Tether colabora con el Departamento de Justicia de EE. UU. en el decomiso de más de 6 millones de dólares procedentes de presuntos estafas cripto

Tether ha colaborado con el Departamento de Justicia de EE. UU. para decomisar 6 millones de dólares en fondos vinculados a presuntas estafas cripto. Tether cuenta con una lista creciente de direcciones congeladas, a menudo vinculadas a hackeos u otras vulnerabilidades. 

Tether, Inc. anunció el viernes que colaboró con el Departamento de Justicia de EE. UU. para decomisar hasta 6 millones de dólares en USDT. Los fondos han sido vinculados a billeteras utilizadas en presuntas estafas de confianza. El USDT es uno de los tokens más utilizados para pagos entre billeteras privadas y ha estado vinculado tanto a actividades ilegales menores como a intentos importantes de eludir sanciones. 

Las estafas cripto también suelen invitar a una nueva generación de enlaces maliciosos, conocidos como estafadores de recuperación. Suelen dirigirse a las víctimas en una etapa posterior, publicando nuevamente un enlace malicioso que podría vaciar o comprometer las billeteras. 

El DOJ de EE. UU. endurece la represión contra el esquema USDT en el sudeste asiático

La última colaboración de Tether involucrará investigaciones contra estafas en la región del sudeste asiático. La participación del Departamento de Justicia de EE. UU. sigue a una serie de ataques dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. En el último año, Tether ha colaborado en varias operaciones contra estafadores, interceptando grupos de billeteras que contenían un total de 14 millones de dólares procedentes de estafas de confianza. Se recuperaron adicionalmente 1,4 millones de dólares de estafas de soporte técnico. En total, Tether, Inc. ha recuperado 128 millones de dólares en USDT y los ha devuelto a las víctimas. 

Los investigadores también han descubierto saldos de USDT por valor de 6 millones de dólares procedentes de los fondos restantes de los usuarios. Tether tiene la capacidad de bloquear esas direcciones y potencialmente recuperar las pérdidas de los individuos. En el pasado, Tether ha congelado hasta 1.800 millones de tokens USDT para evitar que los estafadores lavaran o mezclaran los fondos. 

El esquema de confianza solía comenzar con individuos contactados a través de aplicaciones de chat. Los estafadores luego los redirigían a sitios que parecían legítimos y ofrecían altos rendimientos por depositar criptomonedas. 

Se instruyó a las víctimas para que crearan cuentas con corredores de criptomonedas legítimos y adquirieran USDT. Los fondos se enviaban luego a la plataforma de inversión, que controlaba completamente los tokens a través de su billetera. Inicialmente, el esquema pagaba los rendimientos prometidos. Más tarde, una vez que los criminales habían ganado la confianza de la víctima, los pagos cesaban. Algunos de estos esquemas llegan incluso a enviar mensajes solicitando pagos adicionales para liberar los fondos. 

«En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas, cuando, de hecho, simplemente están entregando su dinero a los estafadores sin saberlo», afirmó el Fiscal de EE. UU., Graves.

La criptomoneda se convirtió en la herramienta preferida para los delitos financieros digitales, según observó el Centro de Quejas de Crímenes Informáticos del FBI. Desde 2022, las estafas relacionadas con criptomonedas estafas digitales se han expandido un 45%, ya que la criptomoneda era la forma más fácil de retirar fondos sin dejar rastro. 

El USDT permite el bloqueo de direcciones

El USDT no es completamente libre de censura. Tether puede prohibir o bloquear direcciones, y algunos exchanges también pueden negarse a intercambiar monedas con un origen dudoso. A partir de septiembre de 2024, Tether ha prohibido un total de 1.814 direcciones. 

La lista negra solo puede completarse si los fondos no se han mezclado ni enviado a billeteras más pequeñas. Las estafas de confianza también se conocen a menudo como estafas de «engorde de cerdos». Se juega el mismo juego de confianza para hacer que la víctima confíe fondos como forma de inversión. Nuevamente, inicialmente, la víctima incluso recibía altos rendimientos en su inversión. 

Los estafadores de «engorde de cerdos» generalmente no dejan fondos dispersos en sus billeteras. A principios de este año, investigadores según Eliptic, la mayoría de los beneficios de los juegos de confianza se lavaron a través de Huione Guarantee, un mercado P2P que ocultaba actividades cripto ilegales. Una vez que los fondos de la víctima estaban asegurados, se movían a través del mercado, volviéndose prácticamente inrastreados. 

El Instituto Estadounidense de la Paz también elaboró un informe sobre la ola de ciberdelincuencia en el sudeste asiático. Las estafas de confianza a menudo se originan en complejos organizados, a menudo ubicados en Myanmar, Camboya o Laos. Sin embargo, los centros de estafa se extienden tanto a ubicaciones continentales como insulares en el sudeste asiático y la región más amplia del Indo-Pacífico. 

El USDT basado en TRON suscita más dudas sobre estafas

El uso de stablecoins ha aumentado en los últimos meses, con parte del tráfico dirigido hacia exchanges o operaciones cripto transparentes. Sin embargo, el USDT tiene más de 61.8 mil millones tokens emitidos en TRON. 

La versión real del token no es tan crucial para realizar una estafa. No obstante, el USDT en TRON es sospechoso por su perfil de transacciones. 

A diferencia de otras stablecoins, el USDT basado en TRON USDT tiene una prevalencia de transacciones a gran escala, a menudo superiores a 100.000 dólares. El token es extremadamente eficiente para transferir valor, con transacciones inferiores a 100 dólares que representan una parte relativamente pequeña de todas las transferencias. 

Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva