Tether unterstützt das US-Justizministerium bei der Beschlagnahme von über 6 Millionen Dollar aus mutmaßlichen Kryptobetrügereien

Tether hat das US-Justizministerium bei der Beschlagnahme von 6 Millionen US-Dollar unterstützt, die mit mutmaßlichen Kryptobetrügereien in Verbindung stehen. Tether führt eine wachsende Liste eingefrorener Adressen, die häufig mit Hackerangriffen oder anderen Sicherheitslücken in Verbindung stehen. 

Tether, Inc. gab am Freitag bekannt, das US-Justizministerium bei der Beschlagnahme von bis zu 6 Millionen US-Dollar in USDT unterstützt zu haben. Die Gelder stehen im Zusammenhang mit Wallets, die mutmaßlich bei Betrugsfällen verwendet wurden. USDT ist einer der am weitesten verbreiteten Token für Zahlungen zwischen privaten Wallets und wurde sowohl mit kleineren illegalen Aktivitäten als auch mit größeren Versuchen zur Umgehung von Sanktionen in Verbindung gebracht. 

Kryptobetrug zieht oft auch eine neue Art von Schadlinks nach sich, sogenannte Recovery-Scammer. Diese nehmen die Opfer häufig erst später ins Visier und veröffentlichen erneut einen schädlichen Link, der Wallets leeren oder kompromittieren kann. 

US-Justizministerium geht gegen USDT-System in Südostasien vor

Die jüngste Unterstützung von Tether betrifft Ermittlungen gegen Betrugsfälle aus Südostasien. Die Beteiligung des US-Justizministeriums folgt auf eine Reihe gezielter Angriffe gegen US-Bürger. Im vergangenen Jahr hat Tether mehrere Operationen gegen Betrüger unterstützt und dabei Gruppen von Wallets mit insgesamt 14 Millionen US-Dollar aus Vertrauensbetrugsfällen abgefangen. Weitere 1,4 Millionen US-Dollar wurden aus Fällen von technischem Supportbetrug zurückerlangt. Insgesamt hat Tether.Inc 128 Millionen US-Dollar in USDT zurückgeholt und an die Opfer zurückerstattet. 

Die Ermittler haben zudem USDT-Guthaben in Höhe von 6 Millionen US-Dollar aus verbleibenden Nutzergeldern entdeckt. Tether kann diese Adressen sperren und so möglicherweise die Verluste der Betroffenen ausgleichen. In der Vergangenheit hat Tether bereits bis zu 1,8 Milliarden USDT-Token eingefroren, um Geldwäsche und Vermischung der Gelder durch Betrüger zu verhindern. 

Die Betrugsmasche begann oft damit, dass die Betroffenen über Chat-Apps kontaktiert wurden. Anschließend leiteten die Betrüger sie auf seriös wirkende Webseiten weiter, die hohe Renditen für die Einzahlung von Kryptowährung versprachen. 

Die Opfer wurden angewiesen, Konten bei seriösen Kryptobrokern zu erstellen und USDT zu erwerben. Die Gelder wurden anschließend an die Investmentplattform überwiesen, die die Token über ihre Wallet vollständig kontrollierte. Anfangs zahlte das System die versprochenen Renditen aus. Später, nachdem die Kriminellen das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, stellten die Zahlungen ein. Einige dieser Betrugsmaschen gehen sogar so weit, Nachrichten zu versenden, in denen zusätzliche Zahlungen für die Freigabe der Gelder gefordert werden. 

„Bei diesen Betrügereien bringen Betrüger US-Bürger dazu, zu glauben, sie würden Gelder in Kryptowährungsinvestitionen investieren, während sie in Wirklichkeit unwissentlich ihr Geld den Betrügern überlassen“, sagte US-Staatsanwalt Graves.

Kryptowährungen haben sich zum bevorzugten Werkzeug für digitale Finanzkriminalität entwickelt, wie das FBI Internet Crime Complaint Center feststellte. Seit 2022 haben kryptobezogene Betrugsfälle um 45 % zugenommen, da Kryptowährungen die einfachste Möglichkeit darstellen, Gelder spurlos zu trac. 

USDT ermöglicht Adresssperrungen

USDT ist nicht völlig zensurfrei. Tether kann Adressen sperren oder auf eine schwarze Liste setzen, und einige Börsen können den Tausch von Coins mit fragwürdiger Herkunft verweigern. Stand September 2024 hat Tether insgesamt 1.814 Adressen gesperrt. 

Die schwarze Liste kann nur vervollständigt werden, wenn die Gelder nicht vermischt oder an kleinere Wallets überwiesen werden. Vertrauensbetrug wird oft auch als Schweineschlachtbetrug bezeichnet. Dabei wird dieselbe Masche angewendet, um das Opfer dazu zu bringen, Gelder als Investition anzuvertrauen. Auch hier erhält das Opfer anfänglich hohe Renditen auf seine Investition. 

Die Betrüger, die mit dem Vorwand der Schweineschlachtung Gelder missbrauchen, lassen diese in der Regel nicht ungenutzt in ihren Wallets liegen. Anfang des Jahres Forscher von Eliptic fest, dass der Großteil der Erlöse aus diesen Betrugsmaschen über Huione Guarantee, einen P2P-Marktplatz, der illegale Kryptoaktivitäten verschleiert, gewaschen wurde. Sobald die Gelder der Opfer gesichert waren, wurden sie über den Marktplatz transferiert und waren praktisch nicht mehrtrac. 

Das United States Institute of Peace veröffentlichte ebenfalls einen Bericht über die Welle von Cyberkriminalität in Südostasien. Die Vertrauensbetrügereien gehen häufig von organisierten Gruppen aus, die sich oft in Myanmar, Kambodscha oder Laos befinden. Die Betrugszentren sind jedoch sowohl auf dem Festland als auch auf Inseln in Südostasien und der gesamten indopazifischen Region verbreitet. 

Der TRONbasierende USDT weckt weitere Zweifel an Betrugsrisiken

Die Nutzung von Stablecoins hat in den letzten Monaten zugenommen, wobei ein Teil des Handelsverkehrs auf Börsen oder transparente Krypto-Transaktionen entfällt. USDT hat jedoch mehr als 61,8 Milliarden geprägte Token TRON. 

Die konkrete Version des Tokens ist für einen Betrug nicht so entscheidend. Dennoch weckt das Transaktionsprofil von USDT auf TRON Verdacht. 

Im Gegensatz zu anderen Stablecoins TRONauf Basis von USDT durch einen hohen Anteil an Transaktionen mit einem Volumen von oft über 100.000 US-Dollar aus. Der Token ist äußerst effizient beim Werttransfer, wobei Transaktionen unter 100 US-Dollar einen relativ geringen Anteil aller Transfers ausmachen. 

Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva