Tether ayuda al Departamento de Justicia de EE. UU. a incautar más de 6 millones de dólares procedentes de supuestas estafas con criptomonedas

Tether ha ayudado al Departamento de Justicia de EE. UU. a incautar 6 millones de dólares en fondos vinculados a presuntas estafas con criptomonedas. Tether tiene una lista creciente de direcciones congeladas, a menudo vinculadas a ataques informáticos u otras vulnerabilidades. 

Tether, Inc. anunció el viernes que ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. a incautar hasta 6 millones de dólares en USDT. Los fondos se han vinculado a billeteras utilizadas en presuntas estafas de confianza. USDT es uno de los tokens más utilizados para pagos entre billeteras privadas y se ha relacionado tanto con actividades ilegales menores como con importantes intentos de eludir sanciones. 

Las estafas de criptomonedas también suelen atraer a una nueva generación de enlaces maliciosos, conocidos como estafadores de recuperación. Suelen dirigirse a las víctimas posteriormente, publicando un enlace malicioso que podría vaciar o comprometer sus billeteras. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas enérgicas contra el esquema USDT en el sudeste asiático

La última asistencia de Tether incluirá investigaciones contra estafas en el Sudeste Asiático. La intervención del Departamento de Justicia de EE. UU. se produce tras una serie de ataques dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. El año pasado, Tether colaboró ​​en varias operaciones contra estafadores, interceptando grupos de monederos con un total de 14 millones de dólares procedentes de estafas de confianza. Se recuperaron 1,4 millones de dólares adicionales de estafas de soporte técnico. En total, Tether.Inc. ha recuperado 128 millones de dólares en USDT y los ha devuelto a las víctimas. 

Los investigadores también han descubierto saldos de USDT por valor de 6 millones de dólares en los fondos restantes de los usuarios. Tether tiene la capacidad de bloquear estas direcciones y potencialmente recuperar las pérdidas de los usuarios. Anteriormente, Tether ha congelado hasta 1.800 millones de tokens USDT para evitar que los estafadores blanqueen o mezclen los fondos. 

El esquema de confianza solía comenzar con personas contactadas a través de aplicaciones de chat. Los estafadores luego las redirigían a sitios aparentemente legítimos que ofrecían altas ganancias por depositar criptomonedas. 

Se instruyó a las víctimas sobre cómo crear cuentas en corredores de criptomonedas legítimos y adquirir USDT. Los fondos se enviaban a la plataforma de inversión, que controlaba completamente los tokens a través de su billetera. Inicialmente, el esquema pagó las ganancias prometidas. Posteriormente, una vez que los delincuentes se ganaron la confianza de las víctimas, los pagos cesaron. Algunos incluso llegan a enviar mensajes solicitando pagos adicionales para liberar los fondos. 

“En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas cuando, de hecho, simplemente están entregando su dinero sin saberlo a los estafadores”, dijo el fiscal federal Graves.

relacionadas con criptomonedas las estafas digitales aumentaron un 45%, ya que las criptomonedas eran la forma más fácil de retirar fondos sin dejar trac. 

USDT permite la prohibición de direcciones

USDT no está completamente libre de censura. Tether puede prohibir o incluir en la lista negra direcciones, y algunas plataformas de intercambio también pueden negarse a intercambiar monedas de origen sospechoso. Hasta septiembre de 2024, Tether había prohibido un total de 1814 direcciones. 

La lista negra solo puede completarse si los fondos no se mezclan ni se envían a monederos más pequeños. Las estafas de confianza también se conocen como estafas de carnicería. Se utiliza el mismo juego de confianza para que la víctima confíe fondos como inversión. Al principio, la víctima incluso obtuvo una alta rentabilidad de su inversión. 

Los estafadores que se dedican a descuartizar cerdos no suelen dejar fondos en sus billeteras. A principios de este año, investigadores de Eliptic observaron que la mayor parte de las ganancias de las estafas se blanqueaban a través de Huione Guarantee, un mercado P2P que encubría actividades ilegales con criptomonedas. Una vez que los fondos de la víctima estaban seguros, se movían a través de la plataforma, volviéndose prácticamentetrac. 

El Instituto Estadounidense para la Paz también elaboró ​​un informe sobre la ola de ciberdelincuencia en el Sudeste Asiático. Las estafas de confianza suelen provenir de complejos organizados, generalmente ubicados en Myanmar, Camboya o Laos. Sin embargo, los centros de estafa se extienden tanto a zonas continentales como insulares del Sudeste Asiático y la región del Indopacífico en general. 

El USDT basado en TRONgenera más dudas sobre estafas

El uso de stablecoins ha aumentado en los últimos meses, y parte del tráfico se ha dirigido a exchanges u operaciones de criptomonedas transparentes. Sin embargo, USDT tiene más de 61.800 millones de tokens acuñados en TRON. 

La versión real del token no es tan crucial para cometer una estafa. Sin embargo, USDT en TRON desconfía de su perfil de transacciones. 

A diferencia de otras stablecoins, TRON, basado en USDT , se caracteriza por transacciones a gran escala, que a menudo superan los $100,000. El token es extremadamente eficiente en la transferencia de valor, y las transacciones inferiores a $100 representan una proporción relativamente pequeña de todas las transferencias. 

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva