تيثر تساعد وزارة العدل الأمريكية في مصادرة أكثر من 6 ملايين دولار من عمليات الاحتيال المشبوهة في العملات المشفرة

ساعدت تيثر وزارة العدل الأمريكية في مصادرة 6 ملايين دولار من الأموال المرتبطة بعمليات احتيال مشبوهة في العملات المشفرة. لدى تيثر قائمة متزايدة من العناوين المجمدة، غالباً ما تكون مرتبطة بالاختراقات أو الاستغلالات الأخرى. 

أعلنت تيثر، إنك يوم الجمعة أنها ساعدت وزارة العدل الأمريكية في مصادرة ما يصل إلى 6 ملايين دولار من USDT. تم ربط الأموال بمحافظ مستخدمة في عمليات احتيال مشبوهة. يُعد USDT أحد أكثر الرموز استخداماً على نطاق واسع للمدفوعات بين المحافظ الخاصة، وقد تم ربطه بكل من الأنشطة غير القانونية البسيطة والمحاولات الكبرى لتجاوز العقوبات. 

غالباً ما تدفع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أيضاً إلى ظهور جيل جديد من الروابط الخبيثة، تُسمى محتالو الاسترداد. يستهدفون الضحايا في مرحلة لاحقة، مرة أخرى بنشر رابط خبيث يمكنه تصريف أو اختراق المحافظ. 

وزارة العدل الأمريكية تقمع مخطط USDT في جنوب شرق آسيا

ستشمل المساعدة الأخيرة من تيثر التحقيقات ضد عمليات الاحتيال من منطقة جنوب شرق آسيا. يأتي تدخل وزارة العدل الأمريكية بعد سلسلة من الهجمات المستهدفة ضد أفراد أمريكيين. على مدار العام الماضي، ساعدت تيثر في عدة عمليات ضد المحتالين، حيث اعتقلت مجموعات من المحافظ تحتوي على ما مجموعه 14 مليون دولار من عمليات الاحتيال المشبوهة. تم استرداد 1.4 مليون دولار إضافية من عمليات الاحتيال المتعلقة بدعم التكنولوجيا. بشكل إجمالي، استعادت تيثر، إنك 128 مليون دولار من USDT وأرعتها مرة أخرى إلى الضحايا. 

اكتشف المحققون أيضاً أرصدة USDT بقيمة 6 ملايين دولار من أموال المستخدمين المتبقية. تتمتع تيثر بالقدرة على حظر هذه العناوين واستعادة خسائر الأفراد محتملاً. في الماضي، جمّدت تيثر ما يصل إلى 1.8 مليار رمز USDT لمنع المحتالين من غسل الأموال أو خلطها. 

غالباً ما تبدأ مخططات الاحتيال المشبوهة بالاتصال بالأفراد عبر تطبيقات الدردشة. ثم يقوم المحتالون بإعادة توجيههم إلى مواقع تبدو شرعية تقدم عوائد عالية لإيداع العملات المشفرة. 

تم توجيه تعليمات للضحايا بإنشاء حسابات مع وسطاء عملات مشفرة شرعيين واقتناء USDT. تم إرسال الأموال بعد ذلك إلى منصة الاستثمار، التي سيطرت بالكامل على الرموز من خلال محفظتها. في البداية، دفعت المخططات العوائد كما هو موعود. لاحقاً، بمجرد أن اكتسب المجرمون ثقة الضحية، توقفت المدفوعات. تذهب بعض المخططات إلى أبعد من ذلك بإرسال رسائل لمدفوعات إضافية لإطلاق الأموال. 

"في هذه الاحتيالات، يخدع المحتالون المواطنين الأمريكيين للاعتقاد بأنهم ينقلون الأموال إلى فرص استثمار في العملات المشفرة، بينما في الواقع، هم يقومون ببساطة بتسليم أموالهم طواعية للمحتالين،" قال المدعي العام الأمريكي غريفز.

أصبحت العملات المشفرة الأداة المفضلة للجرائم المالية الرقمية، كما لاحظ مركز شكوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). منذ عام 2022، توسعت الاحتيالات الرقمية بنسبة 45%، حيث كانت العملات المشفرة أسهل طريقة لإزالة الأموال دون أثر. 

يتيح USDT حظر العناوين

USDT ليس حراً تماماً من الرقابة. يمكن لتيثر حظر أو وضع العناوين على القائمة السوداء، ويمكن لبعض المنصات أيضاً رفض تبادل العملات ذات الأصل المشبوه. اعتباراً من سبتمبر 2024، حظرت تيثر ما مجموعه 1,814 عنواناً. 

لا يمكن إكمال القائمة السوداء إلا إذا لم يتم خلط الأموال أو إرسالها إلى محافظ أصغر. غالباً ما تُعرف عمليات الاحتيال المشبوهة أيضاً باسم عمليات احتيال ذبح الخنازير. تُلعب نفس لعبة الاحتيال لإقناع الضحية بالثقة في الأموال كشكل من أشكال الاستثمار. مرة أخرى، في البداية، تلقى الضحية عوائد عالية على استثماره. 

عادة لا يترك محتالو ذبح الخنازير الأموال معلقة في محافظهم. في وقت سابق من هذا العام، الباحثون من Eliptic أشار إلى أن معظم عائدات ألعاب الثقة تم غسلها من خلال Huione Guarantee، وهو سوق نظير إلى نظير (P2P) يخفي النشاط غير القانوني للعملات المشفرة. بمجرد تأمين أموال الضحية، انتقلت عبر السوق، وأصبحت غير قابلة للتتبع تقريباً. 

قدم معهد السلام الأمريكي أيضاً تقرير حول موجة الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. غالباً ما تنشأ عمليات الاحتيال المشبوهة من مجمعات منظمة، تقع غالباً في ميانمار أو كمبوديا أو لاوس. ومع ذلك، تنتشر مراكز الاحتيال في كل من البر الرئيسي والجزر في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي الأوسع. 

USDT القائم على TRON يثير المزيد من الشكوك بشأن الاحتيال

زاد استخدام العملات المستقرة في الأشهر القليلة الماضية، مع توجه جزء من الحركة نحو المنصات أو العمليات الشفافة في العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن USDT لديه أكثر من 61.8 مليار دولار رموز تم سكها على TRON. 

الإصدار الفعلي للرمز ليس حاسماً جداً في تنفيذ الاحتيال. ومع ذلك، فإن USDT على TRON مثير للشك بشأن ملفه المعاملاتي. 

على عكس العملات المستقرة الأخرى، فإن USDT القائم على USDT يتميز بانتشار المعاملات واسعة النطاق، وغالباً ما تتجاوز 100 ألف دولار. الرمز فعال للغاية في نقل القيمة، حيث تشكل المعاملات التي تقل عن 100 دولار حصة صغيرة نسبياً من جميع التحويلات. 

تقرير من Cryptopolitan بقلم هريستينا فاسيليفا