- 信心商法は個人を対象とし、潤沢な投資の約束を行うものです。
- 米国司法省は、米国人の資金を救済するために介入します。
- 東南アジア発の詐欺は、信心商法を用いて被害者に暗号資産の購入と預入を促しています。
Tetherは、米司法省（DOJ）の支援により、 alleged crypto scamsに関連する600万ドルの資金を没収しました。Tetherは、ハッキングやその他の脆弱性攻撃と関連付けられることが多い、凍結されたアドレスのリストを拡大させています。
Tether, Inc.は金曜日、米司法省の支援により最大600万ドルのUSDTを没収したと発表しました。これらの資金は、 alleged confidence scamsで使用されたウォレットと関連付けられています。USDTはプライベートウォレット間の支払いで最も広く使用されているトークンの一つであり、小規模な違法行為から制裁回避の重大な試みまで、両方に関連付けられています。
暗号通貨の詐欺はまた、リカバリー詐欺師と呼ばれる新しい種類の悪意のあるリンクを誘発することがよくあります。彼らは通常、被害者を後で標的にし、ウォレットを空にするか侵害する可能性のある悪意のあるリンクを投稿します。
米司法省、東南アジアでのUSDTスキームを摘発
Tetherの最新の支援は、東南アジア地域からの詐欺に対する調査に関与します。米司法省の関与は、米国人に対する一連の標的型攻撃に続いています。過去1年で、Tetherは詐欺師に対する複数の作戦を支援し、信頼性詐欺から合計1,400万ドルを含むウォレットグループを傍受しました。さらに140万ドルが技術サポート詐欺から回収されました。合計で、Tether.Incは1億2,800万ドルのUSDTを回収し、被害者に返還しました。
調査官はまた、残りのユーザー資金から600万ドルのUSDT残高を発見しました。Tetherにはこれらのアドレスをブラックリストに登録し、個人の損失を潜在的に回収する能力があります。過去には、Tetherは詐欺師による資金の洗浄や混合を防ぐために最大18億USDTトークンを凍結しました。
信頼性スキームは通常、チャットアプリを通じて連絡された個人から始まりました。その後、詐欺師は彼らを、暗号通貨の預け入れに対して高リターンを提供する正当に見えるサイトにリダイレクトしました。
被害者は、正当な暗号通貨ブローカーでアカウントを作成し、USDTを取得するよう指示されました。その後、資金は投資プラットフォームに送金され、そのプラットフォームはウォレットを通じてトークンを完全に管理しました。当初、スキームは約束どおりリターンを支払っていました。その後、犯罪者が被害者の信頼を得ると、支払いは停止しました。一部のスキームでは、資金を解放するために追加の支払いを求めるメッセージを送信することさえあります。
「これらの詐欺では、詐欺師は米国人を、資金を暗号通貨投資機会に送金していると信じ込ませますが、実際には無意識のうちに資金を詐欺師に渡しているのです」と米司法長官のGraves氏は述べています。
暗号通貨は、FBIインターネット犯罪苦情センターが指摘したように、デジタル金融犯罪の好ましいツールとなりました。2022年以来、暗号通貨関連の デジタル詐欺 は45%増加し、暗号通貨は痕跡を残さずに資金を引き出す最も簡単な方法でした。
USDTはアドレス禁止を可能にします
USDTは完全に検閲に自由ではありません。Tetherはアドレスを禁止またはブラックリストに登録でき、一部の取引所も疑わしい起源を持つコインの交換を拒否することができます。2024年9月現在、Tetherは合計1,814のアドレスを禁止しています。
資金が混ざり合っておらず、小規模なウォレットに送金されていない場合にのみ、ブラックリストへの登録を完了できます。この信頼型詐欺は、しばしば「豚の屠殺」詐欺（ピグ・バッチャリング・スキャン）としても知られています。被害者が投資として資金を信頼させるために、同じ手口が用いられます。当初、被害者は投資に対して高いリターンを受け取っていました。
豚の屠殺詐欺師たちは、通常、ウォレットに資金を放置しません。今年早些頭に、 研究者 Ellipticのレポートによると、信頼型詐欺からの収益の大部分は、違法な暗号通貨活動を隠蔽するP2PマーケットプレイスであるHuione Guaranteeを通じて洗浄されていました。被害者の資金が確保されると、それらはマーケットプレイスを通じて移動し、ほぼ追跡不可能になりました。
米国平和研究所（USIP）もまた、 レポート 東南アジアにおけるサイバー犯罪の波に関する報告書を発表しました。信頼型詐欺は、ミャンマー、カンボジア、ラオスに位置することが多い組織的な複合施設から発生することが多いです。しかし、詐欺センターは東南アジア本土および島嶼部、そしてより広範なインド太平洋地域に広がっています。
TRONベースのUSDT、詐欺疑惑がさらに深まる
ステーブルコインの使用量は過去数ヶ月で増加しており、その一部は取引所や透明性の高い暗号通貨運用に向かっています。しかし、USDTにはTRON上で 61.8B トークンがmintされています。
トークンの実際のバージョンは、詐欺を実行する上でそれほど重要ではありません。しかし、TRONベースのUSDTはその取引プロファイルにおいて疑わしいと見なされています。
他のステーブルコインとは異なり、TRONベースの USDT は、10万ドルを超える大規模な取引が頻繁に発生するという特徴があります。このトークンは価値の移転において極めて効率的であり、100ドル未満の取引はすべての送信中の相対的に小さな割合を占めています。
Hristina Vasileva による Cryptopolitan のレポート
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
