По данным CNBC, Трамп помиловал Артура Хейса,enjДело и Сэмюэля Рида, аннулировав их федеральные обвинительные приговоры, связанные с деятельностью BitMEX без соблюдения каких-либо реальных мер по борьбе с отмыванием денег.
Все трое уже признали себя виновными и были приговорены, но в четверг Белый дом подтвердил полное помилование, спустя чуть более трех месяцев после того, как сам обмен был оштрафован на 100 миллионов долларов за нарушение американского законодательства.
Артур, бывший генеральный директор BitMEX, был приговорен к шести месяцам домашнего ареста с последующими двумя годами условного срока.enj, занимавший должности операционного директора и директора по стратегии, получил 30 месяцев условного срока. Самуэль, технический директор BitMEX, получил 18 месяцев условного срока. В общей сложности все трое были оштрафованы на 30 миллионов долларов в качестве гражданских штрафов.
Прокуроры заявили, что эти люди использовали BitMEX как платформу для отмывания денег и позволяли американским пользователям продолжать торговлю на бирже даже после объявления о прекращении обслуживания BitMEX. Это объявление, по словам федеральных властей, было «фикцией». На платформе отсутствовала какая-либо функционирующая система KYC или AML, и она полностью игнорировала Закон о банковской тайне, который обязывает проводить проверкуdentклиентов и отслеживать подозрительную деятельность.
Трое обвиняемых признали себя виновными в окружном суде США на Манхэттене, признав, что не смогли установить или поддерживать надлежащий контроль. Суд принял условия сделки, позволившие им избежать тюремного заключения. Несмотря на приговоры, не предусматривающие лишения свободы, Министерство юстиции заявило, что их действия позволили осуществлять финансовую деятельность в течение многих лет без контроля, что могло бы способствовать совершению преступных сделок.
Трамп помиловал Милтона и Ульбрихта
Помилования BitMEX стали частью более масштабного комплекса мер, предпринятых Трампом на этой неделе. В четверг вечером Тревор Милтон, основатель и бывший генеральный директор стартапа по производству электрогрузовиков Nikola, подтвердил, что Трамп также помиловал его. Тревор был осужден за мошенничество с ценными бумагами и приговорен к четырем годам тюрьмы за введение инвесторов в заблуждение относительно технологий Nikola. Он еще не попал в тюрьму, поскольку все еще обжаловал приговор.
Трамп уже помиловал известного деятеля криптоиндустрии. 22 января он объявил о подписании полного и безоговорочного помилования для Росса Ульбрихта, человека, создавшего Silk Road, торговую площадку в даркнете, где Bitcoin использовались для незаконной продажи наркотиков и других подпольных товаров. Трамп даже лично позвонил матери Росса, чтобы сообщить ей эту новость.
Росс был осужден в 2015 году в Нью-Йорке по обвинению в сговоре, связанном с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и хакерством. Он был приговорен к двум пожизненным срокам плюс 40 годам лишения свободы без права досрочного освобождения. Прокуроры заявили, что до закрытия в 2013 году Silk Road обработал незаконные транзакции на сумму более 200 миллионов долларов.
Они также заявили, что Росс пытался нанять людей для убийства еще шести человек, включая бывшего сотрудника этого объекта. Никаких убийств совершено не было, но правительство представило этот случай в суде, чтобы показать масштабы его преступных планов.
Трамп ответил критикам помилования, опубликовав сообщение на сайте Truth Social. «Мерзкие подонки, которые работали над его осуждением, были теми же самыми безумцами, которые участвовали в современном использовании правительства против меня», — написал он. «Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Это смешно!»
