Le autorità australiane incriminano quattro persone coinvolte in un mega schema di riciclaggio di denaro tramite criptovalute da 190 milioni di dollari

La polizia federale australiana ha dichiarato che tre uomini di 32, 48 e 58 anni e una donna di 35 anni sono stati accusati di molteplici reati di riciclaggio di denaro, per un totale di 190 milioni di dollari in criptovalute. Una società di sicurezza, presumibilmente di proprietà di due degli imputati (una coppia), ha utilizzato un servizio di trasporto blindato per contrabbandare cash in tutto il paese, riciclando milioni di dollari di proventi illeciti.

Gli investigatori che seguono la pista del denaro avrebbero unadentin sofisticata operazione di riciclaggio di denaro condotta tramite l'unità di trasporto blindata di una società di sicurezza, che ha trasferito 190 milioni di dollari cash in criptovalute. Le indagini sulla fonte dei 190 milioni di dollari convertiti in criptovalute dalla società di sicurezza sono ancora in corso.

Bries afferma che i quattro hanno utilizzato il riciclaggio di denaro per legittimare i loro profitti 

Gli inquirenti hanno affermato che l'operazione di riciclaggio di denaro sarebbe stata gestita tramite un mezzo blindato di una società di sicurezza che ha convertito 190 milioni di dollari in cash in criptovaluta.

— (Account fan di Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 giugno 2025

facente funzioni del Queensland Police Service Crime and Intelligence Command,dent David Briese, ha affermato che i quattro facevano parte di una rete criminale che utilizzava il riciclaggio di denaro per legittimare i propri profitti e sfruttare attività commerciali legittime, danneggiando comunità ed economie. Ha aggiunto che le loro azioni alimentavano gravi forme di criminalità organizzata, consentendo di tutto, dal traffico di droga e dallo sfruttamento alla frode e alla violenza.

Un trentaduenne di Brisbane, originario di Heathwood, sarebbe stato uno dei principali clienti dell'operazione di riciclaggio di denaro e avrebbe riciclato 9,5 milioni di dollari in 15 mesi. Giovedì (5 giugno) è stato accusato di riciclaggio di denaro e di mancata fornitura della password di un telefono cellulare. È stato rinviato a giudizio e oggi (9 giugno) dovrebbe comparire davanti al tribunale di Brisbane.

Un uomo di 48 anni e una donna di 35 anni della Gold Coast, rispettivamente direttore e direttore generale dell'azienda di sicurezza, sono stati accusati venerdì (6 giugno) di riciclaggio di denaro. La coppia, originaria di Maudsland, ha ottenuto la libertà su cauzione e dovrà comparire davanti al tribunale di Southport il 21 luglio 2025.

Un altro 58enne di Brisbane, originario del West End, avrebbe trasferito denaro tramite un conto aziendale su un conto aziendale separato, controllato dall'uomo di Heathwood. Venerdì è stato anche accusato di due reati di riciclaggio di denaro. Gli è stata concessa la libertà su cauzione e dovrà comparire davanti al tribunale distrettuale di Brisbane il 1° agosto 2025.

La task force australiana esegue 14 raid mirati a Brisbane e sulla Gold Coast

Oltre 70 membri della Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) hanno eseguito 14 mandati di perquisizione presso abitazioni e aziende a Brisbane e sulla Gold Coast tra il 5 e il 6 giugno 2025. La QJOCTF comprendeva l'AFP, il Queensland Police Service, l'Australian Border Force, l'Australian Criminal Intelligence Commission, l'AUSTRACe l'Australian Taxation Office.

AUSTRAC e l'ATO hanno inoltre fornito consulenza analitica e supporto durante l'indagine, che si è concentrata sul Queensland sud-orientale, e hanno monitorato i flussi di denaro cash in diverse città dell'Australia.

La Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT), guidata dall'AFP, ha sequestrato beni in tutto il Queensland e nel Nuovo Galles del Sud sospettati di essere proventi di reato. Tutti i beni confiscati avevano un valore complessivo di circa 21 milioni di dollari, tra cui 17 proprietà, conti bancari e veicoli. Ildent investigativo facente funzioni Briese del Drug and Serious Crime Group ha affermato che questo caso ha dimostrato la complessità delle operazioni di riciclaggio di denaro e gli estremi a cui i criminali erano disposti a ricorrere per nascondere i loro guadagni illeciti.

“Le indagini sul riciclaggio di denaro sono estremamente complesse a causa della complessa rete di inganni utilizzata dai criminali, e questo crimine non può essere affrontato da una sola agenzia.”

– Adrian Telfer, sovrintendente investigativo della Polizia Federale Australiana (AFPdent

Telfer ha sottolineato che il piano era elaborato e calcolato, a dimostrazione di quanto i criminali fossero disposti a spingersi per fare soldi. Tuttavia, ha aggiunto che il risultato del raid è stata una testimonianza dell'eccellente lavoro svolto dagli investigatori, dai contabili forensi del QJOCTF, dal CACT e dai partner della Task Force Avarus per proteggere la popolazione dai danni della criminalità organizzata.

Il comandante facente funzioni dell'ABF, Troy Sokoloff, ha elogiato gli sforzi degli ufficiali dell'ABF che lavorano a stretto contatto con le agenzie partner del QJOCTF. Ha aggiunto che il risultato è statotronmessaggio per coloro che hanno cercato di dedicarsi al riciclaggio di denaro. 

di AUSTRAC per le forze dell'ordine, ha affermato che le informazioni raccolte da AUSTRACTRACTRAC TRACTRACTRACTRAC TRACTRAC alle forze dell'ordine "hanno tracciato un quadro chiaro" delle attività criminali perpetrate da diversi individui.