La US Securities and Exchange Commission a inculpé Unicoin Inc., basé à New York, et trois de ses hauts officiers de fraude. Le trio a induit en erreur les investisseurs tout en vendant des «certificats de droits» liés à un jeton Unicoin non émis.
La plainte , déposée devant le tribunal de district américain du district sud de New York, le mardi 20 mai, nomme le directeur général et président du conseil d'administration Alex Konanykhin, l'ancienne présidente dent Silvina Moschini et l'ancien directeur des investissements Alex Dominguez.
Selon la SEC, les défendeurs ont gonflé les valeurs des actifs et impliquaient à tort l'approbation fédérale pour stimuler les ventes.
«Nous allèguons qu'Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d'investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, lorsqu'ils sont publiés, seraient soutenus par des actifs réels, y compris un portefeuille international de précieux propriétés immobilières», a déclaré Mark Cave, directeur associé dans la division de l'application de l'application de la SEC.
"Mais comme nous alléguons, les actifs immobiliers ne valaient qu'une simple fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires", a-t-il ajouté.
L'agence affirme que Unicoin a placé des publicités dans les aéroports, des milliers de taxis de New York, à la télévision et sur les réseaux sociaux, dépeignant les certificats comme un investissement numérique en toute sécurité «de nouvelle génération».
Plus de 5 000 personnes ont acheté, croyant que chaque certificat convertirait plus tard un pour un en jetons Unicoin.
Le PDG d'Unicoin a vendu 37,9 millions de ses propres certificats
Les enquêteurs mettent en évidence trois anomalies clés. Premièrement, les dirigeants ont déclaré que les futurs jetons étaient «soutenus par des actifs» par des milliards de dollars de biens et de participations dans les entreprises pré-IPO, même si les actifs de l'entreprise n'étaient qu'une fraction de ce chiffre.
Deuxièmement, ils se sont vantés de vendre plus de 3 milliards de dollars de certificats, tandis que le produit réel n'a jamais dépassé 110 millions de dollars. Troisièmement, ils ont décrit les certificats et les jetons comme «enregistrés par SEC» ou «US enregistrés», bien qu'aucun enregistrement n'ait été déposé.
La plainte accuse également Konanykhin et la compagnie de diriger des offres non enregistrées. Les régulateurs disent que le PDG a vendu plus de 37,9 millions de ses propres certificats de droits, souvent à prix réduit.
Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez sont accusés de violation des dispositions antifraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934.
La SEC a demandé au tribunal «une injonction permanente, une irrégulation de gains mal acquis avec intérêt préjudiciable et des sanctions civiles» et ordonne à le trio de servir en tant que dirigeants ou administrateurs de sociétés publiques. L'action recherche également des amendes civiles contre la société elle-même.
Le procès nomme en outre l'avocat général Richard Devlin, alléguant qu'il avait répété de fausses réclamations similaires dans les mémorandums de placement privés. Sans admettre ou nier les allégations, Devlin a accepté un règlement qui impose une injonction permanente et une sanction civile de 37 500 $.
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