테더, 미국 법무부의 암호화폐 사기 혐의 관련 자금 600만 달러 이상 압수 수사 지원

테더는 미국 법무부의 암호화폐 사기 혐의 관련 자금 600만 달러 압류를 지원했습니다. 테더는 해킹이나 기타 악용 사례와 연관된 동결 주소 목록을 계속해서 늘려가고 있습니다. 

테더(Tether, Inc.)는 금요일 미국 법무부의 최대 600만 달러 상당의 USDT 압류를 지원했다고 발표했습니다. 해당 자금은 사기성 투자에 사용된 것으로 추정되는 지갑과 연관되어 있습니다. USDT는 개인 지갑 간 결제에 가장 널리 사용되는 토큰 중 하나이며, 경미한 불법 행위부터 제재 회피를 위한 주요 시도에 이르기까지 다양한 불법 활동과 연관되어 왔습니다. 

암호화폐 사기에는 '복구 사기'라고 불리는 새로운 유형의 악성 링크가 등장하는 경우가 많습니다. 이들은 피해자를 나중에 표적으로 삼아 지갑의 자금을 빼돌리거나 보안을 위협하는 악성 링크를 게시합니다. 

미국 법무부, 동남아시아 USDT 사기 단속

테더의 최근 지원 활동은 동남아시아 지역에서 발생하는 사기 행위에 대한 조사와 관련됩니다. 미국 법무부의 이번 개입은 미국 개인을 대상으로 한 일련의 표적 공격에 따른 것입니다. 지난 한 해 동안 테더는 사기꾼 소탕 작전을 여러 차례 지원하여 신뢰 사기로부터 총 1,400만 달러 상당의 지갑을 압수했습니다. 또한 기술 지원 사기로부터 140만 달러를 추가로 회수했습니다. 테더는 총 1억 2,800만 달러 상당의 USDT를 회수하여 피해자들에게 돌려주었습니다. 

조사관들은 또한 남은 사용자 자금에서 600만 달러 상당의 USDT 잔액을 발견했습니다. 테더는 해당 주소를 블랙리스트에 추가하여 개인의 손실을 회수할 수 있습니다. 과거에도 테더는 사기꾼들이 자금을 세탁하거나 혼합하는 것을 막기 위해 최대 18억 개의 USDT 토큰을 동결한 바 있습니다. 

사기 수법은 주로 채팅 앱을 통해 개인에게 접근하는 것으로 시작됩니다. 사기꾼들은 피해자들을 암호화폐를 입금하면 높은 수익을 약속하는 합법적으로 보이는 사이트로 유인합니다. 

피해자들은 합법적인 암호화폐 브로커에 계정을 만들고 USDT를 구매하라는 지시를 받았습니다. 구매한 자금은 투자 플랫폼으로 보내졌고, 플랫폼은 자체 지갑을 통해 토큰을 완전히 관리했습니다. 처음에는 약속대로 수익금이 지급되었지만, 범죄자들이 피해자들의 신뢰를 얻은 후에는 지급이 중단되었습니다. 일부 사기 수법은 자금을 인출하려면 추가 금액을 요구하는 메시지를 보내기도 합니다. 

"이러한 사기 수법에서 사기꾼들은 미국 시민들을 속여 암호화폐 투자 기회에 자금을 이체하는 것처럼 믿게 만들지만, 실제로는 자신도 모르게 사기꾼들에게 돈을 넘겨주는 것뿐입니다."라고 그레이브스 미 연방 검사는 말했습니다.

FBI 인터넷 범죄 신고 센터에 따르면 암호화폐는 디지털 금융 범죄에 가장 선호되는 수단이 되었습니다. 2022년 이후 암호화폐 관련 디지털 사기는 없이 자금을 빼돌리는 가장 쉬운 방법이기 때문입니다 trac. 

USDT는 주소 차단 기능을 제공합니다

USDT는 완전히 검열에서 자유로운 것은 아닙니다. 테더는 주소를 차단하거나 블랙리스트에 올릴 수 있으며, 일부 거래소는 출처가 불분명한 코인의 교환을 거부할 수도 있습니다. 2024년 9월 기준으로 테더는 총 1,814개의 주소를 차단했습니다. 

블랙리스트는 자금이 혼합되거나 소액 계좌로 송금되지 않은 경우에만 완료될 수 있습니다. 이러한 사기 수법은 흔히 '돼지 도축 사기'라고도 불립니다. 사기범들은 피해자가 투자라는 명목으로 자금을 맡기도록 유도하는 동일한 수법을 사용합니다. 처음에는 피해자가 높은 투자 수익을 올리는 것처럼 보이기도 합니다. 

돼지 도축 사기범들은 보통 지갑에 자금을 함부로 넣어두지 않습니다. 올해 초, 연구원들은 사기 행각으로 얻은 수익금 대부분이 불법 암호화폐 거래를 위장하는 P2P 마켓플레이스인 휴이오네 개런티(Huione Guarantee)를 통해 자금 세탁되었다는 사실을 밝혀냈습니다. 피해자의 자금이 확보되면, 해당 마켓플레이스를 통해 이동하면서 사실상trac이 불가능해집니다. 

미국 평화 연구소(USIP)는 보고서 . 이러한 사기 행각은 주로 미얀마, 캄보디아, 라오스 등에 위치한 조직적인 범죄 집단에서 비롯됩니다. 하지만 사기 중심지는 동남아시아의 본토와 섬 지역뿐 아니라 더 넓은 인도-태평양 지역으로 퍼져 있습니다. 

TRON기반 USDT가 사기 의혹을 더욱 증폭시키고 있다

지난 몇 달 동안 스테이블코인 사용량이 증가했으며, 그중 일부는 거래소나 투명한 암호화폐 거래 플랫폼으로 향하고 있습니다. 한편, USDT는 618억 개 에서 TRON. 

토큰의 실제 버전 자체는 사기 행위에 있어 그렇게 중요한 요소는 아닙니다. 하지만 TRON 에서 거래되는 USDT는 거래 내역이 의심스럽습니다. 

다른 스테이블코인과 달리, TRON기반의 USDT는 10만 달러를 넘는 대규모 거래가 빈번하게 발생합니다. 이 토큰은 가치 이전 효율성이 매우 뛰어나며, 100달러 미만의 소액 거래는 전체 거래에서 차지하는 비중이 상대적으로 작습니다. 

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고