Tether aide le Département de la Justice des États-Unis à saisir plus de 6 M$ provenant de suparnes arnaques cryptographiques

Tether a assisté le Département de la Justice des États-Unis à saisir 6 M$ de fonds liés à de supposées arnaques cryptographiques. Tether a une liste croissante d'adresses gelées, souvent liées à des piratages ou autres exploits. 

Tether, Inc. a annoncé vendredi qu'elle avait assisté le Département de la Justice des États-Unis à saisir jusqu'à 6 M$ en USDT. Les fonds ont été liés à des portefeuilles utilisés dans de supposées arnaques par confiance. L'USDT est l'un des jetons les plus largement utilisés pour les paiements entre portefeuilles privés et a été lié à la fois à des activités illégales mineures et à des tentatives majeures de contourner les sanctions. 

Les arnaques crypto invitent également souvent une nouvelle génération de liens malveillants, appelés arnaqueurs de récupération. Ils ciblent souvent les victimes à un stade ultérieur, en publiant à nouveau un lien malveillant qui pourrait vider ou compromettre les portefeuilles. 

Le DOJ américain réprime un schéma USDT en Asie du Sud-Est

La dernière assistance de Tether impliquera des enquêtes contre des arnaques provenant de la région d'Asie du Sud-Est. L'implication du DOJ américain fait suite à une série d'attaques ciblées contre des personnes aux États-Unis. Au cours de l'année dernière, Tether a assisté à plusieurs opérations contre des arnaqueurs, interceptant des groupes de portefeuilles contenant un total de 14 M$ provenant d'arnaques de confiance. Un supplément de 1,4 M$ a été récupéré auprès d'arnaques au support technique. Au total, Tether.Inc a récupéré 128 M$ en USDT et les a renvoyés aux victimes. 

Les enquêteurs ont également découvert des soldes USDT de 6 M$ provenant des fonds utilisateurs restants. Tether a la capacité de mettre ces adresses sur liste noire et potentiellement de récupérer les pertes des individus. Par le passé, Tether a gelé jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT pour empêcher les arnaqueurs de blanchir ou de mélanger les fonds. 

Le schéma de confiance commençait souvent par des individus contactés via des applications de chat. Les arnaqueurs les redirigeaient ensuite vers des sites légitimes en apparence, offrant des rendements élevés pour le dépôt de cryptomonnaies. 

Les victimes étaient instruites sur la création de comptes auprès de courtiers crypto légitimes et l'acquisition d'USDT. Les fonds étaient ensuite envoyés à la plateforme d'investissement, qui contrôlait entièrement les jetons via son portefeuille. Au début, le schéma versait les rendements promis. Plus tard, une fois que les criminels avaient gagné la confiance de la victime, les paiements s'arrêtaient. Certaines arnaques vont même jusqu'à envoyer des messages demandant des paiements supplémentaires pour libérer les fonds. 

« Dans ces arnaques, les fraudeurs trompent les citoyens américains en leur faisant croire qu'ils transfèrent des fonds vers des opportunités d'investissement en cryptomonnaie, alors qu'en réalité, ils remettent simplement leur argent aux fraudeurs sans le savoir », a déclaré le procureur américain Graves.

La cryptomonnaie est devenue l'outil privilégié pour les crimes financiers numériques, a remarqué le FBI Internet Crime Complaint Center. Depuis 2022, les escroqueries liées à la crypto se sont développées de 45 % , car la crypto était le moyen le plus simple de retirer des fonds sans laisser de trace. 

L'USDT permet l'interdiction d'adresses

L'USDT n'est pas entièrement exempt de censure. Tether peut bannir ou mettre sur liste noire des adresses, et certaines bourses peuvent également refuser d'échanger des pièces d'origine douteuse. En septembre 2024, Tether avait banni un total de 1 814 adresses. 

La liste noire ne peut être complétée que si les fonds ne sont pas mélangés ou envoyés vers de plus petits portefeuilles. Les arnaques de confiance sont souvent également connues sous le nom d'arnaques au « boucher de porcs ». Le même jeu de confiance est joué pour amener la victime à confier des fonds sous forme d'investissement. Encore une fois, au début, la victime recevait même des rendements élevés sur son investissement. 

Les arnaqueurs au « boucher de porcs » ne laissent généralement pas les fonds traîner dans leurs portefeuilles. Plus tôt cette année, chercheurs d'Eliptic a noté que la plupart des produits des jeux de confiance étaient blanchis via Huione Guarantee, un marché P2P qui dissimulait l'activité crypto illégale. Une fois les fonds de la victime sécurisés, ils transitaient par le marché, devenant pratiquement introuvables. 

L'Institut américain pour la paix a également élaboré un rapport sur la vague de cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Les arnaques de confiance proviennent souvent de complexes organisés, situés au Myanmar, au Cambodge ou au Laos. Les centres d'arnaque, cependant, sont répartis sur le continent et les îles d'Asie du Sud-Est et dans la région plus large de l'Indo-Pacifique. 

L'USDT basé sur TRON soulève plus de doutes sur les arnaques

L'utilisation des stablecoins a augmenté au cours des derniers mois, avec une partie du trafic dirigée vers des bourses ou des opérations crypto transparentes. Cependant, l'USDT a plus de 61.8 Mds jetons mintés sur TRON. 

La version réelle du jeton n'est pas aussi cruciale pour réaliser une arnaque. Pourtant, l'USDT sur TRON est suspect quant à son profil de transaction. 

Contrairement aux autres stablecoins, l'USDT basé sur TRON USDT présente une prévalence de transactions à grande échelle, dépassant souvent 100 000 $. Le jeton est extrêmement efficace pour transférer de la valeur, les transactions de moins de 100 $ représentant une part relativement faible de tous les transferts. 

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva