- 호주 연방 경찰은 3명의 남성과 1명의 여성이 1억 9천만 달러 상당의 암호화폐와 관련된 다수의 자금 세탁 범죄로 기소됐다고 밝혔습니다.
- AFP 형사 총경 아드리안 텔퍼는 이 그룹이 여러 호주 기업들을 통해 수백만 달러의 범죄 수익을 '세탁'했다고 말했습니다.
- 70명으로 구성된 AFP 주도 태스크포스는 브리즈번과 골드코스트에서 14차례의 표적 압수수색을 실시하고 약 2,100만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
호주 연방 경찰(AFP)은 32세, 48세, 58세의 세 남성과 35세 여성이 암호화폐 $190M이 포함된 여러 돈세탁 범죄로 기소되었다고 밝혔습니다. 두 피고인(부부)이 소유한 것으로 alleged된 보안 회사는 수백만 달러의 범죄 수익을 돈세탁하는 동안 장갑차 운송 서비스를 사용하여 전국적으로 현금을 밀수했습니다.
돈의 흐름을 추적한 조사관들은 식별된 보안 회사의 장갑차 유닛을 통해 운영된 정교한 돈세탁 operation을 alleged했으며, 이는 $190M의 현금을 암호화폐로 전환했습니다. 보안 회사가 암호화폐로 전환한 $190M의 출처에 대한 조사는 계속 진행 중입니다.
Bries는 4명이 자신의 수익을 합법화하기 위해 돈세탁을 사용했다고 말합니다
조사관들은 돈세탁 operation이 $1억 9,000만 달러의 현금을 암호화폐로 전환한 보안 회사의 장갑차를 통해 운영되었다고 alleged했습니다.
— (Bluey 팬 계정) K9 뉴스 (@SausageAnchor) 2025년 6월 9일
퀸즐랜드 경찰 서비스 범죄 및 정보 명령부, David Briese 경감 대리 단장은 4명이 돈세탁 자신의 수익을 합법화하고 합법적인 사업을 착취하여 지역 사회와 경제에 해를 끼치는 범죄 네트워크의 일부였다고 말했습니다. 그는 그들의 행동이 마약 밀매와 착취부터 사기와 폭력에 이르기까지 모든 것을 가능하게 하는 중대 조직 범죄를 부추겼다고 덧붙였습니다.
Heathwood에 거주하는 32세 브리즈번 남성은 돈세탁 operation의 주요 고객으로 alleged되어 15개월 동안 $950만 달러를 세탁했습니다. 그는 목요일(6월 5일) 돈세탁 및 모바일 폰 비밀번호 제공 거부에 기소되었습니다. 그는 구류되었으며 오늘(6월 9일) 브리즈번 지방법원에 출석할 예정입니다.
골드코스트에 거주하는 48세 남성과 35세 여성은 각각 보안 기업의 이사와 총무였으며, 금요일(6월 6일) 돈세탁 혐의로 기소되었습니다. Maudsland에 거주하는 이 부부는 감옥 보석을 허가받았으며 2025년 7월 21일 Southport 지방법원에 출석할 예정입니다.
West End에 거주하는 58세 브리즈번 남성은 Heathwood 남성이 통제하는 별도 사업 계좌로 사업 계좌를 통해 돈을 유입시켰다고 alleged되었습니다. 그는 또한 금요일 두 가지 돈세탁 혐의로 기소되었습니다. 그는 감옥 보석을 허가받았으며 2025년 8월 1일 브리즈번 지방법원에 출석할 예정입니다.
호주 태스크포스가 브리즈번과 골드코스트 전역에서 14건의 표적 소탕을 실행
퀸즐랜드 합동 조직범죄 태스크포스(QJOCTF)의 70명 이상의 구성원이 2025년 6월 5일부터 6일까지 브리즈번과 골드코스트 전역의 가정과 사업장에서 14건의 압수수색 영장을 실행했습니다. QJOCTF는 AFP, 퀸즐랜드 경찰 서비스, 호주 국경력, 호주 범죄 정보 위원회, AUSTRAC 및 호주 세무청으로 구성되었습니다.
AUSTRAC와 ATO도 조사 동안 분석 전문 지식과 지원을 제공했으며, 이 조사는 남부 퀸즐랜드를 중심으로 호주 전역의 여러 도시에서 현금 데드드롭을 모니터링했습니다.
AFP가 주도한 Criminal Assets Confiscation Taskforce(CACT)는 범죄 수익으로 의심되는 퀸즐랜드와 NSW 전역의 자산을 구속했습니다. 압수된 모든 자산의 총 가치는 약 $21M로, 17개의 부동산, 은행 계좌 및 차량을 포함합니다. Drug and Serious Crime Group의 Detective Acting Superintendent Briese는 이 사건이 돈세탁 operation의 복잡성과 범죄자들이 불법 수익을 숨기기 위해 기울이는 극단적인 노력을 보여주었다고 말했습니다.
“돈세탁 조사는 범죄자들이 사용하는 복잡한 기만의 그물망으로 인해 매우 도전적이며, 이 범죄는 한 기관 alone로 해결할 수 없습니다.”
– Adrian Telfer, AFP 경감 대리 단장
Telfer은 플롯이 정교하고 계산된 것이었으며, 범죄자들이 돈을 만들기 위해 어떤 노력을 기울였는지 보여준다고 지적했습니다. 그러나 그는 소탕전의 결과가 조사관, QJOCTF의 forensic accountants, CACT 및 Taskforce Avarus 파트너들이 수행한 중대하고 조직화된 범죄로부터 대중을 보호하기 위한 훌륭한 작업의 증거라고 덧붙였습니다.
ABF Acting Commander Troy Sokoloff는 QJOCTF의 파트너 기관과 함께 작업하는 ABF 장교들의 노력을 칭찬했습니다. 그는 결과가 범죄 돈세탁에 관여하려는 사람들에게 강력한 메시지를 보냈다고 덧붙였습니다.
AUSTRAC National Coordinator, Law Enforcement, Markus Erikson도 AUSTRAC의 정보가 이러한 범죄를 막는 데 결정적이었다고 말했습니다. 그는 AUSTRAC가 법 집행 기관에 제공한 정보가 “생생한 흔적”을 그렸다고 주장하며, 다양한 개인이 수행한 범죄 활동을 묘사했습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
