وجهت السلطات الأسترالية اتهامات لأربعة أشخاص متورطين في عملية غسيل أموال ضخمة بالعملات المشفرة بقيمة 190 مليون دولار

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية توجيه اتهامات لثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و48 و58 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، بارتكاب جرائم غسل أموال متعددة تتعلق بـ 190 مليون دولار من العملات المشفرة. واستخدمت شركة أمنية، يُزعم أنها مملوكة لاثنين من المتهمين (زوجين)، خدمة نقل مصفحة لتهريب cash في أنحاء البلاد، في إطار عمليات غسل ملايين الدولارات من عائدات الجريمة.

زعم المحققون الذين تتبعوا مسار الأموال أنهم كشفواdentنقدًا عملية غسيل أموال معقدة تُدار عبر وحدة نقل مدرعة تابعة لشركة أمنية، قامت بتحويل 190 مليون دولار cash عملات مشفرة. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر هذه الأموال التي حوّلتها الشركة الأمنية إلى عملات مشفرة.

يقول بريس إن الأربعة استخدموا غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على أرباحهم 

وقال المحققون إن عملية غسيل الأموال تمت إدارتها على ما يبدو من خلال النقل المدرع لشركة أمنية قامت بتحويل 190 مليون دولار cash إلى عملة مشفرة.

— (حساب معجبين بلووي) أخبار الكلاب البوليسية (@SausageAnchor) 9 يونيو 2025

، القائم بأعمال رئيس قسم التحقيقات الجنائية والاستخبارات في شرطة كوينزلاند،dent إن المتهمين الأربعة كانوا جزءًا من شبكة إجرامية تستخدم غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على أرباحها واستغلال الشركات المشروعة، مما يضر بالمجتمعات والاقتصادات. وأضاف أن أفعالهم غذّت الجريمة المنظمة الخطيرة، مما مكّنهم من ارتكاب كل شيء بدءًا من تهريب المخدرات والاستغلال وصولًا إلى الاحتيال والعنف.

رجل من بريزبن يبلغ من العمر 32 عامًا، من منطقة هيثوود، يُزعم أنه كان عميلًا رئيسيًا في عملية غسيل أموال، حيث قام بغسل 9.5 مليون دولار خلال 15 شهرًا. وُجهت إليه يوم الخميس (5 يونيو) تهمة غسيل الأموال وعدم تقديم كلمة مرور هاتف محمول. وقد تم حبسه احتياطيًا، ومن المقرر مثوله أمام محكمة الصلح في بريزبن اليوم (9 يونيو).

وُجهت يوم الجمعة (6 يونيو) تهمة غسل الأموال لرجل يبلغ من العمر 48 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، من غولد كوست، كانا يشغلان منصبي مدير ومديرة عامة في شركة أمنية على التوالي. وقد أُفرج عن الزوجين، من ماودسلاند، بكفالة من مركز الشرطة، ومن المقرر مثولهما أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 21 يوليو 2025.

رجل آخر من سكان بريزبن، يبلغ من العمر 58 عامًا، من منطقة ويست إند، يُزعم أنه حوّل أموالًا عبر حساب تجاري إلى حساب تجاري آخر يُسيطر عليه رجل من هيثوود. وُجهت إليه أيضًا يوم الجمعة تهمتان تتعلقان بغسل الأموال. أُفرج عنه بكفالة من مركز الشرطة، ومن المقرر مثوله أمام محكمة الصلح في بريزبن في الأول من أغسطس/آب 2025.

نفذت فرقة عمل أسترالية 14 غارة مستهدفة في أنحاء بريسبان والساحل الذهبي

نفذ أكثر من 70 عضواً من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) 14 أمر تفتيش في منازل وشركات في جميع أنحاء بريسبان والساحل الذهبي بين 5 و6 يونيو 2025. وتألفت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند من الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وشرطة كوينزلاند، وقوات الحدود الأسترالية، وهيئة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، وAUSTRAC، ومكتب الضرائب الأسترالي.

كما قدمت AUSTRAC و ATO الخبرة والدعم التحليلي خلال التحقيق، الذي تركز على جنوب شرق كوينزلاند، وقامت بمراقبة عمليات تسليم cash في مدن متعددة في جميع أنحاء أستراليا.

قامت فرقة العمل المعنية بمصادرة الأصول الإجرامية، بقيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بتجميد أصول في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، يُشتبه في أنها متحصلات من جرائم. بلغت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة حوالي 21 مليون دولار، وشملت 17 عقارًا وحسابات مصرفية ومركبات. وصرح المحقق بريز، القائم بأعمالdent قسم مكافحة المخدرات والجرائم الخطيرة، بأن هذه القضية تُظهر مدى تعقيد عمليات غسل الأموال، والأساليب الخطيرة التي قد يلجأ إليها المجرمون لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة.

"تُعد تحقيقات غسل الأموال بالغة الصعوبة نظراً لشبكة الخداع المعقدة التي يستخدمها المجرمون، ولا يمكن لأي جهة بمفردها معالجة هذه الجريمة."

- أدريان تيلفر، مفتش تحقيقات في الشرطة الفيدراليةdent

أشار تيلفر إلى أن المؤامرة كانت مُحكمة ومُدبّرة، مما يُظهر مدى استعداد المجرمين لبذل قصارى جهدهم لكسب المال. ومع ذلك، أضاف أن نتيجة المداهمة تُعدّ شهادةً على العمل الدؤوب لحماية الجمهور من مخاطر الجرائم الخطيرة والمنظمة، والذي قام به المحققون والمحاسبون الجنائيون في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة (QJOCTF) ومركز مكافحة الجريمة المنظمة (CACT) وشركاء فرقة العمل أفاروس.

أشاد القائد بالنيابة لقوات الحدود الأسترالية، تروي سوكولوف، بجهود ضباط القوات الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الوكالات الشريكة في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة. وأضاف أن النتيجة وجهت رسالةtronإلى كل من يسعى إلى التورط في غسل الأموال. 

AUSTRAC أكد ماركوس إريكسون، المنسق الوطنيTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC لجهات إنفاذ القانون "رسمت مسارًا واضحًا" للنشاط الإجرامي الذي ارتكبه أفراد مختلفون.