米国証券取引委員会は、ニューヨークに本拠を置くUnicoin Inc.と3人の上級役員に詐欺を請求しました。このトリオは、未発行のユニコイントークンにリンクされた「権利証明書」を販売しながら投資家を誤解しました。
5月20日火曜日にニューヨーク州南部地区の米国地方裁判所に提出されたこの訴状はdent・シルビナ・モスキーニ、元最高投資責任者のアレックス・ドミンゲスを指名しました。
SECによると、被告は資産価値を膨らませ、販売を促進するための連邦政府の承認を誤って暗示した。
「私たちは、Unicoinとその幹部が、貴重な不動産保有の国際的なポートフォリオを含む現実世界の資産に裏打ちされるという架空の約束で何千人もの投資家を悪用したと主張しています」
「しかし、私たちが主張しているように、不動産資産は会社が主張したもののわずかな価値があり、当社の権利証明書の販売の大部分は幻想でした」と彼は付け加えました。
代理店は、Unicoinが空港、数千のニューヨーク市のタクシー、テレビ、ソーシャルメディアに広告を配置し、証明書を安全な「次世代」デジタル投資として描写したと言います。
5,000人以上が購入し、各証明書が後に1対1をUnicoinトークンに変換すると信じています。
Unicoin CEOは、3790万人の証明書を売却しました
調査員は3つの重要な虚偽表示を強調しています。第一に、経営陣は、会社の資産はその数字のほんの一部に過ぎないにもかかわらず、将来のトークンは財産と株式の数十億ドルによって「資産担保」されたと述べた。
第二に、彼らは30億ドル以上の証明書を販売することを誇っていましたが、実際の収益は1億1,000万ドルを超えることはありませんでした。第三に、彼らは証明書とトークンを「Sec登録」または「登録済み」と説明しましたが、登録は提出されていません。
苦情はまた、Konanykhinと未登録の提供を運営していると非難しています。規制当局によると、最高経営責任者は、多くの場合、割引価格で3790万人以上の彼自身の権利証明書を販売しました。
Unicoin、Konanykhin、Moschini、およびDominguezは、1933年の証券法および1934年証券取引法の反フラウド条項に違反した罪で起訴されています。
SECは、裁判所に「永久的な差止命令による救済、不当な利益を伴う不当な利益の嫌悪感、民事罰」を求め、トリオに公開会社の役員または取締役としての役員を務めることを禁止するよう命じました。この訴訟は、会社自体に対する民事罰金も求めています。
この訴訟はさらに、リチャード・デヴリンの顧問を指名し、彼がプライベートプレースメントメモで同様の虚偽の主張を繰り返したと主張している。申し立てを認めたり否定したりすることなく、Devlinは永続的な差止命令と37,500ドルの民事罰を課す和解に同意しました。
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