Secondo la CNBC, Trump ha graziato Arthur Hayes,enjDelo e Samuel Reed, cancellando le loro condanne federali legate alla gestione di BitMEX senza alcuna reale conformità alle norme antiriciclaggio.
Tutti e tre si erano già dichiarati colpevoli ed erano stati condannati, ma giovedì la Casa Bianca ha confermato la grazia totale, poco più di tre mesi dopo che la borsa stessa era stata multata di 100 milioni di dollari per aver violato la legge statunitense.
Arthur, ex CEO di BitMEX, era stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari seguiti da due anni di libertà vigilata.enj, che ricopriva il ruolo di direttore operativo e responsabile strategico, ha ottenuto 30 mesi di libertà vigilata. Samuel, che era direttore tecnico di BitMEX, ha ricevuto 18 mesi di libertà vigilata. Insieme, i tre sono stati multati di 30 milioni di dollari in sanzioni civili.
I pubblici ministeri hanno affermato che gli uomini gestivano BitMEX come una piattaforma di riciclaggio di denaro e consentivano agli utenti statunitensi di continuare a fare trading sulla borsa anche dopo aver annunciato che BitMEX avrebbe smesso di fornirli. Tale annuncio, secondo le autorità federali, era "una farsa". La piattaforma era priva di qualsiasi sistema KYC o AML funzionante e ignorava completamente il Bank Secrecy Act, che impone controllidentdei clienti e monitoraggio delle attività sospette.
Il trio si era dichiarato colpevole presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, ammettendo di non essere riuscito a stabilire o mantenere adeguati controlli. La corte ha accettato gli accordi di patteggiamento, che hanno permesso loro di evitare il carcere. Nonostante le condanne non detentive, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le loro azioni hanno permesso anni di attività finanziaria incontrollata che avrebbe potuto supportare transazioni criminali.
Trump concede ulteriori grazie a Milton e Ulbricht
La grazia di BitMEX faceva parte di una serie più ampia di misure intraprese da Trump questa settimana. Giovedì sera, Trevor Milton, fondatore ed ex CEO della startup di camion elettrici Nikola, ha confermato di essere stato graziato anche da Trump. Trevor era stato condannato per frode sui titoli e condannato a quattro anni di carcere per aver ingannato gli investitori sulla tecnologia di Nikola. Non era ancora entrato in carcere, poiché stava ancora presentando ricorso contro il caso.
Trump aveva già graziato un personaggio del mondo delle criptovalute in passato. Il 22 gennaio, ha annunciato di aver firmato una grazia totale e incondizionata per Ross Ulbricht, l'uomo che ha creato Silk Road, un mercato del dark web che utilizzava Bitcoin per la vendita illegale di droga e altri beni clandestini. Trump ha addirittura chiamato personalmente la madre di Ross per darle la notizia.
Ross era stato condannato nel 2015 a New York per associazione a delinquere legata al traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro e pirateria informatica. Era stato condannato a due ergastoli più 40 anni di carcere, senza possibilità di libertà vigilata. I pubblici ministeri hanno affermato che Silk Road aveva gestito transazioni illegali per oltre 200 milioni di dollari prima di essere chiusa nel 2013.
Hanno anche affermato che Ross ha cercato di assoldare persone per uccidere altre sei persone, tra cui un ex dipendente del sito. Non sono mai stati commessi omicidi, ma il governo ha portato la questione in tribunale per dimostrare la portata dei suoi piani criminali.
Trump ha risposto alle critiche alla grazia con un post su Truth Social. "La feccia che ha lavorato per condannarlo erano gli stessi pazzi coinvolti nella moderna strumentalizzazione del governo contro di me", ha scritto. "Gli hanno dato due ergastoli, più 40 anni. Ridicolo!"
