Обвинители по делу о кошельке «Самурай» отрицают нарушение правила Брэди

Прокуратура по делу о кошельке «Самурай» отрицает нарушение правила Брэди. Согласно письму, направленному сегодня в Южный округ Нью-Йорка (SDNY), прокуроры заявили, что не скрывали оправдательные доказательства.

В письме прокуроры также настоятельно призвали судью отклонить любую просьбу Самураи о проведении дополнительного слушания для обсуждения задержки в раскрытии ключевой информации, полученной ими от FinCEN два года назад.

Ранее на этой неделе компания Samourai направила письмо судье узнала от FinCEN (Финансового инспектора поtron) о том, что Samourai Wallet не является организацией, занимающейся денежными переводами. В письме они заявили, что это в основном связано с некастодиальным характером продукта, о чем говорилось в ходе обсуждения между некоторыми сотрудниками FinCEN и прокурорами 23 августа 2023 года.

Прокуратура отрицает нарушение правила Брэди в деле о кошельке «Самурай»

Эта новая информация всплыла после того, как защита подала ходатайство по правилу Брэди. Это ходатайство было названо в честь дела «Брэди против Верховного суда Мэриленда», которое произошло в 1963 году. В этом деле было установлено правило Брэди, согласно которому оправдательные доказательства должны быть предоставлены защите для использования в рамках надлежащей правовой процедуры. В данном случае защита посчитала, что доказательства были скрыты, что и привело к необходимости проведения нового слушания.

Кроме того, поскольку одно из двух обвинений против разработчиков Samourai Wallet касается сговора с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств, некоторые посчитали, что эта новая информация может стать основанием для прекращения всего дела. Однако в письме следователи специально указали, что не намерены прекращать дело. Они также считают, что у защиты нет особых оснований требовать нового слушания.

«Нет оснований для слушания, и нет ничего, что нужно было бы исправлять: само раскрытие информации показывает, что правительство не нарушило принцип Брэди», — говорится в письме прокуроров. «Правительство раскрыло все известные существенные сообщения между группой обвинения и FinCEN за несколько месяцев до подачи досудебных ходатайств и начала судебного разбирательства». Прокуроры также добавили, что хотят продолжить дело, отметив, что они собираются включить второе обвинение — сговор с целью отмывания денег.

В своем письме они упомянули, что компания Samourai помогла отмыть более 100 миллионов долларов, полученных преступным путем из сомнительных источников, включая нелегальные рынки в даркнете, такие как Silk Road и Hydra Market. Они также добавили, что переводили средства, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств связи, компьютерным мошенничеством и схемами кражи средств у жертв, включая фишинг и другие схемы обмана многочисленных децентрализованных финансовых протоколов.

Прокуроры преуменьшают значение информации, полученной в ходе переписки с FinCEN

Прокуроры также упомянули, что тот факт, что они недавно раскрыли свою переписку с FinCEN, не имеет отношения к делу, добавив, что большая часть инкриминируемых действий не подпадает под действие правил FinCEN.

Они преуменьшили значение деталей, которыми поделились сотрудники FinCEN, беседовавшие с прокурорами. Кевин О'Коннер, руководитель отдела виртуальных активов и новых технологий FinCEN в подразделении по обеспечению соблюдения законодательства, и Лорена Валенте, сотрудница отдела политики FinCEN, беседовали с прокурорами.

По словам прокуроров, информация, предоставленная О'Коннор и Валенте, основывалась на их индивидуальных методах работы, и они отметили, что уже предоставили «существенную переписку по электронной почте между группой обвинения и сотрудниками FinCEN, касающуюся звонка от 23 августа 2023 года». «Отдельные сотрудники FinCEN не выступали от имени FinCEN, не высказывали мнение FinCEN и не имели представления о том, какое решение примет FinCEN, если этот вопрос будет представлен на рассмотрение их комитета по политике FinCEN», — добавили они.

В заключительной части письма прокуроры отрицали нарушение правовых норм. «Из материалов дела следует, что в данном случае не было нарушения принципа Брэди», — написали прокуроры. «Правительство раскрыло содержание этой неофициальной беседы защите до подачи досудебных ходатайств и примерно за семь месяцев до начала судебного разбирательства в ответ на запрос об этой информации», — добавили они. «Больше ничего не требуется»