泰国证券交易委员会（SEC）已对知名加密货币交易所OKX提起诉讼，指控其在未获得许可的情况下在泰国运营。此次刑事诉讼的被告包括OKX的运营商Aux Cayes FinTech Co. Ltd及其九名关联公司。.
在投诉，泰国证券交易委员会（SEC）声称，OKX在泰国无证运营违反了《数字资产业务紧急法令》（2018年）。SEC指出，该交易所于2021年10月开始在泰国运营，并在无证经营的情况下收取0.1%的交易费。
上面写着：
“根据紧急法令第 3 条，OKX 的活动可能构成数字资产交易业务的经营，而 OKX 并未获得相关许可证，违反了第 26 条的规定，并将受到紧急法令第 66 条规定的违法行为和处罚。”
泰国证券交易委员会指定OKX合作伙伴
与此同时，监管机构还注意到，OKX正在利用Facebook、X（前身为Twitter）、Telegram、YouTube、Discord和OpenChat等平台在社交媒体上推广其未经许可的业务。.
美国证券交易委员会（SEC）还dent了九名帮助该交易所通过社交媒体推广其服务的人员，并对他们提起刑事诉讼。SEC指出，这些人帮助该交易所扩大了在该国的用户群，并表示他们的行为违反了数字资产法。.
监管机构表示：
“这九个人的行为提高了OKX的知名度，并trac了更多用户使用其服务。因此，他们的行为构成协助或促成OKX在未获得许可的情况下运营数字资产交易所，违反了紧急法令第26条的规定。”
随着法律诉讼的启动，监管机构正寻求依法对OKX及其发起人处以处罚。然而，此次起诉仅仅是刑事诉讼程序的开始，并不代表有罪。是否继续推进此案，最终取决于检察官的决定。美国证券交易委员会（SEC）只能监督诉讼进程，并与相关机构合作。.
然而，如果OKX及其发起人被判有罪，他们可能面临严厉的制裁。根据《数字资产法令》 ，任何运营无牌交易所的人都可能面临两到五年的监禁，以及20万泰铢（约合5894美元）至50万泰铢（约合14737美元）的罚款，此外，每天还需缴纳1万泰铢（约合295美元）的罚款。
泰国证券交易委员会警告：谨防无牌交易所
与此同时，监管机构警告公众和投资者不要使用该国未经许可的数字资产交易所。监管机构指出，此类平台风险极大，因为用户缺乏法律保护，他们可能成为洗钱和诈骗的受害者。.
该机构补充说，可在该国运营的数字资产企业名单可在其网站上查阅。根据网站信息，目前已有32家加密货币企业获得运营许可，其中包括BinanceUpbit等知名企业。
泰国当局首次针对无证运营的加密货币交易所采取行动。2024年，他们宣布计划将所有无证交易所提交给数字经济与社会部，以取缔该国所有无证交易所。此外，他们还在2023年对Bybit提出了类似的指控。
