La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande (SEC) a porté plainte contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX pour exercice illégal de la profession. La plainte pénale vise l'opérateur d'OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, et neuf de ses associés.
Dans la plainte déposée auprès de la Division de la répression des crimes économiques (ECD), la SEC a affirmé qu'OKX, opérant sans licence dans le pays, violait le décret d'urgence relatif aux activités liées aux actifs numériques (2018). Elle a précisé que la plateforme avait commencé ses activités en Thaïlande en octobre 2021 et facturait des frais de transaction de 0,1 % malgré l'absence de licence.
Il était écrit :
« Les activités d'OKX sont susceptibles d'être considérées comme une opération d'échange d'actifs numériques au sens de l'article 3 du décret d'urgence, pour laquelle OKX n'a pas obtenu de licence, en violation de l'article 26, et sont passibles des infractions et sanctions prévues à l'article 66 du décret d'urgence. »
La SEC thaïlandaise désigne les partenaires d'OKX
Par ailleurs, l'autorité de régulation a également noté qu'OKX faisait la promotion de ses activités illégales sur les réseaux sociaux en utilisant des plateformes telles que Facebook, X (anciennement Twitter), Telegram, YouTube, Discord et OpenChat.
La SEC a égalementdentneuf personnes ayant aidé la plateforme à promouvoir ses services sur les réseaux sociaux et a porté plainte contre elles, soulignant qu'elles avaient contribué à l'expansion de sa base d'utilisateurs dans le pays. Elle a également noté que leurs actions violaient la loi sur les actifs numériques.
L'autorité de régulation a déclaré :
« Les agissements de ces neuf personnes ont accru la visibilité d'OKX ettracdavantage d'utilisateurs vers ses services. De ce fait, leur conduite constitue une aide ou une facilitation de l'exploitation par OKX d'une plateforme d'échange d'actifs numériques sans licence, en violation de l'article 26 du décret d'urgence. »
Suite à l'engagement de poursuites judiciaires, l'autorité de régulation cherche à infliger à OKX et à ses promoteurs les sanctions prévues par la loi. Toutefois, le dépôt de la plainte ne constitue que le début de la procédure pénale et ne prouve en rien la culpabilité. Il appartient désormais au parquet de décider de la suite à donner à l'affaire. La SEC peut uniquement suivre le déroulement de la procédure et coopérer avec les organismes compétents.
Néanmoins, si OKX et ses promoteurs sont reconnus coupables, ils pourraient encourir de lourdes sanctions. En vertu du décret relatif aux actifs numériques , toute personne exploitant une plateforme d'échange sans licence s'expose à une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans, ainsi qu'à une amende de 200 000 bahts (5 894 $) à 500 000 bahts (14 737 $), majorée de 10 000 bahts (295 $) par jour de retard.
La SEC thaïlandaise met en garde contre les plateformes d'échange non autorisées
Parallèlement, l'autorité de régulation a mis en garde le public et les investisseurs contre l'utilisation de plateformes d'échange d'actifs numériques non autorisées dans le pays. Elle a souligné que ces plateformes présentent des risques importants, car les utilisateurs ne bénéficient d'aucune protection juridique et peuvent être victimes de blanchiment d'argent et d'escroqueries.
Le communiqué précise que la liste des entreprises d'actifs numériques autorisées à opérer dans le pays est consultable sur son site web. D'après les informations disponibles sur ce site , 32 entreprises de cryptomonnaies sont déjà autorisées à exercer leurs activités, parmi lesquelles Binance et Upbit.
Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que les autorités thaïlandaises s'en prennent aux plateformes d'échange de cryptomonnaies opérant sans licence. En 2024, elles avaient annoncé leur intention de bloquer toutes les plateformes non autorisées du pays en soumettant leurs noms au ministère de l'Économie et de la Société numériques. Elles avaient également déposé une plainte similaire contre Bybit en 2023.
