Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу против компании OKX за деятельность без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала жалобу на популярную криптовалютную биржу OKX за работу в стране без лицензии. Уголовное дело возбуждено против оператора OKX, компании Aux Cayes FinTech Co. Ltd, и девяти связанных с биржей лиц.

В жалобе, поданной в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что OKX, работающая в стране без лицензии, нарушает Чрезвычайный указ о деятельности в сфере цифровых активов (2018 г.). В ней указывалось, что биржа начала свою деятельность в Таиланде в октябре 2021 года и взимала комиссию за транзакции в размере 0,1%, несмотря на отсутствие лицензии.

Там было написано:

«Деятельность OKX может рассматриваться как деятельность по обмену цифровыми активами в соответствии со статьей 3 Указа о чрезвычайном положении, на которую OKX не получила лицензию, что является нарушением статьи 26, и влечет за собой правонарушения и наказания в соответствии со статьей 66 Указа о чрезвычайном положении»

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда назвала партнеров OKX

Между тем, регулирующий орган также отметил, что OKX продвигала свою нелицензированную деятельность в социальных сетях, используя такие платформы, как Facebook, X (ранее Twitter), Telegram, YouTube, Discord и OpenChat.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) такжеdentдевять человек, которые помогали бирже продвигать свои услуги в социальных сетях, и подала против них уголовные жалобы, отметив, что они способствовали увеличению пользовательской базы биржи в стране. Было отмечено, что их действия также нарушали закон о цифровых активах.

Регулятор заявил:

«Действия этих девяти лиц повысили узнаваемость OKX иtracбольше пользователей к ее услугам. В результате их действия представляют собой содействие или пособничество OKX в управлении биржей цифровых активов без лицензии, что является нарушением статьи 26 Указа о чрезвычайном положении»

В связи с возбуждением уголовного дела регулятор стремится наложить на OKX и ее учредителей предусмотренные законом санкции. Однако подача иска — это лишь начало уголовного процесса и не является доказательством вины. Теперь прокурорам предстоит решить, будут ли они продолжать дело. SEC может лишь следить за ходом разбирательства и сотрудничать с соответствующими органами, которые занимаются этим делом.

Тем не менее, если OKX и её организаторы будут признаны виновными, им могут грозить серьёзные санкции. Согласно Указу о цифровых активах, любой, кто управляет нелицензированной биржей, может быть приговорён к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет, а также к штрафу в размере от 200 000 бат (5894 доллара США) до 500 000 бат (14 737 долларов США) и 10 000 бат (295 долларов США) за каждый день просрочки.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предупреждает о нелицензированных биржах

Тем временем регулятор предупредил общественность и инвесторов об опасности использования нелицензированных бирж цифровых активов в стране. Он отметил, что такие платформы сопряжены с большим риском, поскольку у пользователей нет правовой защиты, и они могут стать жертвами отмывания денег и мошенничества.

В сообщении также говорится, что список компаний, занимающихся цифровыми активами и имеющих право работать в стране, доступен на их веб-сайте. Согласно информации на сайте, 32 криптокомпании уже имеют лицензии на деятельность, среди которых такие известные имена, как Binance и Upbit.

Примечательно, что это не первый случай, когда тайские власти преследуют криптовалютные биржи за работу без лицензий. В 2024 году они объявили о планах заблокировать все нелицензированные биржи в стране, предоставив их названия в Министерство цифровой экономики и общества. Аналогичную жалобу на Bybit они подали и в 2023 году.