Трамп помиловал основателей BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Делло и Сэмюэла Рида

Трамп помиловал Артура Хейса, Бенджамина Делло и Сэмюэла Рида, отменив их федеральные обвинения, связанные с управлением BitMEX без реальной системы противодействия отмыванию денег, сообщает CNBC.

Все трое уже признали себя виновными и были приговорены, но в четверг Белый дом подтвердил полное помилование, чуть более чем через три месяца после того, как сама биржа была оштрафована на $100 миллионов за нарушение законов США.

Артур, бывший генеральный директор BitMEX, был приговорен к шести месяцам домашнего ареста, за которыми последовали два года условного срока. Бенджамин, занимавший посты операционного директора и директора по стратегии, получил 30 месяцев условного срока. Сэмюэл, бывший главный технологический директор BitMEX, получил 18 месяцев условного срока. Вместе с тем, на троих было наложено гражданское наказание в размере $30 миллионов.

Прокуроры заявили, что мужчины управляли BitMEX как платформой для отмывания денег и позволяли пользователям из США продолжать торговать на бирже даже после объявления о том, что BitMEX прекратит обслуживание в США. Это объявление, по мнению федеральных властей, было «фиктивным». Платформа не имела функционирующей системы KYC или AML и полностью игнорировала Закон о банковской тайне, который требует проверки личности клиентов и мониторинга подозрительной деятельности.

Трое из них признали себя виновными в окружном суде США в Манхэттене, признав, что не смогли установить или поддерживать надлежащий контроль. Суд принял соглашения о признании вины, которые позволили им избежать тюремного заключения. Несмотря на условные сроки, Министерство юстиции заявило, что их действия позволили годам неконтролируемой финансовой деятельности, которая могла поддерживать преступные транзакции.

Трамп предоставляет дополнительные помилования Милтону и Ульбрихту

Помилования основателей BitMEX стали частью более широкого набора действий, предпринятых Трампом на этой неделе. В четверг вечером Тревор Милтон, основатель и бывший генеральный директор стартапа по производству электромобилей Nikola, подтвердил, что Трамп также помиловал его. Тревор был признан виновным в ценном мошенничестве и приговорен к четырем годам тюрьмы за введение инвесторов в заблуждение относительно технологий Nikola. Он еще не попал в тюрьму, так как все еще обжаловал дело.

Трамп уже помиловал фигуру из мира криптовалют. 22 января он объявил, что подписал полное и безусловное помилование для Росса Ульбрихта, человека, создавшего Silk Road — рынок темной сети, который использовал биткоин для незаконной продажи наркотиков и других товаров из тени. Трамп лично позвонил матери Росса, чтобы сообщить ему эту новость.

Росс был осужден в 2015 году в Нью-Йорке по обвинениям в сговоре, связанных с наркотрафиком, отмыванием денег и взломом. Он был приговорен к двум пожизненным срокам плюс 40 лет без права на досрочное освобождение. Прокуроры заявили, что Silk Road обработал более $200 миллионов незаконных транзакций до его закрытия в 2013 году.

Они также заявили, что Росс пытался нанять людей для убийства шести других лиц, включая бывшего сотрудника сайта. Никаких убийств совершено не было, но правительство упомянуло это в суде, чтобы показать масштаб его преступных планов.

Трамп ответил на критиков помилования, опубликовав пост в Truth Social. «Отбросы, которые работали над его осуждением, были одними и теми же безумцами, которые были вовлечены в современное оружие государственного аппарата против меня», — написал он. «Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Абсурд!»