A Tether auxilia o Departamento de Justiça dos EUA na apreensão de mais de US$ 6 milhões provenientes de supostos golpes com criptomoedas

A Tether auxiliou o Departamento de Justiça dos EUA na apreensão de US$ 6 milhões em fundos ligados a supostos golpes com criptomoedas. A Tether possui uma lista crescente de endereços congelados, frequentemente associados a ataques cibernéticos ou outras explorações. 

A Tether, Inc. anunciou na sexta-feira que auxiliou o Departamento de Justiça dos EUA na apreensão de até US$ 6 milhões em USDT. Os fundos foram vinculados a carteiras usadas em supostos golpes de confiança. O USDT é um dos tokens mais utilizados para pagamentos entre carteiras privadas e tem sido associado tanto a pequenas atividades ilegais quanto a grandes tentativas de burlar sanções. 

Os golpes com criptomoedas também costumam atrair um novo tipo de link malicioso, chamado de golpista de recuperação. Eles geralmente visam as vítimas em um estágio posterior, publicando novamente um link malicioso que pode drenar ou comprometer as carteiras. 

Departamento de Justiça dos EUA reprime esquema de USDT no Sudeste Asiático

A mais recente assistência da Tether envolverá investigações contra golpes originários do Sudeste Asiático. O envolvimento do Departamento de Justiça dos EUA ocorre após uma série de ataques direcionados contra cidadãos americanos. No último ano, a Tether auxiliou em diversas operações contra golpistas, interceptando grupos de carteiras contendo um total de US$ 14 milhões provenientes de golpes de confiança. Outros US$ 1,4 milhão foram recuperados de golpes de suporte técnico. No total, a Tether.Inc recuperou US$ 128 milhões em USDT e os devolveu às vítimas. 

Os investigadores também descobriram saldos de USDT no valor de US$ 6 milhões provenientes de fundos remanescentes de usuários. A Tether tem a capacidade de bloquear esses endereços e potencialmente recuperar as perdas dos indivíduos. No passado, a Tether congelou até 1,8 bilhão de tokens USDT para impedir que golpistas lavassem ou misturassem os fundos. 

O golpe geralmente começava com pessoas contatadas por meio de aplicativos de bate-papo. Os golpistas então as redirecionavam para sites de aparência legítima que ofereciam altos retornos para depósitos em criptomoedas. 

As vítimas eram instruídas a criar contas em corretoras de criptomoedas legítimas e a adquirir USDT. Os fundos eram então enviados para a plataforma de investimento, que controlava totalmente os tokens por meio de sua carteira. Inicialmente, o esquema pagava os rendimentos conforme prometido. Posteriormente, depois que os criminosos conquistaram a confiança das vítimas, os pagamentos cessaram. Alguns desses esquemas chegam ao ponto de enviar mensagens solicitando pagamentos adicionais para liberar os fundos. 

“Nesses golpes, os fraudadores enganam os cidadãos americanos, fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão apenas entregando seu dinheiro aos golpistas sem saber”, disse o procurador americano Graves.

O Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI observou que as criptomoedas se tornaram a ferramenta preferida para crimes financeiros digitais. Desde 2022, os golpes digitais aumentaram 45%, já que elas representam a maneira mais fácil de retirar fundos sem trac. 

USDT permite o bloqueio de endereços

O USDT não está totalmente livre de censura. A Tether pode banir ou incluir endereços em listas negras, e algumas corretoras também podem se recusar a negociar moedas de origem duvidosa. Em setembro de 2024, a Tether havia banido um total de 1.814 endereços. 

A lista negra só pode ser concluída se os fundos não forem misturados ou enviados para carteiras menores. Os golpes de confiança também são frequentemente conhecidos como golpes de abate de porcos. O mesmo golpe de confiança é usado para fazer com que a vítima confie seus fundos como forma de investimento. Novamente, inicialmente, a vítima até recebe altos retornos sobre o investimento. 

Os golpistas que praticam o abate de porcos geralmente não deixam dinheiro parado em suas carteiras. No início deste ano, pesquisadores da Eliptic observaram que a maior parte dos lucros de golpes de confiança era lavada por meio da Huione Guarantee, um mercado P2P que disfarçava atividades ilegais com criptomoedas. Uma vez que os fundos da vítima eram protegidos, eles circulavam pelo mercado, tornando-se praticamente impossíveis detrac. 

O Instituto da Paz dos Estados Unidos também publicou um relatório sobre a onda de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático. Os golpes de confiança geralmente se originam de complexos organizados, frequentemente localizados em Mianmar, Camboja ou Laos. Os centros de aplicação desses golpes, no entanto, estão espalhados tanto pelo continente quanto por ilhas do Sudeste Asiático e pela região mais ampla do Indo-Pacífico. 

USDT, uma criptomoeda baseada em TRON, levanta mais dúvidas sobre possíveis fraudes.

O uso de stablecoins aumentou nos últimos meses, com parte do tráfego direcionado para exchanges ou operações criptográficas transparentes. No entanto, o USDT possui mais de 61,8 bilhões de tokens emitidos na TRON. 

A versão real do token não é tão crucial para a realização de um golpe. No entanto, o USDT na TRON é suspeito devido ao seu perfil de transações. 

Diferentemente de outras stablecoins, TRONbaseado em o USDT, apresenta uma predominância de transações em larga escala, frequentemente superiores a US$ 100 mil. O token é extremamente eficiente na transferência de valor, com transações abaixo de US$ 100 representando uma parcela relativamente pequena do total. 

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva