SEC acusa Unicoin e três altos executivos de fraude de valores mobiliários de 100 milhões de dólares
- A SEC acusou a Unicoin e quatro líderes principais de fraude, afirmando que eles enganaram mais de 5.000 investidores ao comercializar "certificados de direitos".
- Os reguladores alegam que a empresa afirmou falsamente ter bilhões em lastro imobiliário.
- A SEC pede ao tribunal que imponha a devolução dos lucros, multas civis e uma proibição aos três de atuarem como diretores de empresas de capital aberto.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Unicoin Inc., com sede em Nova York, e três de seus altos oficiais de fraude. O trio enganou investidores enquanto vendia “certificados de direitos” vinculados a um token Unicoin não emitido.
A denúncia, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York na terça-feira, 20 de maio, nomeia o diretor-executivo e presidente do conselho Alex Konanykhin, a ex-presidente Silvina Moschini e o ex-diretor de investimentos Alex Dominguez.
De acordo com a SEC, os réus inflaram os valores dos ativos e sugeriram incorretamente aprovação federal para impulsionar as vendas.
“Alegamos que a Unicoin e seus executivos exploraram milhares de investidores com promessas fictícias de que seus tokens, quando emitidos, seriam lastreados por ativos do mundo real, incluindo um portfólio internacional de valiosos imóveis”, disse Mark Cave, diretor associado da Divisão de Aplicação da SEC.
“Mas, conforme alegamos, os ativos imobiliários valiam uma fração mínima do que a empresa afirmava, e a maioria das vendas de certificados de direitos pela empresa era ilusória”, acrescentou ele.
A agência diz que a Unicoin colocou anúncios em aeroportos, milhares de táxis de Nova York, na televisão e nas redes sociais, retratando os certificados como um investimento digital seguro de “próxima geração.”
Mais de 5.000 pessoas compraram, acreditando que cada certificado seria posteriormente convertido um para um em tokens Unicoin.
CEO da Unicoin vendeu 37.9 milhões de seus próprios certificados
Os investigadores destacam três declarações falsas principais. Primeiro, os executivos disseram que os tokens futuros eram “lastreados em ativos” por bilhões de dólares em propriedades e participações em empresas pré-IPO, embora os ativos da empresa fossem apenas uma fração dessa figura.
Segundo, eles se gabaram de vender mais de 3 bilhões de dólares em certificados, enquanto os recursos reais nunca excederam 110 milhões de dólares. Terceiro, eles descreveram os certificados e tokens como “registrados na SEC” ou “registrados nos EUA”, embora nenhum registro tivesse sido apresentado.
A denúncia também acusa Konanykhin e a empresa de realizar ofertas não registradas. Os reguladores dizem que o diretor-executivo vendeu mais de 37,9 milhões de seus próprios certificados de direitos, muitas vezes com desconto.
Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez são acusados de violar as disposições antifraude da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934.
A SEC pediu ao tribunal “medidas injuntivas permanentes, devolução de ganhos ilícitos com juros pré-julgamento e penalidades civis” e ordens impedindo o trio de servir como oficiais ou diretores de empresas públicas. A ação também busca multas civis contra a própria empresa.
A ação nomeia ainda o conselheiro geral Richard Devlin, alegando que ele repetiu declarações falsas semelhantes em memorandos de placement privado. Sem admitir ou negar as alegações, Devlin concordou com um acordo que impõe uma injunção permanente e uma penalidade civil de 37.500 dólares.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
