La Thaïlande Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte contre la populaire échange de crypto OKX pour avoir opéré dans le pays sans licence. La plainte pénale était contre l'opérateur OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd et Nine Exchange Associates.
Dans la plainte déposée auprès de la Division de la suppression de la criminalité économique (ECD), la SEC a affirmé que OKX opérant sans licence dans le pays viole le décret d'urgence sur les entreprises d'actifs numériques (2018). Il a déclaré que la bourse avait commencé à fonctionner en Thaïlande en octobre 2021 et a facturé 0,1% en frais de transaction malgré le fonctionnement sans licence.
Il disait :
«Les activités OKX sont susceptibles d'être une opération de l'activité d'échange d'actifs numériques en vertu de l'article 3 du décret d'urgence, pour lequel OKX n'a pas obtenu de licence, en violation de l'article 26, et sous réserve d'infractions et de pénalités en vertu de l'article 66 du décret d'urgence.»
Les noms de la SEC de la Thaïlande OKX Partners
Pendant ce temps, le régulateur a également noté que OKX faisait la promotion de ses opérations sans licence sur les réseaux sociaux à l'aide de plateformes telles que Facebook, X (anciennement Twitter), Telegram, YouTube, Discord et Openchat.
La SEC a égalementdentneuf personnes qui ont aidé l'échange à promouvoir ses services sur les réseaux sociaux et à déposer des plaintes criminelles contre eux, notant qu'ils ont aidé l'échange à développer sa base d'utilisateurs dans le pays. Il a noté que leurs actions avaient également violé la loi sur les actifs numériques.
Le régulateur a déclaré :
«Les actions de ces neuf individus ont augmenté la visibilité de l'OKX et, àtracted plus d'utilisateurs de ses services.
Avec l'action en justice engagée, le régulateur cherche à imposer des sanctions comme stipulées par la loi contre OKX et ses promoteurs. Cependant, le dépôt n'est que le début de la procédure pénale et n'est pas une preuve de culpabilité. Il appartient maintenant aux procureurs de déterminer s'ils poursuivront l'affaire. La SEC ne peut surveiller que les procédures et coopérer avec les agences pertinentes qui les gèrent.
Néanmoins, si Okx et ses promoteurs sont reconnus coupables, ils pourraient faire face à de graves sanctions. En vertu du décret d'actifs numériques , toute personne opérant un échange sans licence pourrait risquer entre deux et cinq ans de prison avec une amende de 200 000 bahts (5 894 $) à 500 000 bahts (14 737 $) et 10 000 bahts (295 $) pour chaque jour de défaut.
La SEC de la Thaïlande met en garde contre les échanges sans licence
Pendant ce temps, le régulateur a averti le public et les investisseurs d'utiliser des échanges d'actifs numériques non autorisés dans le pays. Il a noté que ces plateformes comportent un grand risque car il n'y a pas de protection juridique pour les utilisateurs, et ils pourraient être victimes de blanchiment d'argent et d'escroqueries.
Il a ajouté que la liste des entreprises d'actifs numériques pouvant fonctionner dans le pays est accessible sur son site Web. Selon les informations sur le site Web , 32 entreprises cryptographiques sont déjà autorisées à fonctionner, avec des noms notables, notamment Binance et Upbit.
Fait intéressant, ce n'est pas la première fois les autorités thaïlandaises ciblent les échanges de crypto contre l'exploitation sans licences. En 2024, ils ont annoncé son intention de bloquer tous les échanges sans licence dans le pays en soumettant leurs noms au ministère de l'économie numérique et de la société. Ils ont également déposé une plainte similaire contre Bybit en 2023.
Clai de différence de fil : l'outil secret que les projets de crypto utilisent pour obtenir une couverture médiatique garantie
