Trump accorde des grâces aux fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed
- Trump a gracié les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, pour des violations liées au blanchiment d'argent.
- Les trois avaient plaidé coupables et ont reçu une probation ainsi que des amendes s'élevant à 30 millions de dollars.
- BitMEX avait précédemment été amende de 100 millions de dollars pour avoir enfreint les lois contre le blanchiment d'argent.
Trump a gracié Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, effaçant leurs condamnations fédérales liées au fonctionnement de BitMEX sans aucune conformité réelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, selon CNBC.
Les trois avaient déjà plaidé coupable et avaient été condamnés, mais jeudi, la Maison Blanche a confirmé les grâces complètes, un peu plus de trois mois après que la bourse elle-même a été amende de 100 millions de dollars pour violation de la loi américaine.
Arthur, l'ancien PDG de BitMEX, avait été condamné à six mois de confinement à domicile suivis de deux ans de probation. Benjamin, qui a servi comme directeur des opérations et de la stratégie, a obtenu 30 mois de probation. Samuel, qui était le directeur technologique de BitMEX, a reçu 18 mois de probation. Ensemble, les trois ont été amende de 30 millions de dollars en pénalités civiles.
Les procureurs ont déclaré que les hommes ont fait fonctionner BitMEX comme une plateforme de blanchiment d'argent, et ont permis aux utilisateurs américains de continuer à trader sur la bourse même après avoir annoncé que BitMEX cesserait de les servir. Cette annonce, selon les autorités fédérales, était « une mascarade ». La plateforme ne disposait d'aucun système KYC ou AML fonctionnel et a complètement ignoré la loi sur le secret bancaire, qui impose des vérifications d'identité des clients et une surveillance des activités suspectes.
Le trio avait plaidé coupable devant le tribunal fédéral de district de Manhattan, admettant qu'ils avaient échoué à établir ou à maintenir des contrôles appropriés. Le tribunal a accepté les accords de plaidoyer, leur permettant d'éviter la prison. Malgré les peines non privatives de liberté, le Département de la Justice a déclaré que leurs actions ont permis des années d'activités financières non contrôlées qui auraient pu soutenir des transactions criminelles.
Trump accorde des grâces supplémentaires à Milton et Ulbricht
Les grâces de BitMEX faisaient partie d'un ensemble plus large d'actions entreprises par Trump cette semaine. Jeudi soir, Trevor Milton, fondateur et ancien PDG du camionneur électrique Nikola, a confirmé que Trump l'avait également gracié. Trevor avait été reconnu coupable de fraude aux valeurs mobilières et condamné à quatre ans de prison pour avoir induit les investisseurs en erreur sur la technologie de Nikola. Il n'était pas encore entré en prison, car il faisait toujours appel de son affaire.
Trump avait déjà gracié une figure crypto. Le 22 janvier, il a annoncé qu'il avait signé une grâce pleine et entière pour Ross Ulbricht, l'homme qui a construit Silk Road, un marché du web sombre qui utilisait Bitcoin pour la vente illégale de drogues et d'autres biens souterrains. Trump a personnellement appelé la mère de Ross pour lui donner la nouvelle.
Ross avait été reconnu coupable en 2015 à New York de conspiration liée au trafic de stupéfiants, au blanchiment d'argent et au piratage informatique. Il a été condamné à deux peines de prison à perpétuité plus 40 ans, sans libération conditionnelle. Les procureurs ont déclaré que Silk Road avait traité plus de 200 millions de dollars de transactions illégales avant d'être fermé en 2013.
Ils ont également déclaré que Ross avait essayé d'embaucher des personnes pour tuer six autres personnes, y compris un ancien employé du site. Aucun meurtre n'a jamais été commis, mais le gouvernement l'a mentionné au tribunal pour montrer l'étendue de ses plans criminels.
Trump a répondu aux critiques de la grâce en publiant sur Truth Social. « Les ordures qui ont travaillé pour le condamner étaient parmi les mêmes fous qui étaient impliqués dans la weaponisation moderne du gouvernement contre moi », a-t-il écrit. « Il a reçu deux peines de prison à perpétuité, plus 40 ans. Ridicule ! »
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
