Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве нью-йоркской компании Unicoin Inc. и трем ее высокопоставленным сотрудникам. Трио вводило инвесторов в заблуждение, продавая «сертификаты прав», связанные с невыпущенным токеном Unicoin.
В иске , поданном во вторник, 20 мая, в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, в качестве ответчиков указаны генеральный директор и председатель совета директоров Алекс Конаныхин, бывший президент dent Москини и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), ответчики завышали стоимость активов и неправомерно создавали видимость федерального одобрения для увеличения объемов продаж.
«Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководители обманули тысячи инвесторов, дав фиктивные обещания о том, что выпущенные токены будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценной недвижимости», — заявил Марк Кейв, заместитель директора отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
«Но, как мы утверждаем, стоимость объектов недвижимости составляла лишь малую часть от заявленной компанией суммы, а большая часть продаж компанией сертификатов прав была фиктивной», — добавил он.
По данным агентства, компания Unicoin размещала рекламу в аэропортах, тысячах нью-йоркских такси, на телевидении и в социальных сетях, представляя сертификаты как безопасные цифровые инвестиции «нового поколения».
Более 5000 человек приобрели сертификаты, полагая, что каждый из них впоследствии будет конвертирован один к одному в токены Unicoin.
Генеральный директор Unicoin продал 37,9 миллиона собственных сертификатов
Следователи указывают на три ключевых неточности. Во-первых, руководители заявили, что будущие токены «обеспечены активами» в виде недвижимости и долей в компаниях, готовящихся к IPO, на миллиарды долларов, хотя активы компании составляли лишь небольшую часть этой суммы.
Во-вторых, они хвастались продажей сертификатов на сумму более 3 миллиардов долларов, в то время как фактическая выручка никогда не превышала 110 миллионов долларов. В-третьих, они описывали сертификаты и токены как «зарегистрированные в SEC» или «зарегистрированные в США», хотя никакой регистрации подано не было.
В жалобе также Конаныхина и компанию обвиняют в проведении незарегистрированных размещений ценных бумаг. Регуляторы заявляют, что генеральный директор продал более 37,9 миллионов собственных сертификатов прав, часто со скидкой.
Компаниям Unicoin, Konanykhin, Moschini и Dominguez предъявлены обвинения в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года, касающихся борьбы с мошенничеством.
Комиссия и биржам (SEC) обратилась в суд с просьбой о «постоянном судебном запрете, конфискации незаконно полученной прибыли с начислением процентов до вынесения решения и наложении гражданских штрафов», а также о запрете этой троице занимать должности руководителей или директоров публичных компаний. Иск также предусматривает наложение гражданских штрафов на саму компанию.
В иске также фигурирует главный юрисконсульт Ричард Девлин, которого обвиняют в повторении аналогичных ложных утверждений в меморандумах о частном размещении акций. Не признавая и не отрицая обвинений, Девлин согласился на мировое соглашение, которое предусматривает постоянный судебный запрет и гражданский штраф в размере 37 500 долларов.
