Trump ha graziato Arthur Hayes, BenjAmin Delo e Samuel Reed, spazzando via le loro convinzioni federali legate a Bitmex gestito senza alcuna vera conformità anti-money-che-lanciaring, secondo la CNBC.
Tutti e tre si erano già dichiarati colpevoli e sono stati condannati, ma giovedì la Casa Bianca ha confermato il perdono completo, poco più di tre mesi dopo che lo scambio stesso è stato multato di $ 100 milioni per aver violato la legge statunitense.
Arthur, ex CEO di Bitmex, era stato condannato a sei mesi di confinamento domestico seguito da due anni di libertà vigilata. BenjAmin, che è stato Chief Operating Officer e Strategy Officer, ha ottenuto 30 mesi di libertà vigilata. Samuel, che era Chief Technology Officer di Bitmex, è stato consegnato 18 mesi di libertà vigilata. Insieme, i tre sono stati multati di $ 30 milioni in sanzioni civili.
I pubblici ministeri hanno affermato che gli uomini hanno gestito Bitmex come una piattaforma di riciclaggio di denaro e hanno permesso agli utenti di continuare a fare trading sullo scambio anche dopo aver annunciato che Bitmex avrebbe smesso di servirli. Quell'annuncio, secondo le autorità federali, era "una finzione". La piattaforma mancava di qualsiasi sistema KYC o AML funzionante e ha completamente ignorato il Bank Secrecy Act, che impone aidentdei clienti e al monitoraggio delle attività sospette.
Il trio era entrato in motivi di colpevolezza nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, ammettendo di non aver stabilito o mantenuto controlli adeguati. Il tribunale ha accettato gli accordi di appello, che hanno permesso loro di evitare il tempo di prigione. Nonostante le frasi non affidatarie, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le loro azioni hanno permesso anni di attività finanziarie incontrollate che avrebbero potuto sostenere le transazioni penali.
Trump concede perdici aggiuntivi a Milton e Ulbricht
I perdoni Bitmex facevano parte di una serie più ampia di azioni intraprese da Trump questa settimana. Giovedì sera, Trevor Milton, fondatore e ex CEO della startup di camion elettrici Nikola, ha confermato che anche Trump lo ha graziato. Trevor era stato condannato per frode in titoli e condannato a quattro anni di carcere per gli investitori fuorvianti sulla tecnologia di Nikola. Non era ancora entrato in prigione, poiché stava ancora facendo appello al caso.
Trump aveva prima perdonato una figura crittografica. Il 22 gennaio, ha annunciato di aver firmato un perdono completo e incondizionato per Ross Ulbricht, l'uomo che ha costruito Silk Road, un mercato web oscuro che ha utilizzato Bitcoin per la vendita illegale di droghe e altre merci sotterranee. Trump in realtà ha chiamato personalmente la madre di Ross per darle la notizia.
Ross era stato condannato nel 2015 a New York per accuse di cospirazione legate al traffico di narcotici, al riciclaggio di denaro e all'hacking. Fu condannato a due termini di vita più 40 anni, senza libertà condizionale. I pubblici ministeri hanno affermato che Silk Road ha gestito oltre $ 200 milioni in transazioni illegali prima di essere chiusa nel 2013.
Hanno anche detto che Ross ha cercato di assumere persone per ucciderne altri sei, tra cui un ex dipendente del sito. Non sono mai stati realizzati omicidi, ma il governo lo ha allevato in tribunale per mostrare la portata dei suoi piani criminali.
Trump ha risposto ai critici del perdono pubblicando la verità sociale. "La feccia che ha lavorato per condannarlo erano alcuni degli stessi pazzi che erano coinvolti nella moderna arma del governo contro di me", ha scritto. "Gli hanno ricevuto due frasi di vita, più 40 anni. Ridicolo!"
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