La SEC accuse Unicoin et trois hauts dirigeants de fraude sur les valeurs mobilières de 100 millions de dollars
- La SEC a inculpé Unicoin et quatre de ses principaux dirigeants pour fraude, affirmant qu'ils ont induit en erreur plus de 5 000 investisseurs lors de la commercialisation de « certificats de droits ».
- Les régulateurs allèguent que l'entreprise a faussement revendiqué des milliards de dollars de garanties immobilières.
- La SEC demande au tribunal d'imposer le remboursement des profits, l'application d'amendes civiles et une interdiction pour le trio d'exercer les fonctions d'officier dans des sociétés cotées.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Unicoin Inc., basée à New York, et trois de ses hauts dirigeants de fraude. Le trio a induit les investisseurs en erreur lors de la vente de « certificats de droits » liés à un token Unicoin non émis.
La plainte, déposée au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York le mardi 20 mai, nomme le directeur général et président du conseil d'administration Alex Konanykhin, l'ancienne présidente Silvina Moschini et l'ancien directeur de l'investissement Alex Dominguez.
Selon la SEC, les défendeurs ont gonflé la valeur des actifs et ont faussement laissé entendre qu'ils bénéficiaient de l'approbation fédérale pour stimuler les ventes.
« Nous alléguons qu'Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d'investisseurs avec des promesses fictives selon lesquelles ses tokens, une fois émis, seraient adossés à des actifs réels, y compris un portefeuille international de propriétés immobilières de grande valeur », a déclaré Mark Cave, directeur adjoint de la Division de l'application de la loi de la SEC.
« Mais comme nous l'alléguons, les actifs immobiliers ne valaient qu'une fraction minime de ce que l'entreprise affirmait, et la majorité des ventes de certificats de droits étaient illusoire », a-t-il ajouté.
L'agence indique qu'Unicoin a placé des publicités dans des aéroports, des milliers de taxis new-yorkais, à la télévision et sur les réseaux sociaux, présentant les certificats comme un investissement numérique « nouvelle génération » sûr.
Plus de 5 000 personnes ont investi, croyant que chaque certificat serait converti un pour un en tokens Unicoin plus tard.
Le PDG d'Unicoin a vendu 37.9 millions de ses propres certificats
Les enquêteurs soulignent trois affirmations fausses clés. Premièrement, les dirigeants ont déclaré que les tokens futurs étaient « adossés à des actifs » pour des milliards de dollars en propriétés et participations dans des entreprises pré-IPO, alors que les actifs de l'entreprise ne représentaient qu'une fraction de ce montant.
Deuxièmement, ils ont vanté la vente de plus de 3 milliards de dollars de certificats, alors que les recettes réelles n'ont jamais dépassé 110 millions de dollars. Troisièmement, ils ont décrit les certificats et les tokens comme « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis », bien qu'aucun enregistrement n'ait été déposé.
La plainte accuse également Konanykhin et l'entreprise d'avoir organisé des offres non enregistrées. Les régulateurs disent que le directeur général a vendu plus de 37,9 millions de ses propres certificats de droits, souvent à rabais.
Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez sont accusés d'avoir violé les dispositions anti-fraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934.
La SEC a demandé au tribunal « une injonction permanente, la restitution des gains illicites avec intérêts préjudiciels et des amendes civiles » ainsi que l'interdiction pour le trio de servir en tant qu'officiers ou administrateurs de sociétés publiques. L'action cherche également à infliger des amendes civiles à l'entreprise elle-même.
Le procès nomme également le conseiller juridique général Richard Devlin, alléguant qu'il a répété des affirmations fausses similaires dans des mémorandums de placement privé. Sans admettre ni nier les allégations, Devlin a accepté un règlement qui impose une injonction permanente et une amende civile de 37 500 dollars.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribue à l'équipe d'actualités de Cryptopolitan, dotée d'un diplôme en études médiatiques. Noor couvre les actualités liées à la blockchain, aux cryptomonnaies, à l'intelligence artificielle, aux grandes entreprises technologiques, aux marchés des véhicules électriques, à l'économie mondiale et aux changements de politique gouvernementale. Elle poursuit actuellement des études en marketing pour mieux connecter avec les audiences mondiales.
