トランプ氏、BitMEX創設者アーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード氏に恩赦

CNBCによると、トランプ氏はアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード氏に恩赦を与え、実質的なAMLコンプライアンスなしでBitMEXを運営したことに関連する連邦有罪判決を無効にした。

3人はすでに有罪を認め、刑を宣告されていたが、木曜日にホワイトハウスは完全な恩赦を確認した。これは、取引所自体が米国法違反で1億ドルの罰金を科されてから3ヶ月以上後のことだった。

BitMEXの元CEOであるアーサー氏は、6ヶ月間の自宅軟禁に続き2年間の保護観察を宣告された。COOおよびストラテジーオフィサーを務めたベンジャミン氏は30ヶ月間の保護観察を宣告された。BitMEXのCTOであるサミュエル氏は18ヶ月間の保護観察を宣告された。3人合わせて3000万ドルの民事罰金が科された。

検察側は、男たちがBitMEXをマネーロンダリングプラットフォームのように運営し、BitMEXが米国ユーザーへのサービス提供を停止すると発表した後も、米国ユーザーが取引を継続できるようにしたと述べた。連邦当局によると、その発表は「お飾り」であった。プラットフォームには機能するKYCまたはAMLシステムがなく、顧客の身元確認と不審活動の監視を義務付ける銀行秘密法を完全に無視していた。

3人はニューヨークの連邦地方裁判所で有罪を認める plea deals（罪状認否合意）を行い、適切な統制を確立または維持しなかったことを認めた。裁判所は彼らが刑務所に入ることを回避できるplea dealsを受け入れた。非拘禁刑にもかかわらず、司法省 は彼らの行動が犯罪取引を支える可能性のある長年にわたる統制されない金融活動が可能になったと述べた。

トランプ氏、ミルトン氏とウルブリヒト氏に追加恩赦

BitMEXへの恩赦は、今週トランプ氏が行った一連の行動の一部であった。木曜日夜、電気トラックスタートアップNikolaの創設者で元CEOのTrevor Milton氏は、トランプ氏が彼にも恩赦を与えたことを確認した。Trevor氏は、Nikolaの技術について投資家を誤解させる行為で証券詐欺の罪に問われ、4年の刑を宣告されていた。彼はまだ刑務所に入っておらず、控訴中だった。

トランプ氏は以前にも暗号通貨関係者に恩赦を与えたことがある。1月22日、彼はSilk Roadの構築者で、違法な薬物販売やその他の地下商品にBitcoinを使用したダークウェブマーケットプレイスであるSilk Roadの創設者Ross Ulbricht氏に対して完全かつ無条件の恩赦に署名したと発表した。トランプ氏は実際にRoss氏の母親に直接電話してこの知らせを与えた。

Ross氏は2015年、ニューヨークで麻薬取引、マネーロンダリング、ハッキングに関連する共謀の罪で有罪判決を受けた。彼は2つの終身刑と40年の刑を宣告され、仮釈放の資格はなかった。検察側は、Silk Roadは2013年に閉鎖されるまでに2億ドル以上の違法取引を扱ったと述べた。

また、Ross氏は元従業員を含む6人を殺害するために人々を雇おうとしたとも述べた。殺人は実行されなかったが、政府は裁判所で彼の犯罪計画の範囲を示すためにこれを提起した。

トランプ氏は恩赦に対する批判者に対してTruth Socialで投稿し、「彼を有罪にした下衆どもは、現代における政府の武器化に関与していた同じ狂人たちの中の一部だった」と記した。「彼は2つの終身刑と40年の刑を宣告された。ばかげている！」