La SEC acusa a Unicoin y a tres altos ejecutivos de fraude de valores por 100 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó de fraude a Unicoin Inc., con sede en Nueva York, y a tres de sus altos directivos. El trío engañó a los inversores al vender "certificados de derechos" vinculados a un token Unicoin no emitido.

La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el martes 20 de mayo, nombra al director ejecutivo y presidente de la junta directiva Alex Konanykhin, a la ex presidentadent Moschini y al ex director de inversiones Alex Domínguez.

Según la SEC, los acusados ​​inflaron los valores de los activos e insinuaron erróneamente que contaban con aprobación federal para aumentar las ventas.

“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias”, dijo Mark Cave, director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC.

“Pero como alegamos, los activos inmobiliarios valían una mera fracción de lo que la compañía afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias”, añadió.

La agencia dice que Unicoin colocó anuncios en aeropuertos, miles de taxis de la ciudad de Nueva York, en televisión y en las redes sociales, presentando los certificados como una inversión digital segura de “próxima generación”.

Más de 5.000 personas compraron, creyendo que cada certificado luego se convertiría uno a uno en tokens Unicoin.

El CEO de Unicoin vendió 37,9 millones de sus propios certificados

Los investigadores señalan tres inexactitudes clave. En primer lugar, los ejecutivos afirmaron que los futuros tokens estaban respaldados por miles de millones de dólares en propiedades y participaciones en empresas pre-IPO, a pesar de que los activos de la empresa representaban solo una fracción de esa cifra.

En segundo lugar, se jactaron de haber vendido más de 3000 millones de dólares en certificados, mientras que las ganancias reales nunca superaron los 110 millones. En tercer lugar, describieron los certificados y tokens como «registrados en la SEC» o «registrados en EE. UU.», aunque no se había presentado ningún registro.

La denuncia también acusa a Konanykhin y a la compañía de realizar ofertas no registradas. Los reguladores afirman que el director ejecutivo vendió más de 37,9 millones de certificados de derechos propios, a menudo con descuento.

Unicoin, Konanykhin, Moschini y Domínguez están acusados ​​de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.

La SEC solicitó al tribunal una medida cautelar permanente, la devolución de las ganancias ilícitas con intereses previos al fallo y sanciones civiles, así como órdenes que prohíban al trío ejercer como directivos o consejeros de empresas públicas. La demanda también solicita multas civiles contra la propia empresa.

La demanda también menciona al asesor general Richard Devlin, alegando que repitió afirmaciones falsas similares en memorandos de colocación privada. Sin admitir ni negar las acusaciones, Devlin aceptó un acuerdo que impone una orden judicial permanente y una multa civil de $37,500.