Selon CNBC, Trump a gracié Arthur Hayes,enjDelo et Samuel Reed, effaçant ainsi leurs condamnations fédérales liées à l'exploitation de BitMEX sans aucune conformité réelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Tous trois avaient déjà plaidé coupable et avaient été condamnés, mais jeudi, la Maison Blanche a confirmé leur grâce totale, un peu plus de trois mois après que la bourse elle-même ait été condamnée à une amende de 100 millions de dollars pour violation de la loi américaine.
Arthur, l'ancien PDG de BitMEX, a été condamné à six mois d'assignation à résidence suivis de deux ans de mise à l'épreuve.enj, qui occupait les fonctions de directeur des opérations et de directeur de la stratégie, a écopé de 30 mois de mise à l'épreuve. Samuel, ancien directeur technique de BitMEX, a quant à lui été condamné à 18 mois de mise à l'épreuve. Au total, ils ont été condamnés à une amende civile de 30 millions de dollars.
Selon l'accusation, les hommes géraient BitMEX comme une plateforme de blanchiment d'argent et ont permis aux utilisateurs américains de continuer à y effectuer des transactions même après avoir annoncé que BitMEX cesserait de leur proposer ses services. Cette annonce, d'après les autorités fédérales, était mensongère. La plateforme ne disposait d'aucun système KYC ou AML fonctionnel et ignorait totalement la loi sur le secret bancaire, qui impose des vérifications d'dentdes clients et une surveillance des activités suspectes.
Le trio a plaidé coupable devant le tribunal de district américain de Manhattan, reconnaissant avoir manqué à son obligation de mettre en place ou de maintenir des contrôles adéquats. Le tribunal a accepté les accords de plaidoyer, leur évitant ainsi la prison. Malgré ces peines non privatives de liberté, le ministère de la Justice a déclaré que leurs agissements avaient permis des années d'activités financières non contrôlées, susceptibles d'avoir financé des transactions criminelles.
Trump accorde des grâces supplémentaires à Milton et Ulbricht
Les grâces accordées aux membres de BitMEX s'inscrivent dans une série de mesures prises par Trump cette semaine. Jeudi soir, Trevor Milton, fondateur et ancien PDG de la start-up de camions électriques Nikola, a confirmé avoir lui aussi été gracié par Trump. Condamné pour fraude boursière à quatre ans de prison pour avoir trompé les investisseurs sur la technologie de Nikola, il n'avait pas encore été incarcéré, son appel étant toujours en cours.
Trump avait déjà gracié une figure du secteur des cryptomonnaies. Le 22 janvier, il annonça avoir accordé une grâce totale et inconditionnelle à Ross Ulbricht, fondateur de Silk Road, une plateforme du dark web où Bitcoin était utilisé pour la vente de drogues illégales et d'autres produits illicites. Trump appela personnellement la mère de Ross pour lui annoncer la nouvelle.
Ross avait été reconnu coupable en 2015 à New York de complot en lien avec le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et le piratage informatique. Il a été condamné à deux peines de prison à perpétuité assorties de 40 années supplémentaires, sans possibilité de libération conditionnelle. Selon l'accusation, Silk Road a géré plus de 200 millions de dollars de transactions illégales avant sa fermeture en 2013.
Ils ont également affirmé que Ross avait tenté d'engager des personnes pour tuer six autres personnes, dont un ancien employé du site. Aucun meurtre n'a été commis, mais le gouvernement a évoqué cette piste devant le tribunal pour démontrer l'ampleur de ses projets criminels.
Trump a réagi aux critiques concernant sa grâce en publiant un message sur Truth Social. « Les ordures qui ont œuvré à sa condamnation font partie de ces mêmes cinglés qui ont participé à l'instrumentalisation moderne du gouvernement contre moi », a-t-il écrit. « Il a écopé de deux peines de prison à perpétuité, plus 40 ans. Ridicule ! »
