Компания Tether помогает Министерству юстиции США конфисковать более 6 миллионов долларов, полученных в результате предполагаемых мошеннических схем с криптовалютой

Компания Tether помогла Министерству юстиции США конфисковать 6 миллионов долларов, связанных с предполагаемыми мошенническими схемами с криптовалютой. У Tether растет список замороженных адресов, часто связанных со взломами или другими уязвимостями. 

Компания Tether, Inc. объявила в пятницу о том, что оказала помощь Министерству юстиции США в конфискации до 6 миллионов долларов США в USDT. Эти средства связаны с кошельками, используемыми в предполагаемых мошеннических схемах. USDT — один из наиболее широко используемых токенов для платежей между частными кошельками, и его связывают как с незначительной незаконной деятельностью, так и с крупными попытками обойти санкции. 

В криптомошенничестве также часто появляются новые виды вредоносных ссылок, называемые «мошенниками, занимающимися восстановлением средств». Они часто нацеливаются на жертв на более позднем этапе, снова размещая вредоносную ссылку, которая может опустошить или скомпрометировать кошельки. 

Министерство юстиции США принимает меры против схемы USDT в Юго-Восточной Азии

Последняя помощь Tether будет связана с расследованиями мошеннических схем в Юго-Восточной Азии. Участие Министерства юстиции США последовало за серией целенаправленных атак на граждан США. За последний год Tether оказал помощь в нескольких операциях против мошенников, перехватив группы кошельков, содержащих в общей сложности 14 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических схем. Еще 1,4 миллиона долларов были возвращены в результате мошенничества с технической поддержкой. В общей сложности Tether.Inc вернула 128 миллионов долларов в USDT и отправила их жертвам. 

Следователи также обнаружили остатки средств пользователей на счетах в USDT на сумму 6 миллионов долларов. Tether имеет возможность внести эти адреса в черный список и потенциально возместить убытки физическим лицам. В прошлом Tether замораживал до 1,8 миллиарда токенов USDT, чтобы предотвратить отмывание или смешивание средств мошенниками. 

Мошеннические схемы часто начинались с того, что мошенники связывались с людьми через чат-приложения. Затем они перенаправляли их на сайты, выглядящие вполне законными, которые предлагали высокую прибыль за внесение криптовалюты. 

Жертвам давали инструкции по созданию счетов у легитимных криптоброкеров и приобретению USDT. Затем средства переводились на инвестиционную платформу, которая полностью контролировала токены через свой кошелек. Первоначально схема выплачивала обещанную прибыль. Позже, когда преступники завоевали доверие жертв, выплаты прекратились. В некоторых схемах даже начинают рассылать сообщения с требованием дополнительных платежей для вывода средств. 

«В этих мошеннических схемах мошенники обманывают граждан США, заставляя их поверить, что они переводят средства на инвестиции в криптовалюту, тогда как на самом деле они просто неосознанно передают свои деньги мошенникам», — заявил прокурор США Грейвс.

Как отметили в Центре по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР, криптовалюта стала предпочтительным инструментом для совершения цифровых финансовых преступлений. С 2022 года количество цифровых мошенничеств, , увеличилось на 45%, поскольку криптовалюта стала самым простым способом вывести средства без trac. 

USDT позволяет блокировать адреса

USDT не полностью свободен от цензуры. Tether может блокировать или вносить адреса в черный список, а некоторые биржи также могут отказать в обмене монет сомнительного происхождения. По состоянию на сентябрь 2024 года Tether заблокировал в общей сложности 1814 адресов. 

Внесение в черный список возможно только в том случае, если средства не смешиваются и не переводятся на более мелкие счета. Мошеннические схемы часто также называют схемами «забоя свиней». Та же самая мошенническая игра используется для того, чтобы заставить жертву доверить средства в качестве инвестиций. При этом жертва изначально даже получала высокую прибыль от своих инвестиций. 

Мошенники, занимающиеся незаконной торговлей свиньями, обычно не оставляют деньги без присмотра в своих кошельках. Ранее в этом году исследователи из Eliptic отметили, что большая часть доходов от мошеннических схем отмывалась через Huione Guarantee, P2P-площадку, которая маскировала незаконную криптовалютную деятельность. После того, как средства жертвы были обеспечены, они перемещались по площадке, становясь практическиtrac. 

Американский институт мира также опубликовал доклад о волне киберпреступности в Юго-Восточной Азии. Мошеннические схемы часто исходят из организованных группировок, расположенных, как правило, в Мьянме, Камбодже или Лаосе. Однако центры мошенничества распространены как на материковой части, так и на островах Юго-Восточной Азии и в более широком Индо-Тихоокеанском регионе. 

USDT на основе TRONвызывает новые сомнения в мошенничестве

Использование стейблкоинов за последние несколько месяцев возросло, причём часть трафика направляется на биржи или в прозрачные криптовалютные операции. Однако 61,8 млрд на TRON. 

Фактическая версия токена не так важна для совершения мошенничества. Тем не менее, USDT на TRON вызывает подозрения из-за особенностей его транзакционной активности. 

В отличие от других стейблкоинов, TRONна основе USDT отличается преобладанием крупномасштабных транзакций, часто превышающих 100 000 долларов. Токен чрезвычайно эффективен в передаче стоимости, при этом транзакции на сумму менее 100 долларов составляют относительно небольшую долю от всех переводов. 

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой