Trump begnadigt BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed
- Trump hat die BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed wegen Geldwäschevergehen begnadigt.
- Alle drei hatten sich schuldig bekannt und erhielten Bewährung sowie Strafen in Höhe von 30 Millionen Dollar.
- BitMEX war zuvor mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt worden, weil es gegen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen hatte.
Trump hat Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed begnadigt und damit ihre bundesstaatlichen Verurteilungen wegen des Betriebs von BitMEX ohne echte Geldwäschebekämpfungskompliance gelöscht, so CNBC.
Alle drei hatten bereits Schuldeingeständnisse abgelegt und waren verurteilt worden, aber am Donnerstag bestätigte das Weiße Haus die vollständigen Begnadigungen, etwas mehr als drei Monate nachdem die Börse selbst mit 100 Millionen USD wegen Verstoßes gegen US-Gesetze belegt worden war.
Arthur, der ehemalige CEO von BitMEX, war zu sechs Monaten Hausarrest gefolgt von zwei Jahren Bewährung verurteilt worden. Benjamin, der als Chief Operating Officer und Strategy Officer diente, erhielt 30 Monate Bewährung. Samuel, der BitMEXs Chief Technology Officer war, erhielt 18 Monate Bewährung. Zusammen wurden die drei mit 30 Millionen USD an zivilen Strafen belegt.
Staatsanwälte sagten, die Männer hätten BitMEX wie eine Geldwäschplattform betrieben und US-Benutzern erlaubt, weiterhin an der Börse zu handeln, auch nachdem sie angekündigt hatten, BitMEX werde sie nicht mehr bedienen. Diese Ankündigung war laut Bundesbehörden „ein Schwindel“. Die Plattform verfügte über kein funktionierendes KYC- oder AML-System und ignorierte den Bank Secrecy Act vollständig, der Kundenidentitätsprüfungen und die Überwachung verdächtiger Aktivitäten vorschreibt.
Die drei hatten in der US-Bezirksgericht in Manhattan Schuldeingeständnisse abgelegt und anerkannt, dass sie versäumt hatten, angemessene Kontrollen zu etablieren oder aufrechtzuerhalten. Das Gericht akzeptierte die Vergleichsvereinbarungen, die es ihnen ermöglichten, Haftstrafen zu vermeiden. Trotz der nicht-gefängnisstraflichen Sätze sagte das Justizministerium , ihre Handlungen hätten jahrelange unkontrollierte finanzielle Aktivitäten ermöglicht, die kriminelle Transaktionen hätten unterstützen können.
Trump gewährt weitere Begnadigungen an Milton und Ulbricht
Die BitMEX-Begnadigungen waren Teil einer größeren Reihe von Maßnahmen, die Trump diese Woche ergriffen hat. Am Donnerstagabend bestätigte Trevor Milton, der Gründer und ehemalige CEO des Elektro-LKW-Startups Nikola, dass Trump auch ihn begnadigt hatte. Trevor war wegen Wertbetrugs verurteilt und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Investoren über Nikolas Technologie getäuscht hatte. Er war noch nicht ins Gefängnis gegangen, da er den Fall noch anfocht.
Trump hatte bereits zuvor eine Krypto-Persönlichkeit begnadigt. Am 22. Januar kündigte er an, dass er eine vollständige und bedingungslose Begnadigung für Ross Ulbricht unterzeichnet hatte, den Mann, der Silk Road aufgebaut hatte, einen Darknet-Marktplatz, der Bitcoin für illegale Drogenverkäufe und andere unterirdische Waren nutzte. Trump rief Ross Mutter tatsächlich persönlich an, um ihr die Nachricht zu überbringen.
Ross war 2015 in New York wegen Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit Drogenhandel, Geldwäsche und Hacking verurteilt worden. Er wurde zu zwei lebenslangen Freiheitsstrafen plus 40 Jahren verurteilt, ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Die Staatsanwaltschaft sagte, Silk Road habe vor seiner Schließung im Jahr 2013 mehr als 200 Millionen US-Dollar an illegalen Transaktionen abgewickelt.
Sie sagten auch, Ross habe versucht, sechs weitere Personen, darunter einen ehemaligen Mitarbeiter der Website, töten zu lassen. Es wurden keine Morde begangen, aber die Regierung brachte dies vor Gericht vor, um das Ausmaß seiner kriminellen Pläne zu zeigen.
Trump reagierte auf die Kritiker des Begnadigungserlasses, indem er auf Truth Social postete. „Der Abschaum, der an seiner Verurteilung gearbeitet hat, war derselbe Wahnsinn, der an der modernen Weaponisierung des Staates gegen mich beteiligt war“, schrieb er. „Er bekam zwei lebenslange Freiheitsstrafen plus 40 Jahre. Lächerlich!“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
