Laut CNBC hat Trump Arthur Hayes,enjDelo und Samuel Reed begnadigt und damit ihre Verurteilungen auf Bundesebene im Zusammenhang mit dem Betrieb von BitMEX ohne wirkliche Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften aufgehoben.
Alle drei hatten sich bereits schuldig bekannt und waren verurteilt worden, doch am Donnerstag bestätigte das Weiße Haus die vollständige Begnadigung, nur gut drei Monate nachdem die Börse selbst wegen Verstoßes gegen US-amerikanisches Recht mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt worden war.
Arthur, der ehemalige CEO von BitMEX, wurde zu sechs Monaten Hausarrest und anschließender zweijähriger Bewährungszeit verurteilt.enj, der als Chief Operating Officer und Strategiechef tätig war, erhielt eine Bewährungsstrafe von 30 Monaten. Samuel, der Chief Technology Officer von BitMEX, wurde zu 18 Monaten Bewährung verurteilt. Zusammen wurden die drei zu einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Männer hätten BitMEX wie eine Geldwäscheplattform betrieben und US-Nutzern den Handel auf der Börse weiterhin ermöglicht, selbst nachdem angekündigt worden war, dass BitMEX ihnen den Service einstellen würde. Diese Ankündigung sei laut Bundesbehörden „ein Täuschungsmanöver“ gewesen. Der Plattform fehlte ein funktionierendes KYC- oder AML-System, und sie ignorierte den Bank Secrecy Act, derdentund die Überwachung verdächtiger Aktivitäten vorschreibt, vollständig.
Das Trio hatte sich vor dem US-Bezirksgericht in Manhattan schuldig bekannt und eingeräumt, keine angemessenen Kontrollmechanismen eingerichtet oder aufrechterhalten zu haben. Das Gericht akzeptierte die Vereinbarungen, wodurch sie einer Haftstrafe entgingen. Trotz der Bewährungsstrafen erklärte ihre Handlungen hätten jahrelange unkontrollierte Finanzaktivitäten ermöglicht, die kriminelle Transaktionen hätten finanzieren können.
Trump gewährt Milton und Ulbricht weitere Begnadigungen
Die Begnadigungen für BitMEX waren Teil einer größeren Maßnahmenreihe, die Trump diese Woche ergriff. Am Donnerstagabend bestätigte Trevor Milton, Gründer und ehemaliger CEO des Elektro-Lkw-Startups Nikola, dass auch er von Trump begnadigt wurde. Milton war wegen Wertpapierbetrugs verurteilt und zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er Investoren über die Technologie von Nikola getäuscht hatte. Er hatte die Haftstrafe noch nicht angetreten, da er noch Berufung eingelegt hatte.
Trump hatte bereits zuvor eine Person aus der Krypto-Szene begnadigt. Am 22. Januar verkündete er, dass er Ross Ulbricht, den Gründer von Silk Road, einem Bitcoin -Marktplatz für illegale Drogen und andere Waren, vollständig und bedingungslos begnadigt habe. Trump rief Ulbrichts Mutter persönlich an, um ihr die Nachricht zu überbringen.
Ross wurde 2015 in New York wegen Verschwörung im Zusammenhang mit Drogenhandel, Geldwäsche und Hacking verurteilt. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe plus 40 Jahre ohne Bewährung. Laut Staatsanwaltschaft wickelte Silk Road illegale Transaktionen im Wert von über 200 Millionen US-Dollar ab, bevor die Plattform 2013 abgeschaltet wurde.
Sie sagten außerdem aus, Ross habe versucht, Leute anzuheuern, um sechs weitere Personen zu töten, darunter einen ehemaligen Mitarbeiter der Baustelle. Es wurden zwar keine Morde begangen, aber die Regierung brachte den Fall vor Gericht zur Sprache, um das Ausmaß seiner kriminellen Pläne zu verdeutlichen.
Trump reagierte auf die Kritik an der Begnadigung mit einem Beitrag auf Truth Social. „Das Gesindel, das ihn verurteilt hat, gehörte zu denselben Verrückten, die auch an der modernen Instrumentalisierung der Regierung gegen mich beteiligt waren“, schrieb er. „Er wurde zu zwei lebenslangen Haftstrafen plus 40 Jahren verurteilt. Lächerlich!“
