Trump concede indulto aos fundadores da BitMEX, Arthur Hayes,enjDelo e Samuel Reed

Segundo a CNBC, Trump concedeu indulto a Arthur Hayes,enjDelo e Samuel Reed, anulando suas condenações federais relacionadas à operação da BitMEX sem qualquer conformidade real com as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Os três já haviam se declarado culpados e sido condenados, mas na quinta-feira, a Casa Branca confirmou o perdão total, pouco mais de três meses depois de a própria bolsa de valores ter sido multada em US$ 100 milhões por violar a lei americana.

Arthur, ex-CEO da BitMEX, foi condenado a seis meses de prisão domiciliar, seguidos de dois anos de liberdade condicional.enj, que atuava como diretor de operações e diretor de estratégia, recebeu 30 meses de liberdade condicional. Samuel, que era o diretor de tecnologia da BitMEX, recebeu 18 meses de liberdade condicional. Juntos, os três foram multados em US$ 30 milhões em penalidades civis.

Os promotores afirmaram que os homens operavam a BitMEX como uma plataforma de lavagem de dinheiro e permitiram que usuários dos EUA continuassem negociando na corretora mesmo após o anúncio de que a BitMEX deixaria de atendê-los. Esse anúncio, segundo as autoridades federais, foi uma farsa. A plataforma não possuía nenhum sistema funcional de KYC (Conheça Seu Cliente) ou AML (Antilavagem de Dinheiro) e ignorava completamente a Lei de Sigilo Bancário, que exige verificações dedentdo cliente e monitoramento de atividades suspeitas.

O trio se declarou culpado no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, admitindo que não estabeleceram nem mantiveram controles adequados. O tribunal aceitou os acordos de confissão, o que lhes permitiu evitar a prisão. Apesar das penas alternativas à prisão, o Departamento de Justiça afirmou que suas ações possibilitaram anos de atividade financeira descontrolada que poderiam ter financiado transações criminosas.

Trump concede indultos adicionais a Milton e Ulbricht

Os indultos concedidos à BitMEX fizeram parte de um conjunto mais amplo de ações tomadas por Trump esta semana. Na noite de quinta-feira, Trevor Milton, fundador e ex-CEO da startup de caminhões elétricos Nikola, confirmou que Trump também o indultou. Trevor havia sido condenado por fraude de valores mobiliários e sentenciado a quatro anos de prisão por enganar investidores sobre a tecnologia da Nikola. Ele ainda não havia entrado na prisão, pois ainda estava recorrendo da sentença.

Trump já havia concedido indulto a uma figura do mundo das criptomoedas antes. Em 22 de janeiro, ele anunciou que havia assinado um indulto total e incondicional para Ross Ulbricht, o homem que criou a Silk Road, um mercado da dark web que usava Bitcoin para a venda de drogas ilegais e outros produtos clandestinos. Trump chegou a ligar pessoalmente para a mãe de Ross para dar a notícia.

Ross foi condenado em 2015 em Nova York por conspiração relacionada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas. Ele foi sentenciado a duas penas de prisão perpétua mais 40 anos, sem direito a liberdade condicional. Os promotores afirmaram que a Silk Road movimentou mais de US$ 200 milhões em transações ilegais antes de ser fechada em 2013.

Eles também disseram que Ross tentou contratar pessoas para matar outras seis, incluindo um ex-funcionário do local. Nenhum assassinato chegou a ser consumado, mas o governo usou o caso no tribunal para demonstrar a extensão de seus planos criminosos.

Trump respondeu às críticas ao indulto com uma publicação no Truth Social. "A escória que trabalhou para condená-lo era composta por alguns dos mesmos lunáticos envolvidos na instrumentalização do governo contra mim", escreveu. "Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo!"