لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع اتهامات ضد Unicoin وثلاثة من كبار التنفيذيين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة Unicoin Inc. المستندة إلى نيويورك وثلاثة من كبار مسؤوليها بالاحتيال. خدع الثلاثي المستثمرين أثناء بيع «شهادات الحقوق» المرتبطة بعملة Unicoin غير الصادرة.

يُذكر الشكوى، التي قُدّمت في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الثلاثاء 20 مايو، كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين، والرئيس السابق سيلفينا موسيني، والرئيس السابق للاستثمار أليكس دومينغيز.

وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قام المدعى عليهم بتضخيم قيم الأصول وإيحاء خاطئ بالموافقة الفيدرالية لتعزيز المبيعات.

«نحن نزعُم أن Unicoin ومديريها استغلوا آلاف المستثمرين بوعود وهمية بأن رموزها، عند إصدارها، ستكون مدعومة بأصول واقعية بما في ذلك محفظة دولية من العقارات القيمة»، قال مارك كيف، المدير المساعد في قسم إنفاذ قانون لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

«ولكن كما نزعُم، كانت أصول العقارات تساوي جزءاً بسيطاً مما ادعته الشركة، وغالبية مبيعات الشركة لشهادات الحقوق كانت وهمية»، وأضاف.

تقول الوكالة أن Unicoin وضعت إعلانات في المطارات، وآلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك، وعلى التلفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مصورة الشهادات كاستثمار رقمي «من الجيل التالي» آمن.

اشترى أكثر من 5,000 شخص، مصدقين أن كل شهادة ستتحول لاحقاً بنسبة واحد لواحد إلى رموز Unicoin.

بيع رئيس تنفيذي Unicoin 37.9 مليون من شهاداته الخاصة

تسلط المحققون الضوء على ثلاثة تصريحات خاطئة رئيسية. أولاً، قال المسؤولون إن الرموز المستقبلية كانت «مدعومة بالأصول» بمليارات الدولارات في العقارات ونصيب في شركات ما قبل الطرح العام، على الرغم من أن أصول الشركة كانت مجرد جزء بسيط من هذا الرقم.

ثانياً، تفاخروا ببيع أكثر من 3 مليارات دولار من الشهادات، بينما لم تتجاوز العائدات الفعلية 110 ملايين دولار. ثالثاً، وصفوا الشهادات والرموز بأنها «مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)» أو «مسجلة في الولايات المتحدة»، على الرغم من عدم تقديم أي تسجيل.

تتهم الشكوى أيضاً كونانيخين والشركة بإجراء عروض غير مسجلة. يقول المنظمون إن الرئيس التنفيذي باع أكثر من 37.9 مليون من شهادات حقوقه الخاصة، غالباً بسعر مخفض.

اتهم Unicoin وكونانيخين وموسيتشي ودومينغيز بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934.

طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من المحكمة "إصدار أمر قضائي دائم، ومصادرة الأرباح غير المشروعة مع فوائد قبل الحكم، وغرامات مدنية" وأوامر تمنع الثلاثي من العمل كمسؤولين أو أعضاء في مجالس إدارة الشركات العامة. كما تسعى الإجراء إلى فرض غرامات مدنية على الشركة نفسها.

يسمي الدعوى أيضاً المستشار العام ريتشارد ديفلين، زاعماً أنه كرر مطالب كاذبة مماثلة في مذكرات التوزيع الخاص. دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وافق ديفلين على تسوية تفرض إجراءً قضائياً دائماً وغرامة مدنية قدرها 37,500 دولار.