Tether协助美国司法部查获超过600万美元的涉嫌加密货币诈骗资金

Tether协助美国司法部查获了与涉嫌加密货币诈骗相关的600万美元资金。Tether冻结的地址数量不断增加，这些地址通常与黑客攻击或其他漏洞利用有关。. 

Tether公司周五宣布，已协助美国司法部查获高达600万美元的USDT代币。这些资金与涉嫌参与诈骗的钱包有关。USDT是私人钱包间最常用的支付代币之一，曾与一些轻微的非法活动以及规避制裁的重大企图都有关联。. 

加密货币诈骗往往还会催生一种新型的恶意链接，称为“找回链接诈骗”。这些链接会在受害者遭遇诈骗的后期阶段再次发起攻击，发布恶意链接，导致钱包被盗或遭受损失。. 

美国司法部打击东南亚USDT骗局

Tether 最新提供的援助将涉及对东南亚地区诈骗活动的调查。此前，美国司法部介入此案，是因为美国公民遭遇了一系列有针对性的攻击。过去一年，Tether 协助开展了多项打击诈骗的行动，截获了多个钱包，从中追回了总计 1400 万美元的资金，这些资金均来自信任诈骗。此外，Tether 还追回了 140 万美元的技术支持诈骗款项。迄今为止，Tether 公司已累计追回 1.28 亿美元的 USDT，并将其返还给了受害者。. 

调查人员还发现，剩余用户资金中有价值 600 万美元的 USDT 余额。Tether 有权将这些地址列入黑名单，并有可能追回个人损失。过去，Tether 曾冻结高达 18 亿枚 USDT 代币，以防止诈骗分子洗钱或混淆资金。. 

这种骗局通常始于通过聊天应用程序联系个人。诈骗分子随后会将他们引导至看似合法的网站，声称存入加密货币即可获得高额回报。. 

受害者被指示在合法的加密货币经纪商处创建账户并购买USDT。这些资金随后被发送到投资平台，该平台通过其钱包完全控制这些代币。起初，该骗局按承诺支付收益。但后来，一旦犯罪分子取得受害者的信任，支付就会停止。有些骗局甚至会发送信息，要求受害者支付额外费用才能释放资金。. 

“在这些骗局中，诈骗分子诱骗美国公民相信他们正在将资金转移到加密货币投资机会中，而实际上，他们只是在不知不觉中将钱拱手让给了诈骗分子，”美国检察官格雷夫斯说。.

美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心指出，加密货币已成为数字金融犯罪的首选工具。自2022年以来，与加密货币相关的 数字诈骗案件 增加了45%，因为加密货币是转移资金且不留 trac。 

USDT允许地址封禁

USDT并非完全不受审查。Tether可以封禁或将地址列入黑名单，一些交易所也可能拒绝交易来源不明的代币。截至2024年9月，Tether已封禁了共计1814个地址。. 

只有当资金没有被混入或转移到较小的钱包时，黑名单才能最终确定。这种诈骗手法通常也被称为“宰猪骗局”。骗子们惯用的伎俩是诱骗受害者将资金委托给某个机构进行投资。同样，受害者最初也确实获得了高额的投资回报。. 

这些诈骗犯通常不会把钱留在钱包里。今年早些时候， 研究人员 指出，大部分诈骗所得都通过 Huione Guarantee 进行洗钱。Huione Guarantee 是一个 P2P 交易平台，专门掩盖非法加密货币活动。一旦受害者的资金被锁定，就会通过该平台转移，几乎无法trac。 

美国和平研究所也发布了一份 报告 。这些诈骗活动通常源自有组织的犯罪团伙，这些团伙往往位于缅甸、柬埔寨或老挝。然而，这些诈骗中心遍布东南亚大陆和岛屿地区，乃至更广泛的印太地区。 

基于TRONUSDT引发更多人对诈骗的怀疑

稳定币的使用量在过去几个月有所增加，部分流量流向了交易所或透明的加密货币交易平台。然而，USDT 618 亿 上的发行量 TRON。 

代币的实际版本对于实施诈骗并非至关重要。然而， TRON 上的 USDT 交易记录却令人怀疑。. 

与其他稳定币不同， TRON基于 USDT 交易量巨大，单笔交易金额通常超过10万美元。该代币在价值转移方面效率极高，低于100美元的交易在所有交易中所占比例相对较小。 

克里斯蒂娜·瓦西列娃 (Hristina Vasieva) 的Cryptopolitan 报道