Detective Superintendent da AFP

Telfer destacou que o plano era elaborado e calculado, demonstrando os extremos a que os criminosos estavam dispostos a ir para ganhar dinheiro. No entanto, acrescentou que o resultado da operação foi um testemunho do excelente trabalho realizado para proteger o público dos danos causados pelo crime grave e organizado, levado a cabo pelos investigadores, contadores forenses do QJOCTF, do CACT e dos parceiros da Taskforce Avarus.

O Comandador Interino da ABF, Troy Sokoloff, elogiou os esforços dos oficiais da ABF que trabalharam em conjunto com as agências parceiras na QJOCTF. Acrescentou que o resultado enviou uma mensagem forte a quem procurasse envolver-se em branqueamento de capitais criminal. 

AUSTRAC O Coordenador Nacional de Aplicação da Lei, Markus Erikson, também afirmou que a inteligência da AUSTRAC foi crucial para impedir estes crimes. Alegou que a inteligência fornecida pela AUSTRAC às forças da ordem “pintou um rasto vívido” da atividade criminal realizada por diferentes indivíduos.