Tether aiuta il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a sequestrare oltre 6 milioni di dollari da presunte truffe sulle criptovalute

Tether ha collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per sequestrare 6 milioni di dollari in fondi collegati a presunte truffe nel settore delle criptovalute. Tether ha un elenco sempre più lungo di indirizzi bloccati, spesso collegati ad attacchi hacker o altre vulnerabilità. 

Tether, Inc. ha annunciato venerdì di aver collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti al sequestro di circa 6 milioni di dollari in USDT. I fondi sono stati collegati a portafogli utilizzati in presunte truffe. USDT è uno dei token più diffusi per i pagamenti tra portafogli privati ​​ed è stato associato sia ad attività illecite minori che a tentativi di eludere le sanzioni. 

Le truffe legate alle criptovalute spesso danno origine a una nuova tipologia di link dannosi, i cosiddetti "recovery scammers". Questi truffatori prendono di mira le vittime in una fase successiva, pubblicando nuovamente un link malevolo che potrebbe svuotare o compromettere i portafogli digitali. 

Il Dipartimento di Giustizia statunitense interviene contro lo schema USDT nel Sud-est asiatico

L'ultimo intervento di Tether riguarderà le indagini sulle truffe provenienti dal Sud-est asiatico. Il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia statunitense fa seguito a una serie di attacchi mirati contro cittadini americani. Nell'ultimo anno, Tether ha partecipato a diverse operazioni contro i truffatori, intercettando portafogli contenenti un totale di 14 milioni di dollari provenienti da truffe di fiducia. Ulteriori 1,4 milioni di dollari sono stati recuperati da truffe di supporto tecnico. Complessivamente, Tether.Inc ha recuperato 128 milioni di dollari in USDT e li ha restituiti alle vittime. 

Gli investigatori hanno inoltre scoperto saldi in USDT per un valore di 6 milioni di dollari provenienti dai fondi rimanenti degli utenti. Tether ha la possibilità di inserire tali indirizzi in una lista nera e potenzialmente recuperare le perdite subite dai singoli utenti. In passato, Tether ha congelato fino a 1,8 miliardi di token USDT per impedire ai truffatori di riciclare o mescolare i fondi. 

La truffa, basata sulla fiducia, iniziava spesso con persone contattate tramite app di chat. I truffatori le reindirizzavano poi verso siti dall'aspetto legittimo che promettevano alti rendimenti per il deposito di criptovalute. 

Alle vittime veniva chiesto di creare account presso broker di criptovalute legittimi e di acquistare USDT. I fondi venivano poi inviati alla piattaforma di investimento, che controllava completamente i token tramite il proprio portafoglio. Inizialmente, il sistema pagava i rendimenti promessi. In seguito, una volta conquistata la fiducia delle vittime, i pagamenti si interrompevano. Alcuni schemi arrivavano persino a inviare messaggi per richiedere ulteriori pagamenti al fine di sbloccare i fondi. 

"In queste truffe, i malintenzionati inducono i cittadini statunitensi a credere di trasferire fondi verso opportunità di investimento in criptovalute, quando in realtà stanno semplicemente consegnando inconsapevolmente il loro denaro ai truffatori", ha dichiarato il procuratore statunitense Graves.

Secondo quanto rilevato dall'FBI Internet Crime Complaint Center, le criptovalute sono diventate lo strumento privilegiato per i crimini finanziari digitali. Dal 2022, le truffe digitali sono aumentate del 45%, poiché queste rappresentano il modo più semplice per sottrarre fondi senza lasciare trac. 

USDT consente il blocco degli indirizzi

USDT non è completamente esente da censura. Tether può bloccare o inserire nella blacklist gli indirizzi, e alcuni exchange possono anche rifiutarsi di scambiare monete di provenienza sospetta. A settembre 2024, Tether aveva bloccato un totale di 1.814 indirizzi. 

La lista nera può essere completata solo se i fondi non vengono mescolati o inviati a portafogli più piccoli. Le truffe basate sulla fiducia sono spesso note anche come truffe della macellazione dei maiali. Lo stesso gioco di fiducia viene utilizzato per indurre la vittima ad affidare fondi come forma di investimento. Anche in questo caso, inizialmente, la vittima riceve persino alti rendimenti sul proprio investimento. 

I truffatori che si dedicano alla macellazione dei maiali di solito non lasciano fondi in giro nei loro portafogli. All'inizio di quest'anno, i ricercatori di Eliptic hanno notato che la maggior parte dei proventi delle truffe veniva riciclata tramite Huione Guarantee, un marketplace P2P che mascherava attività illegali di criptovalute. Una volta messi al sicuro i fondi della vittima, questi si spostavano attraverso il marketplace, diventando praticamentetrac. 

Anche lo United States Institute of Peace ha pubblicato un rapporto sull'ondata di criminalità informatica nel Sud-est asiatico. Le truffe basate sulla fiducia spesso hanno origine da centri organizzati, situati di solito in Myanmar, Cambogia o Laos. Tuttavia, questi centri sono diffusi sia nella terraferma che nelle isole del Sud-est asiatico e nella più ampia regione indo-pacifica. 

L'USDT basato su TRONsolleva ulteriori dubbi sulle truffe

L'utilizzo delle stablecoin è aumentato negli ultimi mesi, con parte del traffico diretto verso gli exchange o le operazioni di criptovalute trasparenti. Tuttavia, USDT conta oltre 61,8 miliardi di token coniati su TRON. 

La versione effettiva del token non è così cruciale per mettere in atto una truffa. Tuttavia, il profilo delle transazioni di USDT su TRON desta sospetti. 

A differenza di altre stablecoin, TRONbasata su USDT, , è caratterizzata da una prevalenza di transazioni di grande importo, spesso superiori a 100.000 dollari. Il token è estremamente efficiente nel trasferimento di valore, con transazioni inferiori a 100 dollari che rappresentano una quota relativamente piccola di tutti i trasferimenti. 

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva