ساعدت شركة تيثر وزارة العدل الأمريكية في مصادرة أكثر من 6 ملايين دولار من عمليات احتيال مزعومة في مجال العملات المشفرة

ساعدت شركة تيثر وزارة العدل الأمريكية في مصادرة 6 ملايين دولار أمريكي مرتبطة بعمليات احتيال مزعومة في مجال العملات الرقمية. وتمتلك تيثر قائمة متزايدة من العناوين المجمدة، والتي غالباً ما ترتبط بعمليات اختراق أو استغلالات أخرى. 

أعلنت شركة Tether، يوم الجمعة، أنها ساعدت وزارة العدل الأمريكية في مصادرة ما يصل إلى 6 ملايين دولار من عملة USDT الرقمية. وترتبط هذه الأموال بمحافظ رقمية استُخدمت في عمليات احتيال مزعومة. وتُعدّ عملة USDT من أكثر العملات الرقمية استخدامًا في المدفوعات بين المحافظ الخاصة، وقد رُبطت بأنشطة غير قانونية بسيطة ومحاولات جادة للتحايل على العقوبات. 

غالباً ما تستقطب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية نوعاً جديداً من الروابط الخبيثة، يُعرف باسم محتالي الاسترداد. يستهدف هؤلاء الضحايا في مرحلة لاحقة، حيث ينشرون رابطاً خبيثاً قد يؤدي إلى استنزاف محافظهم أو اختراقها. 

وزارة العدل الأمريكية تشن حملة على مخططات عملة USDT في جنوب شرق آسيا

ستشمل أحدث مساعدة تقدمها شركة Tether تحقيقاتٍ ضد عمليات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا. ويأتي تدخل وزارة العدل الأمريكية في أعقاب سلسلة من الهجمات المُستهدفة ضد أفراد أمريكيين. خلال العام الماضي، ساهمت Tether في العديد من العمليات ضد المحتالين، حيث تمكنت من اعتراض مجموعات من المحافظ الإلكترونية التي تحتوي على ما مجموعه 14 مليون دولار أمريكي من عمليات الاحتيال. كما استردت الشركة 1.4 مليون دولار أمريكي إضافية من عمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم الفني. وبذلك، استعادت Tether.Inc ما مجموعه 128 مليون دولار أمريكي من عملة USDT وأعادتها إلى الضحايا. 

اكتشف المحققون أيضًا أرصدة USDT بقيمة 6 ملايين دولار من أموال المستخدمين المتبقية. تمتلك Tether القدرة على حظر هذه العناوين واسترداد خسائر الأفراد. في السابق، جمّدت Tether ما يصل إلى 1.8 مليار رمز USDT لمنع المحتالين من غسل الأموال أو خلطها. 

غالباً ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه بالتواصل مع الأفراد عبر تطبيقات الدردشة. ثم يقوم المحتالون بإعادة توجيههم إلى مواقع تبدو شرعية تقدم عوائد عالية مقابل إيداع العملات المشفرة. 

تلقى الضحايا تعليمات بإنشاء حسابات لدى وسطاء عملات رقمية شرعيين وشراء عملة USDT. ثم أُرسلت الأموال إلى منصة الاستثمار التي سيطرت بشكل كامل على العملات من خلال محفظتها. في البداية، دفعت الخطة الاحتيالية العوائد كما هو موعود. لاحقًا، بمجرد أن كسب المجرمون ثقة الضحية، توقفت المدفوعات. بل إن بعض هذه الخطط الاحتيالية وصلت إلى حد إرسال رسائل تطلب دفعات إضافية لتحرير الأموال. 

وقال المدعي العام الأمريكي غريفز: "في عمليات الاحتيال هذه، يخدع المحتالون المواطنين الأمريكيين ليجعلوهم يعتقدون أنهم يحولون الأموال إلى فرص استثمارية في العملات المشفرة، بينما في الواقع هم ببساطة يسلمون أموالهم إلى المحتالين دون علمهم".

لاحظ مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن العملات المشفرة أصبحت الأداة المفضلة للجرائم المالية الرقمية. فمنذ عام 2022، عمليات الاحتيال الرقمي بنسبة 45%، حيث كانت العملات المشفرة أسهل طريقة لسحب الأموال دون trac. 

تتيح عملة USDT حظر العناوين

لا يخلو USDT تمامًا من الرقابة. إذ يمكن لشركة Tether حظر عناوين معينة أو إدراجها في القائمة السوداء، كما قد ترفض بعض منصات التداول تبادل العملات ذات المصادر المشبوهة. وحتى سبتمبر 2024، حظرت Tether ما مجموعه 1814 عنوانًا. 

لا يمكن إتمام عملية الاحتيال إلا إذا لم يتم خلط الأموال أو تحويلها إلى محافظ أصغر. تُعرف عمليات الاحتيال هذه أيضًا باسم عمليات النصب والاحتيال. وتُستخدم نفس الحيلة لإقناع الضحية بإيداع أموالها كاستثمار. وفي البداية، يحصل الضحية على عوائد عالية على استثماره. 

لا يترك المحتالون الذين يستغلون عمليات الاحتيال أموالهم عادةً في محافظهم. في وقت سابق من هذا العام، باحثون من شركة Eliptic أن معظم عائدات عمليات الاحتيال تُغسل عبر منصة Huione Guarantee، وهي سوق إلكترونية للتداول من نظير إلى نظير تُخفي أنشطة غير قانونية في مجال العملات الرقمية. بمجرد تأمين أموال الضحية، تنتقل عبر المنصة، ما يجعلtracمستحيل. 

أصدر معهد السلام الأمريكي تقريرًا حول موجة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. غالبًا ما تنطلق عمليات الاحتيال هذه من مراكز منظمة، تتمركز عادةً في ميانمار أو كمبوديا أو لاوس. مع ذلك، تنتشر هذه المراكز في البر الرئيسي والجزر في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع. 

عملة USDT المبنية على TRONتثير المزيد من الشكوك حول عمليات الاحتيال

ازداد استخدام العملات المستقرة في الأشهر القليلة الماضية، حيث توجه جزء من حركة التداول إلى منصات التداول أو عمليات العملات الرقمية الشفافة. ومع ذلك، فقد تم سك أكثر من 61.8 مليار رمز من عملة USDT على TRON. 

لا يُعدّ الإصدار الفعلي للرمز الرقمي عاملاً حاسماً في عمليات الاحتيال. ومع ذلك، فإنّ بيانات معاملات USDT على TRON مثيرة للريبة. 

على عكس العملات المستقرة الأخرى، TRONالمبنية على عملة USDT بانتشار المعاملات واسعة النطاق، والتي غالباً ما تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار. وتتميز هذه العملة بكفاءة عالية في نقل القيمة، حيث تشكل المعاملات التي تقل قيمتها عن 100 دولار نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي التحويلات. 

تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا