CNBC 보도에 따르면 트럼프 대통령은 아서 헤이스,enj델로, 사무엘 리드를 사면하여, 실질적인 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않고 비트멕스를 운영한 혐의로 받은 연방 유죄 판결을 취소했습니다.
세 사람 모두 이미 유죄를 인정하고 형을 선고받았지만, 백악관은 목요일에 이들에 대한 전면 사면을 확정 발표했습니다. 이는 해당 교환 프로그램 자체가 미국 법률 위반으로 1억 달러의 벌금을 부과받은 지 불과 3개월여 만의 일입니다.
BitMEX의 전 CEO였던 아서(Arthur)는 6개월의 가택연금과 2년의 보호관찰형을 선고받았습니다. 최고운영책임자(COO) 겸 전략책임자(SRO)였던 벤자민enj)은 30개월의 보호관찰형을, 최고기술책임자(CTO)였던 사무엘(Samuel)은 18개월의 보호관찰형을 선고받았습니다. 세 사람은 총 3천만 달러의 민사 벌금을 부과받았습니다.
검찰은 이들이 비트멕스를 자금세탁 플랫폼처럼 운영했으며, 미국 사용자들에게 서비스를 중단하겠다고 발표한 후에도 계속해서 거래를 허용했다고 밝혔습니다. 연방 당국에 따르면, 해당 발표는 "허위 발표"였습니다. 해당 플랫폼은 제대로 된 고객확인(KYC) 또는 자금세탁방지(AML) 시스템이 없었고, 고객dent확인 및 의심스러운 활동 감시를 의무화하는 은행비밀보호법을 완전히 무시했습니다.
세 사람은 맨해튼 연방지방법원에서 유죄를 인정하고 적절한 통제 시스템을 구축하거나 유지하지 못한 사실을 시인했습니다. 법원은 이들의 유죄 인정 합의를 받아들여 징역형을 면하게 했습니다. 법무부는 비록 징역형은 선고되지 않았지만, 밝혔습니다 .
트럼프, 밀턴과 울브리히트에게 추가 사면 부여
비트멕스 사면은 트럼프 대통령이 이번 주에 취한 일련의 조치 중 하나였습니다. 목요일 밤, 전기 트럭 스타트업 니콜라의 창립자이자 전 CEO인 트레버 밀턴은 트럼프 대통령의 사면도 받았다고 확인했습니다. 트레버는 니콜라의 기술에 대해 투자자들을 속인 혐의로 증권 사기죄로 유죄 판결을 받고 4년형을 선고받았습니다. 그는 항소심이 진행 중이었기 때문에 아직 수감되지 않았습니다.
트럼프는 이전에도 암호화폐 관련 인물을 사면한 적이 있다. 1월 22일, 그는 Bitcoin 이용한 불법 마약 및 기타 불법 상품 거래 사이트인 다크 웹 '실크로드'를 구축한 로스 울브리히트에게 완전하고 무조건적인 사면을 단행했다고 발표했다. 트럼프는 실제로 로스의 어머니에게 직접 전화를 걸어 이 소식을 전했다.
로스는 2015년 뉴욕에서 마약 밀매, 자금 세탁, 해킹과 관련된 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 가석방 없는 종신형 두 번에 40년형을 추가로 선고받았습니다. 검찰은 실크로드가 2013년 폐쇄되기 전까지 2억 달러 이상의 불법 거래를 처리했다고 밝혔습니다.
또한 그들은 로스가 해당 사업장의 전 직원을 포함한 6명을 살해하기 위해 청부살인업자를 고용하려 했다고 밝혔습니다. 실제로 살인은 실행되지 않았지만, 정부는 그의 범죄 계획이 얼마나 심각했는지를 보여주기 위해 이 사건을 법정에서 언급했습니다.
트럼프는 사면을 비판하는 사람들에게 트루스 소셜(Truth Social)에 글을 올려 반박했다. 그는 "그를 유죄로 만들려고 애쓴 쓰레기들은 나를 상대로 정부를 현대적으로 무기화하는 데 관여했던 바로 그 미치광이들이다"라고 썼다. "그는 종신형 두 번에 40년형을 선고받았다. 어처구니없다!"
