Trump indulta a los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes,enjDelo y Samuel Reed

Trump indultó a Arthur Hayes,enjDelo y Samuel Reed, eliminando sus condenas federales vinculadas a la operación de BitMEX sin ningún cumplimiento real de las normas contra el lavado de dinero, según CNBC.

Los tres ya se habían declarado culpables y fueron sentenciados, pero el jueves la Casa Blanca confirmó los indultos completos, poco más de tres meses después de que la propia bolsa fuera multada con 100 millones de dólares por violar la ley estadounidense.

Arthur, exdirector ejecutivo de BitMEX, fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario, seguidos de dos años de libertad condicional.enj, quien se desempeñaba como director de operaciones y director de estrategia, recibió 30 meses de libertad condicional. Samuel, quien era director de tecnología de BitMEX, recibió 18 meses de libertad condicional. En total, los tres fueron multados con 30 millones de dólares en sanciones civiles.

Los fiscales afirmaron que los hombres operaban BitMEX como una plataforma de lavado de dinero y permitieron que los usuarios estadounidenses siguieran operando en la plataforma incluso después de anunciar que BitMEX dejaría de prestarles servicios. Ese anuncio, según las autoridades federales, fue una farsa. La plataforma carecía de un sistema KYC o AML funcional e ignoraba por completo la Ley de Secreto Bancario, que exige la verificación dedentdel cliente y el monitoreo de actividades sospechosas.

El trío se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan, admitiendo no haber establecido ni mantenido los controles adecuados. El tribunal aceptó los acuerdos, lo que les permitió evitar la cárcel. A pesar de las sentencias no privativas de libertad, el Departamento de Justicia afirmó que sus acciones propiciaron años de actividad financiera sin control que podrían haber respaldado transacciones delictivas.

Trump concede indultos adicionales a Milton y Ulbricht

Los indultos de BitMEX formaron parte de un conjunto más amplio de medidas adoptadas por Trump esta semana. El jueves por la noche, Trevor Milton, fundador y exdirector ejecutivo de la startup de camiones eléctricos Nikola, confirmó que Trump también lo indultó. Trevor había sido declarado culpable de fraude de valores y sentenciado a cuatro años de prisión por engañar a inversores sobre la tecnología de Nikola. Aún no había ingresado en prisión, ya que seguía apelando el caso.

Trump ya había indultado a una figura del mundo de las criptomonedas. El 22 de enero, anunció que había firmado un indulto total e incondicional para Ross Ulbricht, el hombre que fundó Silk Road, un mercado de la dark web que utilizaba Bitcoin para la venta ilegal de drogas y otros productos clandestinos. De hecho, Trump llamó personalmente a la madre de Ross para darle la noticia.

Ross fue condenado en 2015 en Nueva York por cargos de conspiración relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y piratería informática. Fue condenado a dos cadenas perpetuas más 40 años de prisión, sin libertad condicional. La fiscalía afirmó que Silk Road gestionó más de 200 millones de dólares en transacciones ilegales antes de su cierre en 2013.

También afirmaron que Ross intentó contratar a personas para asesinar a otras seis personas, incluyendo a un exempleado del sitio. Nunca se cometió ningún asesinato, pero el gobierno lo planteó ante los tribunales para demostrar el alcance de sus planes criminales.

Trump respondió a las críticas sobre el indulto con una publicación en Truth Social. "La escoria que trabajó para condenarlo fueron algunos de los mismos lunáticos que participaron en el uso moderno del gobierno como arma contra mí", escribió. "Le dieron dos cadenas perpetuas, más 40 años. ¡Ridículo!"