هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) تقدم بشكوى جنائية ضد OKX لتشغيلها دون ترخيص

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) دعوى قضائية ضد منصة العملات الرقمية المشفرة الشهيرة OKX لعملياتها في البلاد دون ترخيص. وقد استهدفت الدعوى الجنائية مشغل منصة OKX، شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd، بالإضافة إلى تسعة من شركائها في المنصة.

في الشكوى المقدّمة إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية (ECD)، ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن تشغيل OKX بدون ترخيص في البلاد ينتهك المرسوم الطارئ بشأن شركات الأصول الرقمية (2018). وأشارت إلى أن المنصة بدأت عملياتها في تايلاند في أكتوبر 2021، وفرضت رسوم معاملات بنسبة 0.1% رغم عملها دون ترخيص.

وقالت:

تُعد أنشطة OKX عملية لتبادل الأصول الرقمية بموجب المادة 3 من المرسوم الطارئ، ولم تحصل OKX على ترخيص لذلك، مما يشكل انتهاكًا للمادة 26، وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من المرسوم الطارئ.

هيئة السوق المالية التايلاندية تُسمّي شركاء OKX

في الوقت نفسه، noted أن المنظمة التنظيمية أيضًا لاحظت أن OKX تروج لعملياتها غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منصات مثل فيسبوك وX (تويتر سابقًا) وتليجرام ويوتيوب وديسكورد وأوبن تشات.

حدّدت هيئة السوق المالية أيضًا تسعة أشخاص ساعدوا البورصة في الترويج لخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي وقدمت شكاوى جنائية ضدهم، noting أنهم ساعدوا البورصة في توسيع قاعدة مستخدميها في البلاد. وأشارت إلى أن أفعالهم انتهكت أيضًا قانون الأصول الرقمية.

قال المنظم:

"أدت أفعال هؤلاء التسعة الأفراد إلى زيادة ظهور OKX وجذب المزيد من المستخدمين إلى خدماتها. ونتيجة لذلك، يُعد سلوكهم مساعدة أو تسهيل تشغيل OKX لبورصة أصول رقمية دون ترخيص، وهو ما ينتهك المادة 26 من المرسوم الطارئ."

مع بدء الإجراء القانوني، تسعى الجهة التنظيمية إلى فرض عقوبات منصوص عليها في القانون ضد منصة OKX ومروجيها. ومع ذلك، فإن تقديم الشكوى يمثل مجرد بداية للإجراءات الجنائية ولا يُعد دليلاً على الإدانة. الآن، يتوقف الأمر على المدعين لتحديد ما إذا كانوا سيواصلون متابعة القضية. يمكن لهيئة السوق المالية فقط مراقبة الإجراءات والتعاون مع الوكالات ذات الصلة التي تتولى التعامل معها.

ومع ذلك، إذا وُجد أن OKX ومروجيها مذنبين، فقد يواجهون عقوبات شديدة. بموجب مرسوم الأصول الرقمية، قد يُعرض أي شخص يشغل منصة غير مرخصة للسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 200,000 باهت (5,894 دولارًا أمريكيًا) و500,000 باهت (14,737 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10,000 باهت (295 دولارًا أمريكيًا) عن كل يوم تأخير.

هيئة السوق المالية التايلاندية تحذر من المنصات غير المرخصة

في الوقت نفسه، حذرت الجهة التنظيمية الجمهور والمستثمرين من استخدام منصات تداول الأصول الرقمية غير المرخصة في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المنصات تنطوي على مخاطر كبيرة نظراً لعدم وجود حماية قانونية للمستخدمين، مما قد يعرضهم لخطر غسل الأموال والاحتيال.

وأضافت أن قائمة شركات الأصول الرقمية المسموح لها بالعمل في البلاد متاحة على موقعها الإلكتروني. وفقًا لـ المعلومات الواردة على الموقع، فإن 32 شركة عملات رقمية مرخصة بالفعل للعمل، ومن بينها أسماء بارزة مثل Binance وUpbit.

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات التايلاندية منصات العملات الرقمية المشفرة لعملياتها دون تراخيص. ففي عام 2024، أعلنت عن خطط لحظر جميع المنصات غير المرخصة في البلاد عبر تقديم أسماءها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع. كما قدمت شكوى مماثلة ضد منصة Bybit في عام 2023.