السلطات الأسترالية توجه اتهامات لأربعة أشخاص متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم بقيمة 190 مليون دولار أمريكي في العملات المشفرة

قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و48 و58 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، وُجهت إليهم اتهامات بجرائم متعددة لغسيل الأموال تتضمن 190 مليون دولار أمريكي في العملات المشفرة. استخدمت شركة أمنية، يُزعم أنها مملوكة لاثنين من المشتبه بهم المتهمة (زوج وزوجة)، خدمة نقل مدرعة لتهريب النقود عبر البلاد أثناء غسل ملايين الدولارات من عائدات الجريمة.

المحققون الذين يتبعون أثر المال يُزعم حددت تشغيل عملية غسيل أموال متطورة من خلال وحدة النقل المدرعة لشركة أمنية نقلت 190 مليون دولار أمريكي نقداً إلى عملات مشفرة. لا تزال التحقيقات حول مصدر الـ 190 مليون دولار الأمريكي المحولة إلى عملات مشفرة من قبل شركة الأمنية جارية.

يقول بريز إن الأربعة استخدموا غسيل الأموال لتبييض أرباحهم 

قال المحققون إن عملية غسيل الأموال يُزعم أنها أُدارت من خلال النقل المدرع لشركة أمنية حوّلت 190 مليون دولار أمريكي نقداً إلى عملات مشفرة.

— (حساب معجب بـ Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 يونيو 2025

قال المحقق المساعد بالإنابة ديفيد بريز من قيادة الجريمة والاستخبارات في خدمة شرطة كوينزلاند إن الأربعة كانوا جزءاً من شبكة إجرامية استخدمت غسل الأموال لتبييض أرباحهم واستغلال الشركات المشروعة، مما يضر بالمجتمعات والاقتصادات. وأضاف أن أفعالهم غذت الجريمة المنظمة الخطيرة، مما مكن من كل شيء بدءاً من تهريب المخدرات والاستغلال وصولاً إلى الاحتيال والعنف.

كان رجل من بريزنبان يبلغ من العمر 32 عاماً من هيثوود عميلاً رئيسياً لعملية غسيل الأموال وغسل 9.5 مليون دولار أمريكي خلال 15 شهراً. وُجهت إليه الاتهام يوم الخميس (5 يونيو) بغسيل الأموال وفشل في توفير كلمة مرور لهاتف محمول. تم احتجازه في الحجز ومقرر أن يواجه محكمة بريزنبان للمصالحات اليوم (9 يونيو).

وُجهت الاتهام لرجل من ساحل الذهب يبلغ من العمر 48 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، وهما المديرة والمدير العام لشركة الأمن على التوالي، يوم الجمعة (6 يونيو) بجريمة غسيل أموال. تم منح الزوجين، من مودزلاند، كفالة في مركز الشرطة ومقرر أن يواجهوا محكمة جنوببورت للمصالحات في 21 يوليو 2025.

وُجهت الاتهام لرجل آخر من بريزنبان يبلغ من العمر 58 عاماً من ويست إند بتحويل الأموال عبر حساب تجاري إلى حساب تجاري منفصل يسيطر عليه رجل هيثوود. وُجهت إليه الاتهام أيضاً يوم الجمعة بجريمتي غسيل أموال. تم منحه كفالة في مركز الشرطة ومقرر أن يواجه محكمة بريزنبان للمصالحات في 1 أغسطس 2025.

مهمة أسترالية تنفذ 14 غارة مستهدفة عبر بريزبن وساحل الذهب

نفذ أكثر من 70 عضواً من مهمة كوينزلاند المشتركة للجريمة المنظمة (QJOCTF) 14 مذكرة تفتيش في منازل وأعمال تجارية عبر بريزبن وساحل الذهب بين 5 و6 يونيو 2025. شملت QJOCTF الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وخدمة شرطة كوينزلاند، وقوة الحدود الأسترالية، ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، وأوسترارك، ووكالة الضرائب الأسترالية.

قدمت أيضاً أوسترارك ووكالة الضرائب الأسترالية خبرة تحليلية ودعم خلال التحقيق، الذي ركز على جنوب شرق كوينزلاند، ورصد نقاط إسقاط النقود النقدية في مدن متعددة حول أستراليا.

قامت مهمة مصادرة الأصول الجنائية بقيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية (CACT) بتجميد أصول عبر كوينزلاند ونيو ساوث ويلز يُشتبه في أنها عائدات للجريمة. كان لجميع الأصول المصادرة قيمة إجمالية تبلغ حوالي 21 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 17 عقاراً، وحسابات بنكية، ومركبات. قال المحقق المساعد بالإنابة بريز من مجموعة المخدرات والجريمة الخطيرة إن هذه الحالة أظهرت تعقيد عمليات غسيل الأموال والمدى الشديد الذي كان المجرمون على استعداد للذهاب إليه لإخفاء أرباحهم غير المشروعة.

"تحقيقات غسيل الأموال صعبة بشكل لا يصدق بسبب شبكة الخداع المعقدة التي يستخدمها المجرمون، ولا يمكن معالجة هذه الجريمة من قبل وكالة واحدة بمفردها."

– أدريان تيلفر، محقق مساعد بالإنابة في الشرطة الفيدرالية الأسترالية

أشار تيلفر إلى أن المؤامرة كانت معقدة ومدروسة، مما يوضح مدى الاستعداد الذي كان عليه المجرمون للذهاب إليه لتحقيق المال. ومع ذلك، أضاف أن نتيجة العملية كانت شهادة على العمل العظيم لحماية الجمهور من أضرار الجريمة المنظمة الخطيرة الذي قام به المحققون، والمحاسبون الجنائيون في QJOCTF، وCACT، وشركاء مهمة أفرس.

أشاد القائد بالإنابة في قوة الحدود الأسترالية تروي سوكولوف بجهود ضباط قوة الحدود الأسترالية الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الوكالات الشريكة في QJOCTF. وأضاف أن النتيجة أرسلت رسالة قوية لأولئك الذين سعى للانخراط في غسيل أموال إجرامي. 

AUSTRAC المنسق الوطني، إنفاذ القانون، ماركوس إريكسون، قال أيضاً إن استخبارات أوسترارك كانت حاسمة في وقف هذه الجرائم. زعم أن الاستخبارات التي قدمتها أوسترارك لإنفاذ القانون "رسمت مساراً واضحاً" للنشاط الإجرامي الذي تقوم به أفراد مختلفون.