SEC предъявляет обвинения Unicoin и трем топ-менеджерам в мошенничестве с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения базирующейся в Нью-Йорке компании Unicoin Inc. и трем ее старшим офицерам в мошенничестве. Троица вводила инвесторов в заблуждение, продавая «сертификаты прав», связанные с невыпущенным токеном Unicoin.

Исковое заявление, поданное во вторник, 20 мая, в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, называет главного исполнительного директора и председателя совета директоров Алекса Конаныхина, бывшего президента Сильвину Москини и бывшего главного инвестиционного директора Алекса Домингеса.

По данным SEC, ответчики завышали стоимость активов и ложно намекали на федеральное одобрение, чтобы стимулировать продажи.

«Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководители эксплуатировали тысячи инвесторов, делая фиктивные обещания, что их токены, когда будут выпущены, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценной недвижимости», — сказал Марк Кейв, заместитель директора Дивизиона правоприменения SEC.

«Но, как мы утверждаем, стоимость реальных активов составляла лишь малую долю от заявленной компанией, а большинство продаж сертификатов прав было иллюзорным», — добавил он.

Агентство утверждает, что Unicoin размещала рекламу в аэропортах, в тысячах такси Нью-Йорка, на телевидении и в социальных сетях, представляя сертификаты как безопасные «цифровые инвестиции нового поколения».

Более 5000 человек вложились, веря, что каждый сертификат впоследствии будет конвертирован один к одному в токены Unicoin.

Генеральный директор Unicoin продал 37.9 миллионов собственных сертификатов⟦/N1⟧

Расследователи выделяют три ключевых ложных утверждения. Во-первых, руководители заявляли, что будущие токены «обеспечены активами» на миллиарды долларов в виде недвижимости и долей в компаниях до выхода на IPO, хотя реальные активы компании составляли лишь малую долю от этой суммы.

Во-вторых, они хвастались продажами сертификатов на сумму более 3 миллиардов долларов, в то время как фактические поступления никогда не превышали 110 миллионов долларов. В-третьих, они описывали сертификаты и токены как «зарегистрированные в SEC» или «зарегистрированные в США», хотя никакая регистрация не подавалась.

В иске также утверждается, что Конаныхин и компания проводили незарегистрированные размещения. Регуляторы говорят, что генеральный директор продал более 37,9 миллиона своих собственных сертификатов прав, часто со скидкой.

Unicoin, Конаныхин, Москини и Домингес обвиняются в нарушении антифрод-положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржевой торговле 1934 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с просьбой о «вынесении постоянного запрета, конфискации незаконно полученных доходов с начислением процентов до вынесения решения и наложении гражданских штрафов», а также об ограничении права троих фигурантов занимать должности офицеров или директоров публичных компаний. В рамках дела также ищут гражданские штрафы в отношении самой компании.

В иске также упоминается генеральный советник Ричард Девлин, которого обвиняют в повторении аналогичных ложных заявлений в меморандумах о частном размещении. Не признавая и не оспаривая обвинения, Девлин согласился на урегулирование, которое накладывает постоянный запрет и гражданский штраф в размере 37 500 долларов.