Tether помогает Министерству юстиции США изъять более 6 млн долларов у alleged crypto scams

Tether помогла Министерству юстиции США изъять 6 млн долларов, связанных с alleged crypto scams. У Tether растет список замороженных адресов, часто связанных с взломами или другими эксплуатациями. 

Компания Tether, Inc. объявила в пятницу о помощи Министерству юстиции США в изъятии до 6 млн долларов USDT. Средства были связаны с кошельками, использованными в alleged confidence scams. USDT является одним из самых широко используемых токенов для платежей между частными кошельками и был связан как с незначительной незаконной деятельностью, так и с крупными попытками обойти санкции. 

Крипто-мошенничество также часто приглашает новый вид вредоносных ссылок, называемых recovery scammers. Они часто нацеливаются на жертв на более позднем этапе, снова публикуя вредоносную ссылку, которая может опустошить или скомпрометировать кошельки. 

Минюст США пресекает схему с USDT в Юго-Восточной Азии

Новая помощь от Tether будет включать расследования мошенничества в регионе Юго-Восточной Азии. Участие Минюста США следует за серией целевых атак на граждан США. За последний год Tether участвовала в нескольких операциях против мошенников, перехватив группы кошельков с общей суммой 14 млн долларов, похищенных в результате обмана доверия. Ещё 1,4 млн долларов было возвращено из схем технической поддержки. В целом Tether Inc. вернула жертвам 128 млн долларов в USDT. 

Расследователи также обнаружили балансы USDT на сумму 6 млн долларов из оставшихся средств пользователей. Tether имеет возможность заблокировать эти адреса и потенциально вернуть потери пострадавшим. Ранее Tether замораживала до 1,8 млрд токенов USDT, чтобы предотвратить отмывание или смешивание средств мошенниками. 

Схема обмана доверия часто начиналась с того, что люди получали сообщения через чат-приложения. Затем мошенники перенаправляли их на сайты, выглядящие легитимно, предлагающие высокую доходность при депозите криптовалюты. 

Жертвам рекомендовали создавать аккаунты у легитимных криптоброкеров и приобретать USDT. Затем средства переводились на инвестиционную платформу, которая полностью контролировала токены через свой кошелёк. Изначально схема выплачивала обещанные доходы. Позже, когда преступники завоевали доверие жертв, выплаты прекратились. Некоторые схемы даже идут дальше, отправляя сообщения с требованием дополнительных платежей для разблокировки средств. 

«В таких мошеннических схемах злоумышленники вводят граждан США в заблуждение, заставляя их поверить, что они переводят средства в криптовалютные инвестиционные проекты, тогда как на самом деле они неосознанно передают свои деньги мошенникам», — сказал прокурор США Грейвс.

Центр по подавлению киберпреступлений ФБР отметил, что криптовалюта стала предпочтительным инструментом для цифровых финансовых преступлений. С 2022 года связанные с криптовалютой цифровые мошенничества расширились на 45%, поскольку криптовалюта стала самым простым способом вывести средства без следа. 

USDT позволяет блокировать адреса

USDT не является полностью цензуроустойчивым. Tether может блокировать или добавлять в чёрный список адреса, а некоторые биржи также могут отказываться обменивать монеты сомнительного происхождения. По состоянию на сентябрь 2024 года Tether заблокировал в общей сложности 1 814 адресов. 

Список блокировок может быть завершён только в том случае, если средства не были смешаны или переведены на более мелкие кошельки. Мошенничества с доверием также часто называют «скамом „свинья-убойщик»». Та же схема обмана используется для того, чтобы жертва доверила свои средства в качестве инвестиции. Изначально жертва даже получала высокую доходность от своих инвестиций. 

Мошенники, использующие схему „свинья-убойщик", Исследователи от Eliptic отметил, что большая часть доходов от мошеннических схем отмывалась через Huione Guarantee, P2P-маркетплейс, который маскировал незаконную криптодеятельность. После того как средства жертв были зафиксированы, они проходили через маркетплейс, становясь практически неотслеживаемыми. 

Институт мира США также подготовил отчете о волне киберпреступности в Юго-Восточной Азии. Мошеннические схемы часто исходят из организованных комплексов, часто расположенных в Мьянме, Камбодже или Лаосе. Однако центры мошенничества распространяются как на материковые, так и на островные локации в Юго-Восточной Азии и более широком регионе Индо-Тихоокеанского региона. 

USDT на базе TRON вызывает еще больше сомнений в отношении мошенничества

Использование стейблкоинов выросло за последние несколько месяцев, и часть трафика направляется на биржи или прозрачные криптооперации. Однако USDT имеет более 61.8 млрд токенов, выпущенных в сети TRON. 

Фактическая версия токена не так важна для осуществления мошенничества. Тем не менее, USDT в сети TRON вызывает подозрения из-за своего профиля транзакций. 

В отличие от других стейблкоинов, основанный на TRON USDT отличается преобладанием крупных транзакций, часто превышающих $100K. Токен крайне эффективен для передачи стоимости: транзакции менее $100 составляют относительно небольшую долю всех переводов. 

Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева