Le autorità australiane accusano quattro persone coinvolte in un mega schema di riciclaggio di denaro crypto da 190 milioni di dollari

La Polizia Federale Australiana ha dichiarato che tre uomini di 32, 48 e 58 anni e una donna di 35 anni sono stati accusati di diversi reati di riciclaggio di denaro che coinvolgono 190 milioni di dollari in criptovalute. Una società di sicurezza, presumibilmente di proprietà di due dei sospettati accusati (una coppia), ha utilizzato un servizio di trasporto blindato per contrabbandare contanti in tutto il paese mentre riciclava milioni di dollari di proventi illeciti.

Gli investigatori che seguivano la traccia del denaro presumibilmente Il CEO di xAI ha in precedenza attaccato Wikipedia definendola un'operazione sofisticata di riciclaggio di denaro gestita attraverso l'unità di trasporto blindato di una società di sicurezza che ha trasferito 190 milioni di dollari in contanti in criptovaluta. Le indagini sull'origine dei 190 milioni di dollari convertiti in criptovaluta dalla società di sicurezza sono ancora in corso.

Bries afferma che i quattro hanno utilizzato il riciclaggio di denaro per legittimare i loro profitti 

Gli investigatori hanno dichiarato che l'operazione di riciclaggio di denaro era presumibilmente gestita attraverso il trasporto blindato di una società di sicurezza che ha convertito 190 milioni di dollari in contanti in criptovaluta.

— (Account Fan di Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 giugno 2025

Il Detective Acting Superintendent David Briese del Comando Crimine e Intelligenza del Queensland Police Service ha dichiarato che i quattro facevano parte di una rete criminale che ha utilizzato riciclaggio di denaro per legittimare i loro profitti e sfruttare le aziende legittime, danneggiando le comunità e le economie. Ha aggiunto che le loro azioni hanno alimentato il crimine organizzato serio, permettendo tutto, dal traffico di droga e sfruttamento alla frode e alla violenza.

Un uomo di 32 anni di Brisbane, residente a Heathwood, era presumibilmente un importante cliente dell'operazione di riciclaggio di denaro e ha riciclato 9,5 milioni di dollari in 15 mesi. Giovedì (5 giugno) è stato accusato di riciclaggio di denaro e di non aver fornito la password di un telefono cellulare. È stato trattenuto in custodia e dovrebbe comparire oggi (9 giugno) davanti al Magistrates' Court di Brisbane.

Un uomo di 48 anni della Gold Coast e una donna di 35 anni, rispettivamente direttore e manager generale dell'azienda di sicurezza, sono stati entrambi accusati venerdì (6 giugno) di un reato di riciclaggio di denaro. La coppia, residente a Maudsland, ha ottenuto la cauzione in caserma e dovrebbe comparire il 21 luglio 2025 davanti al Southport Magistrates Court.

Un altro uomo di 58 anni di Brisbane, residente a West End, presumibilmente ha convogliato denaro attraverso un conto aziendale verso un altro conto aziendale controllato dall'uomo di Heathwood. È stato anche accusato venerdì di due reati di riciclaggio di denaro. Gli è stata concessa la cauzione in caserma e dovrebbe comparire il 1 agosto 2025 davanti al Brisbane Magistrates Court.

Il taskforce australiano esegue 14 perquisizioni mirate a Brisbane e sulla Gold Coast

Oltre 70 membri del Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) hanno eseguito 14 mandati di perquisizione presso case e attività commerciali a Brisbane e sulla Gold Coast tra il 5 e il 6 giugno 2025. Il QJOCTF comprendeva l'AFP, il Queensland Police Service, l'Australian Border Force, l'Australian Criminal Intelligence Commission, l'AUSTRAC e l'Australian Taxation Office.

Anche l'AUSTRAC e l'ATO hanno fornito competenze analitiche e supporto durante l'indagine, incentrata sul Queensland sudorientale, e hanno monitorato i punti di consegna di contanti in diverse città in tutta l'Australia.

Il Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) guidato dall'AFP ha vincolato beni in tutto il Queensland e nel NSW che si sospettava fossero i proventi di crimini. Tutti i beni confiscati avevano un valore combinato di circa 21 milioni di dollari, tra cui 17 proprietà, conti bancari e veicoli. Il Detective Acting Superintendent Briese del Drug and Serious Crime Group ha dichiarato che questo caso ha dimostrato la complessità delle operazioni di riciclaggio di denaro e le estreme lunghezze a cui i criminali erano disposti ad arrivare per nascondere i loro guadagni illeciti.

“Le indagini sul riciclaggio di denaro sono incredibilmente difficili a causa della complessa rete di inganni utilizzata dai criminali, e questo crimine non può essere affrontato da un'unica agenzia.”

– Adrian Telfer, Detective Superintendent dell'AFP

Telfer ha sottolineato che la trama era elaborata e calcolata, dimostrando le lunghezze a cui i criminali erano disposti ad arrivare per fare soldi. Tuttavia, ha aggiunto che il risultato dell'irruzione è una testimonianza del grande lavoro svolto per proteggere il pubblico dai danni del crimine serio e organizzato, fatto dagli investigatori, dai contabili forensi del QJOCTF, del CACT e dai partner del Taskforce Avarus.

Il Comandante Ad interim dell'ABF, Troy Sokoloff, ha elogiato gli sforzi degli ufficiali dell'ABF che lavorano a fianco delle agenzie partner nel QJOCTF. Ha aggiunto che l'esito ha inviato un forte messaggio a coloro che cercavano di impegnarsi in riciclaggio di denaro criminale. 

AUSTRAC Il Coordinatore Nazionale per l'Applicazione della Legge, Markus Erikson, ha anche dichiarato che le informazioni dell'AUSTRAC sono state fondamentali per fermare questi crimini. Ha affermato che le informazioni fornite dall'AUSTRAC alle forze dell'ordine “hanno dipinto una traccia vivida” dell'attività criminale condotta da diversi individui.