La SEC accusa Unicoin e tre alti dirigenti di frode per titoli del valore di 100 milioni di dollari
- La SEC ha accusato Unicoin e quattro leader di frode, affermando che hanno ingannato oltre 5.000 investitori durante la commercializzazione dei "certificati di diritto".
- I regolatori sostengono che l'azienda abbia falsamente dichiarato miliardi di dollari di garanzie immobiliari.
- La SEC chiede al tribunario di imporre la restituzione degli utili, sanzioni civili e il divieto per i tre di ricoprire cariche dirigenziali in società quotate.
La U.S. Securities and Exchange Commission ha accusato la società newyorkese Unicoin Inc. e tre dei suoi alti dirigenti di frode. Il trio ha ingannato gli investitori vendendo “certificati di diritti” collegati a un token Unicoin non ancora emesso.
La denuncia, presentata nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York martedì 20 maggio, nomina il direttore generale e presidente del consiglio Alex Konanykhin, l'ex presidente Silvina Moschini e l'ex direttore degli investimenti Alex Dominguez.
Secondo la SEC, gli imputati hanno gonfiato il valore degli asset e hanno erroneamente suggerito l'approvazione federale per aumentare le vendite.
“Accusiamo Unicoin e i suoi dirigenti di aver sfruttato migliaia di investitori con promesse false secondo cui i suoi token, una volta emessi, sarebbero stati garantiti da asset del mondo reale, tra cui un portafoglio internazionale di preziosi immobili”, ha dichiarato Mark Cave, direttore associato della Divisione di Enforcement della SEC.
“Ma, come sosteniamo, gli immobili valevano una frazione minima di quanto dichiarato dalla società, e la maggior parte delle vendite di certificati di diritti era illusoria”, ha aggiunto.
L'agenzia afferma che Unicoin ha inserito annunci negli aeroporti, in migliaia di taxi di New York City, in televisione e sui social media, presentando i certificati come un sicuro investimento digitale “di nuova generazione”.
Più di 5.000 persone hanno acquistato, credendo che ogni certificato si sarebbe convertito uno a uno in token Unicoin in seguito.
Il CEO di Unicoin ha venduto 37.9 milioni dei suoi certificati
Gli investigatori evidenziano tre dichiarazioni false chiave. In primo luogo, i dirigenti hanno affermato che i token futuri erano “garantiti da asset” per miliardi di dollari in proprietà e quote in società pre-IPO, sebbene gli asset aziendali fossero solo una frazione di quella cifra.
In secondo luogo, hanno vantato di aver venduto più di 3 miliardi di dollari in certificati, mentre i proventi effettivi non hanno mai superato i 110 milioni. In terzo luogo, hanno descritto i certificati e i token come “registrati presso la SEC” o “registrati negli Stati Uniti”, sebbene nessuna registrazione fosse stata presentata.
La denuncia accusa anche Konanykhin e la società di aver condotto offerte non registrate. I regolatori affermano che il direttore generale ha venduto più di 37,9 milioni dei suoi certificati di diritti, spesso a sconto.
Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez sono accusati di aver violato le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934.
La SEC ha chiesto al tribunale “un provvedimento inibitorio permanente, la confisca dei guadagni illeciti con interessi precettuali e sanzioni civili” e ordini che impediscano al trio di ricoprire la carica di dirigenti o direttori di società quotate. L'azione cerca anche multe civili contro la società stessa.
La causa nomina inoltre il consulente legale generale Richard Devlin, accusandolo di aver ripetuto dichiarazioni false simili nei memoranda di collocamento privato. Senza ammettere o negare le accuse, Devlin ha accettato un accordo che impone un'inibizione permanente e una sanzione civile di 37.500 dollari.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
