رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة OKX لمزاولتها أعمالها في البلاد دون ترخيص. وتشمل الدعوى الجنائية شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd المشغلة لمنصة OKX وتسعة شركاء لها.
في الشكوى المقدمة إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة OKX، التي تعمل بدون ترخيص في تايلاند، تنتهك المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية (2018). وذكرت الهيئة أن المنصة بدأت العمل في تايلاند في أكتوبر 2021، وفرضت رسوم معاملات بنسبة 0.1% رغم أنها تعمل بدون ترخيص.
وجاء فيه:
"تعتبر أنشطة OKX بمثابة عملية تبادل للأصول الرقمية بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ، والتي لم تحصل OKX على ترخيص لها، في انتهاك للمادة 26، وتخضع للعقوبات والجرائم المنصوص عليها في المادة 66 من مرسوم الطوارئ."
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية عن شركاء منصة OKX
وفي الوقت نفسه، لاحظت الهيئة التنظيمية أيضًا أن OKX كانت تروج لعملياتها غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منصات مثل فيسبوك، وX (تويتر سابقًا)، وتليجرام، ويوتيوب، وديسكورد، وأوبن تشات.
dentهيئة الأوراق المالية والبورصات تسعة أشخاص ساعدوا منصة التداول في الترويج لخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت شكاوى جنائية ضدهم، مشيرةً إلى أنهم ساهموا في توسيع قاعدة مستخدمي المنصة في البلاد. كما أشارت إلى أن أفعالهم تُعدّ انتهاكًا لقانون الأصول الرقمية.
وقالت الهيئة التنظيمية:
"أدت تصرفات هؤلاء الأفراد التسعة إلى زيادة شهرة منصة OKXtracالمزيد من المستخدمين إلى خدماتها. ونتيجة لذلك، يشكل سلوكهم مساعدة أو تسهيلاً لمنصة OKX في تشغيل بورصة للأصول الرقمية بدون ترخيص، في انتهاك للمادة 26 من المرسوم الطارئ."
مع بدء الإجراءات القانونية، تسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على منصة OKX ومنظميها. إلا أن رفع الدعوى ليس سوى بداية الإجراءات الجنائية، ولا يُعدّ دليلاً على الإدانة. ويعود القرار الآن إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت ستواصل القضية أم لا. ولا تملك هيئة الأوراق المالية والبورصات سوى مراقبة الإجراءات والتعاون مع الجهات المختصة التي تتولى هذه الإجراءات.
مع ذلك، إذا ثبتت إدانة منصة OKX والقائمين عليها، فقد يواجهون عقوبات صارمة. بموجب مرسوم الأصول الرقمية ، قد يُحكم على أي شخص يدير منصة تداول غير مرخصة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 200,000 بات (5,894 دولارًا أمريكيًا) و500,000 بات (14,737 دولارًا أمريكيًا)، وغرامة قدرها 10,000 بات (295 دولارًا أمريكيًا) عن كل يوم تأخير.
هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تحذر من البورصات غير المرخصة
في غضون ذلك، حذرت الهيئة التنظيمية الجمهور والمستثمرين من استخدام منصات تداول الأصول الرقمية غير المرخصة في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المنصات تنطوي على مخاطر كبيرة لعدم وجود حماية قانونية للمستخدمين، مما قد يعرضهم لخطر غسيل الأموال والاحتيال.
وأضافت أن قائمة شركات الأصول الرقمية المرخصة للعمل في البلاد متاحة على موقعها الإلكتروني. ووفقًا للمعلومات الواردة على الموقع ، فإن 32 شركة في مجال العملات المشفرة مرخصة بالفعل للعمل، ومن أبرزها منصتا Binance وأببيت.
ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى السلطات التايلاندية منصات تداول العملات الرقمية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة. ففي عام 2024، أعلنت عن خطط لحظر جميع منصات التداول غير المرخصة في البلاد من خلال تقديم أسمائها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع. كما قدمت شكوى مماثلة ضد منصة Bybit في عام 2023.
