La SEC acusa a Unicoin y a tres altos ejecutivos de fraude por valores por 100 millones de dólares
- La SEC acusó a Unicoin y a cuatro de sus principales líderes de fraude, afirmando que engañaron a más de 5.000 inversores al comercializar "certificados de derechos".
- Los reguladores alegan que la empresa afirmó falsamente tener respaldo inmobiliario por miles de millones.
- La SEC solicita al tribunal que ordene la devolución de las ganancias, el pago de multas civiles y una prohibición para los tres individuos de actuar como directivos de empresas públicas.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Unicoin Inc., con sede en Nueva York, y a tres de sus altos oficiales de fraude. El trío engañó a los inversores mientras vendía «certificados de derechos» vinculados a un token Unicoin no emitido.
La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el martes 20 de mayo, nombra al director ejecutivo y presidente del consejo, Alex Konanykhin, a la ex presidenta Silvina Moschini y al ex director de inversiones, Alex Dominguez.
Según la SEC, los acusados inflaron los valores de los activos e insinuaron erróneamente la aprobación federal para impulsar las ventas.
«Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias», dijo Mark Cave, director asociado de la División de Aplicación de la Ley de la SEC.
«Pero, como alegamos, los activos inmobiliarios valían una fracción mínima de lo que la empresa afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la empresa eran ilusorias», añadió.
La agencia dice que Unicoin colocó anuncios en aeropuertos, en miles de taxis de la ciudad de Nueva York, en la televisión y en redes sociales, presentando los certificados como una inversión digital segura de «próxima generación».
Más de 5.000 personas compraron, creyendo que cada certificado se convertiría más tarde uno a uno en tokens Unicoin.
El CEO de Unicoin vendió 37.9 millones de sus propios certificados
Los investigadores destacan tres declaraciones falsas clave. En primer lugar, los ejecutivos dijeron que los futuros tokens estaban «respaldados por activos» por miles de millones de dólares en propiedades y participaciones en empresas pre-IPO, aunque los activos de la empresa eran solo una fracción de esa cifra.
En segundo lugar, se jactaron de vender más de 3.000 millones de dólares en certificados, mientras que los ingresos reales nunca superaron los 110 millones. En tercer lugar, describieron los certificados y los tokens como «registrados por la SEC» o «registrados en EE. UU.», aunque no se había presentado ningún registro.
La denuncia también acusa a Konanykhin y a la empresa de realizar ofertas no registradas. Los reguladores dicen que el director ejecutivo vendió más de 37,9 millones de sus propios certificados de derechos, a menudo con descuento.
Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dominguez están acusados de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
La SEC solicitó al tribunal «medidas cautelares permanentes, la entrega de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y multas civiles» y órdenes que impidan al trío servir como oficiales o directores de empresas públicas. La acción también busca multas civiles contra la propia empresa.
La demanda nombra además al abogado general Richard Devlin, alegando que repitió afirmaciones falsas similares en memorandos de colocación privada. Sin admitir ni negar las acusaciones, Devlin ha aceptado un acuerdo que impone una medida cautelar permanente y una multa civil de 37.500 dólares.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuye al equipo de noticias de Cryptopolitan con una licenciatura en Estudios de Medios. Noor cubre noticias sobre blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial, grandes tecnológicas, mercados de VE, economía global y cambios en políticas gubernamentales. Está cursando estudios de marketing para conectar con audiencias globales.
