트럼프, BitMEX 설립자 아서 헤이스, 벤자민 델로, 새뮤얼 리드 사면

CNBC에 따르면, 트럼프는 아서 헤이스, 벤자민 델로, 새뮤얼 리드를 사면하여 BitMEX 운영 시 실제 자금세탁방지(AML) 준수 없이 연방 기소를 무효화했습니다.

세 사람은 이미 유죄를 인정하고 형을 선고받았지만, 목요일 백악관은 거래소 자체가 미국 법을 위반하여 1억 달러의 벌금을 물린 지 3개월 만에 전적인 사면을 확인했습니다.

BitMEX의 전 CEO인 아서는 6개월의 가택연금과 그 후 2년의 보호관찰을 선고받았습니다. 최고운영책임자(COO)이자 전략 책임자를 역임한 벤자민은 30개월의 보호관찰을 받았습니다. BitMEX의 최고기술책임자(CTO)였던 새뮤얼은 18개월의 보호관찰을 받았습니다. 이 세 사람은 함께 3,000만 달러의 민사 벌금을 물었습니다.

검찰은 이 남성들이 BitMEX를 자금세탁 플랫폼처럼 운영했으며, BitMEX가 미국 사용자를 서비스 중단한다고 발표한 후에도 미국 사용자들이 거래소에 계속 거래할 수 있도록 허용했다고 말했습니다. 연방 당국에 따르면, 이 발표는 '가짜'였습니다. 플랫폼에는 기능하는 KYC(고객확인제도) 또는 AML(자금세탁방지) 시스템이 없었으며, 고객 신원 확인 및 의심 활동 모니터링을 의무화한 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)을 완전히 무시했습니다.

세 사람은 맨해튼 연방 지방 법원에서 유죄를 인정했으며, 적절한 통제를 수립하거나 유지하지 못했다고 시인했습니다. 법원은 이들을 교도소에 수감시키지 않도록 하는 이 유죄 인정 협상을 받아들였습니다. 비구속형 형벌임에도 불구하고, 법무부는 그들의 행동이 수년간 통제되지 않은 금융 활동을 가능하게 했으며, 이는 범죄 거래를 지원했을 수 있다고 밝혔습니다.

트럼프, 밀턴과 울브리트에 추가 사면

BitMEX 사면은 이번 주 트럼프가 취한 더 큰 조치의 일부였습니다. 목요일 밤, 전기 트럭 스타트업 니콜라(Nikola)의 설립자이자 전 CEO인 트레버 밀턴은 트럼프가 자신에게도 사면을 내렸다고 확인했습니다. 트레버는 니콜라의 기술에 대해 투자자들을 기만했다는 혐의로 유죄 판결을 받아 4년형을 선고받았으며, 아직 교도소에 수감되지 않은 상태였습니다. 그는 사건을 항소 중이었습니다.

트럼프는 이전에 암호화폐 인물을 사면한 바 있습니다. 1월 22일, 그는 비트코인을 사용하여 불법적인 마약 판매 및 기타 지하 재물을 거래하던 다크웹 마켓플레이스인 실크로드(Silk Road)를 만든 로스 울브리트(Ross Ulbricht)에게 완전하고 무조건적인 사면서에 서명했다고 발표했습니다. 트럼프는 실제로 로스의 어머니에게 직접 전화를 걸어 이 소식을 전했습니다.

로스는 2015년 뉴욕에서 마약 밀매, 자금세탁, 해킹과 관련된 공범 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 가석방 없이 무기징역 2년과 40년형을 선고받았습니다. 검찰은 실크로드가 2013년 폐쇄되기 전에 2억 달러 이상의 불법 거래를 처리했다고 말했습니다.

그들은 또한 로스가 전직 직원 포함 6명을 살해하기 위해 사람을 고용하려 했다고도 말했습니다. 살인은 실제로 자행되지 않았지만, 정부는 그의 범죄 계획의 범위를 보여주기 위해 법정에서 이를 제기했습니다.

트럼프는 사면에 대한 비판자들에게 트루스 소셜(Truth Social)에 응답했습니다. "그를 기소하는 데 관여한 쓰레기들은 현대의 정부 무기가 제게 사용된 것과 같은 미친놈들이었습니다."라고 그는 썼습니다. "그는 무기징역 2년과 40년을 받았습니다. 터무니없습니다!"