وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركة يونيكوين وثلاثة من كبار مسؤوليها التنفيذيين بالاحتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات بالاحتيال إلى شركة يونيكوين، ومقرها نيويورك، وثلاثة من كبار مسؤوليها. وقد قام الثلاثة بتضليل المستثمرين أثناء بيعهم "شهادات حقوق" مرتبطة بعملة يونيكوين الرقمية غير المصدرة.

في وقد تم تقديم الشكوىمحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الثلاثاء 20 مايو، وتضمنت أسماء الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين، والرئيسة السابقةdent موشيني، والرئيس التنفيذي السابق للاستثمار أليكس دومينغيز.

ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قام المدعى عليهم بتضخيم قيم الأصول وألمحوا بشكل خاطئ إلى الحصول على موافقة فيدرالية لزيادة المبيعات.

"نزعم أن شركة يونيكوين ومسؤوليها استغلوا آلاف المستثمرين بوعود كاذبة بأن رموزها، عند إصدارها، ستكون مدعومة بأصول حقيقية بما في ذلك محفظة دولية من العقارات القيّمة"، هذا ما قاله مارك كيف، المدير المساعد في قسم الإنفاذ التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأضاف: "لكن كما نزعم، فإن قيمة الأصول العقارية كانت مجرد جزء ضئيل مما ادعت الشركة، وأن غالبية مبيعات الشركة من شهادات الحقوق كانت وهمية".

وتقول الوكالة إن شركة يونيكوين وضعت إعلانات في المطارات، وآلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك، وعلى التلفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصور الشهادات على أنها استثمار رقمي آمن من "الجيل القادم".

قام أكثر من 5000 شخص بالشراء، معتقدين أن كل شهادة ستتحول لاحقاً بنسبة واحد إلى واحد إلى رموز يونيكوين.

باع الرئيس التنفيذي لشركة يونيكوين 37.9 مليون شهادة من شهاداته الخاصة

يسلط المحققون الضوء على ثلاثة تصريحات خاطئة رئيسية. أولاً، قال المسؤولون التنفيذيون إن الرموز المستقبلية "مدعومة بأصول" بمليارات الدولارات من العقارات والحصص في شركات ما قبل الاكتتاب العام، على الرغم من أن أصول الشركة لم تكن سوى جزء صغير من هذا الرقم.

ثانيًا، تفاخروا ببيع شهادات بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز العائدات الفعلية 110 ملايين دولار. ثالثًا، وصفوا الشهادات والرموز بأنها "مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" أو "مسجلة في الولايات المتحدة"، على الرغم من عدم تقديم أي طلب تسجيل.

وتتهم الشكوى أيضاً كونانيخين والشركة بإدارة عروض غير مسجلة. ويقول المنظمون إن الرئيس التنفيذي باع أكثر من 37.9 مليون شهادة حقوق خاصة به، غالباً بأسعار مخفضة.

يواجه كل من يونيكوين، وكونانيخين، وموشيني، ودومينغيز تهمة انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934.

هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة إصدار "أمر قضائي دائم، واسترداد المكاسب غير المشروعة مع فوائد ما قبل صدور الحكم، وفرض غرامات مدنية"، بالإضافة إلى أوامر تمنع الثلاثة من العمل كمسؤولين أو أعضاء مجلس إدارة في الشركات المساهمة العامة. كما تطالب الدعوى بفرض غرامات مدنية على الشركة نفسها.

وتشمل الدعوى أيضاً اسم المستشار القانوني العام ريتشارد ديفلين، بدعوى أنه كرر ادعاءات كاذبة مماثلة في مذكرات الاكتتاب الخاص. ودون الإقرار بالادعاءات أو نفيها، وافق ديفلين على تسوية تتضمن أمراً قضائياً دائماً وغرامة مدنية قدرها 37,500 دولار.