Tether auxilia o Departamento de Justiça dos EUA a apreender mais de US$ 6 milhões de supostas fraudes em criptomoedas

A Tether ajudou o Departamento de Justiça dos EUA a apreender US$ 6 milhões em fundos vinculados a supostas fraudes em criptomoedas. A Tether tem uma lista crescente de endereços congelados, frequentemente vinculados a hacks ou outras explorações. 

A Tether, Inc. anunciou na sexta-feira que ajudou o Departamento de Justiça dos EUA a apreender até US$ 6 milhões em USDT. Os fundos foram vinculados a carteiras usadas em supostas fraudes de confiança. O USDT é um dos tokens mais amplamente usados para pagamentos entre carteiras privadas e foi vinculado tanto a atividades ilegais menores quanto a tentativas maiores de contornar sanções. 

As fraudes em criptomoedas também frequentemente convidam uma nova leva de links maliciosos, chamados de golpistas de recuperação. Eles frequentemente visam as vítimas em uma etapa posterior, postando novamente um link malicioso que poderia drenar ou comprometer as carteiras. 

O DOJ dos EUA reage contra esquema de USDT no Sudeste Asiático

A mais recente assistência da Tether envolverá investigações contra fraudes da região do Sudeste Asiático. O envolvimento do DOJ dos EUA segue uma série de ataques direcionados a indivíduos dos EUA. No último ano, a Tether ajudou em várias operações contra golpistas, interceptando grupos de carteiras contendo um total de US$ 14 milhões de fraudes de confiança. Um adicional de US$ 1,4 milhão foi recuperado de fraudes de suporte técnico. No total, a Tether.Inc recuperou US$ 128 milhões em USDT e os enviou de volta às vítimas. 

Os investigadores também descobriram saldos de USDT de US$ 6 milhões de fundos de usuários restantes. A Tether tem a capacidade de colocar na lista negra esses endereços e potencialmente recuperar as perdas dos indivíduos. No passado, a Tether congelou até 1,8 bilhões de tokens USDT para impedir que golpistas lavassem ou misturassem os fundos. 

O esquema de confiança frequentemente começava com indivíduos contatados por aplicativos de chat. Os golpistas então os redirecionavam para sites com aparência legítima que ofereciam altos retornos para depósito de criptomoedas. 

As vítimas foram instruídas a criar contas com corretoras de criptomoedas legítimas e adquirir USDT. Os fundos foram então enviados para a plataforma de investimento, que controlava totalmente os tokens por meio de sua carteira. Inicialmente, o esquema pagava os retornos prometidos. Mais tarde, assim que os criminosos ganharam a confiança das vítimas, os pagamentos cessaram. Alguns esquemas chegam até a enviar mensagens solicitando pagamentos adicionais para liberar os fundos. 

“Nesses golpes, os fraudadores enganam cidadãos dos EUA fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas, quando, na verdade, estão apenas entregando inadvertidamente seu dinheiro aos fraudadores”, disse o Procurador dos EUA Graves.

A criptomoeda tornou-se a ferramenta preferida para crimes financeiros digitais, observou o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI. Desde 2022, as atividades relacionadas a criptomoedas golpes digitais expandiram-se em 45%, pois a criptomoeda era a maneira mais fácil de remover fundos sem deixar rastros. 

O USDT permite o bloqueio de endereços

O USDT não é totalmente livre de censura. A Tether pode banir ou colocar na lista negra endereços, e algumas exchanges também podem recusar a troca de moedas com origem duvidosa. Até setembro de 2024, a Tether baniu um total de 1.814 endereços. 

A lista negra só pode ser concluída se os fundos não forem misturados ou enviados para carteiras menores. Os golpes de confiança são frequentemente conhecidos como golpes de abate de porco. O mesmo jogo de confiança é realizado para fazer a vítima confiar fundos como forma de investimento. Novamente, inicialmente, a vítima até recebeu altos retornos sobre seu investimento. 

Os golpistas do tipo abate de porco geralmente não deixam os fundos parados em suas carteiras. No início deste ano, pesquisadores segundo a Elliptic, a maioria dos lucros dos jogos de confiança foi lavada por meio da Huione Guarantee, um mercado P2P que disfarçava atividades ilegais de criptomoedas. Uma vez que os fundos da vítima eram garantidos, eles passavam pelo mercado, tornando-se virtualmente inrastreáveis. 

O Instituto dos Estados Unidos para a Paz também elaborou um relatório sobre a onda de cibercrime no Sudeste Asiático. Os golpes de confiança frequentemente originam-se de complexos organizados, muitas vezes localizados em Mianmar, Camboja ou Laos. No entanto, os centros de fraude estão espalhados por locais continentais e insulares no Sudeste Asiático e na região mais ampla do Indo-Pacífico. 

O USDT baseado em TRON levanta mais dúvidas sobre golpes

O uso de stablecoins aumentou nos últimos meses, com parte do tráfego direcionado para exchanges ou operações de criptomoedas transparentes. No entanto, o USDT tem mais de 61.8B tokens cunhados na TRON. 

A versão real do token não é tão crucial para a execução de um golpe. No entanto, o USDT na TRON é suspeito em seu perfil de transações. 

Ao contrário de outras stablecoins, o USDT baseado em TRON USDT tem uma prevalência de transações em grande escala, frequentemente excedendo US$ 100 mil. O token é extremamente eficiente na transferência de valor, com transações abaixo de US$ 100 representando uma parcela relativamente pequena de todas as transferências. 

Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva