La SEC della Thailandia presenta denuncia penale contro OKX per aver operato senza licenza

La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha presentato una denuncia contro il popolare scambio crypto OKX per aver operato nel paese senza licenza. La denuncia penale era contro l'operatore di OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd e nove associati dello scambio.

Nello denunci presentato presso la Divisione per la Soppressione dei Reati Economici (ECD), la SEC ha affermato che OKX operando senza licenza nel paese viola il Decreto di Emergenza sulle Attività Digitali (2018). Ha dichiarato che lo scambio ha iniziato a operare in Thailandia nell'ottobre 2021 e ha addebitato commissioni di transazione dello 0,1% pur operando senza licenza.

Ha dichiarato:

"Le attività di OKX sono soggette a essere un'operazione di attività di scambio di attività digitali ai sensi dell'articolo 3 del Decreto di Emergenza, per il quale OKX non ha ottenuto una licenza, in violazione dell'articolo 26, e soggetta a reati e sanzioni ai sensi dell'articolo 66 del Decreto di Emergenza."

La SEC della Thailandia nomina i partner di OKX

Nel frattempo, il regolatore ha anche notato che OKX stava promuovendo le sue operazioni non autorizzate sui social media utilizzando piattaforme come Facebook, X (ex Twitter), Telegram, YouTube, Discord e OpenChat.

La SEC ha inoltre identificato nove persone che hanno aiutato lo scambio a promuovere i propri servizi sui social media e ha presentato denunce penali nei loro confronti, sottolineando che hanno contribuito alla crescita della base utenti dello scambio nel Paese. Ha rilevato che le loro azioni violavano anche la legge sulle criptovalute.

Il regolatore ha dichiarato:

“Le azioni di questi nove individui hanno aumentato la visibilità di OKX e attratto più utenti verso i suoi servizi. Di conseguenza, il loro comportamento costituisce un aiuto o una facilitazione per OKX nell’esercitare l’attività di scambio di criptovalute senza licenza, in violazione dell’articolo 26 del Decreto di Emergenza.”

Con l’avvio dell’azione legale, il regolatore intende imporre le sanzioni previste dalla legge contro OKX e i suoi promotori. Tuttavia, la presentazione della denuncia è solo l’inizio della procedura penale e non costituisce prova di colpevolezza. Spetta ora ai pubblici ministeri decidere se procedere con il caso. La SEC può solo monitorare lo svolgimento del procedimento e cooperare con le agenzie competenti che se ne occupano.

Tuttavia, se OKX e i suoi promotori saranno dichiarati colpevoli, potrebbero affrontare sanzioni gravi. Ai sensi del Decreto sulle Attività Digitali, chiunque operi uno scambio non autorizzato potrebbe affrontare da due a cinque anni di prigione insieme a una multa di 200.000 baht (5.894 $) a 500.000 baht (14.737 $) e 10.000 baht (295 $) per ogni giorno di inadempienza.

La SEC della Thailandia avverte sugli scambi non autorizzati

Nel frattempo, il regolatore ha avvertito il pubblico e gli investitori sui rischi dell’utilizzo di scambi di criptovalute non autorizzati nel Paese. Ha sottolineato che tali piattaforme comportano grandi rischi poiché non esiste alcuna tutela legale per gli utenti, che potrebbero diventare vittime di riciclaggio di denaro e truffe.

Ha aggiunto che l'elenco delle attività digitali che possono operare nel paese è accessibile sul suo sito web. Secondo le informazioni sul sito web, 32 aziende crypto sono già autorizzate a operare, con nomi di spicco tra cui Binance e Upbit.

È interessante notare che questa non è la prima volta che le autorità thailandesi hanno preso di mira gli scambi crypto per aver operato senza licenze. Nel 2024, hanno annunciato piani per bloccare tutti gli scambi non autorizzati nel paese presentando i loro nomi al Ministero dell'Economia Digitale e della Società. Hanno anche presentato una denuncia simile contro Bybit nel 2023.