- 신뢰 사기는 개인을 대상으로 하고 유망한 투자 약속을 하는 수법입니다.
- 미국 법무부는 미국인들의 자금을 회수하기 위해 개입합니다.
- 동남아시아에서 발생한 사기는 신뢰 게임을 통해 피해자들이 암호화폐를 구매하고 입금하도록 유도합니다.
테더는 alleged crypto scams과 관련된 600만 달러의 자금 압수를 위해 미국 법무부를 지원했습니다. 테더는 해킹이나 기타 익스플로잇과 종종 연결된 동결 주소 목록을 늘려가고 있습니다.
테더 인크는 금요일 미국 법무대가 최대 600만 달러의 USDT를 압수하는 데 지원했다고 발표했습니다. 이 자금들은 alleged confidence scams에 사용된 지갑과 연결되었습니다. USDT는 개인 지갑 간 결제에 가장 널리 사용되는 토큰 중 하나이며, 소규모 불법 활동과 제재 회피 시도 모두와 연결되어 있습니다.
암호화폐 사기는 또한 '회복 사기꾼'이라고 불리는 새로운 유형의 악성 링크를 종종 초대합니다. 그들은 종종 나중에 피해자를 대상으로 다시 지갑을 비우거나 침해할 수 있는 악성 링크를 게시합니다.
미국 법무대, 동남아시아의 USDT 사기 단속
테더의 최신 지원은 동남아시아 지역의 사기에 대한 수사와 관련이 있습니다. 미국 법무대의 개입은 미국인을 대상으로 한 일련의 표적 공격에 이어졌습니다. 지난 1년 동안 테더는 사기꾼들에 대한 여러 작전에 참여하여 confidence scams에서 총 1,400만 달러의 지갑 그룹을 차단했습니다. 기술 지원 사기에서 추가로 140만 달러가 회수되었습니다. 총계로 테더 인크는 1억 2,800만 달러의 USDT를 회수하여 피해자에게 반환했습니다.
조사관들은 또한 남은 사용자 자금에서 600만 달러의 USDT 잔액을 발견했습니다. 테더는 이러한 주소를 블랙리스트에 등재하고 개인들의 손실을 잠재적으로 회수할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 과거 테더는 사기꾼들이 자금을 세탁하거나 혼합하는 것을 방지하기 위해 최대 18억 USDT 토큰을 동결했습니다.
confidence 사기는 종종 채팅 앱을 통해 연락받은 개인들로 시작됩니다. 사기꾼들은 그들을 높은 수익을 약속하는 합법적인-looking 사이트에 있는 사이트로 리디렉션합니다.
피해자들은 합법적인 암호화폐 브로커와 계정 생성 및 USDT 획득에 대한 지시를 받았습니다. 자금은 토큰을 완전히 통제하는 지갑을 통해 투자 플랫폼으로 전송되었습니다. 초기에는 사기가 약속한 수익을 지불했습니다. 나중에 범죄자들이 피해자의 신뢰를 얻자 지불이 중단되었습니다. 일부 사기 수법은 자금을 해제하기 위해 추가 지불 메시지를 보내는 것까지 갑니다.
“이러한 사기에서 사기꾼들은 미국 시민들이 암호화폐 투자 기회에 자금을 이체한다고 믿게 속이지만, 실제로는 무심코 그들의 돈을 사기꾼들에게 넘기고 있습니다,”라고 미국 검사 그레이브스는 말했습니다.
FBI 인터넷 범죄 불만 센터는 암호화폐가 디지털 금융 범죄에 선호되는 도구가 되었다고 지적했습니다. 2022년 이후 암호화폐 관련 디지털 사기 암호화폐가 흔적 없이 자금을 인출하는 가장 쉬운 방법이었기 때문에 45% 증가했습니다.
USDT는 주소 차단 가능
USDT는 완전히 검열이 없는 것은 아닙니다. 테더는 주소를 차단하거나 블랙리스트에 등재할 수 있으며, 일부 거래소는 음모스러운 기원의 코인 스왑을 거부할 수도 있습니다. 2024년 9월 기준, 테더는 총 1,814개의 주소를 차단했습니다.
블랙리스트는 자금이 혼합되지 않거나 작은 지갑으로 전송되지 않은 경우에만 완료할 수 있습니다. confidence 사기는 종종 '돼지 도살 사기(pig-butchering scams)'라고도 불립니다. 동일한 confidence 게임은 피해자가 투자 형태로 자금을 신뢰하도록 만듭니다. 다시 초기에는 피해자가 투자에서 높은 수익을 받았습니다.
돼지 도살 사기꾼들은 보통 지갑에 자금을 방치하지 않습니다. 올해早些에 연구자들 엘립틱의 분석에 따르면 confidence 게임의 수익 대부분은 불법 암호화폐 활동을 위장한 P2P 마켓플레이스인 후이안 보증(Huione Guarantee)을 통해 세탁되었습니다. 피해자의 자금이 확보되면 마켓플레이스를 통해 이동하여 사실상 추적 불가능해집니다.
미국 평화 연구소도 동남아시아의 사이버범죄 물결에 대한 보고서 보고서를 내놓았습니다. confidence 사기는 종종 미얀마, 캄보디아 또는 라오스에 위치한 조직화된 콤파운드에서 기원합니다. 그러나 사기 센터는 동남아시아와 광범위한 인도-태평양 지역의 본토 및 섬 locations 모두에 퍼져 있습니다.
트론 기반 USDT, 사기 의혹 증대
안정화 코인 사용량은 지난 몇 달 동안 증가했으며, 일부 트래픽은 거래소나 투명한 암호화폐 운영으로 향했습니다. 그러나 USDT는 61.8B 트론에서 발행된 토큰이 있습니다.
사기를 수행하는 데 있어 토큰의 실제 버전은 그렇게 중요하지 않습니다. 그러나 트론 기반 USDT는 거래 프로필에 대해 의심을 사고 있습니다.
다른 안정화 코인과 달리, 트론 기반 USDT 10만 달러를 초과하는 대규모 거래가 빈번합니다. 이 토큰은 가치 전송에 매우 효율적이며, 100달러 미만의 거래는 모든 전송의 상대적으로 작은 비중을 차지합니다.
Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
