Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу на OKX за работу без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала жалобу на популярную криптобиржу OKX за работу в стране без лицензии. Уголовная жалоба была подана на оператора OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd и девять связанных с биржей лиц.

В жалобе, поданной в Отдел по подавлению экономических преступлений (ECD), Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что деятельность OKX без лицензии в стране нарушает Чрезвычайный указ о цифровых активах (2018). В нем указано, что биржа начала работу в Таиланде в октябре 2021 года и взимала комиссию в размере 0,1% за транзакции, несмотря на отсутствие лицензии.

Они сказали:

"Деятельность OKX подпадает под определение деятельности по обмену цифровых активов согласно разделу 3 Чрезвычайного указа, для которой OKX не получила лицензию, что является нарушением раздела 26 и влечет за собой ответственность и штрафы согласно разделу 66 Чрезвычайного указа."

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда называет партнеров OKX

В то же время регулятор отметил, что OKX продвигала свои нелегальные операции в социальных сетях, используя такие платформы, как Facebook, X (ранее Twitter), Telegram, YouTube, Discord и OpenChat.

SEC также выявила девять человек, которые помогли бирже продвигать свои услуги в социальных сетях, и подала на них уголовные жалобы, отметив, что они помогли бирже расширить базу пользователей в стране. Было отмечено, что их действия также нарушают закон о цифровых активах.

Регулятор заявил:

"Действия этих девяти человек повысили видимость OKX и привлекли больше пользователей к ее услугам. В результате их действия представляют собой содействие или облегчение деятельности OKX по обмену цифровых активов без лицензии, что является нарушением раздела 26 Чрезвычайного указа."

С началом юридических действий регулятор стремится наложить штрафы, предусмотренные законом, на OKX и ее промоутеров. Однако подача жалобы — это лишь начало уголовной процедуры и не является доказательством вины. Теперь прокурорам предстоит решить, будут ли они продолжать дело. SEC может только наблюдать за ходом процесса и сотрудничать с соответствующими ведомствами, которые им занимаются.

Тем не менее, если OKX и его промоутеры будут признаны виновными, им могут грозить серьезные санкции. Согласно Указу о цифровых активах, любой, кто осуществляет деятельность нелицензированной биржи, может столкнуться с тюремным сроком от двух до пяти лет, а также штрафом в размере от 200 000 бат (5 894 долл. США) до 500 000 бат (14 737 долл. США) и 10 000 бат (295 долл. США) за каждый день просрочки.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предупреждает о нелицензированных биржах

В то же время регулятор предупредил общественность и инвесторов об использовании нелицензированных бирж цифровых активов в стране. Он отметил, что такие платформы несут высокие риски, так как у пользователей нет правовой защиты, и они могут стать жертвами отмывания денег и мошенничества.

Также было добавлено, что список цифровых компаний, имеющих право работать в стране, доступен на их веб-сайте. Согласно информации на сайте, уже лицензировано 32 криптокомпании, среди которых такие известные имена, как Binance и Upbit.

Интересно, что это не первый раз, когда тайские власти нацелились на криптобиржи за работу без лицензий. В 2024 году они объявили о планах заблокировать все нелицензированные биржи в стране, направив их названия в Министерство цифровой экономики и общества. Они также подали аналогичную жалобу на Bybit в 2023 году.