- منح ترامب العفو لمؤسسي BitMEX آرثر هيز وبنجامين ديلو وسامويل ريد بشأن انتهاكات غسل الأموال.
- قدم الثلاثة اعترافاتهم بالذنب وحصلوا على فترة مراقبة قضائية وغرامات بقيمة 30 مليون دولار.
- تم تغريم BitMEX سابقاً بمبلغ 100 مليون دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.
عفى ترامب عن آرثر هايز وبنجامين ديلو وسامويل ريد، مما يمحو إداناتهم الفيدرالية المرتبطة بتشغيل منصة BitMEX دون الامتثال الفعلي لقوانين مكافحة غسل الأموال، وفقاً لـ CNBC.
كان الثلاثي قد أقدموا بالفعل على قبول الإدانات وحُكم عليهم، لكن البيت الأبيض أكد العفو الكامل يوم الخميس، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فرض غرامة قدرها 100 مليون دولار على المنصة نفسها لانتهاكها القانون الأمريكي.
كان آرثر، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX، قد حُكم عليه بستة أشهر من الإقامة الجبرية تليها سنتان من المراقبة. وحصل بنجامين، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومسؤول الاستراتيجية، على 30 شهراً من المراقبة. وحُكم على سامويل، الذي كان الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في BitMEX، بـ 18 شهراً من المراقبة. معاً، غرمت السلطات الثلاث بمبلغ 30 مليون دولار كغرامات مدنية.
قال المدعون العامون إن الرجال أشرفوا على تشغيل BitMEX كمنصة لغسل الأموال، وسمحوا للمستخدمين الأمريكيين بالاستمرار في التداول على المنصة حتى بعد إعلان أن BitMEX ستتوقف عن خدمتهم. ووفقاً للسلطات الفيدرالية، كان هذا الإعلان "مزيفاً". لم تفتقر المنصة إلى أي نظام فعال للتعرف على العملاء (KYC) أو مكافحة غسل الأموال (AML)، وتجاهلت تماماً قانون سرية البنوك الذي يفرض فحوصات هوية العملاء ومراقبة الأنشطة المشبوهة.
كان الثالوث قد أقدم على تقديم اعترافات بالذنب في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في مانهاتن، معترفين بأنهم فشلوا في وضع أو الحفاظ على ضوابط مناسبة. وقبلت المحكمة اتفاقيات الاعتراف بالذنب، مما سمح لهم بتجنب عقوبة السجن. وعلى الرغم من الأحكام غير الاحتجازية، قالت وزارة العدل إن أفعالهم مكّنت من سنوات من النشاط المالي غير الخاضع للرقابة، والذي كان بإمكانه دعم المعاملات الجنائية.
ترامب يمنح عفوات إضافية لميلتون وأولبريخت
كانت عفوات BitMEX جزءاً من مجموعة أكبر من الإجراءات التي اتخذها ترامب هذا الأسبوع. في ليلة الخميس، أكد تريفور ميلتون، مؤسس ورئيس شركة الشاحنات الكهربائية نيكولا السابق، أن ترامب عفى عنه أيضاً. كان تريفور قد أدين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية وحُكم عليه بأربع سنوات في السجن لتضليل المستثمرين بشأن تقنية نيكولا. لم يدخل السجن بعد، حيث كان لا يزال يستأنف القضية.
كان ترامب قد عفى عن شخصية في مجال العملات المشفرة من قبل. في 22 يناير، أعلن أنه وقع عفواً كاملاً وغير مشروط عن روس أولبريخت، الرجل الذي أنشأ سوق Silk Road، وهو سوق في الويب المظلم استخدم البيتكوين لبيع المخدرات غير المشروعة وسلع أخرى تحت الأرض. اتصل ترامب في الواقع بأم روس شخصياً لإخبارها بالأخبار.
كان روس قد أدين في عام 2015 في نيويورك بتهم التآمر المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والقرصنة. وحُكم عليه بسجن مؤبدتين بالإضافة إلى 40 عاماً، دون إمكانية الإفراج المشروط. قال المدعون العامون إن Silk Road تعامل مع أكثر من 200 مليون دولار من المعاملات غير المشروعة قبل إغلاقه في عام 2013.
قالوا أيضاً إن روس حاول استئجار أشخاص لقتل ستة آخرين، من بينهم موظف سابق في الموقع. لم تُنفذ أي جرائم قتل، لكن الحكومة أوردت هذه القضية في المحكمة لإظهار مدى خططه الإجرامية.
ردّ ترامب على منتقدي العفو بنشر منشور على منصة «تروث سوشيال». وكتب: «إن القذارة التي عملت على إدانته كانت من بين نفس المجانين الذين شاركوا في التسلح الحديث للحكومة ضدي». وأضاف: «لقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين، بالإضافة إلى 40 عاماً. أمر سخيف!»
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
