- SECはUnicoinおよび4人の最高経営責任者を詐欺で起訴し、投資家5,000人以上を「権利証」の販促において誤認させたと主張した。
- 規制当局は、同社が数十億ドルの不動産担保を偽って主張したと非難している。
- SECは裁判所に、利益の返還、民事罰金の科すこと、および3名による上場企業の役員就任禁止を求めている。
米国証券取引委員会（SEC）は、ニューヨークに拠点を置くUnicoin Inc.およびその上級役員3人を詐欺で起訴した。3人は、未発行のUnicoinトークンに関連する「権利証書」を販売しながら投資家を欺いた。
訴訟は、5月20日（火）にニューヨーク南部連邦地方裁判所に提出され、最高経営責任者（CEO）兼取締役会会長のアレク・コナニヒン氏、元プレジデントのシルヴィナ・モスキーニ氏、元チーフインベストメントオフィサー（CIO）のアレク・ドミンゲス氏が被告として名指しされた。
SECによると、被告らは資産価値を膨らませ、販売を促進するために連邦政府の承認があるかのように誤って示唆した。
「Unicoinとその経営陣は、トークン発行時に国際的な価値ある不動産ポートフォリオを含む現実世界資産で裏付けられるという偽りの約束で、何千人もの投資家を騙したと主張しています」と、SEC執行部の上級副部長であるマーク・ケイブ氏は述べた。
「しかし、私たちが主張するように、不動産資産は会社が主張した額のわずかな fraction に過ぎず、権利証書の販売の大部分は偽物でした」と彼は付け加えた。
同委員会は、Unicoinが空港、ニューヨーク市内のタクシー数千台、テレビ、ソーシャルメディアに広告を掲載し、これらの証書を安全な「次世代」デジタル投資として宣伝したと述べている。
5,000人以上が参加し、各証書が後にUnicoinトークンと1対1で交換されると信じて購入した。
UnicoinのCEOは37.9百万枚の自身の証書を売却した
調査官は3つの重要な虚偽主張を指摘している。第一に、経営陣は将来のトークンが数十億ドル規模の不動産やIPO前の企業への出資によって「資産裏付け」されていると主張したが、会社の資産は実際にはその額のわずかな fraction に過ぎなかった。
第二に、30億ドル以上もの証書を販売したと自慢したが、実際の収益は1億1,000万ドルを超えなかった。第三に、証書やトークンが「SEC登録済み」または「米国登録済み」であると説明したが、登録申請は行われていなかった。
訴訟ではまた、コナニヒン氏と会社が登録されていない証券発行を行ったと非難されている。規制当局によると、CEOは自身の権利証書を3,790万枚以上売却しており、しばしば割引価格で販売していた。
Unicoin、コナニヒン氏、モスキーニ氏、ドミンゲス氏は、1933年証券法および1934年証券取引法の詐欺禁止規定に違反した罪で起訴された。
SECは裁判所に「恒久的な差止命令、不当利得の没収（予審利息付き）、および民事罰金」を求め、3人が上場企業の役員や取締役を務めることを禁止するよう要請した。この訴訟では、会社自体に対する民事罰金も求めている。
訴訟ではさらに、一般顧問のリチャード・デブリン氏も名指され、彼がプライベート・プレースメント・メモランダムで同様の虚偽主張を繰り返したとされている。デブリン氏は告発を認めることも否認することもなく、恒久的な差止命令と3万7,500ドルの民事罰金を科す和解案に合意した。
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ヌール・バズミ
Noor Bazmi氏はメディア研究の学位を取得し、Cryptopolitanニュースチームの一員として活動しています。ブロックチェーン、暗号資産、人工知能、ビッグテック、EV市場、世界経済、政府政策の変化に関するニュースをカバーしています。現在はマーケティングの勉強を進め、グローバルな聴衆との接点を広げています。
