La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a inculpé la société Unicoin Inc., basée à New York, et trois de ses dirigeants pour fraude. Ces derniers ont trompé des investisseurs en leur vendant des « certificats de droits » liés à un jeton Unicoin non émis.
La plainte , déposée mardi 20 mai devant le tribunal de district américain du district sud de New York, cite le directeur général et président du conseil d'administration Alex Konanykhin, l'ancienne présidente dent Moschini et l'ancien directeur des investissements Alex Dominguez.
Selon la SEC, les accusés ont gonflé la valeur des actifs et ont indûment laissé entendre qu'ils bénéficiaient d'une approbation fédérale afin de stimuler les ventes.
« Nous affirmons qu'Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d'investisseurs avec des promesses fictives selon lesquelles leurs jetons, une fois émis, seraient garantis par des actifs réels, notamment un portefeuille international de biens immobiliers de grande valeur », a déclaré Mark Cave, directeur adjoint de la Division de l'application des lois de la SEC.
« Mais comme nous l'affirmons, les actifs immobiliers ne valaient qu'une fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires », a-t-il ajouté.
L'agence affirme qu'Unicoin a diffusé des publicités dans les aéroports, dans des milliers de taxis de New York, à la télévision et sur les réseaux sociaux, présentant les certificats comme un investissement numérique sûr de « nouvelle génération ».
Plus de 5 000 personnes ont investi, croyant que chaque certificat se convertirait ultérieurement en jetons Unicoin à raison d'un pour un.
Le PDG d'Unicoin a vendu 37,9 millions de ses propres certificats
Les enquêteurs mettent en lumière trois déclarations erronées majeures. Premièrement, les dirigeants ont affirmé que les futurs jetons étaient « adossés à des actifs » d'une valeur de plusieurs milliards de dollars en biens immobiliers et en participations dans des sociétés en phase de pré-introduction en bourse, alors que les actifs de l'entreprise ne représentaient qu'une fraction de ce montant.
Deuxièmement, ils se vantaient d'avoir vendu plus de 3 milliards de dollars de certificats, alors que les recettes réelles n'ont jamais dépassé 110 millions de dollars. Troisièmement, ils présentaient les certificats et les jetons comme étant « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis », bien qu'aucun enregistrement n'ait été effectué.
La plainte accuse également Konanykhin et sa société d'avoir procédé à des offres non enregistrées. Les autorités de régulation affirment que le PDG a vendu plus de 37,9 millions de ses propres certificats de droits, souvent à prix réduit.
Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez sont accusés d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934.
La SEC a demandé au tribunal une injonction permanente, la restitution des gains illicites majorés des intérêts de retard, ainsi que des sanctions civiles, et a requis l'interdiction pour les trois personnes concernées d'exercer des fonctions de direction ou d'administrateur au sein de sociétés cotées. L'action vise également à obtenir des amendes civiles contre la société elle-même.
La plainte vise également le conseiller juridique Richard Devlin, l'accusant d'avoir réitéré des allégations mensongères similaires dans des notes d'information sur les placements privés. Sans admettre ni nier les faits reprochés, M. Devlin a accepté un accord prévoyant une injonction permanente et une amende civile de 37 500 $.
