Tether assiste il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel sequestro di oltre $6M da presunti truffe cripto

Tether ha assistito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel sequestrare $6M in fondi collegati a presunte truffe cripto. Tether ha un elenco crescente di indirizzi congelati, spesso collegati a hack o altre vulnerabilità. 

Tether, Inc. ha annunciato venerdì di aver assistito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel sequestrare fino a $6M in USDT. I fondi sono stati collegati a wallet utilizzati in presunte truffe di fiducia. USDT è uno dei token più utilizzati per i pagamenti tra wallet privati ed è stato collegato sia ad attività illegali minori che a tentativi maggiori di eludere le sanzioni. 

Le truffe cripto spesso invitano anche una nuova generazione di link malevoli, chiamati truffatori di recupero. Spesso prendono di mira le vittime in una fase successiva, pubblicando nuovamente un link malevolo che potrebbe drenare o compromettere i wallet. 

Il DOJ degli Stati Uniti inasprisce il controllo sullo schema USDT nel Sud-est asiatico

L'ultima assistenza di Tether coinvolgerà indagini contro truffe dalla regione del Sud-est asiatico. Il coinvolgimento del DOJ degli Stati Uniti segue una serie di attacchi mirati contro individui statunitensi. Nell'ultimo anno, Tether ha assistito in diverse operazioni contro truffatori, intercettando gruppi di wallet contenenti un totale di $14M da truffe di fiducia. Un ulteriore $1,4M è stato recuperato da truffe di supporto tecnico. In totale, Tether.Inc ha recuperato $128M in USDT e li ha restituiti alle vittime. 

Gli investigatori hanno anche scoperto saldi USDT di $6M dai fondi utente rimanenti. Tether ha la capacità di mettere in blacklist quegli indirizzi e potenzialmente recuperare le perdite degli individui. In passato, Tether ha congelato fino a 1,8B di token USDT per impedire ai truffatori di riciclare o mescolare i fondi. 

Lo schema di fiducia spesso iniziava con individui contattati attraverso app di chat. I truffatori poi li reindirizzavano a siti legittimi che offrivano alti rendimenti per il deposito di criptovalute. 

Alle vittime veniva istruito come creare account con broker cripto legittimi e acquisire USDT. I fondi venivano poi inviati alla piattaforma di investimento, che controllava completamente i token attraverso il suo wallet. Inizialmente, lo schema pagava i rendimenti come promesso. Più tardi, una volta che i criminali avevano guadagnato la fiducia della vittima, i pagamenti si fermavano. Alcune delle truffe arrivavano persino a inviare messaggi per pagamenti aggiuntivi per rilasciare i fondi. 

“In queste truffe, i truffatori ingannano i cittadini statunitensi facendogli credere che stiano trasferendo fondi a opportunità di investimento in criptovalute quando, in realtà, stanno semplicemente consegnando involontariamente il loro denaro ai truffatori,” ha detto il Procuratore degli Stati Uniti Graves.

La criptovaluta è diventata lo strumento preferito per i reati finanziari digitali, ha notato il FBI Internet Crime Complaint Center. Dal 2022, le criptovalute correlate truffe digitali sono aumentate del 45%, poiché la criptovaluta era il modo più facile per rimuovere i fondi senza lasciare traccia. 

USDT consente il blocco degli indirizzi

USDT non è completamente libero dalla censura. Tether può bandire o mettere in blacklist gli indirizzi, e alcuni exchange possono anche rifiutarsi di scambiare monete con un'origine dubbia. A settembre 2024, Tether ha bandito un totale di 1.814 indirizzi. 

La blacklist può essere completata solo se i fondi non sono stati mescolati o inviati a wallet più piccoli. Le truffe di fiducia sono spesso conosciute anche come truffe del maiale. Si gioca lo stesso gioco di fiducia per far sì che la vittima affidi i fondi come forma di investimento. Ancora una volta, inizialmente, la vittima ha persino ricevuto alti rendimenti sul suo investimento. 

I truffatori del maiale di solito non lasciano i fondi sparsi nei loro wallet. Inizio di quest'anno, ricercatori da Eliptic ha notato che la maggior parte dei proventi dei giochi di fiducia è stata riciclata attraverso Huione Guarantee, un marketplace P2P che nascondeva attività cripto illegali. Una volta che i fondi della vittima erano al sicuro, si muovevano attraverso il marketplace, diventando virtualmente intracciabili. 

L'United States Institute of Peace ha anche sviluppato un rapporto sull'onda del cybercrime nel Sud-est asiatico. Le truffe di fiducia spesso originano da compound organizzati, spesso situati in Myanmar, Cambogia o Laos. I centri di truffa, tuttavia, si sono diffusi sia nelle località continentali che insulari del Sud-est asiatico e nella regione più ampia dell'Indo-Pacifico. 

L'USDT basato su TRON solleva ulteriori dubbi su frodi

L'utilizzo delle stablecoin è aumentato negli ultimi mesi, con parte del traffico diretto verso exchange o operazioni crypto trasparenti. Tuttavia, l'USDT ha più di 61.8B token coniatii su TRON. 

La versione effettiva del token non è cruciale per eseguire una frode. Eppure, l'USDT su TRON suscita sospetti per il suo profilo transazionale. 

A differenza di altre stablecoin, l'USDT basato su TRON USDT presenta una prevalenza di transazioni di grande scala, spesso superiori a 100.000 $. Il token è estremamente efficiente nel trasferimento di valore, con transazioni inferiori a 100 $ che rappresentano una quota relativamente piccola di tutti i trasferimenti. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva