La SEC thaïlandaise dépose une plainte pénale contre OKX pour fonctionnement sans licence

La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a déposé une plainte contre le populaire échange de cryptomonnaies OKX pour avoir opéré dans le pays sans licence. La plainte pénale visait l'opérateur d'OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, et neuf associés de l'échange.

Dans la plainte déposée auprès de la Division de répression de la criminalité économique (ECD), la SEC a affirmé qu'OKX fonctionnait sans licence dans le pays, ce qui viole le Décret d'urgence sur les entreprises d'actifs numériques (2018). Il a été indiqué que l'échange a commencé à opérer en Thaïlande en octobre 2021 et a facturé des frais de transaction de 0,1 % bien qu'il fonctionne sans licence.

Il a déclaré :

« Les activités d'OKX sont susceptibles de constituer une exploitation d'une entreprise d'échange d'actifs numériques en vertu de l'article 3 du Décret d'urgence, pour laquelle OKX n'a pas obtenu de licence, en violation de l'article 26, et passible d'infractions et de sanctions en vertu de l'article 66 du Décret d'urgence. »

La SEC thaïlandaise nomme les partenaires d'OKX

Pendant ce temps, le régulateur a également noté qu'OKX promouvait ses opérations non licenciées sur les réseaux sociaux en utilisant des plateformes telles que Facebook, X (anciennement Twitter), Telegram, YouTube, Discord et OpenChat.

La SEC a également identifié neuf personnes qui ont aidé l'échange à promouvoir ses services sur les réseaux sociaux et a déposé des plaintes pénales contre elles, notant qu'elles ont aidé l'échange à développer sa base d'utilisateurs dans le pays. Elle a noté que leurs actions violaient également la loi sur les actifs numériques.

Le régulateur a déclaré :

« Les actions de ces neuf individus ont augmenté la visibilité d'OKX et attiré plus d'utilisateurs vers ses services. Par conséquent, leur comportement constitue une aide ou une facilitation pour OKX dans l'exploitation d'un échange d'actifs numériques sans licence, en violation de l'article 26 du Décret d'urgence. »

Avec l'action en justice engagée, le régulateur cherche à imposer des sanctions telles que stipulées par la loi contre OKX et ses promoteurs. Cependant, le dépôt de plainte n'est que le début de la procédure pénale et ne constitue pas une preuve de culpabilité. Il appartient désormais aux procureurs de déterminer s'ils poursuivront l'affaire. La SEC ne peut que surveiller les procédures et coopérer avec les agences compétentes qui les traitent.

Néanmoins, si OKX et ses promoteurs sont reconnus coupables, ils pourraient faire face à de graves sanctions. En vertu du Décret sur les actifs numériques, toute personne exploitant un échange non licencié pourrait faire face à une peine de prison de deux à cinq ans, ainsi qu'à une amende de 200 000 bahts (5 894 $) à 500 000 bahts (14 737 $) et de 10 000 bahts (295 $) pour chaque jour de défaut.

La SEC thaïlandaise met en garde contre les échanges non licenciés

Pendant ce temps, le régulateur a mis en garde le public et les investisseurs contre l'utilisation d'échanges d'actifs numériques non licenciés dans le pays. Il a noté que de telles plateformes présentent un grand risque car il n'y a aucune protection légale pour les utilisateurs, et ils pourraient être victimes de blanchiment d'argent et d'arnaques.

Il a ajouté que la liste des entreprises d'actifs numériques autorisées à opérer dans le pays est accessible sur son site Web. Selon les informations sur le site Web, 32 entreprises de cryptomonnaies sont déjà autorisées à opérer, avec des noms notables incluant Binance et Upbit.

Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que les autorités thaïlandaises ciblent les échanges de cryptomonnaies pour fonctionnement sans licence. En 2024, elles ont annoncé leur intention de bloquer tous les échanges non licenciés dans le pays en soumettant leurs noms au ministère de l'Économie numérique et de la Société. Elles ont également déposé une plainte similaire contre Bybit en 2023.