La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato la frode Unicoin Inc. con sede a New York e tre dei suoi alti funzionari. Il trio ha fuorviato gli investitori mentre vendeva "certificati per i diritti" legati a un token Unicoin non emesso.
La denuncia , presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York martedì 20 maggio, nomina l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione Alex Konanykhin, l'ex presidi dent Moschini e l'ex direttore degli investimenti Alex Dominguez.
Secondo la SEC, gli imputati hanno gonfiato i valori delle attività e implicavano erroneamente l'approvazione federale per aumentare le vendite.
"Sosteniamo che Unicoin e i suoi dirigenti hanno sfruttato migliaia di investitori con promesse fittizie che i suoi token, una volta emessi, sarebbero stati sostenuti da beni del mondo reale tra cui un portafoglio internazionale di preziose partecipazioni immobiliari", ha affermato Mark Cave, direttore associato nella divisione di applicazione della SEC.
"Ma come sosteniamo, le attività immobiliari valevano una semplice frazione di ciò che la società ha affermato e la maggior parte delle vendite della società di certificati per i diritti erano illusorie", ha aggiunto.
L'agenzia afferma che Unicoin ha pubblicato annunci negli aeroporti, migliaia di taxi di New York City, in televisione e sui social media, interpretando i certificati come un investimento digitale "di prossima generazione" sicuro.
Più di 5.000 persone hanno acquistato, credendo che ogni certificato avrebbe successivamente convertito uno a uno in token unicoin.
Il CEO di Unicoin ha venduto 37,9 milioni dei suoi certificati
Gli investigatori evidenziano tre errori chiave. In primo luogo, i dirigenti hanno affermato che i futuri token sono stati "sostenuti da attività" da miliardi di dollari in proprietà e quote nelle aziende pre-IPO, anche se le attività dell'azienda erano solo una frazione di quella cifra.
In secondo luogo, si sono vantati di vendere oltre 3 miliardi di dollari in certificati, mentre i proventi effettivi non hanno mai superato $ 110 milioni. In terzo luogo, hanno descritto i certificati e i token come "registrati SEC" o "registrati negli Stati Uniti", sebbene non sia stata presentata alcuna registrazione.
La denuncia accusa anche Konanykhin e la compagnia di gestire offerte non registrate. I regolatori affermano che l'amministratore delegato ha venduto oltre 37,9 milioni dei propri certificati per i diritti, spesso con uno sconto.
Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez sono accusati di violazione delle disposizioni antifraude del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934.
La SEC ha chiesto al tribunale di "sollievo ingiuntivo permanente, sbalzo di guadagni malvagi con interesse di pregiudizio e sanzioni civili" e ordini che escludono il trio di servire come funzionari o direttori di società pubbliche. L'azione cerca anche multe civili contro la società stessa.
La causa nomina ulteriormente il consulente generale Richard Devlin, sostenendo di aver ripetuto false affermazioni simili nei memorandum di collocamento privato. Senza ammettere o negare le accuse, Devlin ha accettato un accordo che impone un'ingiunzione permanente e una sanzione civile di $ 37.500.
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