Tether 协助美国司法部没收超过 600 万美元的涉嫌加密货币诈骗资金

Tether 协助美国司法部没收了与涉嫌加密货币诈骗有关的 600 万美元资金。Tether 有一份日益增长的冻结地址列表，这些地址通常与黑客攻击或其他漏洞有关。 

Tether, Inc. 周五宣布，它协助美国司法部没收了高达 600 万美元的 USDT。这些资金与用于涉嫌自信诈骗的钱包有关。USDT 是私人钱包之间支付使用最广泛的代币之一，并与轻微的非法活动以及重大的规避制裁企图有关。 

加密货币诈骗还经常邀请一种新型恶意链接，称为“恢复诈骗者”。他们通常在稍后的阶段针对受害者，再次发布可能耗尽或危及钱包安全的恶意链接。 

美国司法部打击东南亚地区的 USDT 骗局

Tether 的最新援助将涉及针对东南亚地区骗局的调查。美国司法部的介入是在一系列针对美国人的针对性攻击之后。在过去一年中，Tether 协助进行了几次针对诈骗者的行动，拦截了包含自信诈骗资金总计 1,400 万美元的钱包群组。另有 140 万美元从技术支持诈骗中追回。总计，Tether.Inc 已追回 1.28 亿美元的 USDT 并退还给受害者。 

调查人员还发现了来自剩余用户资金的 600 万美元 USDT 余额。Tether 有能力将这些地址列入黑名单，并可能追回个人的损失。过去，Tether 曾冻结高达 18 亿枚 USDT 代币，以防止诈骗者洗钱或混合资金。 

自信骗局通常始于通过聊天应用程序联系的个人。然后，诈骗者将他们重定向到看起来合法的网站，这些网站提供存款加密货币的高回报。 

受害者被指示在合法的加密货币经纪商处创建账户并获取 USDT。资金随后被发送到投资平台，该平台通过其钱包完全控制代币。起初，该骗局按承诺支付回报。后来，一旦犯罪分子获得了受害者的信任，付款就停止了。有些骗局甚至发送消息要求额外付款以释放资金。 

“在这些骗局中，骗子欺骗美国公民，让他们相信他们正在将资金转移到加密货币投资机会，而实际上，他们只是无意中把钱交给了骗子，”美国检察官 Graves 说。

FBI 互联网犯罪投诉中心注意到，加密货币已成为数字金融犯罪的首选工具。自 2022 年以来，与加密货币相关的 数字骗局 扩大了 45%，因为加密货币是最容易不留痕迹地提取资金的方式。 

USDT 允许禁止地址

USDT 并非完全不受审查。Tether 可以禁止或将地址列入黑名单，一些交易所也可以拒绝兑换来源可疑的硬币。截至 2024 年 9 月，Tether 已禁止了总共 1,814 个地址。 

只有当资金未被混合或发送到较小的钱包时，才能完成黑名单操作。自信骗局通常也被称为“杀猪盘”骗局。同样的自信游戏被用来让受害者将资金作为投资形式委托给骗子。同样，起初，受害者甚至从他们的投资中获得了高回报。 

杀猪盘诈骗者通常不会让资金留在他们的钱包里。今年早些时候， 研究人员 来自 Eliptic 的报道指出，自信游戏的大部分收益都通过 Huione Guarantee 进行了洗钱，这是一个伪装非法加密货币活动的 P2P 市场。一旦受害者的资金被锁定，它们就会通过市场流动，变得几乎无法追踪。 

美国和平研究所还提出了一项 报告 关于东南亚网络犯罪浪潮的研究。自信骗局通常起源于有组织的园区，这些园区通常位于缅甸、柬埔寨或老挝。然而，诈骗中心已扩散到东南亚及更广泛的印太地区的 mainland 和岛屿地点。 

基于 TRON 的 USDT 引发更多诈骗疑虑

在过去几个月里，稳定币的使用量有所增加，部分流量流向交易所或透明的加密运营。然而，USDT 在 TRON 上铸造的代币超过 61.8B 。 

执行骗局时，代币的实际版本并不那么重要。然而，TRON 上的 USDT 因其交易特征而显得可疑。 

与其他稳定币不同，基于 TRON 的 USDT 存在大量大规模交易，通常超过 10 万美元。该代币在转移价值方面非常高效，100 美元以下的交易仅占所有转账的一小部分。 

Cryptopolitan 记者 Hristina Vasileva 报道