Tether aide le département de la Justice américain à saisir plus de 6 millions de dollars provenant d'escroqueries présumées liées aux cryptomonnaies

Tether a aidé le département de la Justice américain à saisir 6 millions de dollars liés à des escroqueries présumées aux cryptomonnaies. Tether dispose d'une liste croissante d'adresses gelées, souvent associées à des piratages ou autres failles de sécurité. 

Tether, Inc. a annoncé vendredi avoir aidé le département de la Justice américain à saisir jusqu'à 6 millions de dollars en USDT. Ces fonds étaient liés à des portefeuilles utilisés dans des escroqueries présumées. L'USDT est l'un des jetons les plus utilisés pour les paiements entre portefeuilles privés et a été impliqué aussi bien dans des activités illégales mineures que dans des tentatives majeures de contournement des sanctions. 

Les arnaques aux cryptomonnaies attirent souvent une nouvelle forme de liens malveillants, appelée arnaques à la récupération de fonds. Ces escrocs ciblent généralement leurs victimes ultérieurement, en publiant un lien malveillant susceptible de vider ou de compromettre leurs portefeuilles. 

Le ministère américain de la Justice s'attaque au système de fraude à l'USDT en Asie du Sud-Est

La dernière intervention de Tether concerne des enquêtes sur des escroqueries en provenance d'Asie du Sud-Est. L'implication du Département de la Justice américain fait suite à une série d'attaques ciblées contre des citoyens américains. Au cours de l'année écoulée, Tether a participé à plusieurs opérations contre des escrocs, interceptant des portefeuilles contenant un total de 14 millions de dollars issus d'escroqueries par abus de confiance. 1,4 million de dollars supplémentaires ont été récupérés suite à des escroqueries au faux support technique. Au total, Tether.Inc a récupéré 128 millions de dollars en USDT et les a restitués aux victimes. 

Les enquêteurs ont également découvert des soldes de 6 millions de dollars en USDT provenant des fonds restants des utilisateurs. Tether a la possibilité de bloquer ces adresses et de potentiellement recouvrer les pertes des particuliers. Par le passé, Tether a gelé jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT pour empêcher les fraudeurs de blanchir ou de mélanger les fonds. 

L'escroquerie commençait souvent par contacter les victimes via des applications de messagerie instantanée. Les fraudeurs les redirigeaient ensuite vers des sites d'apparence légitime proposant des rendements élevés pour les dépôts de cryptomonnaie. 

Les victimes étaient incitées à créer des comptes auprès de courtiers en cryptomonnaies légitimes et à acquérir des USDT. Les fonds étaient ensuite transférés vers la plateforme d'investissement, qui contrôlait entièrement les jetons via son portefeuille. Au départ, le système versait les rendements promis. Plus tard, une fois la confiance de la victime acquise, les paiements cessaient. Certaines arnaques vont même jusqu'à exiger des paiements supplémentaires pour débloquer les fonds. 

« Dans ces escroqueries, les fraudeurs trompent les citoyens américains en leur faisant croire qu'ils transfèrent des fonds vers des opportunités d'investissement en cryptomonnaie alors qu'en réalité, ils ne font que remettre involontairement leur argent aux fraudeurs », a déclaré le procureur américain Graves.

Le Centre de plaintes pour la cybercriminalité du FBI a constaté que les cryptomonnaies étaient devenues l'outil privilégié des cybercrimes. Depuis 2022, les escroqueries numériques ont augmenté de 45 %, car ces dernières représentaient le moyen le plus simple de transférer des fonds sans laisser de trac. 

USDT permet le bannissement d'adresses

L'USDT n'est pas totalement exempt de censure. Tether peut bannir ou mettre sur liste noire des adresses, et certaines plateformes d'échange peuvent également refuser d'échanger des cryptomonnaies d'origine douteuse. En septembre 2024, Tether avait banni un total de 1 814 adresses. 

La liste noire ne peut être complétée que si les fonds ne sont ni mélangés ni transférés vers des portefeuilles de moindre importance. Ces arnaques à la confiance sont souvent appelées arnaques au « porc-abattage ». Le même stratagème est utilisé pour inciter la victime à confier ses fonds à titre d'investissement. Au départ, la victime bénéficie même de rendements élevés sur son investissement. 

Les escrocs qui utilisent l'arnaque du porc ne laissent généralement pas d'argent traîner dans leurs portefeuilles. Plus tôt cette année, des chercheurs d'Eliptic ont constaté que la majeure partie des gains issus de ces arnaques était blanchie via Huione Guarantee, une plateforme d'échange de cryptomonnaies entre particuliers qui dissimulait des activités illégales liées aux cryptomonnaies. Une fois les fonds de la victime en sécurité, ils transitaient par la plateforme, devenant ainsi pratiquementtrac. 

L'Institut américain de la paix a également publié un rapport sur la vague de cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Les escroqueries par confiance proviennent souvent de réseaux organisés, généralement situés au Myanmar, au Cambodge ou au Laos. Ces centres d'escroquerie sont toutefois présents aussi bien sur le continent que dans les îles d'Asie du Sud-Est et dans l'ensemble de la région indo-pacifique. 

L'USDT basé sur TRONsoulève davantage de soupçons d'escroquerie

L'utilisation des stablecoins a augmenté ces derniers mois, une partie du trafic étant dirigée vers les plateformes d'échange ou les opérations crypto transparentes. Cependant, plus de 61,8 milliards de jetons USDT ont été émis sur TRON. 

La version exacte du jeton n'est pas cruciale pour mener à bien une escroquerie. Cependant, le profil de transactions de l'USDT sur TRON est suspect. 

Contrairement à d'autres stablecoins, TRONbasé sur l'USDT, , est utilisé pour de nombreuses transactions importantes, dépassant souvent les 100 000 $. Ce jeton est extrêmement efficace pour les transferts de valeur, les transactions inférieures à 100 $ représentant une part relativement faible de l'ensemble des transferts. 

Reportage Cryptopolitan de Hristina Vasileva