Trump perdona a los fundadores de BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed
- Trump ha perdonado a los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, por violaciones de lavado de dinero.
- Los tres se declararon culpables y recibieron libertad condicional y multas de 30 millones de dólares.
- BitMEX había sido multada previamente con 100 millones de dólares por infringir las leyes contra el lavado de dinero.
Trump ha perdonado a Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, borrando sus condenas federales relacionadas con la operación de BitMEX sin ningún cumplimiento real de lucha contra el lavado de dinero, según CNBC.
Los tres ya habían declarado culpables y fueron sentenciados, pero el jueves, la Casa Blanca confirmó los indultos completos, poco más de tres meses después de que el propio intercambio fuera multado con $100 millones por violar la ley de EE. UU.
Arthur, el ex CEO de BitMEX, había sido sentenciado a seis meses de confinamiento domiciliario seguido de dos años de libertad condicional. Benjamin, quien sirvió como director de operaciones y director de estrategia, obtuvo 30 meses de libertad condicional. Samuel, quien era el director de tecnología de BitMEX, recibió 18 meses de libertad condicional. Juntos, los tres fueron multados con $30 millones en penalidades civiles.
Los fiscales dijeron que los hombres operaron BitMEX como una plataforma de lavado de dinero y permitieron que los usuarios de EE. UU. continuaran operando en el intercambio incluso después de anunciar que BitMEX dejaría de servirlos. Ese anuncio, según las autoridades federales, fue “una farsa”. La plataforma carecía de cualquier sistema KYC o AML funcional e ignoró completamente la Ley de Secreto Bancario, que exige verificaciones de identidad de clientes y monitoreo de actividad sospechosa.
El trío había ingresado declaraciones de culpabilidad en el Tribunal Distrital de EE. UU. en Manhattan, admitiendo que no establecieron o mantuvieron controles adecuados. El tribunal aceptó los acuerdos de culpabilidad, lo que les permitió evitar el tiempo de prisión. A pesar de las sentencias no privativas de libertad, el Departamento de Justicia declaró que sus acciones permitieron años de actividad financiera sin control que podrían haber apoyado transacciones criminales.
Trump concede indultos adicionales a Milton y Ulbricht
Los indultos de BitMEX fueron parte de un conjunto más grande de acciones tomadas por Trump esta semana. La noche del jueves, Trevor Milton, el fundador y ex CEO de la startup de camiones eléctricos Nikola, confirmó que Trump también lo indultó. Trevor había sido condenado por fraude de valores y sentenciado a cuatro años de prisión por engañar a los inversores sobre la tecnología de Nikola. Aún no había ingresado a la prisión, ya que aún apelaba el caso.
Trump había indultado a una figura de criptomonedas antes. El 22 de enero, anunció que había firmado un indulto total e incondicional para Ross Ulbricht, el hombre que construyó Silk Road, un mercado de la dark web que utilizaba Bitcoin para la venta ilegal de drogas y otros productos subterráneos. Trump de hecho llamó personalmente a la madre de Ross para darle la noticia.
Ross había sido condenado en 2015 en Nueva York por cargos de conspiración relacionados con el tráfico de narcóticos, lavado de dinero y hacking. Fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 40 años, sin libertad condicional. Los fiscales dijeron que Silk Road manejó más de $200 millones en transacciones ilegales antes de ser clausurado en 2013.
También dijeron que Ross intentó contratar a personas para matar a otras seis, incluido un exempleado del sitio. Nunca se cometieron asesinatos, pero el gobierno lo mencionó en la corte para mostrar la extensión de sus planes criminales.
Trump respondió a los críticos del indulto publicando en Truth Social. «La escoria que trabajó para condenarlo fue parte de los mismos lunáticos que participaron en la modernización del uso del gobierno como arma contra mí», escribió. «Le dieron dos cadenas perpetuas, más 40 años. ¡Ridículo!»
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
