Tether hilft US-Justizministerium bei der Sicherstellung von über 6 Millionen US-Dollar aus angeblichen Krypto-Betrügereien

Tether hat dem US-Justizministerium geholfen, 6 Millionen US-Dollar an Geldern zu beschlagnahmen, die mit angeblichen Krypto-Betrügereien in Verbindung gebracht werden. Tether hat eine wachsende Liste eingefrorener Adressen, die oft mit Hacks oder anderen Exploits in Verbindung gebracht werden. 

Tether, Inc. gab am Freitag bekannt, dass es dem US-Justizministerium geholfen hat, bis zu 6 Millionen US-Dollar an USDT zu beschlagnahmen. Die Gelder wurden mit Brieftaschen in Verbindung gebracht, die in angebliche Vertrauensbetrügereien verwickelt waren. USDT ist einer der am weitesten verbreiteten Tokens für Zahlungen zwischen privaten Brieftaschen und wurde sowohl mit kleiner illegaler Aktivität als auch mit großen Versuchen, Sanktionen zu umgehen, in Verbindung gebracht. 

Krypto-Betrügereien laden auch oft eine neue Art von bösartigen Links ein, sogenannte Recovery-Betrüger. Sie zielen oft auf die Opfer in einem späteren Stadium ab und posten erneut einen bösartigen Link, der Brieftaschen leeren oder kompromittieren könnte. 

US-Justizministerium geht gegen USDT-Schema in Südostasien vor

Die neueste Hilfe von Tether wird Untersuchungen gegen Betrugsfälle aus der südostasiatischen Region betreffen. Die Beteiligung des US-Justizministeriums folgt einer Reihe gezielter Angriffe gegen US-Bürger. Im vergangenen Jahr hat Tether bei mehreren Operationen gegen Betrüger geholfen und Gruppen von Brieftaschen mit insgesamt 14 Millionen US-Dollar aus Vertrauensbetrügereien abgefangen. Zusätzlich wurden 1,4 Millionen US-Dollar aus Tech-Support-Betrügereien zurückgewonnen. Insgesamt hat Tether.Inc 128 Millionen US-Dollar an USDT zurückgewonnen und an die Opfer zurückgesendet. 

Ermittler haben auch USDT-Guthaben von 6 Millionen US-Dollar aus verbleibenden Benutzerfonds entdeckt. Tether hat die Möglichkeit, diese Adressen zu sperren und potenziell die Verluste von Einzelpersonen wiederherzustellen. In der Vergangenheit hat Tether bis zu 1,8 Milliarden USDT-Token eingefroren, um zu verhindern, dass Betrüger die Gelder waschen oder mischen. 

Das Betrugschema begann oft damit, dass Einzelpersonen über Chat-Apps kontaktiert wurden. Die Betrüger leiteten diese dann auf seriös aussehende Websites weiter, die hohe Renditen für die Einzahlung von Kryptowährungen versprachen. 

Den Opfern wurde beigebracht, Konten bei seriösen Krypto-Brokern zu eröffnen und USDT zu erwerben. Die Gelder wurden dann an die Investmentplattform gesendet, die die Token über ihre Wallet vollständig kontrollierte. Anfangs zahlte das Schema die versprochenen Renditen aus. Sobald die Kriminellen das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, wurden die Zahlungen eingestellt. Bei einigen dieser Betrugsfälle werden sogar Nachrichten mit der Aufforderung zu weiteren Zahlungen gesendet, um die Freigabe der Gelder zu erreichen. 

„Bei diesen Betrugsfällen täuschen Betrüger US-Bürger, dass sie Gelder auf Kryptowährungs-Investmentmöglichkeiten übertragen, wenn sie in Wirklichkeit ihr Geld unwissentlich an die Betrüger übergeben“, sagte US-Staatsanwalt Graves.

Kryptowährung wurde zum bevorzugten Werkzeug für digitale Finanzkriminalität, wie das FBI Internet Crime Complaint Center feststellte. Seit 2022 sind kryptobezogene digitale Betrügereien um 45 % gewachsen, da Krypto der einfachste Weg war, Gelder spurlos zu entfernen. 

USDT ermöglicht das Sperren von Adressen

USDT ist nicht vollständig zensurfrei. Tether kann Adressen sperren oder auf eine schwarze Liste setzen, und einige Börsen können auch den Austausch von Münzen mit fragwürdigem Ursprung verweigern. Bis September 2024 hat Tether insgesamt 1.814 Adressen gesperrt. 

Die Schwarze Liste kann nur erstellt werden, wenn die Gelder nicht gemischt oder auf kleinere Wallets übertragen wurden. Die Vertrauensbetrügereien sind oft auch als „Pig-Butchering“-Betrügereien bekannt. Das gleiche Vertrauensspiel wird gespielt, um das Opfer dazu zu bringen, Gelder als Investition anzuvertrauen. Anfangs erhielt das Opfer sogar hohe Renditen auf seine Investition. 

Die „Pig-Butchering“-Betrüger lassen die Gelder normalerweise nicht in ihren Wallets liegen. Anfang dieses Jahres Forscher von Eliptic stellte fest, dass die meisten Erlöse aus Vertrauensbetrügereien über Huione Guarantee, einen P2P-Marktplatz, der illegale Krypto-Aktivitäten verschleierte, gewaschen wurden. Sobald die Gelder des Opfers gesichert waren, bewegten sie sich durch den Marktplatz und wurden praktisch nicht mehr nachverfolgbar. 

Das United States Institute of Peace entwickelte ebenfalls einen Bericht über die Cyberkriminalität-Welle in Südostasien. Die Vertrauensbetrügereien gehen oft von organisierten Komplexen aus, die sich häufig in Myanmar, Kambodscha oder Laos befinden. Die Betrugszentren sind jedoch sowohl auf dem Festland als auch auf Inseln in Südostasien und der weiteren Indo-Pazifik-Region verbreitet. 

TRON-basiertes USDT weckt weitere Zweifel an Betrug

Die Nutzung von Stablecoins hat in den letzten Monaten zugenommen, wobei ein Teil des Verkehrs zu Börsen oder transparenten Krypto-Betriebssystemen geleitet wurde. USDT hat jedoch mehr als 61.8 Mrd. Token, die auf TRON gemintet wurden. 

Die tatsächliche Version des Tokens ist für die Durchführung eines Betrugs nicht entscheidend. Doch USDT auf TRON ist in Bezug auf sein Transaktionsprofil verdächtig. 

Im Gegensatz zu anderen Stablecoins USDT weist TRON-basiertes 

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva