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- 信用詐欺には、個人をターゲットにしたり、有利な投資を約束したりする行為が含まれます。.
- 米国司法省が米国民の資金を救済するために介入する。.
- 東南アジア発の詐欺は、信用詐欺を利用して被害者に暗号通貨を購入させ、預け入れさせます。.
Tetherは、米国司法省が仮想通貨詐欺の疑いで保有する600万ドルの資金を差し押さえるのを支援しました。Tetherは、ハッキングやその他の不正行為に関連する凍結アドレスのリストを保有しており、その数は増加傾向にあります。.
Tether社は金曜日、米国司法省が最大600万ドル相当のUSDTを押収するのを支援したと発表した。押収された資金は、信用詐欺に使用されたとされるウォレットに関連付けられていた。USDTは、個人ウォレット間の決済に最も広く利用されているトークンの一つであり、軽微な違法行為と制裁回避を企てる大規模な試みの両方に関与していたことが知られている。.
暗号資産詐欺は、しばしば「リカバリー詐欺師」と呼ばれる新しいタイプの悪質リンクを誘発します。彼らは被害者を後から標的にし、ウォレットから資金を流出させたり不正アクセスしたりする可能性のある悪質リンクを再び投稿することがよくあります。.
米司法省、東南アジアのUSDTスキームを厳しく取り締まる
Tether社への最新の支援は、東南アジア地域における詐欺事件の捜査です。米国司法省の関与は、米国人個人を標的とした一連の攻撃を受けてのものです。過去1年間、Tether社は詐欺師に対する複数の捜査に協力し、信用詐欺から総額1,400万ドル相当のウォレットを押収しました。さらに、テクニカルサポート詐欺から140万ドルを回収しました。Tether社は合計で1億2,800万ドル相当のUSDTを回収し、被害者に返金しました。.
捜査官は、ユーザーの残資金から600万ドル相当のUSDT残高を発見しました。Tether社はこれらのアドレスをブラックリストに登録し、個人の損失を回収する権限を有しています。過去には、詐欺師による資金洗浄や資金ミキシングを防ぐため、最大18億USDTトークンを凍結したことがあります。.
こうした詐欺は、多くの場合、チャットアプリを通じて連絡を取った個人から始まり、詐欺師は仮想通貨を預け入れることで高額の利益が得られると謳う、一見合法的なサイトへと誘導します。.
被害者は、正規の暗号資産ブローカーでアカウントを作成し、USDTを取得するよう指示されました。資金は投資プラットフォームに送金され、プラットフォームはウォレットを通じてトークンを完全に管理していました。当初、この詐欺は約束通り利益を支払っていましたが、後に犯罪者が被害者の信頼を得ると、支払いは停止しました。中には、資金を引き出すために追加の支払いを要求するメッセージを送信する詐欺もあります。.
「こうした詐欺では、詐欺師は米国民を騙して、資金を仮想通貨投資に送金していると信じ込ませるが、実際には、彼らは知らないうちに詐欺師に資金を渡しているだけだ」とグレイブス連邦検事は述べた。.
FBIインターネット犯罪苦情センターによると、仮想通貨はデジタル金融犯罪の好まれるツールとなっている。2022年以降、仮想通貨関連の デジタル詐欺は を残さずに資金を引き出す最も簡単な方法であったためである trac。
USDTはアドレス禁止を可能にする
USDTは完全に検閲フリーではありません。Tetherはアドレスを禁止またはブラックリストに登録する可能性があり、一部の取引所は出所が不透明なコインの交換を拒否することもあります。2024年9月現在、Tetherは合計1,814のアドレスを禁止しています。.
ブラックリストは、資金が混在したり、小口のウォレットに送金されたりしない限り、完成しません。信用詐欺はしばしば「豚屠殺詐欺」とも呼ばれます。被害者に投資の一形態として資金を預けさせるために、同様の信用ゲームが行われます。繰り返しますが、被害者は当初、投資で高いリターンを得ていました。.
豚肉を食肉処理する詐欺師は、通常、ウォレットに資金を放置しません。今年初め、 研究者たちは 詐欺ゲームによる収益のほとんどが、違法な仮想通貨取引を隠蔽するP2PマーケットプレイスであるHuione Guaranteeを通じて資金洗浄されていることを指摘しました。被害者の資金が確保されると、マーケットプレイスを経由して移動し、事実上trac不可能になります。
米国平和研究所も、 報告書 。信用詐欺は、ミャンマー、カンボジア、ラオスなどにある組織的な拠点から発生することが多いものの、その拠点は東南アジアの本土と島嶼部、そしてより広範なインド太平洋地域に広がっています。
TRONベースのUSDTは詐欺の疑いをさらに高める
過去数ヶ月でステーブルコインの利用が増加しており、その一部は取引所や透明性の高い暗号資産取引に流れています。しかし、USDTは 618億枚 トークンが発行されています TRON。
トークンの実際のバージョンは詐欺を行う上でそれほど重要ではありません。しかし、 TRON 上のUSDTの取引プロファイルには疑わしい点があります。.
他のステーブルコインとは異なり、 TRONベースの USDTは 10万ドルを超える大規模な取引が頻繁に行われています。このトークンは価値の移転において非常に効率的であり、100ドル未満の取引は全体の移転額に占める割合が比較的小さいです。
Hristina Vasileva によるCryptopolitan レポート
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