La SEC thailandese presenta una denuncia penale contro OKX per aver operato senza licenza

La Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia contro il popolare exchange di criptovalute OKX per aver operato nel Paese senza licenza. La denuncia penale è stata presentata contro l'operatore di OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, e nove partner della borsa.

Nella denuncia presentata alla Divisione per la Repressione dei Crimini Economici (ECD), la SEC ha affermato che OKX, operando senza licenza nel Paese, viola il Decreto di Emergenza sulle Attività di Asset Digitali (2018). Ha affermato che l'exchange ha iniziato a operare in Thailandia nell'ottobre 2021 e ha applicato commissioni di transazione dello 0,1%, nonostante operasse senza licenza.

Diceva:

"Le attività di OKX sono suscettibili di costituire un'operazione di scambio di asset digitali ai sensi della Sezione 3 del Decreto di Emergenza, per la quale OKX non ha ottenuto una licenza, in violazione della Sezione 26 e soggetta a reati e sanzioni ai sensi della Sezione 66 del Decreto di Emergenza."

La SEC thailandese nomina i partner di OKX

Nel frattempo, l'autorità di regolamentazione ha anche osservato che OKX stava promuovendo le sue operazioni senza licenza sui social media utilizzando piattaforme come Facebook, X (in precedenza Twitter), Telegram, YouTube, Discord e OpenChat.

La SEC ha inoltredentnove persone che hanno aiutato la borsa a promuovere i propri servizi sui social media e ha presentato denunce penali contro di loro, sottolineando che hanno contribuito a far crescere la base di utenti della borsa nel Paese. Ha inoltre rilevato che le loro azioni violavano la legge sulle risorse digitali.

L'ente regolatore ha affermato:

"Le azioni di questi nove individui hanno aumentato la visibilità di OKX etracpiù utenti ai suoi servizi. Di conseguenza, la loro condotta costituisce assistenza o facilitazione a OKX nella gestione di un exchange di asset digitali senza licenza, in violazione dell'articolo 26 del decreto di emergenza"

Con l'avvio dell'azione legale, l'autorità di regolamentazione intende imporre le sanzioni previste dalla legge contro OKX e i suoi promotori. Tuttavia, il deposito della denuncia rappresenta solo l'inizio del procedimento penale e non costituisce prova di colpevolezza. Spetta ora ai pubblici ministeri decidere se procedere con il caso. La SEC può solo monitorare il procedimento e collaborare con le agenzie competenti che lo gestiscono.

Tuttavia, se OKX e i suoi promotori venissero dichiarati colpevoli, potrebbero incorrere in sanzioni severe. Ai sensi del Decreto sulle Attività Digitali, chiunque gestisca un exchange senza licenza potrebbe incorrere in una pena detentiva da due a cinque anni, oltre a una multa da 200.000 baht (5.894 dollari) a 500.000 baht (14.737 dollari) e 10.000 baht (295 dollari) per ogni giorno di inadempienza.

La SEC thailandese mette in guardia dalle borse senza licenza

Nel frattempo, l'autorità di regolamentazione ha messo in guardia il pubblico e gli investitori dall'utilizzo di exchange di asset digitali non autorizzati nel Paese. Ha sottolineato che tali piattaforme comportano grandi rischi in quanto non esiste alcuna tutela legale per gli utenti, che potrebbero essere vittime di riciclaggio di denaro e truffe.

Ha aggiunto che l'elenco delle aziende di asset digitali autorizzate a operare nel Paese è accessibile sul suo sito web. Secondo le informazioni presenti sul sito web, 32 aziende crypto hanno già ottenuto la licenza, tra cui nomi di spicco come Binance e Upbit.

È interessante notare che questa non è la prima volta che le autorità thailandesi prendono di mira gli exchange di criptovalute per aver operato senza licenza. Nel 2024, hanno annunciato l'intenzione di bloccare tutti gli exchange senza licenza nel Paese, segnalandone i nomi al Ministero dell'Economia e della Società Digitale. Hanno anche presentato un reclamo simile contro Bybit nel 2023.