Trump perdoa os fundadores da BitMEX: Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed

Trump perdoou Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, apagando suas condenações federais ligadas à operação da BitMEX sem qualquer conformidade real com leis de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com a CNBC.

Todos os três já haviam confessado culpa e sido condenados, mas na quinta-feira, a Casa Branca confirmou os perdões completos, pouco mais de três meses após a própria exchange ter sido multada em US$ 100 milhões por violar a lei dos EUA.

Arthur, ex-CEO da BitMEX, havia sido condenado a seis meses de prisão domiciliar seguidos por dois anos de liberdade condicional. Benjamin, que atuou como diretor de operações e estratégia, recebeu 30 meses de liberdade condicional. Samuel, que era o diretor de tecnologia da BitMEX, recebeu 18 meses de liberdade condicional. Juntos, os três foram multados em US$ 30 milhões em penalidades civis.

Os promotores disseram que os homens operavam a BitMEX como uma plataforma de lavagem de dinheiro e permitiam que usuários dos EUA continuassem negociando na exchange mesmo após anunciar que a BitMEX deixaria de atendê-los. Esse anúncio, de acordo com as autoridades federais, era “uma farsa”. A plataforma não possuía nenhum sistema KYC ou AML funcional e ignorou completamente a Lei de Sigilo Bancário, que exige verificações de identidade dos clientes e monitoramento de atividades suspeitas.

Os três entraram com declarações de culpa no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, admitindo que não conseguiram estabelecer ou manter controles adequados. O tribunal aceitou os acordos de culpa, o que lhes permitiu evitar a prisão. Apesar das sentenças não privativas de liberdade, o Departamento de Justiça disse que suas ações permitiram anos de atividade financeira sem controle que poderiam ter apoiado transações criminosas.

Trump concede perdões adicionais a Milton e Ulbricht

Os perdões da BitMEX faziam parte de um conjunto maior de ações tomadas por Trump nesta semana. Na noite de quinta-feira, Trevor Milton, fundador e ex-CEO da startup de caminhões elétricos Nikola, confirmou que Trump também o perdoou. Trevor havia sido condenado por fraude de valores mobiliários e sentenciado a quatro anos de prisão por enganar investidores sobre a tecnologia da Nikola. Ele ainda não havia entrado na prisão, pois ainda estava recorrendo do caso.

Trump já havia perdoado uma figura do cripto antes. Em 22 de janeiro, ele anunciou que assinou um perdão total e incondicional para Ross Ulbricht, o homem que construiu a Silk Road, um mercado da dark web que usava Bitcoin para vendas ilegais de drogas e outros produtos clandestinos. Trump na verdade ligou pessoalmente para a mãe de Ross para dar a notícia.

Ross havia sido condenado em 2015 em Nova York por acusações de conspiração relacionadas ao tráfico de narcóticos, lavagem de dinheiro e hacking. Ele foi sentenciado a duas penas de prisão perpétua mais 40 anos, sem liberdade condicional. Os promotores disseram que a Silk Road processou mais de US$ 200 milhões em transações ilegais antes de ser fechada em 2013.

Eles também disseram que Ross tentou contratar pessoas para matar outras seis, incluindo um ex-funcionário do site. Nenhum assassinato foi cometido, mas o governo trouxe o assunto em tribunal para mostrar a extensão de seus planos criminosos.

Trump respondeu aos críticos do perdão postando no Truth Social. “A escória que trabalhou para condená-lo eram alguns dos mesmos lunáticos que estavam envolvidos na armação moderna do governo contra mim”, escreveu. “Ele recebeu duas penas de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo!”