SEC, 유니코인 및 최고 경영진 3명에게 1억 달러 증권 사기 혐의 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 뉴욕에 본사를 둔 유니코인 인크(Unicoin Inc.)와 그 고위 임원 3명을 사기 혐의로 기소했습니다. 이 3명은 미발행 유니코인 토큰과 연결된 ‘권리 증명서’를 판매하면서 투자자들을 기만했습니다.

화요일인 5월 20일 뉴욕 남부 연방지법에 제기된 고소는 최고경영자이자 이사회 의장인 알렉스 코나니히닌(Alex Konanykhin), 전 사장 실비나 모시니(Silvina Moschini), 전 최고투자책임자 알렉스 도밍게즈(Alex Dominguez)를 피고로 지명했습니다.

SEC에 따르면 피고인들은 자산 가치를 부풀렸고, 판매를 촉진하기 위해 연방 정부의 승인을 잘못 암시했습니다.

“우리는 유니코인과 그 임원들이 토큰이 발행될 때 실제 자산, 즉 가치 있는 부동산을 포함한 국제적인 부동산 포트폴리오로 담보될 것이라는 허위 약속으로 수천 명의 투자자를 착취했다고 주장합니다.”라고 SEC 집행부서의 마크 케브 부국장은 말했습니다.

“하지만 우리가 주장하듯, 실제 부동산 자산은 회사가 주장한 가치의 극히 일부에 불과했으며, 회사의 권리 증명서 판매 대부분은 허구였습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

해당 기관은 유니코인이 공항, 뉴욕시 택시 수천 대, 텔레비전 및 소셜 미디어에 광고를 게재하여 이 증명서들을 안전한 ‘차세대’ 디지털 투자로 묘사했다고 밝혔습니다.

5,000명 이상이 각 증명서가 나중에 유니코인 토큰으로 1:1로 전환될 것이라고 믿고 투자했습니다.

유니코인 CEO는 37.9백만 장의 자기 증명서를 매각

수사관들은 세 가지 주요 허위 진술을 강조합니다. 첫째, 임원들은 회사 자산이 해당 금액의 극히 일부에 불과함에도 불구하고, 미래 토큰이 수십억 달러 규모의 부동산과 IPO 전 기업 지분에 의해 ‘자산 담보’된다고 말했습니다.

둘째, 그들은 30억 달러 이상의 증명서를 판매했다고 자랑했지만, 실제 수익은 1억 1,000만 달러를 초과하지 않았습니다. 셋째, 그들은 등록이 전혀 이루어지지 않았음에도 불구하고 증명서와 토큰을 ‘SEC 등록’ 또는 ‘미국 등록’된 것으로 묘사했습니다.

고소장은 또한 코나니힌과 회사가 등록되지 않은 공모를 진행했다고 비난합니다. 규제 당국은 최고 경영자가 자신의 권리 증명서 3,790만 장 이상을 종종 할인된 가격에 매각했다고 말합니다.

유니코인, 코나니힌, 모스키니 및 도밍게즈는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 사기 방지 규정 위반 혐의로 기소되었습니다.

SEC은 법원에 “영구 금지 명령, 불법 이득의 몰수 및 가처분 이자, 민사 벌금”을 요청하고, 3인이 공공 회사의 임원이나 이사로 취임하는 것을 금지하는 명령을 구했습니다. 또한 해당 기업 자체에 대한 민사 벌금도 청구했습니다.

소송장은 또한 일반 법률 고문 리처드 델빈을 지목하며, 그가 사적 배정 메모란에서 유사한 허위 진술을 반복했다고 주장합니다. 델빈은 혐의를 인정하거나 거부하지 않고, 영구 금지 명령과 37,500달러의 민사 벌금을 부과하는 합의에 동의했습니다.