A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) apresentou queixa-crime contra a OKX por operar sem licença

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) apresentou uma queixa contra a popular corretora de criptomoedas OKX por operar no país sem licença. A denúncia criminal foi dirigida à operadora da OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, e a nove empresas associadas à corretora.

Na denúncia apresentada à Divisão de Repressão a Crimes Econômicos (ECD), a SEC alegou que a OKX, ao operar sem licença no país, viola o Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais (2018). A SEC afirmou que a corretora iniciou suas operações na Tailândia em outubro de 2021 e cobrava 0,1% em taxas de transação, apesar de operar sem licença.

Dizia:

“As atividades da OKX podem ser consideradas uma operação de câmbio de ativos digitais, nos termos do Artigo 3 do Decreto de Emergência, para a qual a OKX não obteve licença, em violação do Artigo 26, e sujeitas a infrações e penalidades nos termos do Artigo 66 do Decreto de Emergência.”

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Entretanto, o órgão regulador também observou que a OKX estava promovendo suas operações não licenciadas nas redes sociais, utilizando plataformas como Facebook, X (antigo Twitter), Telegram, YouTube, Discord e OpenChat.

A SEC tambémdentnove pessoas que ajudaram a corretora a promover seus serviços nas redes sociais e apresentou queixas criminais contra elas, observando que contribuíram para o crescimento da base de usuários da corretora no país. A SEC observou ainda que as ações dessas pessoas violaram a lei de ativos digitais.

O órgão regulador afirmou:

“As ações desses nove indivíduos aumentaram a visibilidade da OKX etracmais usuários para seus serviços. Consequentemente, sua conduta configura auxílio ou facilitação para que a OKX opere uma corretora de ativos digitais sem licença, em violação ao Artigo 26 do Decreto de Emergência.”

Com a ação judicial iniciada, o órgão regulador busca impor as penalidades previstas em lei contra a OKX e seus promotores. No entanto, o ajuizamento da ação é apenas o início do processo criminal e não constitui prova de culpa. Cabe agora aos promotores determinar se darão prosseguimento ao caso. A SEC pode apenas monitorar o processo e cooperar com os órgãos competentes que o conduzem.

No entanto, se a OKX e seus promotores forem considerados culpados, poderão enfrentar sanções severas. De acordo com o Decreto de Ativos Digitais, qualquer pessoa que opere uma corretora sem licença pode ser condenada a uma pena de prisão de dois a cinco anos, além de uma multa de 200.000 baht (US$ 5.894) a 500.000 baht (US$ 14.737) e 10.000 baht (US$ 295) por cada dia de descumprimento.

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Entretanto, o órgão regulador alertou o público e os investidores sobre o uso de corretoras de ativos digitais não licenciadas no país. Ressaltou que tais plataformas apresentam grande risco, pois não há proteção legal para os usuários, que podem ser vítimas de lavagem de dinheiro e golpes.

Acrescentou ainda que a lista de empresas de ativos digitais autorizadas a operar no país está disponível no seu site. De acordo com as informações no site, 32 empresas de criptomoedas já possuem licença para operar, incluindo nomes de destaque como Binance e Upbit.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que as autoridades tailandesas visam corretoras de criptomoedas por operarem sem licença. Em 2024, anunciaram planos para bloquear todas as corretoras não licenciadas no país, submetendo seus nomes ao Ministério da Economia e Sociedade Digitais. Também apresentaram uma queixa semelhante contra a Bybit em 2023.