호주 당국, 1억 9천만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건 연루자 4명 기소

호주 연방 경찰은 32세, 48세, 58세 남성 3명과 35세 여성 1명이 1억 9천만 달러 상당의 암호화폐를 이용한 여러 건의 자금 세탁 혐의로 기소됐다고 밝혔습니다. 기소된 용의자 중 두 명(부부)이 소유한 것으로 알려진 한 보안 회사는 현금 수송 차량을 이용해 전국 각지로 cash 밀반입하며 수백만 달러에 달하는 범죄 수익금을 세탁한 것으로 전해졌습니다.

자금 흐름을 추적하던 수사관들은 ,dent을 포착 한 보안 회사의 현금 수송 차량을 이용해 정교한 자금 세탁을 벌인 정황 cash 암호화폐로 전환된 것으로 알려졌습니다. 보안 회사가 암호화폐로 전환한 1억 9천만 달러의 출처에 대한 조사는 현재 진행 중입니다.

브리스는 이 네 명이 자금 세탁을 통해 수익을 합법화했다고 말합니다 

수사관들은 해당 자금 세탁 작전이 보안 회사의 현금 수송 차량을 통해 이루어졌으며, 1억 9천만 달러의 cash 암호화폐로 전환했다고 밝혔습니다.

— (블루이 팬 계정) K9 뉴스 (@SausageAnchor) 2025년 6월 9일

퀸즐랜드 경찰청 범죄정보사령부의 데이비드 브리즈 경감 대행은dent 통해 수익을 합법화하고 합법적인 사업체를 착취하여 지역사회와 경제에 피해를 주는 범죄 조직의 일원이라고 밝혔습니다 자금세탁을 . 그는 또한 이들의 행위가 마약 밀매 및 착취부터 사기 및 폭력에 이르기까지 심각한 조직 범죄를 부추겼다고 덧붙였습니다.

브리즈번 히스우드에 거주하는 32세 남성이 자금 세탁 조직의 주요 고객 중 한 명으로, 15개월 동안 950만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그는 지난 목요일(6월 5일) 자금 세탁 및 휴대전화 비밀번호 미제공 혐의로 기소되었으며, 구속 상태로 오늘(6월 9일) 브리즈번 지방법원에 출두할 예정입니다.

골드코스트에 거주하는 48세 남성과 35세 여성은 각각 경비업체의 이사와 총괄 관리자로 재직하다가 지난 금요일(6월 6일) 자금세탁 혐의로 기소되었습니다. 모즈랜드에 사는 이 커플은 유치장 보석으로 풀려났으며, 2025년 7월 21일 사우스포트 치안법원에 출두할 예정입니다.

웨스트 엔드에 거주하는 또 다른 58세 브리즈번 남성은 사업 계좌를 통해 히스우드에 거주하는 남성이 관리하는 다른 사업 계좌로 자금을 이체한 혐의를 받고 있습니다. 그는 금요일에 두 건의 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 유치장 보석으로 풀려났고 2025년 8월 1일 브리즈번 지방법원에 출두할 예정입니다.

호주 특수부대가 브리즈번과 골드코스트에서 14건의 표적 급습 작전을 수행했습니다

퀸즐랜드 합동 조직범죄 전담반(QJOCTF) 소속 70여 명의 요원들이 2025년 6월 5일과 6일 사이에 브리즈번과 골드코스트 전역의 주택과 사업체 14곳에 대한 수색 영장을 집행했습니다. QJOCTF는 호주 연방 경찰(AFP), 퀸즐랜드 경찰청, 호주 국경수비대, 호주 범죄정보위원회, AUSTRAC, 호주 국세청으로 구성되었습니다.

호주 교통정보분석센터(AUSTRAC 와 호주 국세청(ATO)은 남동부 퀸즐랜드를 중심으로 진행된 이번 조사 과정에서 분석 전문 지식과 지원을 제공했으며, 호주 전역의 여러 도시에 있는 cash 전달 장소를 감시했습니다.

호주 연방 경찰(AFP)이 주도하는 범죄 자산 몰수 전담반(CACT)은 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일스 전역에서 범죄 수익으로 의심되는 자산을 동결했습니다. 몰수된 자산의 총 가치는 약 2,100만 달러에 달하며, 여기에는 부동산 17채, 은행 계좌, 차량 등이 포함됩니다. 마약 및 중대 범죄 수사팀의 브리제dent 대행은 이번 사건이 자금 세탁의 복잡성과 범죄자들이 불법 수익을 숨기기 위해 얼마나 극단적인 방법을 동원하는지를 보여준다고 말했습니다.

"자금세탁 수사는 범죄자들이 사용하는 복잡한 기만 수법 때문에 매우 어렵고, 한 기관만으로는 이 범죄를 해결할 수 없습니다."

– 에이드리언 텔퍼, 호주 연방 경찰청(AFP) 수사dent

텔퍼는 이번 사건이 치밀하고 계획적인 범행이었으며, 범죄자들이 돈을 벌기 위해 얼마나 극단적인 방법을 동원하는지 보여준다고 지적했습니다. 그러나 그는 이번 급습의 결과는 QJOCTF, CACT, 그리고 아바루스 태스크포스 소속 수사관과 회계 전문가들이 조직범죄로부터 시민들을 보호하기 위해 기울인 훌륭한 노력의 결실이라고 덧붙였습니다.

호주 국경수비대(ABF) 사령관 대행 트로이 소콜로프는 QJOCTF에서 파트너 기관들과 함께 작전을 수행한 ABF 요원들의 노고를 치하했습니다. 그는 또한 이번 작전 결과가 범죄 자금 세탁에 가담하려는 자들에게tron경고 메시지를 전달했다고 덧붙였습니다. 

AUSTRAC 법 집행 담당 국가 조정관인 마르쿠스 에릭슨은 AUSTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC 이 법 집행 기관에 제공한 정보가 여러 개인이 저지른 범죄 활동의 "생생한 흔적"을 보여주었다고