أصدر ترامب عفواً عن آرثر هايز،enjديلو، وصموئيل ريد، مما أدى إلى إلغاء إداناتهم الفيدرالية المتعلقة بتشغيل منصة BitMEX دون أي امتثال حقيقي لقوانين مكافحة غسل الأموال، وفقًا لشبكة CNBC.
وكان الثلاثة قد أقروا بالفعل بالذنب وصدرت بحقهم أحكام، ولكن يوم الخميس، أكد البيت الأبيض العفو الكامل، بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من تغريم عملية التبادل نفسها 100 مليون دولار لانتهاكها القانون الأمريكي.
حُكم على آرثر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، بالإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر تليها سنتان من المراقبة. أماenj، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية، فقد حُكم عليه بالمراقبة لمدة 30 شهرًا. بينما حُكم على صموئيل، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في BitMEX، بالمراقبة لمدة 18 شهرًا. وبلغت الغرامات المدنية المفروضة على الثلاثة مجتمعين 30 مليون دولار.
قال المدعون إن الرجال أداروا منصة BitMEX كمنصة لغسيل الأموال، وسمحوا للمستخدمين الأمريكيين بمواصلة التداول عليها حتى بعد إعلانهم توقف BitMEX عن تقديم خدماتها لهم. ووفقًا للسلطات الفيدرالية، كان هذا الإعلان "وهميًا". إذ افتقرت المنصة إلى أي نظام فعال للتحقق من هوية العملاء أو مكافحة غسيل الأموال، وتجاهلت تمامًا قانون السرية المصرفية الذي يُلزم بإجراء فحوصاتdentالعملاء ومراقبة الأنشطة المشبوهة.
أقرّ المتهمون الثلاثة بالذنب أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن، معترفين بتقصيرهم في وضع ضوابط مناسبة أو الحفاظ عليها. وقبلت المحكمة صفقات الإقرار بالذنب، ما جنّبهم السجن. ورغم الأحكام غير السالبة للحرية، صرّحت أفعالهم مكّنت من سنوات من النشاط المالي غير الخاضع للرقابة، والذي كان من الممكن أن يدعم معاملات إجرامية.
ترامب يمنح عفواً إضافياً لميلتون وأولبريشت
كانت قرارات العفو الصادرة عن منصة BitMEX جزءًا من سلسلة إجراءات أوسع اتخذها ترامب هذا الأسبوع. مساء الخميس، أكد تريفور ميلتون، مؤسس شركة Nikola الناشئة للشاحنات الكهربائية والرئيس التنفيذي السابق لها، أن ترامب قد أصدر عفوًا عنه أيضًا. وكان تريفور قد أُدين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات لتضليله المستثمرين بشأن تقنية Nikola. ولم يدخل السجن بعد، إذ كان لا يزال يستأنف الحكم.
سبق لترامب أن أصدر عفواً عن شخصية بارزة في عالم العملات الرقمية. ففي 22 يناير، أعلن عن توقيعه عفواً كاملاً وغير مشروط عن روس أولبريشت، مؤسس موقع "سيلك رود"، وهو سوق إلكتروني على الإنترنت المظلم كان يستخدم Bitcoin لبيع المخدرات غير المشروعة وغيرها من السلع غير القانونية. وقد اتصل ترامب شخصياً بوالدة روس ليُبلغها بالخبر.
أُدين روس في عام 2015 في نيويورك بتهم التآمر المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والقرصنة الإلكترونية. وحُكم عليه بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 40 عامًا، دون إمكانية الإفراج المشروط. وذكر المدعون أن موقع "طريق الحرير" تعامل مع معاملات غير قانونية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار قبل إغلاقه في عام 2013.
وقالوا أيضاً إن روس حاول استئجار أشخاص لقتل ستة آخرين، من بينهم موظف سابق في الموقع. لم تُرتكب أي جرائم قتل، لكن الحكومة أثارت هذه القضية في المحكمة لإظهار مدى نواياه الإجرامية.
ردّ ترامب على منتقدي العفو بنشر تغريدة على موقع "تروث سوشيال" قال فيها: "إنّ الحثالة الذين عملوا على إدانته هم بعضٌ من المجانين أنفسهم الذين شاركوا في تسخير الحكومة ضدي في العصر الحديث. لقد حُكم عليه بالسجن المؤبد مرتين، بالإضافة إلى 40 عامًا. أمرٌ سخيف!"
