タイ証券取引委員会、OKXに対し無許可営業を理由に刑事告訴

タイ証券取引委員会（SEC）は、人気の仮想通貨取引所OKXに対し、国内で無認可で営業していたとして告訴状を提出した。告訴状はOKXを運営するAux Cayes FinTech Co. Ltdと関連取引所9社に対して提出された。.

の中で 訴状 、OKXがタイ国内でライセンスを取得せずに事業を展開していることは、デジタル資産事業に関する緊急法令（2018年）に違反していると主張した。SECによると、OKXは2021年10月にタイで事業を開始し、ライセンスを取得せずに事業を展開しているにもかかわらず、取引手数料として0.1%を請求していた。

それはこう言った。

「OKXの活動は、緊急事態法令第3条に基づくデジタル資産交換事業の運営に該当する可能性があり、OKXはライセンスを取得していないため、第26条に違反し、緊急事態法令第66条に基づく犯罪および罰則の対象となる。」

タイ証券取引委員会がOKXのパートナーを指名

一方、規制当局は、OKXがFacebook、X（旧Twitter）、Telegram、YouTube、Discord、OpenChatなどのプラットフォームを使用してソーシャルメディアで無許可の事業を宣伝していることも指摘した。.

SECはまた、ソーシャルメディア上で取引所のサービスの宣伝を支援した9人をdent、刑事告訴した。彼らは取引所の国内ユーザー基盤の拡大に貢献したと指摘し、彼らの行為はデジタル資産法にも違反していると指摘した。.

規制当局は次のように述べた。

「これら9名の行為はOKXの知名度を高め、より多くのユーザーをサービスにtracました。結果として、彼らの行為は、OKXがライセンスなしでデジタル資産取引所を運営することを支援または助長するものであり、緊急事態令第26条に違反しています。」

訴訟が開始されたことを受け、規制当局はOKXとそのプロモーターに対し、法律で定められた罰則を科すことを目指しています。しかし、今回の訴訟提起は刑事手続きの開始に過ぎず、有罪の証明にはなりません。今後、事件を続行するかどうかは検察の判断に委ねられています。SECは、訴訟手続きを監視し、それを処理する関係機関と協力することしかできません。.

しかし、OKXとそのプロモーターが有罪判決を受けた場合、厳しい制裁を受ける可能性があります。 デジタル資産法、無認可の取引所を運営する者は、2年から5年の懲役に加え、20万バーツ（5,894ドル）から50万バーツ（14,737ドル）の罰金、および違反日数1日につき1万バーツ（295ドル）の罰金が科せられる可能性があります。

タイ証券取引委員会、無認可取引所に警告

一方、規制当局は、国内で無認可のデジタル資産取引所を利用することについて国民と投資家に警告を発した。規制当局は、このようなプラットフォームはユーザーに対する法的保護がなく、マネーロンダリングや詐欺の被害者となる可能性があるため、大きなリスクを伴うと指摘した。.

同国で事業を営むことができるデジタル資産関連企業のリストは、ウェブサイトで閲覧可能だと付け加えた。ウェブ サイトの情報といった有名企業も含まれている Binance やUpbit

今回が初めてではない タイ当局が 。2024年には、タイ当局は国内の無認可取引所をすべて閉鎖する計画を発表し、デジタル経済社会省に名称を提出した。また、2023年にはBybitに対しても同様の苦情を申し立てている。