タイのSEC、ライセンスなしでの運営を理由にOKXに刑事告訴

タイ証券取引委員会（SEC）は、同国でライセンスなしで運営している人気暗号通貨取引所OKXに対して苦情を提出した。刑事告訴は、OKX運営者のAux Cayes FinTech Co. Ltdおよび9人の取引所関係者に対して行われた。

経済犯罪取締部（ECD）に提出された 苦情 で、SECは、同国でライセンスなしで運営されているOKXが、デジタル資産事業に関する緊急勅令（2018年）に違反していると主張した。同勅令は、同取引所がライセンスなしで運営しながら、2021年10月にタイでの運営を開始し、取引手数料として0.1%を徴収したと述べている。

同社は次のように述べています：

「OKXの活動は、緊急勅令第3条に基づくデジタル資産取引所事業の運営に該当し、OKXはライセンスを取得しておらず、第26条に違反し、緊急勅令第66条に基づく犯罪および罰則の対象となる。」

タイのSEC、OKXのパートナーを名指し

一方、規制当局はまた、OKXがFacebook、X（旧Twitter）、Telegram、YouTube、Discord、OpenChatなどのプラットフォームを使用して、ソーシャルメディア上でライセンスなしの運営を宣伝していたことも指摘した。

SECはまた、取引所のサービスをソーシャルメディア上で宣伝するのを支援した9人を特定し、同国でのユーザーベースの拡大を支援したとして彼らに対して刑事告訴を行った。彼らの行動もまた、デジタル資産法に違反していると指摘した。

規制当局は次のように述べた：

「これらの9人の行動はOKXの可視性を高め、より多くのユーザーをそのサービスに引き寄せた。その結果、彼らの行為は、緊急勅令第26条に違反し、ライセンスなしでデジタル資産取引所を運営するOKXを支援または促進するものとみなされる。」

法的措置が開始されたことで、規制当局は法律で定められた制裁をOKXとそのプロモーターに科すことを求めている。しかし、提出は刑事手続きの始まりに過ぎず、有罪の証拠ではない。今後、検察官が事件を進行するかどうかを決定する。SECは手続きを監視し、それらを処理する関連機関と協力するのみである。

それでも、OKXとそのプロモーターが有罪と認められた場合、厳しい制裁を受ける可能性がある。デジタル資産勅令 によると、ライセンスなしで取引所を運営する者は、2〜5年の禁錮刑と、20万バーツ（5,894ドル）から50万バーツ（14,737ドル）の罰金、および不履行の日ごとに1万バーツ（295ドル）の罰金が科せられる可能性がある。

タイのSEC、ライセンスなし取引所について警告

一方、規制当局は、同国でライセンスなしのデジタル資産取引所を使用することについて、一般市民および投資家に対して警告を発した。同局は、そのようなプラットフォームには大きなリスクが伴い、ユーザーに法的保護がなく、マネーロンダリングや詐欺の被害者になる可能性があることを指摘した。

また、同国で運営できるデジタル資産事業のリストは同社のウェブサイトでアクセス可能であると付け加えた。ウェブサイトの情報 によると、BinanceやUpbitなどの著名な名前を含む32の暗号通貨企業がすでに運営許可を得ている。

興味深いことに、これは タイ当局 がライセンスなしで運営している暗号通貨取引所を対象とした初めてのケースではない。2024年、彼らは国のデジタル経済社会省に名前を提出することで、同国内のすべてのライセンスなし取引所をブロックする計画を発表した。また、2023年にはBybitにも同様の苦情を提出した。