Trump concede la grazia ai fondatori di BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed

Trump ha graziato Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, cancellando le loro condanne federali legate al funzionamento di BitMEX senza una reale conformità antiriciclaggio, secondo CNBC.

Tutti e tre si erano già dichiarati colpevoli e erano stati condannati, ma giovedì la Casa Bianca ha confermato le piene grazie, poco più di tre mesi dopo che lo scambio stesso era stato multato di 100 milioni di dollari per violazione della legge statunitense.

Arthur, l'ex CEO di BitMEX, era stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari seguiti da due anni di libertà vigilata. Benjamin, che ricopriva il ruolo di direttore operativo e direttore strategico, ha ricevuto 30 mesi di libertà vigilata. Samuel, che era il direttore tecnologico di BitMEX, ha ricevuto 18 mesi di libertà vigilata. Insieme, i tre sono stati multati di 30 milioni di dollari in sanzioni civili.

I procuratori hanno affermato che gli uomini gestivano BitMEX come una piattaforma di riciclaggio di denaro e permettevano agli utenti statunitensi di continuare a scambiare sulla piattaforma anche dopo aver annunciato che BitMEX avrebbe smesso di servirli. Secondo le autorità federali, quell'annuncio era “una farsa”. La piattaforma non disponeva di alcun sistema KYC o AML funzionante e ignorava completamente il Bank Secrecy Act, che impone controlli sull'identità dei clienti e monitoraggio delle attività sospette.

I tre avevano presentato dichiarazioni di colpevolezza nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, ammettendo di non aver istituito o mantenuto controlli adeguati. Il tribunale ha accettato gli accordi di patteggiamento, che hanno permesso loro di evitare la detenzione. Nonostante le condanne non carcerarie, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le loro azioni hanno consentito anni di attività finanziaria incontrollata che avrebbero potuto sostenere transazioni criminali.

Trump concede ulteriori grazie a Milton e Ulbricht

Le grazie a BitMEX facevano parte di un insieme più ampio di azioni intraprese da Trump questa settimana. Giovedì sera, Trevor Milton, fondatore ed ex CEO della startup di camion elettrici Nikola, ha confermato che Trump lo aveva graziato. Trevor era stato condannato per frode in borsa e condannato a quattro anni di prigione per aver ingannato gli investitori sulla tecnologia di Nikola. Non era ancora entrato in prigione, poiché stava ancora appellando il caso.

Trump aveva già graziato una figura del crypto. Il 22 gennaio, ha annunciato di aver firmato una grazia piena e incondizionata per Ross Ulbricht, l'uomo che ha costruito Silk Road, un mercato del web oscuro che utilizzava Bitcoin per la vendita illegale di droghe e altri beni sotterranei. Trump ha effettivamente chiamato personalmente la madre di Ross per darle la notizia.

Ross era stato condannato nel 2015 a New York per accuse di cospirazione relative al traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro e hacking. È stato condannato a due ergastoli più 40 anni, senza libertà condizionale. I procuratori hanno affermato che Silk Road ha gestito oltre 200 milioni di dollari in transazioni illegali prima di essere chiuso nel 2013.

Hanno anche affermato che Ross ha cercato di assumere persone per uccidere altre sei, tra cui un ex dipendente del sito. Nessun omicidio è mai stato commesso, ma il governo lo ha portato in tribunale per mostrare l'entità dei suoi piani criminali.

Trump ha risposto ai critici della grazia pubblicando su Truth Social. “La feccia che ha lavorato per condannarlo era composta dagli stessi pazzi che erano coinvolti nella modernizzazione dell'uso del governo come arma contro di me,” ha scritto. “Gli sono state date due condanne all'ergastolo, più 40 anni. Assurdo!”