I pubblici ministeri del caso Samourai Wallet hanno negato di aver violato la regola Brady. Secondo una lettera inviata al Distretto Meridionale di New York (SDNY) e depositata oggi, i pubblici ministeri hanno affermato di non aver omesso prove a discarico.
Nella lettera, i pubblici ministeri hanno anche esortato il giudice a respingere qualsiasi richiesta di Samourai di un'udienza tardiva per discutere della tardiva divulgazione di informazioni chiave ottenute dal FinCEN due anni fa.
All'inizio della settimana, Samourai aveva inviato una lettera al giudice, sostenendo di aver appreso che FinCEN aveva tron insinuato che Samourai Wallet non agisse come un'attività di trasferimento di denaro. Nella lettera, affermavano che ciò era dovuto principalmente alla natura non detentiva del prodotto, in una discussione tra alcuni membri di FinCEN e i procuratori il 23 agosto 2023.
I pubblici ministeri negano di aver violato la regola Brady nel caso del portafoglio Samourai
Queste nuove informazioni sono emerse dopo che la difesa ha presentato una mozione Brady . Questa mozione prende il nome dal caso Brady contro la Corte Suprema del Maryland, avvenuto nel 1963. Il caso ha stabilito la regola Brady, che prevedeva che le prove a discarico dovessero essere fornite alla difesa affinché potessero essere utilizzate nell'ambito del giusto processo. In questo caso, la difesa ha ritenuto che le prove fossero nascoste, rendendo necessaria una nuova udienza.
Inoltre, poiché una delle due accuse contro gli sviluppatori di Samourai Wallet è quella di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, alcuni hanno ritenuto che questa nuova informazione potesse costituire un motivo per archiviare l'intero caso. Tuttavia, nella lettera, gli inquirenti hanno espressamente affermato di non avere alcuna intenzione di archiviare il caso. Ritengono inoltre che la difesa non abbia fondamenti specifici per richiedere una nuova udienza.
"Non vi è alcuna base per un'udienza, né vi è nulla a cui porre rimedio: la divulgazione stessa dimostra che il governo non ha violato la legge Brady", hanno affermato i procuratori nella lettera. "Il governo ha divulgato tutte le comunicazioni sostanziali note tra il team dell'accusa e il FinCEN mesi prima delle istanze istruttorie e del processo". I procuratori hanno anche aggiunto di voler procedere con il caso, sottolineando che includeranno una seconda accusa, ovvero associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Nella loro lettera, hanno affermato che Samourai ha contribuito a riciclare oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti provenienti da fonti discutibili, tra cui mercati illegali del dark web come Silk Road e Hydra Market. Hanno anche aggiunto di aver spostato fondi associati a frodi telematiche, frodi informatiche e altri sistemi che hanno rubato denaro alle loro vittime, tra cui phishing e altri sistemi per frodare diversi protocolli di finanza decentralizzata.
I pubblici ministeri minimizzano il contributo delle comunicazioni FinCEN
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che il fatto che abbiano recentemente rivelato la loro comunicazione con FinCEN è irrilevante ai fini del caso, aggiungendo che gran parte della condotta contestata non si basa sulle normative FinCEN.
Hanno minimizzato l'importanza dei dettagli condivisi dai dipendenti del FinCEN che hanno parlato con i procuratori. Kevin O'Conner, capo della sezione "Risorse virtuali e tecnologie emergenti" del FinCEN nella divisione "Applicazione e conformità", e Lorena Valente, dipendente della divisione "Politiche" del FinCEN, hanno parlato con i procuratori.
Secondo i procuratori, il contributo di O'Connor e Valente si basava sui loro processi individuali, sottolineando che avevano già fornito "una corrispondenza e-mail sostanziale tra il team dell'accusa e i membri di FinCEN in merito alla chiamata del 23 agosto 2023". "I singoli dipendenti di FinCEN non parlavano a nome di FinCEN, non fornivano il parere di FinCEN e non avevano idea di cosa avrebbe deciso FinCEN se questa questione fosse stata presentata al loro comitato politico FinCEN", hanno aggiunto.
Nella sezione finale della lettera, i pubblici ministeri hanno negato di aver violato le norme di legge. "Gli atti dimostrano che non vi è stata alcuna violazione del codice Brady in questo caso", hanno scritto i pubblici ministeri. "Il governo ha divulgato il contenuto di questa conversazione informale alla difesa prima delle istanze preliminari e circa sette mesi prima del processo, in risposta a una richiesta di tali informazioni", hanno aggiunto. "Non è richiesto altro"
